20251118_ROTI_Penyampaian Bukti Iklan_31986045_lamp1.pdf

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat
   Semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah
   untuk mufakat. Dalam hal ini apabila keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka
   keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan jumlah suara setuju lebih dari 2/3 (dua
   per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

F. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Voting Pada
    Setiap Mata Acara
        Mata Acara             Setuju                 Tidak Setuju             Abstain    Pertanyaan
     RUPS Luar Biasa                                                                      /Tanggapan
             I          5.436.359.879 Saham 22.227.398 saham                  22 saham   0 (nol) orang
                            (99,5928%)                 (0,4072%)             (0,0000%)
            II          5.457.321.277 Saham        1.266.000 saham            22 saham   0 (nol) orang
                            (99,9768%)                 (0,0232%)             (0,0000%)
    Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak voting pada saat rapat.

G. Hasil Keputusan Rapat
    Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah diambil keputusan yaitu
    sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
    Nippon Indosari Corpindo Tbk. Tertanggal 18 November 2025 Nomor 21, yang minuta aktanya
    dibuat oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., MKn. yang pada pokoknya adalah sebagai
    berikut:
     Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:
         Dalam Mata Acara Rapat Pertama:
         - Menerima dan Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan pengalihan saham
             hasil pembelian kembali melalui pelaksanaan program insentif jangka panjang 2026-2030
             kepada Manajemen dan/atau Direksi Perseroan sebagaimana dimana dimaksud dalam
             pasal 21.C POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang dikeluarkan
             oleh Perusahaan Terbuka.
         - Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan,
             untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
             pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang 2026-2030, termasuk namun tidak terbatas
             untuk :
             a. Menentukan kriteria dan persyaratan bagi Manajemen dan/atau Direksi Perseroan
                 yang berhak mendapatkan saham Perseroan yang berasal dari Saham Treasuri;
             b. Menentukan jumlah saham yang akan dibagikan kepada peserta Program Insentif
                 Jangka Panjang 2026-2030 untuk setiap tahapnya dengan mengacu kepada ketentuan
                 dan prosedur Perseroan serta peraturan pasar modal yang berlaku;
             c. Mengumumkan tentang pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang 2026-2030.

       Dalam Mata Acara Rapat Kedua:
       - Perubahan susunan pengurus Perseroan.

           Para pemegang saham yang terhormat sehubungan dengan Pengunduran diri Bapak
           DEVID DESFREED KENNEDY selaku Komisaris Perseroan sesuai dengan suratnya Kepada
           Perseroan tertanggal 30 September 2025. Kami mengusulkan kepada Rapat untuk
           Menerima dan menyetujui pengunduran diri bapak DEVID DESFREED KENNEDY dari
           jabatannya selaku Komisaris Perseroan.

           Menyampaikan terima kasih atas semua karya dan jasa yang telah diberikan kepada
           Perseroan selama bertugas dalam jabatannya selaku Komisaris dengan memberikan
           pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquite et decharge) sepenuhnya atas
           tindakan pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya Perseroan sepanjang tindakan-
           tindakan tersebut sesuai dan/ tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan.

       MENERIMA DAN MENYETUJUI PENGANGKATAN :
       - Bapak Jaka Prasetya selaku Komisaris Perseroan;
       - Bapak Anand Kumar selaku Komisaris Perseroan;
       - Ibu Rini Trisna selaku Komisaris Independen Perseroan; dan
       - Bapak Victor Nesa Benedict selaku Direktur Perseroan.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan
pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun
2030, satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.

Dengan adanya pengunduran diri dan pengangkatan tersebut maka Susunan Pengurus Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
   - Presiden Komisaris    : Bapak Benny Setiawan Santoso
   - Komisaris             : Bapak Jaka Prasetya
   - Komisaris             : Bapak Anand Kumar
   - Komisaris Independen : Ibu Sik Wei Tjien
   - Komisaris Independen : Ibu Rini Trisna
Dewan Direksi :
   - Presiden Direktur     : Ibu Wendy Sui Cheng Yap
   - Direktur              : Ibu Arlina Sofia
   - Direktur              : Bapak Arief Alfanto
   - Direktur              : Bapak Indrayana
   - Direktur              : Bapak Victor Nesa Benedict

Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya
dalam satu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan data kepada instansi yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


                                   Jakarta, 18 November 2025
                                PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.
                                              Direksi