Back to announcement
20251118_CRSN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31986020.pdf
RUPS minutes Needs review CRSNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 25.11/101.I/CRSN/081 Nama Perusahaan PT Carsurin Tbk Kode Emiten CRSN Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 25.10/101.I/CRSN/069 tanggal 24 Oktober 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2025, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.309.339.200 saham atau 79,85% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 79,85% 2.309.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi
9.200
dan/atau Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara
tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk
mufakat, memutuskan:
(1) Menyetujui menerima pengunduran diri :
- Ibu Flora Regina Regian dari jabatannya selaku Komisaris Utama;
- Bapak Gusmardi Bustami dari jabatannya selaku Komisaris
Independen;
- Ibu Sheila Maria Tiwan dari jabatannya selaku Direktur Utama;
- Bapak Timotius Nugraha Tjahjana dari jabatannya selaku Direktur; dan
- Bapak Erwin Manurung dari jabatannya selaku Direktur;
terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas
kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai
dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan tahunan dan
laporan keuangan Perseroan.
(2) Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Harold David Loevy dari
jabatannya selaku Direktur terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan
ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2025
sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan tahunan
dan laporan keuangan Perseroan.
(3) Menyetujui mengangkat :
- Ibu Sheila Maria Tiwan sebagai Komisaris Utama
- Bapak Timotius Nugraha Tjahjana sebagai Komisaris
- Ibu Ruth Panjaitan sebagai Komisaris Independen
- Bapak Erwin Manurung sebagai Direktur Utama
- Ibu Theresia Ivonne sebagai Direktur
- Bapak Debasish Mohapatra sebagai Direktur
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi yang digantikannya.
(4) Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, menjadi
sebagai berikut:
DIREKSI
- Direktur Utama Bapak Erwin Manurung
- Direktur Ibu Theresia Ivonne
- Direktur Bapak Debasish Mohapatra
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama Ibu Sheila Maria Tiwan
- Komisaris Independen Ibu Ruth Panjaitan
- Komisaris Bapak Timotius Nugraha Tjahjana
(5) Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanpa ada yang
dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 3
Ya 79,85% 2.309.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
9.200
Perseroan
sehubungan dengan
Penambahan
Kegiatan Usaha
Perseroan termasuk
pembahasan Studi
Kelayakan dalam
rangka pemenuhan
persyaratan
ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha.
Hasil Keputusan Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara
tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk
mufakat, memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha
Perseroan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi dan Rekan (KJPP
TOPAZ) Nomor 1001/2.0171-00/BS-FS/X/2025 tanggal 02 Oktober 2025.
2. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yaitu Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak
Bumi dan Gas Alam (KBLI 09100).
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan penambahan
kegiatan usaha Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 12
Ya 79,85% 2.309.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
9.200
Perseroan
sehubungan dengan
Kewenangan Direksi
Hasil Keputusan Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara
tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk
mufakat, memutuskan:
1. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan yang
mengatur kewenangan Direksi Perseroan, menjadi sebagai berikut:
- 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan perubahan
Pasal 12 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 4 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan
Ya 79,85% 2.309.33 99,999% 100 0,001% 0 0% Setuju
sebagian besar atau
9.100
seluruh aset/harta
kekayaan Perseroan
dalam rangka
memperoleh fasilitas
pinjaman dari
lembaga keuangan
baik bank maupun
bukan bank.
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
1. Menyetujui menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan
Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank
maupun bukan bank.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan tersebut, tanpa
ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Erwin Manurung DIREKTUR 17 November 2025 30 Juni 2028 1
UTAMA
Ibu Theresia Ivonne DIREKTUR 17 November 2025 30 Juni 2028 1
Bapak Debasish DIREKTUR 17 November 2025 30 Juni 2028 1
Mohapatra
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Sheila Maria Tiwan KOMISARIS 17 November 2025 30 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Timotius Nugraha KOMISARIS 17 November 2025 30 Juni 2028 1
Tjahjana
Ibu Ruth Panjaitan KOMISARIS 17 November 2025 30 Juni 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Carsurin Tbk
Ary Khristiani
Corporate Secretary
PT Carsurin Tbk
SOHO CAPITAL, 28th Floor
Telepon : +62 21 5022 6868, Fax : , www.carsurin.com
Page 5
Nama Pengirim Ary Khristiani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 18-11-2025 16:57
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB CRSN.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Carsurin Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Carsurin Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 25.11/101.I/CRSN/081 Issuer Name PT Carsurin Tbk Issuer Code CRSN Attachment 1 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 25.10/101.I/CRSN/069 Date 24 October 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 17 November 2025, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.309.339.200 share of 79,85% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 79,85% 2.309.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi
9.200
dan/atau Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan No shareholders and/or their proxies cast dissenting or abstaining votes. Therefore, the
Meeting, by deliberation to reach consensus, decided:
Therefore, the Meeting unanimously decided:
(1) Agree to accept resignation:
- Mrs. Flora Regina Regian from her position as President Commissioner;
- Mr. Gusmardi Bustami, SH. from his position as Commissioner Independent;
- Mrs. Sheila Maria Tiwan from her position as President Director;
- Mr. Timotius Nugraha Tjahjana from his position as Director; and
- Mr. Erwin Manurung from his position as Director;
effective from the date of the closing of this Meeting with gratitude for his contributions and
thoughts during his term of office as well as granting full acquit and discharge of
responsibility (acquit et decharge) for the supervision and management actions that have
been carried out since January 01, 2025 until the date of the closing of this Meeting, as
reflected in the Company's annual reports and financial statements.
