20251201_KEJU_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31998640_lamp1.pdf

Ta
.

|.
a:

HAN Ox

(DO

el
.

(aka
1)

ak Elo:

Dewan Komisaris dengan ini memutuskan
sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan pemberhentian dengan
hormat Drs. Herbudianto selaku Komisaris
Independen, maka Dewan Komisaris
menyetujui untuk mengangkat Connie Ang
sebagai ketua Komite Audit Perseroan.
Dengan demikian susunan Komite Audit
Perseroan sebagai berikut

Ketua : Connie Ang
Anggota : Drs. Anwar Effendi Tjan
Anggota : Briliana Setyawitta Wardhani

2. Connie Ang akan secara efektif menjabat
terhitung sejak tanggal keputusan ini dan
akan berakhir pada tanggal ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
kelima Perseroan, kecuali dalam hal
diberhentikan lebih awal oleh Dewan
Komisaris Perseroan.

3. Lingkup tugas, tanggung jawab dan
kewenangan Komite Audit sebagaimana
diatur di dalam Piagam Komite Audit
Perseroan pada tanggal 08 Agustus 2019.

Keputusan ini diberikan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. bahwa keputusan ini berlaku efektif
terhitung sejak tanggal keputusan ini
(sebagaimana tersebut di bawah),

b. bahwa keputusan ini dapat diadakan
perubahan/peninjauan kembali bila
dikemudian hari — diperlukan
perubahan/peninjauan kembali:

c. bahwa keputusan ini adalah merupakan
bukti terhadap pihak manapun atas
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan
untuk hal-hal sebagaimana tersebut di atas,

d. bahwa keputusan ini dapat ditandatangani
oleh Anggota Dewan Komisaris Perseroan
dalam dokumen yang terpisah, di mana
seluruh dokumen tersebut bila telah
ditandatangani dan masing-masing aslinya
diserahkan adalah merupakan satu kesatuan
dokumen yang sama:

PT. Mulia Boga Raya Tbk

Kantor

Jl. Bintaro Raya No.10A Kebayoran Lama Utara,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12240, Indonesia

member of Garudafood @ :6221)32250172

The Board of Commissioners hereby resolves as
Jollows:

1

In connection with the honourable dismissal
of Drs. Herbudianto from his position as
Independent Commissioner, the Board of
Commissioners — hereby — approves — the
appointment of Connie Ang as the chairman
of the  Company's Audit Committee.
Accordingly, the  composition of the
Company 's Audit Committee is as follows:

Chairman : Connie Ang
Member  : Drs. Anwar Effendi Tjan
Member: Briliana Setyawirta Wardhani

Connie Ang shall effectively serve as of the
date of this resolution and shall remain in
Office until the closing of the Company 's fifth
Annual General Meeting of Shareholders,
unless dismissed earlier by the Company 's
Board of Commissioners.

The scope of duties, responsibilities and
duthorities of the Audit Committee as
stipulated in the Company 's Audit Committee
Charter on August 08, 2019.

This resolution was given on the following
conditions:

a.

b.

Pabrik

Jl Inti Blok C7 No. 5- A Cibatu, Jl. Bendi Besar 186, RT.0OS, RW.10,

that this resolution shall be effective as of the
date of this resolution (as provided below),

that this resolution can be
amendedi/reviewed if in the future a
changef/review is reguired,

. that this resolution shall serve as evidence to

any other party of the approval of the Board
of Commissioners of the Company on any
matter set forth above,

. that this resolution may be executed by

Member of Board of Commissioners of the
Company in separate counterparts, each of
which when s0 executed and delivered shall
be an original, but all such original executed
counterparts together shall constitute one
and the same instrument,

“aa

Dapur Prochiz

Cikarang Selatan Bekasi, 17530, Indonesia Kel, Kebayoran Lama Utara

@-

62 (21) 89908468

Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

MEI
ON

(ak “Ear

Keputusan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris, dimana versi Bahasa Inggris
dimaksudkan hanya sebagai referensi saja. Oleh
karena itu, dalam hal terdapat perbedaan arti atau
penafsiran, maka yang berlaku dan mengikat
adalah versi dari Bahasa Indonesia.

This resolution was drawn up in Bahasa
Indonesia and English version, whereby the
English version is for reference only.
Accordingly, in the event of different meaning or
interpretation, the Bahasa Indonesia version
shall prevail and binding.

Dari segala sesuatu yang dinyatakan di atas, persetujuan ini dibuat pada tanggal 27 November 2025.
In witness whereof, this approval to be executed on 27 November 2025.

Dewan Komisaris/Board of Commissioners
PT Mulia Boga Raya Tbk

4SAMX293200311

Nama/Name: Hardianto Atmadja
Jabatan/Title: Komisaris Utama
President Commissioner

Nama/Name: Eduardus Maurits Klavert
Jabatan/Title: Komisaris/Commissioner

Nama/Name: Drs. Maurits Daniel Rudolf Lalisang

Jabatan/ Title: Komisaris Independen
Independent Commissioner

PT. Mulia Boga Raya Tbk
Kantor

Jl. Bintaro Raya No,10A Kebayoran Lama Utara,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12240, Indonesia

membe ot Garudafood (@ :62121)38250172

dun 1”

Nama/Name: Paulus Tedjosutikno
Jabatan/Title: Komisaris/Commissioner

—“-

Nama/Name: Jean-Christophe Maurice Coubat

Jabatan/ Title: Komisaris/Commissioner

Nama/Name”Connie Ang
Jabatan/Title: Komisaris Independen
Independent Commissioner

Pabrik Dapur Prochiz
Jl. Inti Blok C7 No. 5- A Cibatu,
Cikarang Selatan Bekasi, 17530, Indonesia

(@ -e2t21) 9908468

Jl. Bendi Besar 186, RT.OOS, RW.10,
Kel. Kebayoran Lama Utara
Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan