Back to announcement
20251107_SMBR_Laporan Informasi dan Fakta Material_31983852_lamp2.pdf
Other Text extracted SMBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 179
Page 1 OCR 0.601
AKTA 0.28 Oktober 2025 Nomor ULAHO) 0 TAHUN DTG: 28 DESEMBER 2017 . IPROFESI PENUNJANG PASAR MOPALo oo NOMOR : STIDNSI PIMIPM.02/2023 — TGL. : 9 FEBRUARI 2023 Ta . MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD ..ALJEND SUDIRWAN KAV G0 JAKARTA SELATAN 12190 TELP, 5204778 FAX. : 5204780 E-mail : ataufani@ataa.id
Page 2 OCR 0.846
P10”25/PKR-SB (PAD) MI/ATV/Xo/ Cd KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD 3. Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190 Telp: 5204773 Fax : 5204780 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT SEMEN BATURAJA Tbk 0 Nomor 49. Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan. Oktober dua ribu dua puluh lima (29-10-2025), —.. pukul 15.05 WIB (lima belas lewat lima menit —.. Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, — AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota —— Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. Tuan SUHERMAN YAHYA, lahir di Jakarta, pada —-———— tanggal 1 (satu) Februari 1974 (seribu --———. sembilan ratus tujuh puluh empat), Direktur —. Utama dari perseroan terbatas yang akan ————— disebut dibawah ini, bertempat tinggal di —... Palembang, Jalan AKBP Cek Agus Tirta Garden —. II, Komplek Semen, Rukun Tetangga 044/Rukun . Warga 008, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir .. Timur Tiga, Kota Palembang, pemegang Kartu —— Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -————.————.. Kependudukan (NIK) 1601140102740006, Warga —— Negara Indonesia, untuk sementara berada di .—. Jakarta) ——————--- oo Penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai ——— berikut: ————— no - bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 (dua puluh ——— sembilan) Oktober 2025 (dua ribu dua puluh lima), bertempat SiGnature Lounge, Lantai 18 The East —.
Page 3 OCR 0.874
0 ——— Tower, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, telah -———— diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ——— dari PT SEMEN BATURAJA Tbk, suatu perseroan —— terbatas terbuka yang didirikan menurut dan -———- berdasarkan Undang-Undang Negara Republik —————.. Indonesia, berkedudukan di Kota Palembang dan —.—— beralamat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso PO. BOX — 1175, Kertapati, Kota Palembang, Sumatera ——————. Selatan, yang anggaran dasarnya telah diumumkan — dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 7 (tujuh) Januari 1975 (seribu sembilan ratus ——— tujuh puluh lima) Nomor 2, Tambahan Nomor 15j———— - anggaran dasar tersebut telah beberapa kali —.—— mengalami perubahan dan perubahan seluruh —-———.. anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-—— Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ———— Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal — 13 (tiga belas) Juni 2008 (dua ribu delapan) ———- Nomor 4, dibuat di hadapan RUMONDA KESUMA LUBIS, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah -———— mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ——— Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan —— surat keputusan tanggal 12 (dua belas) Agustus —-— 2008 (dua ribu delapan) Nomor ———-——-————-..o. AHU-50057.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2010 (dua ribu sepuluh) — Nomor 34, Tambahan Nomor 39845 ———mm mo ——.ooo&— - anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi —— 2
Page 4 OCR 0.881
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18. Lot ANO Jl. Jendral Sudirman Kavii Jakarta Selatan 12190 Telp: 5204773 Fax: 5204780 ——— sebagaimana dimuat dalam: —————-—..oooooo - akta tanggal 11 (sebelas) Maret 2011 (dua ribu sebelas) Nomor 2, dibuat di hadapan Notaris —... RUMONDA KESUMA LUBIS, Sarjana Hukum tersebut, ——— yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai — dengan Surat Keputusan tanggal 10 (sepuluh) Mei — 2011 (dua ribu sebelas) Nomor ———....o. oo. AHU-23569.AH.01.02.Tahun 20115 ——....o.ooooo - akta tanggal 28 (dua puluh delapan) September . 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 48, dibuat di ——— hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan ————. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik —-— Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 1 (satu) Oktober 2012 (dua ribu dua belas) Nomor —— AHU-51011,AH.01.02.Tahun 20125 —m—o-ococi - akta tanggal 14 (empat belas) Maret 2013 (dua — ribu tiga belas) Nomor 21, dibuat di hadapan ——.- Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, —. yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum gan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai . dengan Surat Keputusan tanggal 18 (delapan belas) Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor ———..... AHU-13947.AH.01.02.Tahun 2013 dan pemberitahuan — perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan —. Jicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2013 TH 3
Page 5 OCR 0.878
0 ——— (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-10520:—— - akta tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 55, dibuat di ————— hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum -———— tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran — Gasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ——.—- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2014 (dua ribu —-— empat belas) Nomor AHU-AH.01.10-030807 ———mm———— - akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2015 —— (dua ribu lima belas) Nomor 69, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, —.— yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya —. telah diterima dan dicatat di dalam Sistem —..——— Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan —— Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 — (enam belas) April 2015 (dua ribu lima belas) ——— Nomor AHU-AH. 01. 03-09249795 ——-oommo ic oo - akta tanggal 5 (lima) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 9, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ———.—.. mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak —..— Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan —— Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor ———-————o———-——— AHU-0014845.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan —— dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum — 4
Page 6 OCR 0.852
KANTOR NOTARIS RULIA TAUFANI, S.H, Manara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Jl. Jendral Sudirman Kavling 80. Jakarta Selatan 12190: Telp : 5204778 Fax: 5204780 ———— Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Juli 2017 (dua — ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH. 01. 03-01544477 ——m - akta tanggal 5 (lima) Februari 2018 (dua ribu — delapan belas) Nomor 7, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang —————- pemberitahuan perubahan anggaran Jasarnya telah — diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi —.—.. Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) -—.—— Februari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor —... AHU-AH.01.03-00539527 »——————o-mooo oo oom - akta tanggal 1 (satu) November 2018 (dua ribu — delapan belas) Nomor 02, dibuat di hadapan ...... Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, —— yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya —— telah diterima dan dicatat di dalam Sistem —..... Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan —— Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 — (enam belas) November 2018 (dua ribu delapan ———- belas) Nomor AHU-AH.01.03-02650355 ui. - akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 37, dibuat di —.. hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum ———- tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran — dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ——.. Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2019 (dua ribu —... PH 5
Page 7 OCR 0.896
———— sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0119851: ——— - akta tanggal 3 (tiga) September 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 2, dibuat di hadapan —-———- Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, —— yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ———.. dengan Surat Keputusan tanggal 19 (sembilan ————- belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas) — Nomor AHU-0072286.AH.01.02-TAHUN 20195 —-———m. - akta tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 68, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, —. yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya —.— telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ————.. Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan —— Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 — (dua puluh tiga) Juli 2021 (dua ribu dua puluh —— satu) Nomor AHU-AH.01.03-04308937 ———-—m———..ccc—. - akta saya, Notaris tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 46 yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ..... dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh ———. satu) Februari 2023 (dua ribu dua uluh tiga) ———- Nomor AHU-0011672.AH.01.02.TAHUN 2023 dan ——————- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah — diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -——.. Manusia Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh) PP 6
Page 8 OCR 0.866
KANTOR NOTARIS RULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18. LotAB6 Jl Jenarsi Sudirman Kavling 50 Jakarta Selatan 12160 Telp : 6204778 Fax : 5204780 —— Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor —.. AHU-AH.01.03-0029219, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat) Februari 2023 (dua ribu dua puluh —— tiga) Nomor 16, Tambahan Nomor G5L B7 — no - perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana — Jimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh -—.—— empat) Nomor 69, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ——.—. Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 5 (lima) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-0033084.AH.01.02. TAHUN 2024 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan —— dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) Juni 2024 (dua ribu —. dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.03-0132756, ——— serta telah diumumkan dalam Berita Negara —...... Republik Indonesia tanggal 2 (dua) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 53, Tambahan Nomor ... - Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ——— Notaris, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 2025 .. (dua ribu dua puluh lima) Nomor 109, yang ——-——m—- pemberitahuan perubahan datanya telah diterima —. dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan .. Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia ...... AHA 7
Page 9 OCR 0.844
——— tanggal 11 (sebelas) Juni 2025 (dua ribu dua —-—- puluh lima) Nomor AHU-AH.01.09-02962775 memv-————— - (untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan") ...— - Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 487 —————————--o-o—--— - (untuk selanjutnya disebut juga “Rapat”): ——.—— - Bahwa dalam menyelenggarakan Rapat, sesuai ——.. dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ——. ketentuan peraturan perundang-undangan yang ————- berlaku termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: ——————————— 55m D oo l. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah ——.—————. disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa —————— Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor —————— 000515/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/09.2025 pada tanggal 15 (lima belas) September 2025 (dua —— ribu dua puluh lima) :—— 2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar ———— Biasa telah dimuat dalam eASY.KSEI, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan — pada tanggal 22 (dua puluh dua) September 2025 (dua ribu dua puluh lima) /-——---—-———.. oo. 3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ——— Biasa telah diumumkan pada eASY.KSEI, Situs —— Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web ———.—.. Perseroan pada tanggal 7 (tujuh) Oktober 2025 . (dua ribu dua puluh lima). —-——-——-ooo—oooo. LL 8
Page 10 OCR 0.853
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Mertara Sudirman Lantai 14 Lot AND Ji. Jengrai Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12180 Telp : 5204778 Fax : 5204780 —— " Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum -—...... kehadiran yang dilakukan oleh PT DATINDO —....... ENTRYCOM, yang di dalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem di PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK ——..———. INDONESIA (“KSEI”) dalam Rapat telah hadir —..... dan/atau diwakili sebanyak 7.510.074.105 (tujuh — miliar lima ratus sepuluh juta tujuh puluh empat ribu seratus lima) saham termasuk saham Seri A -— Dwiwarna atau sejumlah 75,610854 (tujuh puluh ——— lima koma enam satu nol delapan lima persen) dari jumlah seluruh saham telah Sitempatkan dan ————.. diambil bagian serta disetor oleh Perseroan ———.. sampai dengan tanggal Rapat yaitu sebesar ———.. 9.932.534.336 (sembilan miliar sembilan ratus ... tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat - ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham termasuk — Si dalamnya 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna .————. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 25 Ayat - (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ————..—... 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan —........... Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ——————. Perusahaan Terbuka, Rapat adalah sah dan dapat —— mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan ——— mengikat untuk seluruh mata acara Rapat .———.—..c. - Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan ... telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh ——— Rapat untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut — Galam suatu akta notaris.——-—.. oi. oo... TP
Page 11 OCR 0.852
——— — Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ——— tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan —... sebagai berikut: 1, Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan . sesuai dengan materi yang telah disampaikan —— Galam Rapat. —————————————— oo oo 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ———. Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan ——— tersebut: — Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, ————.. anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: (1) Perseroan Terbatas ini bernama PT SEMEN ——.. BATURAJA Tbk, selanjutnya dalam Anggaran ——— Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan” .. berkedudukan dan berkantor pusat di Kota ——— Palembang . ——————————————o—---——5 oo (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang atau — kantor perwakilan di tempat lain, baik di —— dalam maupun di luar wilayah Republik —————. Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu — mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris ——.. untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan — di Luar Wilayah Republik Indonesia. ——————.. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ——————. LA oma H5 Pasal 2 ——————--———-o———— 10
Page 12 OCR 0.798
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 Lot ARD: 3. Jendral Sudirman Kaviing 80 Jakarta Selatan 12190 Telp 15204778 Fax : 5204780 —— Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal ————... 14-11-1974 (empat belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) dan memperoleh status —— badan hukum sejak tanggal 22-11-1974 (dua puluh — dua Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh —— empat), serta didirikan untuk jangka waktu yang .. tidak terbatas, -————.. oo oo (1) Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah —..... melakukan usaha dibidang persemenan dan —..... industri kimia dasar lainnya serta ————...... Optimalisasi pemanfaatan sumber gaya yang ——- dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya Saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan yang keseluruhannya berhubungan dengan semen guna meningkatkan nilai Perseroan dengan ———- menerapkan prinsip prinsip Perseroan -—....... Terbatas. ——-m——ooo oo oo oo oo. la Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di-— atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha ———. utama sebagai berikut: ——————... oo oo... a. Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan —..... | penggalian Lainnya? —————--o-nooooooooo b. Industri Semen: -—--—-—. oo oo. c. Industri Barang Dari Semen Dan Kapur ———.. untuk Konstruksi: ———-—mom—- oo La. Inauotri Barang Dari Semen, Kapur, Gips —- 11
Page 13 OCR 0.734
Iban aees Lainnya? ————--——————.ooo———— Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai: ——— Pertambangan Pasir Besi: ———————————————. Pertambangan Bijih Besi: —-——————————.———. Penggalian Batu Kapur/Gamping: —————————— Penggalian Tanah Dan Tanah Liat, — Penggalian Tras, ————————-———ooo————-—— Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat ———— Lainnya? ——————mmm—————- ono Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum, ————- Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan — IndUSt ri) —————————— oom Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa, Analisis Dan Uji Teknis Lainnya, -.....coo— Pergudangan Dan Penyimpanan: —————————-——— Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya: — Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan -—————.. Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia, ——.. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material BANGUNAN ————————— no nnnan nnnnnn on nm Portal Web Dan/Atau Platform Digital ———— Dengan Tujuan Komersial: —————————.cicicc—— Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu:— Treatment Dan Pembuangan Limbah —...————. Berbahaya, —————————m-———.—-—o oo Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi —-———-———— Intelektual Properti, Bukan Karya Hak ———- PP 12
Page 14 OCR 0.702
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Sudirman Lanisi 18 LotABD: “il. Jendral Sudirman Kavling 9 Jokarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 la X. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. ——. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana ———.—. dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat -.———. melakukan kegiatan usaha penunjang/pendukung yang berhubungan dengan semen dalam rangka —. optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ——- Gimiliki untuk : ——womb—-o oo... a. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya: —-——.... b. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, —. C. Treatment Dan Pembuangan Air Limbah —.... | riak Berbahaya, ————-—.... oo... da. Treatment Dan Pembuangan Air Limbah —.... | merbahaya, Laman e. Industri Barang Dari Plastik Untuk -...... | pengemasan: maa aa. £. Aktivitas Penunjang Treatment Air ———— 9. Penyiapan Lahan: —-———.m. oo oo. h. Jasa Pengujian Laboratorium, —————-..... 1. Instalasi Mekanikal: —.. oo... Instalasi Saluran Air (Plambing) :———.... k. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai — Gan DANAU —-———mn——o— oo... 1. Perkebunan Buah Kelapa Sawit,....... m. Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil —— Getah Lainnyaj —————-o-o--—o oo n. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek ....... DA MNYA 7 —m one... Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special — 13
Page 15 OCR 0.735
Dave nnnnnnnn p. Pendidikan Teknik Swasta mmm—-———. oo. g. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau ——.. | bisevas Hmmm nm one mh. r. Fasilitas Lapanganj ——————-oo oo oo Ss. Fasilitas Gelanggang/Arena: ———————....——- t. Fasilitas Stadion -——————————--—-om-—-———. u, Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center,— v. Fasilitas Sirkuit) ————-—o—-———-o.coocc oo w. Kawasan Industrij—————————--mooooo—o——.. xXx. Kedai Makanan: Y- Aktivitas Praktik Dokter, ——————...——————. z. Perdagangan Eceran Barang Dan Obat ————.—.. Farmasi Untuk Manusia Di Apotik. ————————— Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang terbagi atas: a. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan ——— nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus —- Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal -— Rp100,00 (seratus Rupiah): — b. 29.999.999.999 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ——. juta sembilan ratus sembilan puluh —-————. sembilan ribu sembilan ratus sembilan —— puluh sembilan) Saham Seri B, —————--—m. masing-masing dengan nilai nominal -—-——— — 14
Page 16 OCR 0.826
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ADD Jt. Jendral Sudirman Kavling 89 Jakarta Selatan 12190: Telp : 5204778 Fax : 5204780 (2) sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau —.. seluruhnya dengan jumlah nilai nominal ... Rp2.999.999.999.900,00 (dua triliun ..... sembilan ratus sembilan puluh sembilan ... miliar sembilan ratus sembilan puluh »———. sembilan juta sembilan ratus sembilan .... puluh sembilan ribu sembilan ratus —...... Rupiah). ———mm mo. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan — Gan diambil bagian serta disetor sebanyak ——— lebih kurang 33,108$ (tiga puluh tiga koma —— satu nol delapan persen) atau sejumlah —————- 9.932.534.336 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ——— empat ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham dengan jumlah nilai nominal sebesar —..... Rp993.253.433.600,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga — juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam —. ratus Rupiah), yang terdiri dari: -———....... a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan jumlah nilai nominal Rp100,00 (seratus —. Rupiah) : b. 9.932.534.335 (sembilan miliar sembilan . ratus tiga puluh dua juta lima ratus —... tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga —— puluh lima) saham Seri B Gengan jumlah —— nilai nominal sebesar ——.—..... Rp993.253.433.500,00 (sembilan ratus .... TT — 15
Page 17 OCR 0.873
(3) (4) sembilan puluh tiga miliar dua ratus ———- lima puluh tiga juta empat ratus tiga —— puluh tiga ribu lima ratus Rupiah). ———— 1008 (seratus persen) dari nilai nominal ———- setiap saham yang telah ditempatkan tersebut Gi atas, atau seluruhnya berjumlah ——-—-—-————— Rp993.253.433.600,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga — juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam —— ratus Rupiah) telah disetor penuh oleh ————.. Pemegang Saham dengan bentuk penyetoran ————. sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 37 ———-——- tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2019 —— (dua ribu sembilan belas) yang dibuat di ——.. hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan ————— Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima —— dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor ———--——-———. AHU AH.01,03 0119851 tanggal 27 (dua puluh —— tujuh) Februari 2019 (dua ribu sembilan -————. belas). »————————— 55 o Hoo — 5. Dengan tetap memperhatikan ketentuan ——————.. perundang undangan yang berlaku termasuk ——.—- peraturan dibidang Pasar Modal, penyetoran —— atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa ——- — 16
Page 18 OCR 0.814
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 Lot AHD “$, Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Setatan 12190 Teip : 5204773 Fax : 5204780 benda berwujud maupun tidak berwujud wajib —— memenuhi ketentuan sebagai berikut: —....... a. benda yang akan dijadikan setoran modal .. dimaksud wajib diumumkan kepada publik ——. pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang - Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) —..... mengenai penyetoran tersebut. —.—....... benda yang dijadikan sebagai setoran ——.. modal wajib dinilai oleh ——...oocococoo. Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa —. Keuangan (selanjutnya ————.. oi disebut “OJK”) dan tidak dijaminkan -——..— dengan cara apapun jugay ——-———.—....o memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ....... Anggaran Dasar inij ——oo—omcoooocioo. Salam hal benda yang dijadikan sebagai ——. setoran modal dilakukan dalam bentuk -—.. saham Perseroan Terbatas yang melakukan —.- Penawaran Umum atau Perusahaan Publik —... yang tercatat di Bursa Efek, maka ——...... harganya harus ditetapkan berdasarkan —... nilai pasar wajar, ———————....ooiicoooo. Galam hal penyetoran tersebut berasal —... dari laba ditahan, agio saham, laba —..... bersih Perseroan, dan/atau unsur modal —.. sendiri, maka laba ditahan, agio saham, —- laba bersih Perseroan, dan/atau unsur —... modal sendiri lainnya tersebut sudah ———. HO 17
Page 19 OCR 0.862
(5) (6) 0 ——— dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan ———. terakhir yang telah diperiksa oleh ——...—. Akuntan yang terdaftar di OJK dengan ———— pendapat wajar tanpa pengecualian, dan ——. £. dalam hal Perseroan melakukan penambahan . modal dengan tidak memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya — disingkat “HMETD”) harus memperoleh ————— persetujuan RUPS. ———————mmm—m--.ici——. Pengeluaran saham dalam simpanan dilakukan —— oleh Direksi menurut keperluan modal ———————. Perseroan. Dalam melakukan penambahan modal — Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh —— persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham —————.. (selanjutnya disebut RUPS). RUPS dapat --————- mendelegasikan kewenangan mengenai penetapan waktu, cara, harga serta persyaratan lainnya kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, ———- dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal, dengan ketentuan pengeluaran saham ——. tersebut tidak dibawah harga pari. ———————.... Setiap penambahan modal melalui pengeluaran — Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ditukar dengan Saham — atau Efek yang mengandung Hak untuk »———————— memperoleh Saham dari Perseroan selaku -————- penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai 18
Page 20 OCR 0.812
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot AD Jl, Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190 Telp : S204TTB Fax : 5204760 — pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang —.. dilakukan dengan pemesanan, maka hal —... tersebut wajib dilakukan dengan -———..... memberikan HMETD kepada pemegang saham .... yang namanya terdaftar dalam daftar ..... pemegang saham Perseroan pada tanggal -—.... yang ditentukan sesuai dengan ketentuan — dibidang Pasar Modal, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan . modal dengan memberikan HMETD kepada ———— pemegang saham dimaksud dengan -—————....... memperhatikan ketentuan dibidang Pasar ... Modal. mm 2 tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan —.. yang berlaku dibidang Pasar Modal, ——.... Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa — memberikan HMETD kepada pemegang saham ... dapat dilakukan dalam hal pengeluaran ..... saham: —————w—-—no oo oo. b.1. ditujukan kepada pegawai Perseroan: b.2. ditujukan kepada pemegang obligasi — atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah ———...... dikeluarkan dengan persetujuan RUPS: lea. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS: dan/atau ——.... boua. ditujukan khusus kepada Negara —.... Republik Indonesia selaku pemegang — 19
Page 21 OCR 0.834
