20251114_NANO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31985321_lamp1.pdf

                                   NOTARIS
                                SYARIFUDIN, S.H.
                        Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
                                Modernland – Kota Tangerang
                             E-mail : Syarief_2020@yahoo.co.id
                          Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324



III. PELAKSANAAN RAPAT :
     1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
     2. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan rapat dipimpin oleh Komisaris Utama
        Perseroan.
     3. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, setiap mata acara rapat dapat dilangsungkan
        apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
        dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
        Perseroan.
     4. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
        berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam Rapat tidak tercapai, maka keputusan
        Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan diambil dengan pemungutan suara
        berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan
        hak suara yang hadir dalam Rapat.
        Jika ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka
        pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara.
     5. Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan RUPS Luar Biasa memberikan kesempatan
        kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
        pendapat disetiap agenda RUPS Luar Biasa, dan pada seluruh Mata Acara Rapat tidak
        terdapat pertanyaan.

IV. KEPUTUSAN RAPAT :
    Bahwa dalam pemungutan suara dalam Rapat:
    Pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
    yang menyatakan memberikan suara abstain (blanko) maupun memberikan suara tidak
    setuju, dengan demikian pengambilan keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.

   Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

   Mata acara pertama Rapat, Rapat memutuskan :
   Sehubungan dengan hal tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan
   menyetujui sebagai berikut :
    1. Menerima dan menyetujui usulan Direksi Perseroan untuk penggantian susunan
       Anggota Dewan Komisaris yaitu Bapak Bambang Setijawan dari jabatannya selaku
       Komisaris Independen berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan
       memberikan pelepasan dan pembebasan sepenuhnya (algehele acquit et de charge)
       atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan oleh nya sebagai Komisaris
       Independen untuk setiap dan seluruh tanggungjawab dan kewajiban yang timbul dari
       setiap dan seluruh kegiatan dan aktivitas perseroan selama menjabat dalam
       kedudukannya tersebut di Perseroan sampai dengan Rapat ini dan disetujui nya
       Laporan Tahunan 2025 pada RUPS Tahunan tahun buku 2025 dan yang akan
       diselenggarakan pada tahun 2026.
    2. Mengangkat anggota Komisaris Independen baru atas nama Fauka Noor Farid.


                                              2

                             NOTARIS
                          SYARIFUDIN, S.H.
                   Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
                           Modernland – Kota Tangerang
                        E-mail : Syarief_2020@yahoo.co.id
                     Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324


3.   Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan
     Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

     Dewan Komisaris
     Komisaris Utama      : Nurul Taufiqu Rochman
     Komisaris            : Cahyana Ahmad Jayadi
     Komisaris Independen : Fauka Noor Farid

     Direksi
     Direktur Utama         : Suryandaru
     Direktur              : Mochamad Arief Iskandar
     Direktur              : Umar Alfaruqi Abdurrahman

4.   Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru berlaku untuk jangka waktu
     sampai dengan RUPST yang akan diadakah oleh Perseroan pada tahun 2027 dengan
     tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
5.   Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan
     kembali keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan
     tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, dan selanjutnya
     memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana
     diperlukan atas perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta
     melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Keputusan-keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara Rapat
tertanggal 13 November 2025, nomor 04, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan
Akta tersebut saat ini dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas, yang
segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.


                                                     Hormat Saya
                                                     Notaris di Kota Tangerang




                                                     SYARIFUDIN, S.H.




                                        3