Back to announcement
20251121_EXCL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31986874_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed EXCLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
Jakarta, 21 November 2025
Nomor : 22/XI/2025 Kepada Yth:
Hal : Ringkasan Risalah PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Di XLSMART Tower
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk Jalan H. R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”)
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah
diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 21 November 2025
Waktu : 09.19 WIB – 09.43 WIB
Tempat : XLSMART Tower,
Jalan H.R. Rasuna Said X5 Kaveling 11-12,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
Kehadiran - Dewan Komisaris : 1. Vivek Sood* Komisaris
2. L. Krisnan Cahya* Komisaris
3. Nik Rizal Kamil Bin Komisaris
Ibrahim Kamil*
4. Sean Quek Chin Haur* Komisaris
5. David Robert Dean* Komisaris
6. Retno Lestari Priansari Komisaris Independen
Marsudi
7. Robert Pakpahan* Komisaris Independen
8. Willem lucas Timmermans* Komisaris Independen
*hadir secara online melalui media telekonferensi.
- Direksi : 1. Rajeev Sethi Presiden Direktur
2. Antony Susilo Direktur
3. David Arcelus Oses Direktur
4. Andrijanto Muljono Direktur
5. Feiruz Ikhwan Bin Direktur
Abdul Malek
6. Shurish Subbramaniam Direktur
7. Yessie Dianty Yosetya* Direktur
8. Merza Fachys* Direktur
9. Jeremiah Ratadhi Direktur
10. Sanjay Kumar Direktur
Gordhan A Vaghasia
*hadir secara online melalui media telekonferensi.
Page 14
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
- Pemegang Saham : 14.542.845.104 saham, dimana jumlah tersebut mewakili 79,9063462%
saham dari 18.199.862.451 saham, yang merupakan seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh XLSMART sampai dengan Rapat.
I. MATA ACARA RAPAT
Persetujuan Penggunaan Sebagian dari Saldo Laba Ditahan Perseroan untuk Dibagikan sebagai Tambahan Dividen
Tunai Final.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
a. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat “OJK”) pada
tanggal 8 Oktober 2025 sesuai dengan Pasal 13 Ayat 1 POJK No. 15/2020.
b. Pengumuman Rapat pada tanggal 15 Oktober 2025 sesuai dengan Pasal 14 POJK No. 15/2020.
c. Pemanggilan Rapat pada tanggal 30 Oktober 2025 sesuai dengan Pasal 17 POJK No. 15/2020, termasuk
materi-materi yang akan dipaparkan dalam Rapat.
Pengumuman dan Pemanggilan telah dilakukan melalui website BEI, website Perseroan serta website
eASY.KSEI.
III. KEPUTUSAN RAPAT
MATA ACARA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun
yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata
Acara Rapat.
- Pada kesempatan tersebut terdapat 2 pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan elektronik melalui sistem
eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 83.954.730 saham
atau sebesar 0,5772923% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.918.478
saham atau sebesar 0,0406968% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.452.971.896 saham atau
sebesar 99,382% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK No. 16/2020 dan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham
atau kuasanya yang tidak memberikan suara atau suara abstain dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan
suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 14.536.926.626 saham atau
99,9593032% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan
Mata Acara Rapat.
- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :
1. Menyetujui penetapan dan penggunaan sebagian dari saldo laba belum dicadangkan Perseroan per 31 Desember
2024 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Rintis, Jumadi, Rianto, & Rekan dalam laporannya tertanggal 5 Februari 2025, untuk dibagikan sebagai tambahan
dividen tunai final kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebesar-besarnya sampai dengan
Rp2.893.778.129.709 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta
seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan Rupiah), atau sebesarr 30,6% (tiga puluh koma enam persen)
dari Saldo Laba Ditahan Perseroan, dimana hal ini setara dengan Rp159 (seratus lima puluh sembilan Rupiah) per
lembar saham.
Page 15
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
2. Memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya sendiri mengambil keputusan
dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam
rangka pelaksanaan pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final, termasuk namun tidak terbatas pada tata
cara pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final, menentukan tanggal pelaksanaan
pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final, jumlah atau besaran tambahan dividen tunai final,
mengumumkan jadwal waktu pelaksanaan pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final tersebut,
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan lainnya yang menurut Direksi Perseroan atas pertimbangannya
sendiri dianggap baik atau perlu, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan
dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 21 November 2025 Nomor 77, yang
dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.
Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris,
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 21 Nov 2025 · 09:19–09:43 |
| Present | 14,542,845,104 (79.91%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
14,452,971,896
99.38%
Against
5,918,478
0.04%
Abstain
83,954,730
0.58%
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
AULIA TAUFANI
p.13 ×3
unresolved
person
H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri
p.13 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.13 ×3
unresolved
person
H. R. Rasuna Said X
p.13
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.14
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
512 ms
12 Sep 2026 22:33
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.5772923',
'pct_against': '0.0406968',
'pct_for': '99.382',
'pct_in_favor_total': '99.9593032',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ublik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN '
'2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN '
'Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 '
'Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 '
'(hunting), Fax : 5204780 Email : '
'ataufani@ataa.id Jakarta, 21 November 2025 '
'Nomor : 22/XI/2025 Hal : Ringkasan Risalah '
'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT '
'XLSMART Telecom Sejahtera Tbk Kuningan Timur, '
'Setiabudi Jakarta Selatan Dengan hormat, '
'Bersama ini saya sampaikan ringkasan risalah '
'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa '
'(selanjutnya disingkat “Rapat”) PT XLSMART '
'Telecom Sejahtera Tbk, berkedudukan di '
'Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat '
'“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: '
'Hari/Tanggal : Jumat, 21 November 2025 Waktu '
': 09.19 WIB – 09.43 WIB Tempat : XLSMART '
'Tower, Jalan H.R. Rasuna Said X5 Kaveling '
'11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta '
'Selatan Kehadiran - Dewan Komisaris : 1. '
'Vivek Sood* Komisaris 2. L. Krisnan Cahya* '
'Komisaris 3. Nik Rizal Kamil Bin Komisaris '
'Ibrahim Kamil* 4. Sean Quek Chin Haur* '
'Komisaris 5. David Robert Dean* Komisaris 6. '
'Retno Lestari Priansari Komisaris Independen '
'Marsudi 7. Robert Pakpahan* Komisaris '
'Independen 8. Willem lucas Timmermans* '
'Komisaris Independen *hadir secara online '
'melalui media telekonferensi. - Direksi : 1. '
'Rajeev Sethi Presiden Direktur 2. Antony '
'Susilo Direktur 3. David Arcelus Oses '
'Direktur 4. Andrijanto Muljono Direktur 5. '
'Feiruz Ikhwan Bin Direktur Abdul Malek 6. '
'Shurish Subbramaniam Direktur 7. Yessie '
'Dianty Yosetya* Direktur 8. Merza Fachys* '
'Direktur 9. Jeremiah Ratadhi Direktur 10. '
'Sanjay Kumar Direktur Gordhan A Vaghasia '
'*hadir secara online melalui media '
'telekonferensi. AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS '
'DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan '
'Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : '
'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 '
'A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
'5204780 Email : ataufani@ataa.id - Pemegang '
'Saham : 14.542.845.104 saham, dimana jumlah '
'tersebut mewakili 79,9063462% saham dari '
'18.199.862.451 saham, yang merupakan seluruh '
'saham yang telah dikeluarkan oleh XLSMART '
'sampai dengan Rapat. I. MATA ACARA RAPAT '
'Persetujuan Penggunaan Sebagian dari Saldo '
'Laba Ditahan Perseroan untuk Dibagikan '
'sebagai Tambahan Dividen Tunai Final. II. '
'PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK '
'PENYELENGGARAAN RAPAT a. Pemberitahuan Mata '
'Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan '
'(selanjutnya disingkat “OJK”) pada tanggal 8 '
'Oktober 2025 sesuai dengan Pasal 13 Ayat 1 '
'POJK No. 15/2020. b. Pengumuman Rapat pada '
'tanggal 15 Oktober 2025 sesuai dengan Pasal '
'14 POJK No. 15/2020. c. Pemanggilan Rapat '
'pada tanggal 30 Oktober 2025 sesuai dengan '
'Pasal 17 POJK No. 15/2020, termasuk '
'materi-materi yang akan dipaparkan dalam '
'Rapat. Pengumuman dan Pemanggilan telah '
'dilakukan melalui website BEI, website '
'Perseroan serta website eASY.KSEI. III. '
'KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA RAPAT - Rapat '
'memberikan kesempatan kepada pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir '
'fisik maupun yang hadir secara elektronik '
'untuk mengajukan pertanyaan dan/atau '
'memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara '
'Rapat. - Pada kesempatan tersebut terdapat 2 '
'pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham '
'yang hadir dalam Rapat yang mengajukan '
'pertanyaan. - Pengambilan keputusan dilakukan '
'dengan pemungutan suara secara lisan dan '
'elektronik melalui sistem eASY.KSEI. - Bahwa '
'hasil dari pemungutan suara tersebut adalah '
'sebagai berikut : a. Pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain '
'yaitu sebanyak 83.954.730 saham atau sebesar '
'0,5772923% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham '
'atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'tidak setuju yaitu sebanyak 5.918.478 saham '
'atau sebesar 0,0406968% dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat. c. '
'Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan setuju sebanyak 14.452.971.896 '
'saham atau sebesar 99,382% dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat. '
'Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK No. '
'16/2020 dan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar '
'Perseroan, pemegang saham atau kuasanya yang '
'tidak memberikan suara atau suara abstain '
'dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan '
'suara yang sama dengan suara mayoritas. '
'Dengan demikian jumlah suara setuju adalah '
'14.536.926.626 saham atau 99,9593032% dari '
'jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat '
'memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata '
'Acara Rapat. - Keputusan Mata Acara Rapat '
'yaitu sebagai berikut : 1. Menyetujui '
'penetapan dan penggunaan sebagian dari saldo '
'laba belum dicadangkan Perseroan per 31 '
'Desember 2024 sebagaimana dicatat dalam '
'Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah '
'diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, '
'Jumadi, Rianto, & Rekan dalam laporannya '
'tertanggal 5 Februari 2025, untuk dibagikan '
'sebagai tambahan dividen tunai final kepada '
'seluruh pemegang saham Perseroan dalam jumlah '
'sebesar-besarnya sampai dengan '
'Rp2.893.778.129.709 (dua triliun delapan '
'ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus '
'tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh '
'sembilan ribu tujuh ratus sembilan Rupiah), '
'atau sebesarr 30,6% (tiga puluh koma enam '
'persen) dari Saldo Laba Ditahan Perseroan, '
'dimana hal ini setara dengan Rp159 (seratus '
'lima puluh sembilan Rupiah) per lembar saham. '
'AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat '
'Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
'Republik Indonesia NO : '
'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 '
'A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
'5204780 Email : ataufani@ataa.id 2. '
'Memberikan wewenang mutlak kepada Direksi '
'Perseroan untuk atas diskresinya sendiri '
'mengambil keputusan dan/atau melakukan '
'tindakan apapun yang menurut pertimbangan '
'Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu '
'dalam rangka pelaksanaan pembagian/pembayaran '
'tambahan dividen tunai final, termasuk namun '
'tidak terbatas pada tata cara '
'pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai '
'final, menentukan tanggal pelaksanaan '
'pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai '
'final, jumlah atau besaran tambahan dividen '
'tunai final, mengumumkan jadwal waktu '
'pelaksanaan pembagian/pembayaran tambahan '
'dividen tunai final tersebut, mengambil '
'keputusan dan/atau melakukan tindakan lainnya '
'yang menurut Direksi Perseroan atas '
'pertimbangannya sendiri dianggap baik atau '
'perlu, serta sehubungan dengan pelaksanaan '
'kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat '
'memberikan kuasa (dengan hak substitusi) '
'kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk '
'olehnya. Keputusan Rapat tersebut di atas '
'dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat '
'tertanggal 21 November 2025 Nomor 77, yang '
'dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan '
'akta tersebut pada saat ini masih dalam '
'proses penyelesaian di kantor kami. '
'Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan '
'mendahului salinan dari akta tersebut di atas '
'yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada '
'Perseroan setelah selesai dikerjakan.',
'seq': 1,
'title': 'Menyetujui penetapan dan penggunaan sebagian dari saldo '
'laba belum dicadangkan Perseroan per 31 Desember 2024 '
'sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan '
'Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan '
'Publik Rintis, Jumadi, Rianto, & Rekan dalam laporannya '
'tertanggal 5 Februari 2025, untuk dibagikan sebagai '
'tambahan dividen tunai final kepada seluruh pemegang '
'saham Perseroan dalam jumlah sebe',
'votes_abstain': '83954730',
'votes_against': '5918478',
'votes_for': '14452971896',
'votes_in_favor_total': '14536926626'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-11-21',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '79.9063462',
'shares_present': '14542845104',
'shares_total_voting': '18199862451',
'time_end': '09:43:00',
'time_start': '09:19:00',
'venue': 'XLSMART Tower, Jalan H.R. Rasuna Said X5 Kaveling 11-12, Kuningan '
'Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan'}