Oa ———— saham Seri A Dwiwarna. ——————————— b.5. dalam rangka perbaikan posisi -———— keuangan: —————————-——————o-0———. b.6. selain perbaikan posisi keuangan: —— b.7. penerbitan saham bonus yang ———————. merupakan Dividen Saham sebagai ———— hasil dari Saldo Laba yang -——-————— dikapitalisasi menjadi modal: —————- dan/atau bukan merupakan Dividen ——— Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang ———— Jikapitalisasi menjadi modal. ————..- HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan - dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan serta - ketentuan yang berlaku dibidang Pasar ——.— Modal di Indonesia. ——————...oooo— mm ——- efek bersifat ekuitas yang akan —-....—— dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak --—— diambil oleh pemegang HMETD harus ——-————.— dialokasikan kepada semua pemegang saham - yang memesan tambahan Efek bersifat —..— ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah . Efek bersifat ekuitas yang dipesan —————— melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas —... yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ———— ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah --——— HMETD yang dilaksanakan oleh masing -—-—— 20
Page 22 OCR 0.852
KANTOR NOTARIS MULIA TAUFANI, S.H, Sudirman Lantai 18 Lot ABD Jl Jendral Sudirman Kaviing 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 5204778 Fax: 5204780 g. ————— penggantinya). PE pemberitahuan kepada Menteri jawabnya dibidang hukum atau masing pemegang saham yang memesan —...... tambahan Efek bersifat ekuitas. ———...... Galam hal masih terdapat sisa Efek —...... bersifat ekuitas yang tidak diambil —... bagian oleh pemegang saham sebagaimana —.. dimaksud dalam ayat (6) butir d pasal ——— ini, maka dalam hal terdapat pembeli ———— siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut —... wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu - yang bertindak sebagai pembeli siaga —.... dengan harga dan syarat yang sama. —..... pelaksanaan pengeluaran saham dalam —.... portepel untuk pemegang Efek yang dapat —- ditukar dengan saham atau Efek yang ———..— mengandung hak untuk memperoleh saham, .—.. dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan - RUPS Perseroan terdahulu yang telah —... menyetujui pengeluaran Efek tersebut. —... penambahan modal disetor menjadi efektif . setelah terjadinya penyetoran, dan saham - yang diterbitkan mempunyai hak yang sama - dengan saham yang mempunyai klasifikasi —. yang sama yang diterbitkan oleh -———..... Perseroan, dengan tidak mengurangi —-...... kewajiban Perseroan untuk mengurus —...... (Menteri ———. adalah menteri yang tugas dan tanggung ——-
Page 23 OCR 0.836
Ttm 2. penambahan modal dalam rangka perbaikan —— posisi keuangan tidak dapat dilakukan ——— dengan penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang. ———mw————-— oo. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, wajib -———. memenuhi ketentuan sebagai berikut: —————. 1. Terkait langsung dengan rencana ———— penggunaan dana? —————————-.o————— ii. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain - uang yang digunakan sebagai —————.. penyetoran dan kewajaran transaksi .. penyetoran atas saham dalam bentuk —. lain selain uang, dan ———————-.—— iii. Tidak sedang dijaminkan dengan cara - apapun juga. ———-——m— non oo Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang ————-——--————— dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam ——. laporan keuangan terakhir Perseroan yang —. telah diaudit oleh Akuntan. ——-———-—-.. Pelaksanaan penyetoran atas saham yang ——— dilakukan dalam bentuk lain selain uang ——. dilaksanakan dengan memperhatikan ———-.—— ketentuan perundang undangan yang berlaku -— termasuk peraturan dibidang —————-———————. Pasar Modal. OX
Page 24 OCR 0.876
KANTOR NOTARIS AULIA YAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD: H, Jendral n Kaviiny 60 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 (8) Dalam hal Perseroan melakukan penambahan ——— (9) (10) (11) modal dengan memberikan HMETD yang penggunaan Gananya digunakan untuk melakukan transaksi .. dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib —-———— terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk —— membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat — Ekuitas lainnya paling rendah pada harga ——.— penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat .. Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD. mm——--o-ooooo oo. Perseroan yang melakukan penambahan modal ——— dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana . penambahan modal tersebut sesuai dengan ————. ketentuan dibidang Pasar Modal. ——....... Setiap penambahan modal melalui pengeluaran - Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari - ketentuan tersebut di atas, apabila ........ peraturan perundang undangan khususnya —-——— peraturan perundang undangan dibidang Pasar - Modal dan ketentuan Bursa Efek dimana saham - saham Perseroan dicatatkan menentukan lain. . Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. —..... Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka —————— perubahan modal dasar harus Sisetujui oleh —. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan - ketentuan: —
Page 25 OCR 0.825
Ik. penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor —-——— menjadi kurang dari 25$ (dua puluh lima —- persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: ——————————moo oo ox a.l. telah memperoleh persetujuan RUPS m—.. untuk menambah modal dasar, ——————... a.2. telah memperoleh persetujuan ——-————- Menteri: ———-——-mo—-nooonnononn oo a.3. penambahan modal ditempatkan dan ——— disetor sehingga menjadi paling ———— sedikit 25$ (dua puluh lima persen) - wajib Silakukan dalam jangka waktu —. paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri, ————.mmooo a.4. dalam hal penambahan modal disetor .. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 -. ayat (11) butir a.3 tidak terpenuhi - sepenuhnya, maka Perseroan harus -.—— mengubah kembali anggaran dasarnya, - sehingga modal dasar dan modal ————. disetor memenuhi UUPT, dalam jangka . waktu 2 (dua) bulan setelah jangka .. waktu dalam Pasal 4 ayat (11) butir - 2.3 tidak terpenuhi: a.5. persetujuan RUPS sebagaimana ——————— dimaksud dalam Pasal 4 ayat (11) ——— butir a.1 termasuk juga persetujuan - untuk mengubah anggaran dasar —————. —— 24
Page 26 OCR 0.832
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Sudirman Lantai 18 LotA8D Jl Jendral Sudirman Kaviing 89 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204779 Fax : 5204780 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 .. ayat (11) huruf b. ——--——-o—ooo.. b. perubahan anggaran dasar dalam rangka —-—— penambahan modal dasar menjadi efektif ... setelah terjadinya penyetoran modal yang - mengakibatkan besarnya modal disetor —... menjadi paling kurang 254 (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai ——. hak yang sama dengan saham lainnya yang —- diterbitkan oleh Perseroan dengan —...... memperhatikan ketentuan dalam Anggaran ... Dasar ini, dengan tidak mengurangi —-———— kewajiban Perseroan untuk mengurus —.——..— persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. ——.o.——.—oooooo io. (12) RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini — harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A ... Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus —. disetujui oleh pemegang saham Seri A ....... Dwiwarna. Lana La non Pasal 8 ———-—n—-.o oom (1). Saham saham Perseroan adalah saham saham —.—. atas nama dan dikeluarkan atas nama ———..——. pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar —.... Pemegang Saham yang terdiri dari : —....... — Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus - laapas @imix1xi Negara Republik Indonesia 25
Page 27 OCR 0.822
aan — |- Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh ——— Negara Republik Indonesia dan/atau —————- masyarakat. »——————..oo——————————55—5——— lw. Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud ———.. dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna, gan saham Seri B, yang dimaksud dengan —... "pemegang saham" ialah pemegang saham Seri - A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, ————— kecuali apabila dengan tegas dinyatakan ———- la. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu — badan hukum sebagai pihak yang berwenang ——- menjalankan hak yang diberikan oleh hukum —- atas saham. ———————— 222 nonoo oo -noooo— lw. a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini ——.. tidak ditetapkan lain, maka pemegang ——- saham Seri A Dwiwarna dan pemegang ———— saham Seri B mempunyai hak yang sama —— dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 - (satu) hak suara, —————..—oo—— oo —-- b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri - A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki — khusus oleh Negara Republik Indonesia — yang memberikan kepada pemegangnya hak hak istimewa sebagai pemegang saham ——— Seri A Dwiwarna. le. Hak hak istimewa Pemegang saham Seri A — |owinarna adalah: —-————-— oom 26
Page 28 OCR 0.747
KANTOR NOTARIS AULIA YAUFARI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot AD Jl Jendral Sudirman Kavling 20 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 (ea tax untuk menyetujui dalam RUPS —.... beaus. loe. feaa. c.1.8. mengenai hal hal sebagai berikut: . . persetujuan perubahan ————.. Anggaran Dasar ini: —-————. - persetujuan perubahan —...—.. Permodalan: mo—— oi - persetujuan Pengangkatan ——- dan pemberhentian anggota —- Direksi dan Dewan ————... Komisaris: —-m——-—-omccco . persetujuan terkait —————.. penggabungan, peleburan, ——. pengambilalihan, pemisahan — dan pembubaran, persetujuan remunerasi —..... anggota Direksi dan Dewan —— Komisaris: -————... oo. oo persetujuan ——————. pemindahtanganan aset yang - berdasarkan Anggaran Dasar — ini perlu persetujuan RUPS: persetujuan mengenai ————.— penyertaan dan pengurangan - persentase penyertaan modal.. pada perusahaan lain yang —- berdasarkan Anggaran Dasar — ini perlu persetujuan RUPS,
Page 29 OCR 0.832
Jeua.s. persetujuan mengenai -————— investasi dan pembiayaan ——- jangka panjang yang tidak —- bersifat operasional yang -—- berdasarkan Anggaran Dasar - ini perlu persetujuan RUPS, Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan ——- Komisaris: ———————---m---—--—————. Hak untuk mengusulkan mata acara —- Hak untuk meminta dan mengakses —.. data dan dokumen Perseroan, dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud - sesuai dengan ketentuan dalam ———.. Anggaran Dasar ini dan peraturan —- perundang undangan, ————————...—— Hak untuk menetapkan kebijakan ——— kebijakan strategis agar selalu —. selaras dan sesuai dengan ——————. kebijakan dan peraturan yang —-—— berlaku pada Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan kepemilikan —.— sebagian besar saham Perseroan, ... dibidang sebagai berikut: ——————— 1. Bidang Akuntansi, -————. Keuangan dan ——-——————. Perpajakanj ——-———————. la aigang Pengembangan dan 28
Page 30 OCR 0.765
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, St, Menara Sudirman Lantai TB LotABD JH Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp : S204TTB Fax : 52DA7BO 10. 11. 12. aa Investasi: Penjualan, Komunikasi: Teknologi: Bidang ESG Lingkungan, Terbanyak. Pengendalian Mutu: — Bidang Hukum: —— and Governance) ) ——.—. Bidang Operasional dan —.- Bidang Pemasaran, ———... Produk dan —. Bidang Informasi -——... Bidang Pengadaan dan —.. Logistik, —omb-o--o Bidang Sumber Daya ———.. Manusia dan Culture: —— Bidang Tata Kelola ———.. Terintegrasi termasuk —.— Manajemen Risiko, ———m. Kepatuhan dan Audit, ——- (Enviromental, Social .. Bidang Program —.—.—— Kemitraan dan Bina ———.. Bidang lainnya dalam ——. Rangka sinergi ———..——. Perseroan dengan —————.. Pemegang Saham Seri B —- la. peraxsanaan terhadap Hak Istimewa ————.. 29
Page 31 OCR 0.854
(3). (8. ——————— Pemegang Saham Seri A Dwiwarna ——-—--——. sebagaimana huruf c ayat ini dapat ————- Jikuasakan kepada Pemegang Saham dengan kepemilikan sebagian besar saham ——————. Perseroan (selanjutnya disebut Pemegang Saham Seri B Terbanyak) kecuali —.——.... pelaksanaan Hak Istimewa pada huruf ———— C.1.2 dan c.1.4 ayat ini. ————-——--.—— e. Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana ——— tersebut dalam ayat (4) huruf c Pasal —— ini dan dalam bagian-bagian lain -—-————. Anggaran Dasar ini, pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dengan ——————. memperhatikan Pasal 25. —————-—.cccc oo. Jikalau suatu saham pindah tangan karena —. warisan atau didasarkan sebab lain menjadi - milik dari lebih 1 (satu) orang, maka -————- mereka yang memiliki bersama sama tersebut . diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara . mereka dan yang ditunjuk itulah yang —————— dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam - Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk ——- mempergunakan hak hak yang diberikan oleh —— hukum kepada saham tersebut. —————-——-.———.. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai ——. untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar —-———..— HA 30
Page 32 OCR 0.850
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot At Jl. Jendral Sudirman Kavilng 80. Jakarta Selatan 12180 Tetp: 5204778 Fax : 5204780 —— Pemegang Saham Perseroan sebagai satu ——.... Satunya pemegang yang sah atas saham saham .. tersebut. ———————m——n oo Setiap pemegang saham menurut hukum harus - tunduk kepada anggaran dasar ini, dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam —... RUPS serta peraturan perundang undangan. -— Terhadap seluruh saham Perseroan yang —————. tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan - perundang undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. —————-—————-ooooooooooo Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: —.—. a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga —— Penyelesaian dan Penyimpanan, maka ——... Perseroan wajib memberikan bukti ——.... pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang ——— sahamnya. —. b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam —— Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib —— menerbitkan sertifikat atau konfirmasi — tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti ———...... pencatatan dalam buku daftar pemegang —- PA 31
Page 33 OCR 0.821
