Back to announcement
20251118_META_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31986034_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review METASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT Nusantara Infrastructure Tbk.
Equity Tower 38th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9, Jakarta 12190 - Indonesia
P : +62 21 515 0100, F : +62 21 515 1221
www.nusantara infrastructure.com
W: www.nusantarainfrastructure.com
Jakarta, 18 November 2025
No. : 062/NI-CORSEC/XI/25
Lamp. : 1 (satu) set
□ Kepada Yth.,
Ketua Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710
Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
□ Kepada Yth.,
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 4th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Up. : Direktur Penilaian Perusahaan
□ Kepada Yth.,
Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Perihal : Ringkasan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Dengan hormat,
Menindaklanjuti surat kami nomor: 051/NI-CORSEC/X/25 Tanggal 23 Oktober 2025, PT Nusantara Infrastructure Tbk
(“Perseroan”) menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)
sebagai berikut:
Bahwa RUPSLB dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang sah sebagai berikut:
Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak
17.164.978.538 (tujuh belas miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tu juh puluh delapan ribu lima
ratus tiga puluh delapan) saham atau sebesar 99,07% (sembilan puluh sembilan koma nol tujuh persen) dari
17.325.253.194 (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan
puluh empat) saham, yang merupakan hasil pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan sampai dengan tanggal 22 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB, yaitu sejumlah 17.710.708.194 (tujuh
belas miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan ribu seratus sembilan puluh empat) saham setelah
dikurangi dengan Treasury Stock yaitu sebesar 385.455.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus
lima puluh lima ribu) saham.
Bahwa Mata Acara Tunggal RUPSLB adalah sebagai berikut:
- Persetujuan Atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
Page 2
Hasil Rapat
Mata Acara Tunggal Rapat
- Menyetujui pemberhentian dengan hormat (i) Bapak Amadeo Navalta Bejec selaku Direktur Perseroan dan
Bapak Luis Soriano Reñon selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih setinggi-tingginya diikuti
dengan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawabnya atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan
terhitung dari sejak menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat (acquit et de charge), sepanjang tindakan
mereka tersebut bukan merupakan suatu tindakan pidana dan tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang bersangkutan.
- Menyetujui untuk mengangkat (i) Bapak Satria Surjati sebagai Direktur Perseroan yang baru; dan (ii) Ibu Marisa
Valencia Conde sebagai Direktur Perseroan yang baru dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan
Bapak Amadeo Navalta Bejec dan Bapak Luis Soriano Reñon, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, yang
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.
Sehingga setelah dilakukan perubahan anggota Direksi, maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai
berikut:
- Direktur Utama : M. Ramdani Basri
- Direktur : Omar Danni Hasan
- Direktur : Benny Setiawan Santoso
- Direktur : Ridwan Abdul Chalif Irawan
- Direktur : Denn Charly Gonzales Espanola
- Direktur : Francis Emmanuel Dalupan Rojas
- Direktur : Satria Surjati
- Direktur : Marisa Valencia Conde
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas
keputusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut, mengajukan
permohonan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan
hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
Bersama ini terlampir kami sampaikan Covernote dari Notaris.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Hormat kami,
PT Nusantara Infrastructure Tbk
Dahlia Evawani
Corporate Secretary
Tembusan Kepada Yth.:
1. Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.;
2. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek;
3. Direksi PT Nusantara Infrastructure Tbk; dan
4. Arsip.
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
person
Luis Soriano Re
p.2 ×2
unresolved
person
Marisa Valencia Conde
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Dahlia Evawani
· Corporate Secretary
p.2
unresolved
person
Humberg Lie
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
549 ms
12 Sep 2026 22:33
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.07',
'shares_present': '17164978538',
'shares_total_voting': '17325253194'}