(2) Agreeing to dismiss with respect Mr. Harold David Loevy from his position as
Director effective from the date of the closing of this Meeting with thanks for his contributions
and thoughts during his term of office and granting release and full discharge of
responsibilities (acquit and discharge) for the management actions that have been carried
out since January 1, 2025 until the closing date of this Meeting, as long as reflected in the
Company's annual reports and financial statements.
(3) Approve to appoint :
- Mrs. Sheila Maria Tiwan as President Commissioner
- Mr. Timotius Nugraha Tjahjana as Commissioner
- Mrs. Ruth Panjaitan as an Independent Commissioner
- Mr. Erwin Manurung as President Director
- Mrs. Theresia Ivonne as Director
- Mr. Debasish Mohapatra as Director
from the closing of this Meeting, for the remainder of the term of office of the members of the
Board of Commissioners and the Board of Directors that he replaces.
(4) The composition of the new members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company from the closing of this Meeting until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders of the Company held in 2028, without prejudice to
the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, is as follows:
BOARD OF DIRECTORS
- President Director : Mr. Erwin Manurung
- Director : Mrs. Theresia Ivonne
- Director : Mr. Debasish Mohapatra
BOARD OF COMMISSIONERS
- President Commissioner : Mrs. Sheila Maria Tiwan
- Independent Commissioner : Mrs. Ruth Panjaitan
- Commissioner : Mr. Timotius Nugraha Tjahjana
(5) To give power and authority with the right of substitution to the Company's Board of
Directors to take all necessary actions in connection with changes in the composition of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners, without any exceptions in
accordance with the applicable laws and regulations.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 3
Ya 79,85% 2.309.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
9.200
Perseroan
sehubungan dengan
Penambahan
Kegiatan Usaha
Perseroan termasuk
pembahasan Studi
Kelayakan dalam
rangka pemenuhan
persyaratan
ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha.
Hasil Keputusan No shareholders and/or shareholders' proxies voted in favor or abstention, thus the Meeting
deliberated for consensus, decided:
1. Approved the Feasibility Study Report on the Company's Business Activity
Enhancement Plan prepared by the Tobing Panuturi and Partners Public Valuation Service
Office (KJPP TOPAZ) Number 1001/2.0171-00/BS-FS/X/2025 dated October 2, 2025.
2. Approved the Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in
connection with the addition of the Company's Business Activities, namely Petroleum and
Natural Gas Mining Support Activities (KBLI 09100).
3. To give power and authority to the Company's Board of Directors with the right of
substitution to take all actions in connection with the decision to increase the Company's
business activities, without any exceptions in accordance with the applicable laws and
regulations
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 12
Ya 79,85% 2.309.33 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
9.200
Perseroan
sehubungan dengan
Kewenangan Direksi
Hasil Keputusan No shareholders and/or shareholders' proxies voted in favor or abstention, thus the Meeting
deliberated for consensus, decided:
1. Approved the amendment of Article 12 paragraph (10) of the Company's Articles of
Association which regulates the authority of the Company's Board of Directors, to be as
follows:
- 2 (two) members of the Board of Directors shall jointly have the right and authorized
to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.
2. To provide power and authority to the Board of Directors of the Company with the
right of substitution to take all actions in connection with the decision to amend Article 12
paragraph (10) of the Company's Articles of Association, without any exceptions in
accordance with the applicable laws and regulations.
Page 9
Agenda 4 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan
Ya 79,85% 2.309.33 99,999% 100 0,001% 0 0% Setuju
sebagian besar atau
9.100
seluruh aset/harta
kekayaan Perseroan
dalam rangka
memperoleh fasilitas
pinjaman dari
lembaga keuangan
baik bank maupun
bukan bank.
Hasil Keputusan Thus the Meeting with the most votes decided:
1. Agreeing to pledge most or all of the Company's assets/assets in order to obtain
loan facilities from financial institutions, both banks and non-banks.
2. To give power and authority with the right of substitution to the Board of Directors to
take all necessary actions, in connection with the decision, without any exceptions in
accordance with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Erwin Manurung PRESIDENT 17 November 2025 30 June 2028 1
DIRECTOR
Ibu Theresia Ivonne DIRECTOR 17 November 2025 30 June 2028 1
Bapak Debasish DIRECTOR 17 November 2025 30 June 2028 1
Mohapatra
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Sheila Maria Tiwan PRESIDENT 17 November 2025 30 June 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Timotius Nugraha COMMISSIONER 17 November 2025 30 June 2028 1
Tjahjana
Ibu Ruth Panjaitan COMMISSIONER 17 November 2025 30 June 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Carsurin Tbk
Ary Khristiani
Corporate Secretary
PT Carsurin Tbk
SOHO CAPITAL, 28th Floor
Phone : +62 21 5022 6868, Fax : , www.carsurin.com
Sender Name Ary Khristiani
Page 10
Function Corporate Secretary
Date and Time 18-11-2025 16:57
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB CRSN.pdf
This is an official document of PT Carsurin Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Carsurin Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi dan Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi
p.3
unresolved
org
KJPP TOPAZ
p.3 ×2
unresolved
person
Debasish
· DIREKTUR
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1178 ms
12 Sep 2026 22:33
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '79.85',
'shares_present': '2309339200'}