| (2). la. |. (5). saham Perseroan. ———————m——m--—————--——— Perseroan mengeluarkan surat saham atas ———- nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan ———- peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan ————————... dicatatkan. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat ——- kolektif saham yang membuktikan pemilikan .— dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang ——- dimiliki oleh seorang pemegang saham. —————. Pada surat saham sekurang kurangnya harus —- dicantumkan: —————mo——————oo—— mo --i a. nama dan alamat Pemegang Saham: »—————.. b. nomor surat saham, ——————----——oo————... C. tanggal pengeluaran surat saham: ——————. d. nilai nominal saham. ——————-.c co Pada surat kolektif saham sekurang -————... kurangnya harus dicantumkan: ———-————-—————. a. nama dan alamat Pemegang Saham, ——————.. b. nomor surat kolektif saham: ————...———.— Cc. tanggal pengeluaran surat kolektif ———. | saham, —— 3. nilai nominal saham dan nilai kolektif — e. jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan. ———-——————o cc (6). Setiap surat saham, dan/atau surat kolektif 32
Page 34 OCR 0.858
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Jl Jendrsi Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 |. '&. —— saham dan/atau obligasi konversi dan/atau —- waran dan/atau efek lain yang dapat »——.... Jikonversikan menjadi saham harus memuat ..... tandatangan dari Direktur Utama bersama —.... sama dengan Komisaris Utama, atau apabila — Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak - perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka — oleh Direktur Utama bersama sama dengan —.—- salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama - berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh salah —.—..... seorang Direktur bersama sama dengan salah — Seorang anggota Dewan Komisaris, tanda ———.. tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham —. dan/atau obligasi konversi dan/atau waran —— dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan —........ peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di mana ———.. saham Perseroan dicatatkan. —-—————....ii Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan ——. Gengan surat keterangan kepemilikan saham —- yang dikeluarkan oleh Perseroan. ——....... Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat Gdijaminkan dengan mengikuti ketentuan »..... HR 33
Page 35 OCR 0.808
peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT. ———————— PENGGANTI SURAT SAHAM — momo —— 55m Pasal 7 (1). Apabila surat saham rusak, penggantian -———. A. la. surat saham tersebut dapat dilakukan jika: — pihak yang mengajukan permohonan ——————. tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut: ————————— Perseroan telah menerima surat saham —.—. yang rusak) —————————- 2-2 --— Asli surat saham rusak tersebut wajib —— dikembalikan dan dapat ditukar dengan —— surat saham baru yang nomornya sama ———- dengan nomor surat saham aslinya, dan —— Perseroan wajib memusnahkan asli surat — saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham. —-...ciccco———.. lw. Dalam hal surat saham hilang, penggantian —. surat saham tersebut dapat dilakukan jika: - Aa. pihak yang mengajukan permohonan —-——-———. penggantian saham adalah pemilik surat — saham tersebut, ————-———..————ooi ic Perseroan telah mendapatkan dokumen ———.- pelaporan dari Kepolisian Republik ————. Indonesia atas hilangnya surat saham ——— tersebut: —————————————oooocoo—— pihak yang mengajukan permohonan —-————.. penggantian saham memberikan jaminan ——- —— 34
Page 36 OCR 0.788
KANTOR NOTARIS RULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lol ABD Ji. Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 6204780 —-——— yang dipandang perlu oleh Direksi —.... Perseroan: dan ———--—o—-moo oo oo oo. 4. rencana pengeluaran pengganti surat —... saham yang hilang telah diumumkan di ——. Bursa Efek dimana saham Perseroan ———.— dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran . pengganti surat saham. ——-——————-........ Setelah surat saham pengganti tersebut —.... dikeluarkan, maka surat saham yang telah —.. digantikan tidak berlaku lagi bagi ——... Perseroan. —m—w-——— oo oo. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti ———. surat saham itu ditanggung oleh Pemegang ——- Saham yang berkepentingan. ——.. —.......... Ketentuan ketentuan tersebut di atas —.—... mengenai pengeluaran surat saham pengganti -— juga berlaku untuk pengeluaran surat -——... kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Hmmm Pasal 8 ——-.o oo Saham saham yang berada dalam Penitipan —.—.—. Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini - YALLU? ———m— oo om a. saham dalam Penitipan Kolektif pada —.... Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian —... harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga ——.—.—. 35
Page 37 OCR 0.870
0 — Penyimpanan dan Penyelesaian. ————————— saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ————. dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat ———- atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau ————.— Perusahaan Efek tersebut: ———————..ccico. apabila saham dalam Penitipan Kolektif —. pada Bank Kustodian merupakan bagian ———- dari Portofolio Efek Reksa Dana — berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif - pada Lembaga Penyimpanan dan —-—-——————.. Penyelesaian, maka Perseroan akan —————— mencatatkan saham tersebut dalam buku —.. Daftar Pemegang Saham Perseroan atas —.—.. nama Bank Kustodian untuk kepentingan —-- pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana - berbentuk kontrak investasi kolektif -——— tersebut: Perseroan wajib menerbitkan sertifikat —- atau konfirmasi kepada Lembaga ——————-——— Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana Gimaksud dalam huruf a ayat ini atau ——— Bank Kustodian sebagaimana dimaksud -—.——. Galam huruf c ayat ini sebagai tanda ——-—- bukti pencatatan dalam buku Daftar ———... PP 36
Page 38 OCR 0.809
KANTOR NOTARIS BULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 48 Lot ABD: JI, Jendral Sudirman Kaviing 60 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204779 Fax : 5204780 g. ———— Pemegang Saham Perseroan: »—————...—.... Perseroan wajib memutasikan saham dalam - Penitipan Kolektif yang terdaftar atas —.— nama Lembaga Penyimpanan dan —- Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk —. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi —.- kolektif dalam buku Daftar Pemegang ———.. Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak . yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan ... Gan Penyelesaian atau Bank Kustodian ——.. JimakSUA? ———-—— oo oo c cc oo permohonan mutasi disampaikan oleh ——.... Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ———. atau Bank Kustodian kepada Perseroan —... atau Biro Administrasi Efek yang ————..— ditunjuk Perseroan: ——————.. oi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, —.. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ——.... wajib menerbitkan konfirmasi kepada ——... pemegang rekening sebagai tanda bukti —.. pencatatan dalam rekening Efek: ——..—..—. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham —.. dari jenis dan klasifikasi yang sama —.— yang diterbitkan Perseroan adalah ....... sepadan dan dapat dipertukarkan antara —— satu dengan yang lain: ———————.o..oooo Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila ——. Surat saham tersebut hilang atau musnah, ——— 37
Page 39 OCR 0.860
j. 0 — kecuali Pihak yang meminta mutasi —————— dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut -— benar benar sebagai pemegang saham dan —- surat saham tersebut benar benar hilang - atau musnah: —— Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila ————. saham tersebut dijaminkan, diletakkan ——- dalam sita berdasarkan penetapan ——————— pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana) ——m-————— oo. pemegang rekening Efek yang Efeknya ————. tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam - RUPS sesuai dengan jumlah saham yang ——— dimilikinya pada rekening tersebut. —--——.. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib manyampaikan daftar rekening Efek —.———.. beserta jumlah saham Perseroan yang ————. dimiliki oleh masing masing pemegang ———- rekening pada Bank Kustodian dan ——————— Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga — Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk ———— selanjutnya diserahkan kepada Perseroan - paling lambat 1 (satu) hari kerja —————— sebelum Pemanggilan RUPS) ————.—————.——. Manajer Investasi berhak hadir dan --———. mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham TP 38
Page 40 OCR 0.852
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD ), Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12100 Tetp : 5204778 Fax : 5204780 — ———— Perseroan yang termasuk dalam Penitipan - Kolektif pada Bank Kustodian yang ————.—— merupakan bagian dari portofolio Efek —.. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi .. kolektif dan tidak termasuk dalam ——.——.— Penitipan Kolektif pada Lembaga »———.... Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ———. ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut - wajib menyampaikan nama Manajer ———.—... Investasi tersebut paling lambat 1 »——... (satu) hari kerja sebelum pemanggilan —.. Perseroan wajib menyerahkan dividen, —.. saham bonus atau hak hak lain sehubungan Gengan pemilikan saham kepada Lembaga —.- Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham - dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ——. Penyimpanan dan Penyelesaian dan ——...... seterusnya Lembaga Penyimpanan dan ———.... Penyelesaian tersebut menyerahkan —..... dividen, saham bonus atau hak hak lain —. kepada Bank Kustodian dan kepada —....... Perusahaan Efek untuk kepentingan masing masing pemegang rekening pada Bank —..... Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut: — Perseroan wajib menyerahkan dividen, ———- saham bonus atau hak hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank ———.. Kustodian atas saham dalam Penitipan ——.—- 39
Page 41 OCR 0.865
—— Kolektif pada Bank Kustodian yang —————— merupakan bagian dari Portofolio Efek ——.- Reksa Dana berbentuk kontrak investasi —- kolektif dan tidak termasuk dalam —————— Penitipan Kolektif pada Lembaga ———————— Penyimpanan dan Penyelesaian: ————————— Pp. batas waktu penentuan pemegang rekening — Efek yang berhak untuk memperoleh ———.—— dividen, saham bonus atau hak hak ———.. lainnya sehubungan dengan pemilikan ————. saham dalam Penitipan Kolektif ——-—————— ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan ——. bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang ————— rekening Efek beserta jumlah saham —.——— Perseroan yang dimiliki oleh masing —.——— masing pemegang rekening Efek tersebut —— kepada Lembaga Penyimpanan dan —-———————— Penyelesaian paling lambat pada tanggal . yang menjadi dasar penentuan pemegang ——. saham yang berhak untuk memperoleh -———.. dividen, saham bonus atau hak hak ————.—. lainnya, untuk selanjutnya diserahkan ——.- kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) - hari kerja setelah tanggal yang menjadi -— Gasar penentuan pemegang saham yang ————. berhak untuk memperoleh dividen, saham —- bonus atau hak hak lainnya tersebut. ——. (2). Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk 40
Page 42 OCR 0.828
KANTOR NOTARIS RULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 LotABO J1. Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190 Telp 1 5204773 Fax : 5204780 (2). (3). pada peraturan perundang undangan dibidang - Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. ——-—..——.... Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar ——.. Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta —.. menyediakannya di tempat kedudukan ————..——. Perseroan, ————mo—— oo ooooHic oo. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang —..——. kurangnya dicatat : ——-———oocoocooooocoi. a. mama dan alamat para pemegang saham: ——.- b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan ——. Saham yang dimiliki para pemegang saham, Cc. jumlah yang disetor atas setiap saham: — 4. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak ———— gadai atas saham atau sebagai penerima .. jaminan fidusia saham dan tanggal ———.——. perolehan hak gadai atau tanggal ———.... pendaftaran jaminan fidusia tersebut, —— e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang: dan ————.—.oooo—m £. keterangan lainnya yang dianggap perlu — oleh Direksi. —-.o.———.—omoooooo oo Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan ———.. mengenai kepemilikan saham dan/atau ———...— perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya ———. —— 41
Page 43 OCR 0.861
(4). |. ko. (. Aa —— dalam Perseroan dan/atau pada perseroan ———- lain serta tanggal saham itu diperoleh. ———- Pemegang saham harus memberitahukan setiap - perpindahan tempat tinggal dengan surat ———. yang disertai tanda penerimaan kepada —————. Direksi. Selama pemberitahuan itu belum ———- dilakukan, maka segala pemanggilan dan ————. pemberitahuan kepada pemegang saham adalah — sah jika dialamatkan pada alamat pemegang —- saham yang paling akhir dicatat dalam ———.. Daftar Pemegang Saham. ———————.mooooo oo. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan —-- memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik baiknya. ——-————————..o———.. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor - Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi - Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam Direksi Perseroan dapat menunjuk dan —————— memberi wewenang kepada Biro Administrasi —- Efek untuk melaksanakan pencatatan saham —.. dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar ———.. Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan — dalam Daftar Pemegang Saham termasuk ——-—-—— pencatatan mengenai suatu penjualan, —————— pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau ——. jaminan fidusia, yang menyangkut saham ——... Perseroan atau hak hak atau kepentingan ——.- — 42
