Back to announcement
20251121_EXCL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31986874.pdf
RUPS minutes Needs review EXCLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 1735/EXT/CSEC/CEOD/2025
Nama Perusahaan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
Kode Emiten EXCL
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 1568/EXT/CSEC/CEOD/2025 tanggal 30 Oktober 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21
November 2025, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
14.542.845.104 saham atau 79,9063% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Bagian
Ya 79,907%14.452.9 99,383%5.918.47 0,041% 83.954.7 0,578% Setuju
dari Saldo Laba
71.896 8 30
Ditahan Perseroan
untuk Dibagikan
sebagai Tambahan
Dividen Tunai Final
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan dan penggunaan sebagian dari saldo laba belum
dicadangkan Perseroan per 31 Desember 2024 sebagaimana dicatat dalam Laporan
Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi,
Rianto, & Rekan dalam laporannya tertanggal 5 Februari 2025, untuk dibagikan sebagai
tambahan dividen tunai final kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam jumlah
sebesar-besarnya sampai dengan Rp2.893.778.129.709 (dua triliun delapan ratus sembilan
puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh
ratus sembilan Rupiah) atau sebesar 30,6% (tiga puluh koma enam persen) dari Saldo Laba
Ditahan Perseroan, dimana hal ini setara dengan Rp.159 (seratus lima puluh sembilan
Rupiah) per lembar saham.
2. memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya sendiri
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan
Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan
pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final, termasuk namun tidak terbatas pada
tata cara pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final, menentukan tanggal
pelaksanaan pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final, jumlah atau besaran
tambahan dividen tunai final, mengumumkan jadwal waktu pelaksanaan
pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final tersebut, mengambil keputusan
dan/atau melakukan tindakan lainnya yang menurut Direksi Perseroan atas
pertimbangannya sendiri dianggap baik atau perlu, serta sehubungan dengan pelaksanaan
kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi)
kepada pihak atau pihak pihak yang ditunjuk olehnya.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Rajeev Sethi PRESIDEN 16 April 2025 30 Juni 2030 1
DIREKTUR
Bapak Antony Susilo DIREKTUR 16 April 2025 30 Juni 2030 1
Bapak David Arcelus Oses DIREKTUR 16 April 2025 30 Juni 2030 1
Bapak Andrijanto Muljono DIREKTUR 16 April 2025 30 Juni 2030 1
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Feiruz Ikhwan Bin DIREKTUR 16 April 2025 30 Juni 2030 1
Abdul Malek
Bapak Shurish DIREKTUR 16 April 2025 30 Juni 2030 1
Subbramaniam
Ibu Yessie Dianty DIREKTUR 16 April 2025 30 Juni 2030 1
Yosetya
Bapak Merza Fachys DIREKTUR 16 April 2025 30 Juni 2030 1
Bapak Jeremiah Ratadhi DIREKTUR 16 April 2025 30 Juni 2030 1
Bapak Sanjay Kumar DIREKTUR 12 Agustus 2025 30 Juni 2030 1
Gordhan A
Vaghasia
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak M. Arsjad Rasjid P. PRESIDEN 16 April 2025 30 Juni 2030 1
M. KOMISARIS
Bapak Vivek Sood KOMISARIS 16 April 2025 30 Juni 2030 1
Bapak Lay Krisnan Cahya KOMISARIS 16 April 2025 30 Juni 2030 1
Bapak Nik Rizal Kamil Bin KOMISARIS 16 April 2025 30 Juni 2030 1
Nik Ibrahim Kamil
Bapak Sean Quek Chin KOMISARIS 16 April 2025 30 Juni 2030 1
Haur
Bapak David Robert Dean KOMISARIS 16 April 2025 30 Juni 2030 1
Ibu Retno Lestari KOMISARIS 16 April 2025 30 Juni 2030 1
X
Priansari Marsudi
Bapak Robert Pakpahan KOMISARIS 16 April 2025 30 Juni 2030 1 X
Bapak Willem Lucas KOMISARIS 16 April 2025 30 Juni 2030 1
X
Timmermans
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
Ranty Astari Rachman
Corporate Secretary
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
Gedung XLSMART Tower Jl. HR Rasuna Said Kav 11-12 Blok X-5 RT.007 RW 002
Telepon : (021) 576 1881, Fax : (021) 576 1880, https://www.xlsmart.co.id/
Nama Pengirim Ranty Astari Rachman
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-11-2025 15:03
Page 3
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 21 Nov 25_compiled.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1735/EXT/CSEC/CEOD/2025
Issuer Name PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
Issuer Code EXCL
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 1568/EXT/CSEC/CEOD/2025 Date 30 October 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 21 November 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
14.542.845.104 share of 79,9063% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Bagian
Ya 79,907%14.452.9 99,383%5.918.47 0,041% 83.954.7 0,578% Setuju
dari Saldo Laba
71.896 8 30
Ditahan Perseroan
untuk Dibagikan
sebagai Tambahan
Dividen Tunai Final
Hasil Keputusan 1. Approved the appropriation and use of a portion of the unappropriated retained
earnings of the Company as at 31 December 2024 as recorded in the Consolidated Financial
Statements of the Company audited by Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto &
Rekan in its report of 5 February 2025, to be distributed as additional final cash dividend to
all the shareholders of the Company in the amount up to IDR2,893,778,129,709 (two trillion
eight hundred ninety three billion seven hundred seventy eight million one hundred twenty
nine seven hundred and nine Rupiah) or 30.6% (thirty point six percent) of the Retained
Earnings of the Company, which is equivalent to Rp.159 (one hundred fifty nine Rupiah) per
share.
