20251118_JKON_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31986151_lamp2.pdf

ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO: AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 -5204780

E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

Ul. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia
dengan surat Nomor JKON/BODS5/-/0021-2/10-2025 tanggal 1 Oktober 2025 Perihal Pemberitahuan
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jaya Konstruksi Manggala
Pratama Tbk:

2. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham tanggal 8 Oktober 2025 melalui

@ASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia dan website resmi Perseroan: dan

. Melakukan Pemanggilan kepada para pemegang saham tanggal 23 Oktober 2025 melalui

6ASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia dan website resmi Perseroan.

u

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik

melalui sistem cASY.KSEI.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 845.100
saham atau merupakan 0,007Y4 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
12.030.603.627 saham atau merupakan 9999394 dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang abstain dianggap

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah total suara setuju

adalah sebanyak 12.031.448.727 saham atau 100Y6 dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Mengakhiri masa jabatan Bapak Budi M. Sianipar sebagai Presiden Direktur terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini dan Perseroan mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan
yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian beliau selama menjabat dalam Perseroan,

2. Mengakhiri masa jabatan Bapak Yerri Go sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini

dan Perseroan mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya

atas jasa-jasa dan pengabdian beliau selama menjabat dalam Perseroan.

Mengangkat Bapak Fransiskus Yohanes H. Lazaro sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak

ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan pada tahun 2028.

4. Mengangkat Bapak Budi M. Sianipar sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak
ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan pada tahun 2028.

wu

4

ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO: AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

5. Menetapkan dan mengesahkan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan adalah menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Sutiyoso

Komisaris : Masagoes Ismail Ning
Komisaris Independen : Frans Satyaki Sunito
Komisaris Independen : Kristianto Indrawan

Direksi:

Presiden Direktur : Fransiskus Yohannes H. Lazaro

Wakil Presiden Direktur — : Budi M. Sianipar
Wakil Presiden Direktur — : Agus Setiadi Lukita
Direktur : Indrajanti
Direktur : Tri Wibowo

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana yang telah
disebutkan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-
akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan
pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Selanjutnya untuk pelaksanaan seluruh keputusan Rapat, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang
dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-bersama
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada
membuat serta menandatangani segala akta, dokumen, dan surat sehubungan dengan keputusan Rapat baik
kepada pihak yang berwenang maupun untuk menghadap ke Notaris.

Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 14 November 2025 di bawah Nomor 15,
yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses
penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera
saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.