Page 44 OCR 0.850
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Jl. Jendral Sudirman Kavling B0 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204773 Fax : 5204780 (8). (9). ——— atas saham harus dilakukan sesuai dengan ——- Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang - undangan dibidang Pasar Modal. ——————.... Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Dalam hal terjadi penjualan, ——-———........ pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk —.- gadai, jaminan fidusia, atau yang ————————— menyangkut saham Perseroan atau cessie ...... berkenaan dengan hak atau kepentingan atas - saham, maka pihak yang berkepentingan ————.. melaporkan secara tertulis kepada Direksi — atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar —..... Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran ——... Dasar ini dengan memperhatikan peraturan .... perundangan dibidang Pasar Modal serta ———.. ketentuan Bursa Efek di Indonesia dimana ——. Saham Perseroan dicatatkan. »—-—.——...——... Han mann PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ——m-—.. Lan Pasal 10 —————.— mm. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap - sebagai pemilik dari saham tersebut hingga . nama dari pemilik baru tersebut telah ——.... 43
Page 45 OCR 0.905
(2). tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal —- tersebut dengan memperhatikan ketentuan ———- perundang undangan dan peraturan di bidang - Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek ————. Gimana saham Perseroan dicatatkan. ———————— Aa. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan khususnya peraturan — yang berlaku dibidang Pasar Modal dan —— Anggaran Dasar ini, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu ———.- Gokumen yang ditandatangani oleh atau —— atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang —————-—— bersangkutan. Dokumen pemindahan hak ——- atas saham harus berbentuk sebagaimana — ditentukan atau disetujui oleh Direksi. Pemindahan hak atas saham yang termasuk - dalam Penitipan Kolektif dilakukan ———.- dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada ——- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, —— Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. ———. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan —-—-————. dan/atau yang dapat diterima oleh —————. Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan Na 44
Page 46 OCR 0.851
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 LolABD Ji. Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Setatan 12190 Telp : 5204775 Fax : 5204780 (3). (4). (5). ma ——— yang berlaku pada Bursa Efek di tempat — dimana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang ——-— undangan yang berlaku dan ketentuan —... Bursa Efek yang berlaku dimana saham ——- Perseroan dicatatkan. -——————.... io. Direksi dapat menolak dengan memberikan —... alasan untuk itu, untuk mendaftarkan »—.... pemindahan hak atas saham dalam Daftar —.... Pemegang Saham Perseroan, apabila cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar -— ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu — syarat dalam izin yang diberikan kepada ———- Perseroan atau hal lain yang disyaratkan —.—. oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi. — Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan - pemindahan hak atas saham, maka Direksi —... wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya —- paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk »——.—..... pendaftaran itu diterima oleh Direksi —..... dengan memperhatikan peraturan perundang ——.- undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut . dicatatkan. ———mo——o-——oooooo oo oo Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek dimana saham Perseroan -—....... Gicatatkan, setiap penolakan untuk —....... — 45
Page 47 OCR 0.863
(se). (7). (8. (9). 0 ———— mencatatkan pemindahan hak harus sesuai -——. dengan ketentuan Bursa Efek dimana saham ——- Perseroan dicatatkan. —————.————————- Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari ———- tanggal diumumkannya pemanggilan untuk RUPS lainnya sampai dengan tanggal penutupan ———- rapat rapat tersebut dengan memperhatikan —- peraturan di Pasar Modal. —————-—-—--.——— Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang ———— saham atau karena sebab lain yang ——-—————.—. mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan —————. secara tertulis untuk didaftar sebagai -——- pemegang saham dari saham tersebut. ——-————. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila —- Direksi dapat menerima baik atas dasar ——... bukti hak itu dan tanpa mengurangi —————.—.—— ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ----——— Semua pembatasan, larangan dan ketentuan —.. dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak - untuk memindahkan hak atas saham dan —.———— pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6). ———--m—mo 2 oo oo. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam — 46
Page 48 OCR 0.782
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lo! ABO Al. Jendrai Sudirman Kavling 89 Jakarta Selatan 12180: Telp : 5202778 Fax : 204780 (10) ——— Pasal 20 ayat (6) huruf a butir i dan ii ... wajib tidak mengalihkan kepemilikan —...... sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit — € (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh —. Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak »———- ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. —. -Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas ... saham yang diperdagangkan di Bursa Efek .... wajib memenuhi peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa —.- Efek dimana saham Perseroan dicatatkan, ———- kecuali untuk hak atas saham Seri A ........ Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan ——.... kepada siapapun juga. »————m—c oo oooiicc Lam no DIREKSI ———n— oo Lama anna non Pasal 11 ——.o. oooooooc la. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi . yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang kurangnya terdiri dari . 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. —-—-o-oo oo Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan $ ——-o-ooo- oo. A. UUPTp ——om 2 bom b. peraturan perundang undangan dibidang —— | rasa Modal: dan —————--m--. oo. C. peraturan perundang undangan lain yang — berlaku bagi Perseroan dan yang terkait Sengan kegiatan usaha Perseroan. —...... 47
Page 49 OCR 0.867
Ita ang Gapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan adalah orang perseorangan, yang —— memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas | yang baik: b. cakap melakukan perbuatan hukum, -—-————. C. Galam 5 (lima) tahun sebelum | pengangkatan dan selama menjabat: —————. 1) tidak pernah dinyatakan pailit: —. 2) tidak pernah menjadi anggota ————— Direksi dan/atau anggota Dewan ———. Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan --—-—— dinyatakan pailit ———————..ic—— 3) tidak pernah dihukum karena —————— melakukan tindak pidana yang ————— merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor ———.. keuangan: mmm la tidak pernah menjadi anggota —-——— Direksi dan/atau anggota Dewan ———. Komisaris yang selama menjabat: ——. a) pernah tidak menyelenggarakan - |rors tahunan? ——-—————--————. b) pertanggungjawabannya sebagai - anggota Direksi dan/atau —————. anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau — 48
Page 50 OCR 0.798
KANTOR NOTARIS RULA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lol ARID JL Jendrat Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax: 5204780 — —— pernah tidak memberikan —-—.... pertanggungjawaban sebagai ——.—. anggota Direksi dan/atau »———. anggota Dewan Komisaris kepada Cc) pernah menyebabkan perusahaan . yang memperoleh izin, ———————— persetujuan, atau pendaftaran . dari OJK tidak memenuhi —.....— kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan ——.—.... keuangan kepada OJK. ——..... memiliki komitmen untuk mematuhi ——..... peraturan perundang undangan: ———........ memiliki pengetahuan dan/atau keahlian — dibidang yang dibutuhkan Perseroan: dan memenuhi persyaratan lainnya ———...... sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) —— pasal ini. ————— oo la. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud - pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ———————— ditandatangani oleh calon anggota Direksi —- dan surat tersebut disampaikan kepada ——.—.. Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib — diteliti dan didokumentasikan oleh —....... Perseroan. ——————-—5..—- (5). Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang - 49
Page 51 OCR 0.839
(7). (8). 0 ——— tidak memenuhi persyaratan. —————————————— Pengangkatan anggota Direksi yang tidak ———.- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud —- pada ayat (2) batal karena hukum sejak ———— anggota Direksi lainnya atau Dewan ———————— Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya ———- persyaratan tersebut, berdasarkan bukti ——.. yang sah, dan kepada anggota Direksi yang —- bersangkutan diberitahukan secara tertulis - dengan memperhatikan peraturan perundang .—- undangan. ——————————————— 55m» Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) ——.- hari kerja terhitung sejak diketahui —————— pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi lainnya atau —- Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang ————————— bersangkutan dalam media pengumuman dengan — memperhatikan peraturan dibidang Pasar —...— Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari ———- sejak diketahui pengangkatan anggota —————— Direksi tidak memenuhi persyaratan, ——————— memberitahukannya kepada Menteri dibidang —- Hukum untuk dicatat sesuai peraturan —-————— perundang undangan. ——-—-—————— Ho Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk - dan atas nama Perseroan oleh anggota —————— Direksi yang tidak memenuhi persyaratan ———- sebelum batainya pengangkatan anggota -————.. LL 50
Page 52 OCR 0.830
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 28 Lot AD Jl. Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 (2). (10). ———— Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan. ———————-.o oo oo Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan ——— atas nama Perseroan oleh anggota Direksi ... yang tidak memenuhi persyaratan setelah .... batalnya pengangkatan anggota Direksi -——.... sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah — tidak sah dan menjadi tanggung jawab —..... pribadi anggota Direksi yang bersangkutan. - Para anggota Direksi diangkat dan ——........ diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS — tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri . A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut ——.. harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan —... Galam Anggaran Dasar ini. Para Direksi... diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna, —————. pencalonan mana mengikat bagi RUPS. —...... Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang - diadakan dalam rangka mencabut atau —....... menguatkan keputusan pemberhentian —....... Sementara anggota Direksi. ————.......... (11) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan ——.— pemberhentian anggota Direksi juga --—-.—— menetapkan saat mulai berlakunya ———....... pengangkatan dan pemberhentian tersebut. ... Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka —..... pengangkatan dan pemberhentian anggota ————. 51
Page 53 OCR 0.825
Direksi tersebut mulai berlaku sejak —-——-——— penutupan RUPS. —————----———.o co (12).a. Para anggota Direksi diangkat untuk ————— jangka waktu terhitung sejak tanggal —-——- yang ditetapkan oleh RUPS yang ———————-—— mengangkatnya dan berakhir pada . penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) - setelah tanggal pengangkatannya, dengan - syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan ———- peraturan dibidang Pasar Modal, namun ——- dengan tidak mengurangi hak dari RUPS .—.—. untuk sewaktu waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa —————— jabatannya berakhir, —————————...oico—— Pemberhentian demikian berlaku sejak ———- penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS, ——m..icio oo Setelah masa jabatannya berakhir, para —- anggota Direksi dapat diangkat kembali —- oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa —————. jabatan. —— Pam). rurs Gapat memberhentikan para anggota ————. Direksi sewaktu waktu dengan menyebutkan ——- alasannya. —— momo ———oo oo | aa) atasan pemberhentian anggota Direksi —————— sebagaimana dimaksud pada ayat (13) pasal —- ini dilakukan apabila berdasarkan -——-——.. kenyataan, anggota Direksi yang ——————————- 52
Page 54 OCR 0.800
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, an Menara Sudirman Lantal 18 Lot AND dekor Selatan sang 00 bersangkutan antara lain: --—.....oooooo.. Telp : 5204778 Fax : 6204780 a. tidak atau kurang dapat memenuhi —...... kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen: b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik? —————-——m— non Cc. melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini —. dan/atau peraturan perundang undangan: —. d. terlibat dalam tindakan yang merugikan —. Perseroan dan/atau negara, ——— e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya ————— dihormati sebagai Direksi, —.—....... £. dinyatakan bersalah dengan putusan —.... Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap: ———-———..ooooooocc mengundurkan dirij ——-m--—m—o.coocco alasan lainnya yang dinilai tepat oleh —. RUPS demi kepentingan dan tujuan -—..... Perseroan ——————ooo—ooo on (15) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pasal ini diambil setelah —.. yang bersangkutan diberi kesempatan untuk ... membela diri, kecuali ayat (14) huruf £f dan (16) Pemberhentian karena alasan sebagaimana ——.—- dimaksud pada ayat (14) huruf d dan £ pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak —..