2. Granting full authority to the Board of Directors of the Company to, under their own
discretion, take any decisions and/or actions they consider appropriate or necessary for the
implementation of the distribution/payment of the additional final cash dividend, including but
not limited to the procedure for the distribution/payment of the additional final cash dividend,
the determination of the implementation date of the distribution/payment of the additional
final cash dividend, the amount of the distribution/payment of the additional final cash
dividend, the announcement of the schedule of the distribution/payment of the additional final
cash dividend, and other decisions and/or actions which the Board of Directors of the
Company, under their own consideration, perceive to be appropriate or necessary, and with
regard to the implementation of such authority, the Board of Directors of the Company may
grant authority (with substitution rights) to the party(ies) they appoint.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Rajeev Sethi PRESIDENT 16 April 2025 30 June 2030 1
DIRECTOR
Bapak Antony Susilo DIRECTOR 16 April 2025 30 June 2030 1
Bapak David Arcelus Oses DIRECTOR 16 April 2025 30 June 2030 1
Bapak Andrijanto Muljono DIRECTOR 16 April 2025 30 June 2030 1
Bapak Feiruz Ikhwan Bin DIRECTOR 16 April 2025 30 June 2030 1
Abdul Malek
Page 5
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Shurish DIRECTOR 16 April 2025 30 June 2030 1
Subbramaniam
Ibu Yessie Dianty DIRECTOR 16 April 2025 30 June 2030 1
Yosetya
Bapak Merza Fachys DIRECTOR 16 April 2025 30 June 2030 1
Bapak Jeremiah Ratadhi DIRECTOR 16 April 2025 30 June 2030 1
Bapak Sanjay Kumar DIRECTOR 12 August 2025 30 June 2030 1
Gordhan A
Vaghasia
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak M. Arsjad Rasjid P. PRESIDENT 16 April 2025 30 June 2030 1
M. COMMINSSIONER
Bapak Vivek Sood COMMISSIONER 16 April 2025 30 June 2030 1
Bapak Lay Krisnan Cahya COMMISSIONER 16 April 2025 30 June 2030 1
Bapak Nik Rizal Kamil Bin COMMISSIONER 16 April 2025 30 June 2030 1
Nik Ibrahim Kamil
Bapak Sean Quek Chin COMMISSIONER 16 April 2025 30 June 2030 1
Haur
Bapak David Robert Dean COMMISSIONER 16 April 2025 30 June 2030 1
Ibu Retno Lestari COMMISSIONER 16 April 2025 30 June 2030 1
X
Priansari Marsudi
Bapak Robert Pakpahan COMMISSIONER 16 April 2025 30 June 2030 1 X
Bapak Willem Lucas COMMISSIONER 16 April 2025 30 June 2030 1
X
Timmermans
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
Ranty Astari Rachman
Corporate Secretary
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
Gedung XLSMART Tower Jl. HR Rasuna Said Kav 11-12 Blok X-5 RT.007 RW 002
Phone : (021) 576 1881, Fax : (021) 576 1880, https://www.xlsmart.co.id/
Sender Name Ranty Astari Rachman
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-11-2025 15:03
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 21 Nov 25_compiled.pdf
Page 6
This is an official document of PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.1
unresolved
person
Feiruz Ikhwan Bin
· DIREKTUR
p.2 ×3
unresolved
person
Shurish
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Yessie Dianty
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Sanjay Kumar
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Lay Krisnan Cahya
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Nik Rizal Kamil Bin
· KOMISARIS
p.2 ×3
unresolved
person
Sean Quek Chin
· KOMISARIS
p.2 ×3
unresolved
person
David Robert Dean
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Retno Lestari
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Willem Lucas
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Ranty Astari Rachman
· Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
586 ms
12 Sep 2026 22:33
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '79.9063',
'shares_present': '14542845104'}