20251201_ASDM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31998628_lamp2.pdf

{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'Untuk mata acara Rapat, setelah dilakukan '
                                'uraian dan penjelasan, para pemegang saham '
                                'diberikan kesempatan untuk mengajukan '
                                'pertanyaan dan/atau memberikan '
                                'tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. '
                                'Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau '
                                'tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, '
                                'maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan '
                                'keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara '
                                'terbuka dan dilaksanakan dengan cara '
                                'musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah '
                                'untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan '
                                'keputusan dilakukan dengan cara pemungutan '
                                'suara. Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat '
                                ': Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : '
                                '1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Imelda '
                                'Siahaja selaku Komisaris Independen '
                                'Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas '
                                'sumbangan tenaga dan pikiran selama menjabat '
                                'sebagai Komisaris Independen. 2. Menyetujui '
                                'pengangkatan Bapak Bisma Subrata sebagai '
                                'Komisaris Independen Perseroan yang baru '
                                'untuk menggantikan Ibu Imelda, yang berlaku '
                                'terhitung sejak ditutupnya Rapat. Sehingga '
                                'terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai '
                                'dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham '
                                'Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada '
                                'tahun 2027, dengan tidak mengurangi Hak Rapat '
                                'Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan '
                                'anggota Direksi dan Dewan Komisaris '
                                'sewaktu-waktu, susunan Dewan Komisaris dan '
                                'Direksi Perseroan selengkapnya adalah sebagai '
                                'berikut: Dewan Komisaris : Presiden Komisaris '
                                '1 Bapak Bustomi Usman. Komisaris 1 Ibu '
                                'Ratnawati Atmodjo Komisaris Independen 1 '
                                'Bapak Bisma Subrata Direksi : Presiden '
                                'Direktur 1 Ibu Dewi Mandrawan Direktur 1 '
                                'Bapak Purnama Hadiwidjaja Direktur 1 Bapak '
                                'Victor Maria S Sandjaja HANNYWATI GUNAWAN, '
                                'S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 '
                                'Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, '
                                '6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com '
                                'Bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan '
                                'Komisaris diangkat berdasarkan Rapat Umum '
                                'Pemegang Saham, sehingga status anggota '
                                'Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah '
                                'bukan karyawan Perseroan, melainkan diangkat '
                                'berdasarkan kepercayaan, oleh karena itu '
                                'wajib menjalankan tugas dan bekerja untuk '
                                'kepentingan Perseroan. Selanjutnya '
                                'disampaikan bahwa keputusan yang telah '
                                'disetujui oleh para Pemegang Saham dalam '
                                'Rapat Umum Pemegang Saham merupakan keputusan '
                                'Perseroan, maka apabila ada peraturan '
                                "Perseroan yang bertentangan'/tidak sejalan "
                                'atau belum diatur, maka yang berlaku adalah '
                                'keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan '
                                'bilamana dianggap perlu, Direksi dengan '
                                'persetujuan Dewan Komisaris membuat peraturan '
                                'Perseroan tersendiri berdasarkan keputusan '
                                'Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris '
                                'diberi kuasa dan wewenang oleh Pemegang Saham '
                                'dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk '
                                'mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi '
                                'untuk menyelesaikan hal-hal/pekerjaan/masalah '
                                'baik yang masih belum terselesaikan maupun '
                                'yang akan ada dikemudian hari, termasuk dan '
                                'tidak terbatas untuk hal-hal yang berkaitan '
                                'dengan kebijaksanaan Perseroan dan hal '
                                'lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut '
                                'di atas. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui '
                                'untuk memberikan honorarium dan tunjangan '
                                'lainnya bagi anggota Dewan Komisaris '
                                'Perseroan yang baru diangkat. Bilamana ada '
                                'penambahan, maka penambahan tersebut maksimal '
                                'sebesar 10X (sepuluh persen). Selanjutnya '
                                'untuk pembagian honorarium dan tunjangan '
                                'lainnya bagi anggota Dewan Komisaris '
                                'Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham '
                                'memberikan kewenangan kepada PT Eguity '
                                'Development Investment Tbk sebagai Pemegang '
                                'Saham mayoritas dan/atau pihak lain yang '
                                'ditunjuk / diminta oleh PT Eguity Development '
                                'Investment Tbk bertindak untuk dan atas nama '
                                'Rapat Umum Pemegang Saham menentukan '
                                'pembagian honorarium dan tunjangan lainnya '
                                'bagi anggota Dewan Komisaris. Memberikan '
                                'kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak '
                                'substitusi, untuk menyatakan kembali '
                                'keputusan Rapat yang telah diambil dalam mata '
                                'acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan '
                                'selanjutnya memberitahukan dan/atau '
                                'mendaftarkan keputusan tersebut kepada '
                                'Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau '
                                'instansi lain yang berwenang serta melakukan '
                                'segala 4 HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & '
                                'PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat '
                                '11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : '
                                'hannywatigunawan@ymail.com tindakan yang '
                                'diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun '
                                'yang dikecualikan, sesuai dengan dan '
                                'sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan '
                                'perundang-undangan. » Jumlah pemegang saham '
                                'yang mengajukan pertanyaan atau memberikan '
                                'tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil '
                                'Pemungutan Suara -Setuju : 281.654.400 saham. '
                                '-Tidak setuju : 137.500 saham. -Abstain : '
                                '20.000 saham. -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat '
                                'sebagaimana diuraikan di atas, tercantum '
                                'dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang '
                                'Saham Luar Biasa Perseroan Nomor : 178 '
                                'tanggal 27 November 2025, yang minuta aktanya '
                                'dibuat oleh saya, Notaris. Demikian Surat '
                                'Keterangan ini dibuat untuk dapat '
                                'dipergunakan sebagaimana mestinya. akarta, 27 '
                                'November 2025 — Mam GUNAWAN, S.H.',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '20000',
             'votes_against': '137500',
             'votes_for': '281654400'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2025-11-27',
 'meeting_type': 'EGM'}