20251125_KAEF_Pemanggilan RUPS_31987687_lamp1.pdf

                             PEMANGGILAN
              RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2025
                             PT KIMIA FARMA Tbk

Bersama ini Direksi PT Kimia Farma Tbk (“Perseroan”), menyampaikan pemanggilan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 (selanjutnya disebut “RAPAT”) yang akan
diselenggarakan pada:

 Hari, tanggal        :       Rabu, 17 Desember 2025
 Waktu                :       14.00 WIB s.d selesai
 Link untuk Mengikuti :       Melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
 Jalannya RUPS                (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
                              disediakan oleh KSEI


Terkait dengan pelaksanaan RAPAT dilaksanakan secara e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 14 Tahun
2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi,
dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, maka Rapat akan dilaksanakan secara
elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) yaitu eASY.KSEI. Pimpinan Rapat, Notaris, dan Profesi serta Lembaga
Penunjang akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan RAPAT secara elektronik di Indonesia
Health Learning Institute, Jl. Cipinang Cimpedak I No. 36, Jakarta Timur.

Adapun Mata Acara RAPAT sebagai berikut:

1.   Penunjukan Kantor Akuntan Publik pengganti untuk mengaudit Laporan Keuangan
     Konsolidasian PT Kimia Farma Tbk serta Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro
     & Usaha Kecil (PUMK) dan Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025.

     Penjelasan singkat:
     Mata Acara Penunjukan Kantor Akuntan Publik pengganti dilakukan dengan merujuk pada
     Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan
     Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa
     RUPS wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau Kantor Akuntan Publik (“KAP”) yang akan
     memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.


2.   Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
     (RKAP) Tahun 2026.

     Penjelasan Singkat:
     Mata Acara Pendelegasian Kewenangan Persetujuan RKAP 2026 dilakukan sebagai
     pelaksanaan atas ketentuan Pasal 15G ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025
     Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
     Usaha Milik Negara yang mengatur bahwa rencana kerja tahunan Perseroan harus
     mendapatkan persetujuan dari RUPS.




                                            1

3.   Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

     Penjelasan Singkat:
     Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai penyesuaian atas Undang-
     Undang Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor
     19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.


Catatan:
1.   Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan RAPAT resmi kepada Para Pemegang Saham
     Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada
     Para Pemegang Saham Perseroan.
2.   Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RAPAT dan hadir secara elektronik adalah
     Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
     (“DPS”) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di KSEI pada
     penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal
     24 November 2025.
3.   Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini telah menyediakan bahan-bahan acara RAPAT
     pada setiap Mata Acara RAPAT yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan
     www.kimiafarma.co.id
4.   Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa secara elektronik ke dalam RAPAT
     melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
     a. Proses Registrasi
        (i) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran
              atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2 dan ingin
              menghadiri RAPAT secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran
              dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RAPAT sampai dengan masa
              registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
        (ii) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran
              tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RAPAT
              dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2 dan ingin menghadiri
              RAPAT secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
              eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RAPAT sampai dengan masa registrasi
              RAPAT secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
        (iii) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang
              disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual
              Representative tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal
              untuk 1 (satu) Mata Acara RAPAT dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu
              pada butir 2, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib
              melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
              RAPAT sampai dengan masa registrasi RAPAT secara elektronik ditutup oleh
              Perseroan.
        (iv) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/
              Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan
              suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2, maka perwakilan
              penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan
              registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RAPAT
              sampai dengan masa registrasi RAPAT secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
        (v) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan
              kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent
              Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara
              minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh Mata Acara RAPAT dalam aplikasi eASY.KSEI
              paling lambat hingga batas waktu pada butir 2, maka Pemegang Saham atau
              penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam
              aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RAPAT. Kepemilikan saham akan



