20251120_CRAB_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31986671_lamp1.pdf

PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali - Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia

Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 2037 1 - Sumatera Utara —
Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007
Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan Ii, Medan 20242-
Sumatera Utara - Indonesia Telp. 62-61 6857332
Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TOBA SURIMI INDUSTRIES TBK
No.001/DEKOM/TSI/XI/2025

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Toba Surimi Industries Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka
yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik
Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, (selanjutnya disebut dengan singkat
“Perseroan”), yaitu:

1. Tuan Bintarna Tardy, selaku Komisaris Utama Perseroan
2. Tuan Budi Satria Tardy, selaku Komisaris Perseroan
3. Tuan Purnomo Darmowasito, selaku Komisaris Independen Perseroan

Selanjutnya disebut “Dewan Komisaris”,
Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a. Direktur Utama Perseroan mengusulkan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui
pengangkatan Saudari Henny, sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan untuk menggantikan
Saudara Sutrisno untuk masa tugas selama 2 (dua) tahun,

b. Bahwa merujuk kepada Piagam Audit Satuan Audit Internal Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”) Nomor 56/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman penyusunan
Piagam Unit Audit Internal, Ketua Unit Audit Internal diangkat oleh Direktur Utama Perseroan atas
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Dewan Komisaris Perseroan
menyetujui dan memutuskan dengan suara bulat untuk :

Menyetujui usulan Direktur Utama untuk mengangkat Saudari Henny sebagai Ketua Unit Audit
Internal Perseroan untuk menggantikan Saudara Sutrisno untuk masa tugas selama 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Pengangkatannya oleh Direktur Utama Perseroan.

Demikian Keputusan ini dibuat dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris pada tanggal 18 November

2025.
Ditandatangani oleh: / /
a AN
Bintarna Tardy Budi Satria Tardy Purnomo Dirmowasito

Komisaris Utama Komisaris Kgrfisaris Independen