Page 55 OCR 0.858
(17). Antara para anggota Direksi dan antara ——— | (18). las. (20). anggota Direksi dengan anggota Dewan —————— Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik . menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar). -— Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana —————- dimaksud pada ayat (17) pasal ini, RUPS ——— berwenang memberhentikan salah seorang di —. antara mereka. Para anggota Direksi dapat diberi gaji -———. berikut fasilitas dan/atau tunjangan ——-——— lainnya termasuk santunan purna jabatan —-——- yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan ———- wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada .. Dewan Komisaris. ——————————---o oom Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun . terdapat satu jabatan atau lebih anggota —.. Direksi lowong : —————————————- oo —— a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang — anggota Direksi yang lain untuk —.—...——. menjalankan pekerjaan anggota Direksi —— yang lowong tersebut dengan kekuasaan —— dan wewenang yang Sama. ———————-——————- b. Dengan memperhatikan peraturan perundang undangan, RUPS wajib diselenggarakan ——— untuk mengisi jabatan lowong tersebut —— apabila menyebabkan anggota Direksi ———- berjumlah kurang dari 2 (dua) salah —--——- —— 54
Page 56 OCR 0.834
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara an Lantai 18 Lot AB JI. Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 5204779 Fax : 5204780 —— —— satunya Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau —.... Girektur lainnya yang diwajibkan oleh —. peraturan perundang undangan. ———.—... C. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b —..... diselenggarakan paling lambat 90 —....... (sembilan puluh) hari sejak terjadinya — lowongan jabatan sebagaimana dimaksud —— pada huruf b. ———noo—— oo oo (21). Dalam hal terdapat Direksi berakhirnya masa jabatannya dan RUPS belum menetapkan »————.. penggantinya, maka anggota Direksi yang ———- telah berakhir masa jabatannya tersebut —.... dapat ditetapkan oleh RUPS untuk ———...... menjalankan pekerjaanya dengan kekuasaan —.. Gan wewenang yang sama, dengan ketentuan —.. anggota Direksi yang telah berakhir masa —.. jabatannya tersebut baru menjalankan 1 ——... (satu) periode masa jabatan. —..... ii. (22).a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab .... apapun seluruh jabatan anggota Direksi .. Perseroan lowong, maka dalam waktu —-——.. paling lambat 90 (sembilan puluh) hari - setelah terjadi lowongan, harus ——..... diselenggarakan RUPS untuk mengisi ———.. lowongan jabatan Direksi tersebut. —...... b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong ———— sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka 55
Page 57 OCR 0.835
(23)... untuk sementara Perseroan diurus oleh —— Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan —— wewenang yang Sama. ——-——————————-—-——— Seorang anggota Direksi dapat ————..—. mengundurkan diri dari jabatannya ————— sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ————— mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan -——- permohonan pengunduran diri secara ————. tertulis mengenai maksudnya tersebut —.. kepada Perseroan. ———————————. ic Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS —— untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 —— (sembilan puluh) hari setelah ....—.————. diterimanya surat pengunduran diri ————. tersebut, ——————. co —— ono Perseroan wajib melakukan keterbukaan —— informasi kepada masyarakat dan —————... menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: ——————-————.—— 1. diterimanya permohonan pengunduran - diri Direksi sebagaimana dimaksud —. dalam huruf a ayat ini, dan -—-———- ii. hasil penyelenggaraan RUPS —————.——- sebagaimana dimaksud dalam huruf b - ayat ini. ————-————-.omooo——--———— la. sevetan pengunduran diri berlaku —————.. 56
Page 58 OCR 0.828
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Sudirman Lantai 18 Lot ADD Jl. Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 Is. —————— efektif, anggota Direksi yang ——m——.- bersangkutan tetap berkewajiban ——...... menyelesaikan tugas dan tanggung -—-—.... jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar —— ini dan peraturan perundang undangan. —— Terhadap anggota Direksi yang ————-.—— mengundurkan diri sebagaimana tersebut — Ji atas tetap dapat dimintakan ———.... pertanggungjawabannya sebagai anggota —— Direksi sejak pengangkatan yang ———m————. bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. —....... Direksi yang mengundurkan diri baru —.—. bebas dari tanggung jawab setelah —..... memperoleh pembebasan tanggung jawab —.. dari RUPS Tahunan. ———-——ooooooooococ.o Dalam hal anggota Direksi mengundurkan — diri sehingga mengakibatkan jumlah —.... anggota Direksi menjadi kurang dari 2 —— (dua) orang, maka pengunduran diri —..... tersebut sah apabila telah ditetapkan —. oleh RUPS dan telah diangkat anggota —.. Direksi yang baru, sehingga memenuhi —.. persyaratan minimal jumlah anggota ———.- Direksi. ———— non laa. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: — la. pengunduran dirinya telah efektif, —... sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) ——-
Page 59 OCR 0.835
| (25) b. meninggal dunia, —————— mo ————o———————— Cc. masa jabatannya berakhir, ——————————— @. diberhentikan berdasarkan keputusan ———- e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan — berdasarkan suatu keputusan pengadilan: ta tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan —— Anggaran Dasar ini dan peraturan ——————. perundang undangan: ———-———————m. oo . Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ——. (24) huruf f termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang. ——————— | kec -2ag1 anggota Direksi yang berhenti sebelum -— (27) maupun setelah masa jabatannya berakhir, ——- kecuali berhenti karena meninggal dunia, »—- maka yang bersangkutan wajib menyampaikan — pertanggungjawaban atas tindakan —-————————.- tindakannya yang belum diterima »-—————————— pertanggungjawabannya oleh RUPS, —————————. .Anggota Direksi sewaktu waktu dapat ——————.—. diberhentikan untuk sementara oleh Dewan ——- Komisaris dengan menyebutkan alasannya ————. apabila mereka bertindak bertentangan —————. dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat ———. indikasi melakukan tindakan yang merugikan - HA 58
Page 60 OCR 0.822
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD 4 Jendral Sudirman Kaviing 80 Jakarta Selatan 12190 Telp : 6204773 Fax: 5204780 Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi —»————.—. Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan .. sebagai berikut : ———o—-o. oo Aa. e. pemberhentian sementara dimaksud harus .. diberitahukan secara tertulis kepada —... anggota Direksi yang bersangkutan ———.—.— disertai alasan yang menyebabkan —...... tindakan tersebut dengan tembusan —..... Direksi) ——m——no oo... pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara ... tersebut? — mono anggota Direksi yang diberhentikan —..... sementara tidak berwenang menjalankan —.. pengurusan Perseroan dan mewakili ....... Perseroan untuk kepentingan Perseroan ... sesuai dengan maksud dan tujuan ———..... Perseroan serta mewakili perseroan baik . di dalam maupun di luar pengadilan: ————. Galam jangka waktu paling lambat 90 ..... (sembilan puluh) hari setelah —......... pemberhentian sementara dimaksud Dewan —. Komisaris harus menyelenggarakan RUPS —.. untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut: -———— dengan lampaunya jangka waktu —.... 59
Page 61 OCR 0.794
0 —— penyelenggaraan RUPS sebagaimana ———-———— dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak —.—- dapat mengambil keputusan, maka »—.—————— pemberhentian sementara tersebut menjadi pembatasan kewenangan pada huruf c —-————. berlaku sejak keputusan pemberhentian —.. sementara oleh Dewan Komisaris sampai ——- dengan : ——————onowneoomoon oo 5 1. terdapat keputusan RUPS yang »—-——.—— menguatkan atau membatalkan ———-————— Pemberhentian sementara pada huruf —- dj atau ———————————————-o 2. Jlampaunya jangka waktu pada huruf d -— Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ——.—- huruf d, anggota Direksi yang ————————.. bersangkutan diberi kesempatan untuk ———- membela diri. —————————mmwoo—————————— Pemberhentian sementara tidak dapat —..— diperpanjang atau ditetapkan kembali —... dengan alasan yang sama, apabila ——————— pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e. ————.. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian —- sementara atau terjadi keadaan ————————— sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka - anggota Direksi yang bersangkutan wajib - melaksanakan tugasnya kembali —-—-———..——. sebagaimana mestinya. ——————————— HL 60
Page 62 OCR 0.821
KANTOR NOTARIS Mo BUHA TAUFANI, S.H. nara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Ji. Jendral Sudirman Kavling 80 Dalam hal RUPS menguatkan keputusan —.... Jakarta Selatan 12100 Telp : 5204778 Fax : 5204780 pemberhentian sementara, maka anggota —.. Direksi yang bersangkutan diberhentikan — untuk seterusnya, ——-o——moocoooooooocc. he. Apabila anggota Direksi yang ——-———.——. diberhentikan sementara tersebut tidak —. hadir dalam RUPS setelah dipanggil ——.... secara tertulis, maka anggota Direksi —.. yang diberhentikan sementara tersebut .... dianggap tidak menggunakan haknya untuk - membela dirinya dalam RUPS dan telah —... menerima keputusan RUPS. »—-omw—... 1. Perseroan wajib melakukan keterbukaan .... informasi kepada masyarakat dan —...... menyampaikan kepada OJK mengenai: —...... 1) keputusan pemberhentian sementara: —. 2) hasil penyelenggaraan RUPS untuk —.—.. mencabut atau menguatkan keputusan —. pemberhentian sementara tersebut —.... sebagaimana tersebut pada huruf &, ... atau informasi mengenai batalnya ——.. pemberhentian sementara oleh Dewan —. Komisaris karena tidak ————........ terselenggaranya RUPS sampai Gengan — lampaunya jangka waktu sebagaimana —.- dimaksud dalam huruf e, paling ——.... lambat 2 (dua) hari kerja setelah ——. terjadinya peristiwa tersebut. —..... 61
Page 63 OCR 0.802