                                               2

         otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah
         diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara RAPAT.
   (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik
         sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan
         mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri
         RAPAT secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai
         kuorum kehadiran dalam RAPAT.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/ atau Pendapat Secara Elektronik
   (i) Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk
         menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per Mata
         Acara RAPAT. Pertanyaan dan/atau pendapat per Mata Acara RAPAT dapat
         disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan
         menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar
         E–Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat
         dapat dilakukan selama status pelaksanaan RAPAT pada kolom ‘General Meeting
         Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item No. […]”.
   (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per Mata Acara RAPAT secara tertulis
         melalui layar E–Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi
         setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib
         Pelaksanaan RAPAT melalui aplikasi eASY.KSEI.
   (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan
         pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per Mata
         Acara RAPAT berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang
         Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau
         pendapat terkait.
c. Proses Pemungutan Suara/ Voting
   (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada
         menu E–Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
   (ii) Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun
         belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara RAPAT sebagaimana dimaksud
         pada butir 4 huruf a angka i–iv, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya
         memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa
         pemungutan suara melalui layar E–Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh
         Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per Mata Acara RAPAT
         dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time)
         dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses
         pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for
         agenda item No […] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila
         Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk
         Mata Acara RAPAT tertentu hingga status pelaksanaan RAPAT yang terlihat pada
         kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item No […]
         has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk Mata Acara
         RAPAT yang bersangkutan.
   (iii) Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu
         standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat
         menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata
         Acara dalam RAPAT (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per Mata Acara
         RAPAT) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RAPAT melalui
         aplikasi eASY.KSEI.
d. Menyaksikan Pelaksanaan RAPAT pada Tayangan RUPS
   (i) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi
       eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 2 dapat menyaksikan
       pelaksanaan RAPAT yang sedang berlangsung melalui Webinar Zoom dengan
       mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas
       AKSes (https://akses.ksei.co.id/).




                                          3

        (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap
              peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang
              Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
              menyaksikan pelaksanaan RAPAT melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir
              secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan
              dalam RAPAT, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
              ketentuan pada butir 4 huruf a angka i–vi.
        (iii) Pemegang Saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan
              RAPAT melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik
              pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 4 huruf a angka i–vi, maka
              kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah
              serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RAPAT.
        (iv) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan RAPAT
              melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk
              mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per Mata Acara
              RAPAT berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur
              allow to talk, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan
              pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme
              pelaksanaan diskusi per Mata Acara RAPAT menggunakan fitur allow to talk yang
              terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal
              tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RAPAT melalui
              aplikasi eASY.KSEI.
        (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI
              dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan
              menggunakan browser Mozilla Firefox.
5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan
    suara setiap Mata Acara RAPAT dalam setiap pengambilan keputusan RAPAT atas Mata
    Acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang
    Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 huruf c angka i–iii di atas,
    maupun yang disampaikan dalam RAPAT.
6. Perseroan merekomendasikan kepada Para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam
    RAPAT yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk melakukan
    registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan
    https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik
    akan dibuka sejak tanggal pemanggilan RAPAT ini dan paling lambat akan ditutup sebelum
    RAPAT yakni pada pukul 13.30 WIB.
7. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat
    dilihat pada situs web Perseroan www.kimiafarma.co.id dan/ atau situs web
    https://akses.ksei.co.id/
8. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri RAPAT di luar mekanisme eASY.KSEI maka
    Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan
    www.kimiafarma.co.id
9. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 4 di atas, dapat
    menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan
    corsec@kimiafarma.co.id dengan ditembuskan pada DM@datindo.com dan pertanyaan
    tersebut akan disampaikan dalam RAPAT oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah
    RAPAT yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan
    melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah RAPAT.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RAPAT, Pemegang Saham atau kuasa-
    kuasanya yang sah dimohon dengan hormat melakukan pendaftaran kehadiran selambat-
    lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RAPAT dimulai, dan pada pukul 13.30 WIB
    registrasi akan ditutup.

                                 Jakarta, 25 November 2025
                                    PT Kimia Farma Tbk
                                           Direksi


                                               4