Back to announcement
20251112_PORT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31984682_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review PORTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.923
» KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RII No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom SURAT KETERANGAN No. 10 /CN-NOT / JT / XI / 2025 -Yang bertanda tangan di bawah ini : JIMMY TANAL, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan -Dengan ini menerangkan : — Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 10 November 2025 bertempat di Kantor PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk, Gedung NPH, Jalan Kebon Bawang I Nomor 45, Tanjung Priok, Jakarta 14320, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Utara, yang dimulai pada pukul 11.15 WIB dan ditutup pada pukul 11.28 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut : -— Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS Komisaris : Iwan Suyudhie Amri DIREKSI Direktur : Paul Krisnadi b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 2.269.803.985 (dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima) saham atau mewakili 80,66”o (delapan puluh koma enam enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 1
Page 2 OCR 0.938
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-0009S.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A& G JL. HR. Rasuna Said Kav.c.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom 2.813.941.985 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima) saham. — Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. — Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM. Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 2.269.803.985 (dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima) suara atau sebesar 10074 (seratus persen). — Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Wang Haisu sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan kepengurusan dan kepengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya.
Page 3 OCR 0.934
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-0009S.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G k JL. H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom 2. Menyetujui untuk mengangkat Chen Yao sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030. 3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut —DIREKSI : -Direktur Utama : Chen Yao | -Direktur : Paul Krisnadi | -Direktur : Li Xiaopeng | -Direktur : Sony Sutanto “Direktur : Dong Gui Pemberhentian dan pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. 4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 10 November 2025 Nomor 50, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.
Page 4 OCR 0.919
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-60-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytnal@gmailcom Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 10 November 2025 Y TANAL, S.H., M.Kn.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL
p.1 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RII
p.1
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×4
unresolved
person
Iwan Suyudhie Amri
· Komisaris
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.
p.2 ×2
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM. Bahwa
p.2
unresolved
—
Wang Haisu
· Direktur Utama
p.2
unresolved
person
Li Xiaopeng
· Direktur
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RI
p.4
unresolved
person
Y TANAL
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
129 ms
13 Sep 2026 15:20
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-11-10',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '11:15:00'}