Ikaer anggota Direksi dilarang memangku jabatan —— rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, — a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik — Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta: ———---——————-— b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan — Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara, c. jabatan struktural dan fungsional —..... lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerahj ———mm-- 9d. pengurus partai politik, anggota DPR, —— DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala ———- daerah, ——momomomonnnn———— oom oo oo oo. e. menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD ——— Tingkat I, dan DPRD Tingkat II atau ——. calon kepala daerah/wakil kepala daerah: £. jabatan lain yang dapat menimbulkan ———- benturan kepentingan,dan/atau —..———..—— g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang (29) .Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (28) pasal ——.- ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris. ————— oo ——— oo —- mmnmnnnn TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI ———.. Pasal 12 —————noo 5 62
Page 64 OCR 0.792
KANTOR NOTARIS AULIA TAUPANI, S.H. Sudirman Lantai 18 Lot A8D Jl Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 Jaan. pirekes bertugas menjalankan segala ——...... (2). tindakan yang berkaitan dan bertanggung -——- jawab atas pengurusan Perseroan untuk —..... kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud — dan tujuan Perseroan serta mewakili —...... Perseroan baik di dalam maupun di luar —.... Pengadilan tentang segala hal dan segala —.. kejadian dengan pembatasan pembatasan —..... sebagaimana diatur dalam peraturan —.. ..... perundang undangan, Anggaran Dasar ini —.... dan/atau Keputusan RUPS. —...... oo oooooo Dalam melaksanakan tugas sebagaimana —...... dimaksud pada ayat (1), maka: -——————...... a. Direksi mempunyai hak dan wewenang ————- antara Iain : ———nno oo oo 1) menetapkan kebijakan yang dipandang .— tepat dalam kepengurusan Perseroan, .. 2) mengatur penyerahan kekuasaan —....... Direksi untuk mewakili Perseroan di — dalam dan di luar pengadilan kepada — Seorang atau beberapa orang yang ——.. khusus ditunjuk untuk itu termasuk —— pekerja Perseroan baik sendiri —.—.. sendiri maupun bersama sama dan/atau badan lain: ———-———-m—oooooooo oo... 3) mengatur ketentuan tentang pekerja —- Perseroan termasuk penetapan upah, —- pensiun atau jaminan hari tua dan ——.- penghasilan lain bagi pekerja —........ 63
Page 65 OCR 0.806
lo la la 7) 0 Perseroan berdasarkan peraturan —-———- perundang undangan: ———-———m———————. mengangkat dan memberhentikan —————— pekerja Perseroan berdasarkan —-————. peraturan ketenagakerjaan Perseroan — dan peraturan perundang undangan: m—. mengangkat dan memberhentikan ——————. Sekretaris Perusahaan dan/atau ————- Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris: ————-—— menghapusbukukan piutang macet —————. Gengan ketentuan sebagaimana diatur — dalam Anggaran Dasar ini dan yang ——- selanjutnya dilaporkan kepada Dewan — Komisaris selanjutnya dilaporkan dan Gipertanggungjawabkan dalam Laporan — Tahunan? 5-22 ownntenan om tidak menagih lagi piutang bunga, -—.—- denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam —-——- rangka restrukturisasi dan/atau ————- penyelesaian piutang serta perbuatan perbuatan lain dalam rangka —-—————— penyelesaian piutang Perseroan —————. dengan kewajiban melaporkan kepada —. Dewan Komisaris yang ketentuan dan —- tata cara pelaporannya ditetapkan -—.- oleh Dewan Komisaris. —-..—————m——.— La metaruran segala tindakan dan —————.. 64
Page 66 OCR 0.804
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lanisi 18 Lot ABO Ji Jendral Sudirman Kavling 69 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax: 5204780 ———— perbuatan lainnya mengenai ——-........ pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain —..... dengan Perseroan, serta mewakili —.... Perseroan di dalam dan di luar -—.... pengadilan tentang segala hal dan —. segala kejadian, dengan pembatasan —.- pembatasan sebagaimana diatur dalam — peraturan perundang undangan, -————.. Anggaran Dasar ini dan/atau ————.—... Keputusan RUPS. »——— woo. oo lb. Direksi berkewajiban untuk: ——.......... ha 3) mengusahakan dan menjamin ———..—... terlaksananya usaha dan kegiatan —... Perseroan sesuai dengan maksud dan —-— tujuan serta kegiatan usahanya, ————.. mencapai kinerja sebagaimana ——..... tercantum dalam kontrak manajemen ..—— berikut segala perubahan yang -——.... ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri .. B Terbanyak dengan tetap —.——....... memperhatikan ketentuan di bidang ——. Pasal Modal: ———m——oo oom oooico melaksanakan kebijakan yang —..—.... @itetapkan oleh Pemegang Saham Seri .— B Terbanyak dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, -—- termasuk namun tidak terbatas pada —- 65
Page 67 OCR 0.822
4) l Im la ——— aspek produksi/operasional, Keuangan dan sumber daya manusia, dengan ————- tetap memperhatikan ketentuan di ———- bidang Pasar Modal: —..————————— menyiapkan pada waktunya Rencana —... Jangka Panjang Perseroan, Rencana ——- Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta ————- perubahannya untuk disampaikan —————- kepada Dewan Komisaris dan ———————m—— mendapatkan persetujuan Dewan ——————. Komisaris : ————————-— oom. membuat Daftar Pemegang Saham, ————— Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan ———.- Risalah Rapat Direksi,—————————————- membuat Laporan Tahunan yang antara - lain berisi Laporan Keuangan, —-—....— sebagai wujud pertanggungjawaban ———.- pengurusan Perseroan, serta dokumen — keuangan Perseroan sebagaimana —..———. dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaanj ———————————— menyusun Laporan Keuangan dalam -—-——— angka 6 di atas berdasarkan Standar — Akuntansi Keuangan dan menyerahkan —. kepada Akuntan Publik untuk diaudit:— menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam -— jangka waktu paling lambat 5 (lima) — LL 66
Page 68 OCR 0.787
KANTOR NOTARIS RULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lol ABD JL Jendrat Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12180 Telp : 5204779 Fax : 5204780 ——— lo) hm la 13) bulan setelah tahun buku Perseroan .—. berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan: ——————————-oo—oooooio memberikan penjelasan kepada RUPS —.. mengenai Laporan Tahunan: menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS —. kepada Menteri dibidang Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan ——....... perundang-undangan ——m——..— oo menyusun laporan lainnya yang ————— Giwajibkan oleh ketentuan peraturan . perundang-undanganj ———...—-—.o memelihara Daftar Pemegang Saham, —.. Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah ——. Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan —- Sokumen keuangan Perseroan ——.—.. sebagaimana dimaksud dalam angka 4 —. dan angka 5, dan dokumen Perseroan —. lainnya —————-—— 2-52 menyimpan di tempat kedudukan ————.. Perseroan: Daftar Pemegang Saham, ——— Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah —.—. Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan —.- Gokumen keuangan Perseroan serta ———. Gokumen Perseroan lainnya, --————.——— laa mengasaran Gan memelihara pembukuan - 67
Page 69 OCR 0.823
———— 15) 16) lam Ina Gan administrasi Perseroan sesuai ——— Gengan kelaziman yang berlaku bagi —- suatu perseroan —————————————————— menyusun sistem akuntansi sesuai ———. dengan Standar Akuntansi Keuangan ——— dan berdasarkan prinsip-prinsip ————- pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan: —————-—————.occic oi Memberikan laporan berkala menurut —- cara dan waktu sesuai dengan ——————— ketentuan yang berlaku, serta ——..... laporan lainnya setiap kali diminta - oleh Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri B Terbanyak dan/atau Pemegang —- Saham Seri A Dwiwarna, dengan .—— memperhatikan peraturan perundang-—— undangan khususnya peraturan di ———... bidang Pasar Modal berlaku: menyiapkan susunan organisasi »———. Perseroan lengkap dengan perincian —-— dan tugasnya: —————--——— oo. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang ——————. diminta oleh anggota Dewan ——..————— Komisaris, Pemegang Saham Seri BR ———- Terbanyak dan Pemegang Saham Seri A — Dwiwarna, dengan memperhatikan ——.——. peraturan perundangundangan ———————— 68
Page 70 OCR 0.839
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Sudirman Lantai 18 LolABD Jl. Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190: Telp : 5204778 Fax: 5204780 | (3). (4). (5). ———— khususnya peraturan yang berlaku di — bidang Pasar Modal, ha menjalankan kewajiban-kewajiban ——.—. lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan . yang ditetapkan oleh RUPS... lo. menyusun pedoman dan tata tertib ... kerja Direksi (Piagam Direksi)... laa memenuhi dan melaksanakan tindakan-.. tindakan dalam rangka memenuhi hak-.. hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna — sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 —. ayat (4) huruf c Anggaran Dasar ini.— Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib - mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan .. pengabdiannya secara penuh pada tugas, ———.. kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. - Dalam melaksanakan tugasnya, anggota .——...... Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar ini —. dan peraturan perundang undangan serta ————. wajib melaksanakan prinsip prinsip —————-—— profesionalisme, efisiensi, transparansi, —- kemandirian, akuntabilitas, ———.....i.. pertanggungjawaban serta kewajaran. ——.... Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan —— tugas dan tanggung jawab sebagaimana ——.... dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, - penuh tanggung jawab, dan kehati hatian, —-- untuk kepentingan dan usaha Perseroan ———... — 69
Page 71 OCR 0.818
dengan mempertimbangkan risiko usaha dan ——- mengindahkan peraturan perundang undangan —- yang berlaku, —-m.m————————— momo —————-—— (6). a. b. la. 1 Setiap anggota Direksi bertanggung ————- jawab secara tanggung renteng atas —.—... kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. ————.-....—— Anggota Direksi tidak dapat —-—————-———— Gdipertanggungjawabkan atas kerugian ———— Perseroan sebagaimana dimaksud pada ———— huruf a, apabila dapat membuktikan: ———- 1) kerugian tersebut bukan karena -———— kesalahan atau kelalaiannya, ——————- 2) telah melakukan pengurusan dengan ——. itikad baik, penuh tanggung jawab, — dan kehati hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ———m—————ocooc com la tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang ————-—- mengakibatkan kerugian, dan »—————... la telah mengambil tindakan untuk »———— mencegah timbul atau berlanjutnya —— kerugian tersebut. »——————..———...o Perbuatan perbuatan Direksi di bawah ——- ini harus mendapat persetujuan —-————— tertulis dari Dewan Komisaris: ———————— 70
