20251126_GTBO_Pemanggilan RUPS_31987966_lamp1.pdf

                                               PANGGILAN
                                RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                       PT GARDA TUJUH BUANA Tbk.
                                              (“Perseroan”)

Direksi PT Garda Tujuh Buana Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta dengan mengundang
para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
(selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

       Hari/Tanggal    : Kamis, 18 Desember 2025
       Tempat          : Balairung Kiani
                         Gedung Menara Hijau Lantai 2
                         Jl. MT Haryono Kav. 33
                         Jakarta 12770, Indonesia
       Waktu           : 14.00 - 15.00 WIB

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan pergantian anggota Dewan Direksi
   Penggantian anggota Dewan Direksi Octavianus Wenas yang mengundurkan diri dan mengangkat Yandry Musa
   sebagai anggota Dewan Direksi.

CATATAN:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan panggilan ini
   merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
   dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral
   Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, 25
   November 2025.

3. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSEI tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System
   KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS
   bagi Penerbit Efek yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI,
   Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa bagi pemegang saham secara elektronik, yaitu dengan
   menggunakan e-Proxy dalam eASY.KSEI.
   b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa e-proxy kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo
   Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120. Telp: +62 21 – 3508077, Fax: +62 21 – 3508078, Email:
   dm@datindo.com
   c. Pemberian Kuasa secara Non Elektronik: Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat diluar
   mekanisme eASY.KSEI, Formulir Surat Kuasa dan Surat Pernyataan dapat diunduh pada situs web Perseroan
   (www.gtb.co.id). Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”)
   Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120. Telp: +62 21 – 3508077, Fax: +62
   21 – 3508078, Email: dm@datindo.com selambat-lambatnya pada hari Selasa, 16 Desember 2025.
   d. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan
   menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa
   serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan https://www.ksei.co.id.