Page 72 OCR 0.799
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantsi 18 Lot AD Jl. Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12195 Telp : 5204778 Fax 15204780 Ik. melepaskan/memingantanganan Han dan/atau mengagunkan aset Perseroan . dengan nilai melebihi jumlah —-—————. tertentu yang ditetapkan oleh Dewan — Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan --———....—. memperhatikan peraturan dibidang ——... Pasar Modalj ——————. oom oo mengadakan kerjasama dengan badan —.. usaha atau pihak lain, dalam bentuk . kerjasama operasi (KSO), kerjasama —. usaha (KSU), kerjasama lisensi, —.... Bangun Guna Serah (Build, Operate ——— and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), —- Bangun Guna Milik (Build, Operate —.. and Own/BOO) dan perjanjian ——————.. perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ————.. ataupun nilainya melebihi dari dari — yang ditetapkan oleh Dewan —......... Komisaris, ——— mo menetapkan dan mengubah logo —————— Perseroan7 —————..oo mo menetapkan struktur organisasi 1 —... (satu) tingkat di bawah Direksi —..—. melakukan penyertaan modal, —-—————.. melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan TP 71
Page 73 OCR 0.876
gg. ————— nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak -— perusahaan, dan perusahaan patungan — yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ——————— peraturan di bidang Pasar Modal, ———- mendirikan anak perusahaan dan/atau . perusahaan patungan dengan nilai —... tertentu yang ditetapkan Dewan —————. Komisaris dengan memperhatikan —————. peraturan dibidang Pasar Modal : —..—. mengusulkan wakil Perseroan untuk ——— menjadi calon Anggota Direksi dan ——- Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi —--—————— signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan —- oleh Dewan Komisaris. ——-———————— melakukan penggabungan, peleburan, .- pengambilalihan, pemisahan, dan ————- pembubaran anak perusahaan dan —————. perusahaan patungan dengan nilai ———. tertentu yang ditetapkan Dewan ——.—— Komisaris dengan memperhatikan ————.. peraturan dibidang Pasar Modal: ——... mengikat Perseroan sebagai penjamin — (borg atau avalist) dengan nilai ———- tertentu yang ditetapkan Dewan ———.— Komisaris dengan memperhatikan —————. LT 72
Page 74 OCR 0.793
KANTOR HOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD 4 Jendral Sudirman Kavling 46 Jakarta Selatan 12186 Telp 15204775 Fax : 5204780 0 —— peraturan dibidang Pasar Modal, ——.. menerima pinjaman jangka —— menengah/panjang dan memberikan ————. pinjaman jangka menengah/panjang ———- dengan nilai tertentu yang ———m.———— Jitetapkan Dewan Komisaris dengan ——— memperhatikan peraturan dibidang ———.- Pasar Modal, ————. memberikan pinjaman jangka ——--———.—— pendek/menengah/panjang yang tidak —. bersifat operasional, kecuali ——..... pinjaman kepada anak perusahaan ———.. cukup dilaporkan kepada Dewan ———.—.. Komisaris: ——— menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang — mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan ———...... Komisaris) —-———momcoo oo oo ooocHco.. melakukan tindakan tindakan yang ——.. termasuk dalam transaksi material —. sebagaimana ditetapkan oleh ———.—.. peraturan perundang undangan —————..— Sibidang Pasar Modal dengan nilai ——— tertentu yang ditetapkan Dewan —————. Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material ——— yang dikecualikan oleh peraturan ———. perundang undangan dibidang Pasar ——— TP 73
Page 75 OCR 0.778
Li. iii iv. n. tindakan tindakan yang belum -—-——-——— ditetapkan dalam RKAP) mo Oo. melepaskan hak atas izin usaha ————— pertambangan operasi produksi atau —— hak atas izin usaha pertambangan ———- dalam bentuk lain yang sah yang ————- sudah memasuki tahap operasi ———-—— produksi. ——-————————nocccio———————. Persetujuan Dewan Komisaris khusus ————- berkenaan dengan ayat (7) i huruf (a), — Wo), te, (ED), ta, th), HW), HD, Hd, dan (1) dengan batasan tertentu dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan -————————— persetujuan pemegang saham Seri A —————- DWIWALNA mm 2m —— no ———————— .Penetapan batasan dan/atau kriteria ———- oleh Dewan Komisaris untuk hal ———..—— sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) i —— dan ii pasal ini dilakukan setelah ————- mendapatkan persetujuan pemegang saham — Seri A Dwiwarna, ———————-——— oo ——————- Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud —— pada huruf itb) ayat ini: —————————..ccc a. Di dalamnya adalah termasuk »—-.—————— menyewakan dan/atau ———-—————..—.. meminjampakaikan) ———————-.—————————. b. Sepanjang dilakukan dengan anak usaha atau afiliasi yang terkonsolidasikan 74
Page 76 OCR 0.797
KANTOR NOTARIS w AULIA TAUFANI, S.H, hi enarg Sudirman Lantai 18 Lot A8D: 4. Jendral Sudirman Kavling 6D Jakarta Solaian 12100 Talp : 5204778 Fax : 5204780 (83). Kor ———— dengan Perseroan, tidak memerlukan .. persetujuan Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna dan -— cukup dilaporkan kepada Dewan ——...... Komisaris: dan —--———---oooo—oooo Cc. sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama —... yang lazim dilakukan dalam bidang ——. usaha yang bersangkutan dengan ————.. memperhatikan ketentuan peraturan —.. perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) —.—. hari sejak diterimanya permohonan atau —..... penjelasan dan dokumen secara lengkap dari — Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan —. keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat —.. (7) Pasal ini. ————.———oo on a. mengalihkan kekayaan Perseroan, atau —... b. menjadikan jaminan utang kekayaan ———.. | Perseroan: —————————mo oo yang merupakan lebih dari 508 (lima puluh —- persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan —.. dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik —— yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha ——. TX 75
Page 77 OCR 0.791
Perseroan, sesuai dengan Pasal 3. »————.——— lao. a. Perbuatan perbuatan di bawah ini hanya - dapat dilakukan oleh Direksi setelah ——- mendapatkan tanggapan tertulis dari ———- Dewan Komisaris dan mendapat —————————. persetujuan dari RUPS untuk : ————————— (1). (2). &. Melakukan tindakan tindakan yang ——. termasuk dalam transaksi material .. sebagaimana ditetapkan oleh ——————— peraturan perundang undangan ——-———— dibidang Pasar Modal dengan nilai —. di atas 508 (lima puluh persen) ——— dari ekuitas Perseroan, kecuali ——— tindakan tersebut termasuk dalam ——. transaksi material yang —-—————————. dikecualikan oleh peraturan ——————. perundang undangan yang berlaku ——— dibidang Pasar Modal. —-----———— Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana —... ditentukan dalam peraturan ——-—————- perundang undangan yang berlaku di - pasar modal. ——————————— oo. Melakukan transaksi lain guna ————— memenuhi peraturan perundang ———-——- undangan yang berlaku di pasar ——— modal. ————————— oo oo 5... is. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari | segan aiterimanya permohonan atau ————.. 76
Page 78 OCR 0.861
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lol ABD Jl Jendral Sudirman Kavling 69 Jakarta Selatan 12150: Telp : 5204778 Fax: 5204780 (11). (12) lan. | (a4) penjelasan dan dokumen dari Direksi, ——. Dewan Komisaris tidak memberikan —...... tanggapan tertulis, maka RUPS dapat ——.. memeberikan keputusan tanpa adanya ———.—. tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada —- ayat (9) dan ayat (10) yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan - sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum -— tersebut beritikad baik. »————. oo... - RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap — tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain —- kepada Direksi selain yang diatur dalam ———- Anggaran Dasar ini. »——-——..... oo Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam —... Rapat Direksi dengan tetap memperhatikan ——. dan tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) -— huruf c Anggaran Dasar ini, »—.... io. - Dalam rangka melaksanakan kepengurusan —.... Perseroan, setiap anggota Direksi berhak —.. dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai ——.. Gengan kebijakan dan kewenangan ——......... kepengurusan Perseroan yang ditetapkan —-—— berdasarkan keputusan Direksi, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan —.... Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar —...
Page 79 OCR 0.851
(15). Apabila tidak ditetapkan lain dalam ——————. (16). (17). (18). (19). kebijakan kepengurusan Perseroan —————————.- sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), —————. Direktur Utama berhak dan berwenang --—-———— bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di - luar Pengadilan. ————————————.ocoooc oo Apabila Direktur Utama tidak ada atau ——-——.. berhalangan karena sebab apapun, hal mana —— tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, —- maka Direktur Utama menunjuk secara ———-.—— tertulis salah satu anggota Direksi yang ——- berwenang bertindak untuk dan atas nama ———. Direksi serta melaksanakan tugas tugas ———.. Direktur Utama. —————————— mci oo non Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan —.. penunjukan, maka anggota Direksi yang ————. terlama dalam jabatan berwenang bertindak — untuk dan atas nama Direksi serta —-.....—... melaksanakan tugas tugas Direktur Utama. ... Direksi untuk perbuatan tertentu atas ————. tanggung jawabnya sendiri, berhak pula ——. mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk ——————.. perbuatan tertentu tersebut yang diatur ——.- dalam surat kuasa. —————————w-- Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal —— PA 78
Page 80 OCR 0.799
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, 5.4, —— Irman Lantai 48 LolABD n 4 Jl. Jendral Sudirman Kaviing 80 RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan — Jakarta Setatan 12190: Telp: 5204779 Fax : 5204780 wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan —..—.. berdasarkan keputusan Direksi. ————....... (20). Direksi dalam mengurus Perseroan ......... melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh — RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan —. peraturan perundang undangan dan/atau ———.. Anggaran Dasar ini. —————-oo-——-.moooooocc (21). Anggota Direksi tidak berwenang mewakili —. Perseroan apabila : —————...—oooooocccoo a. Terdapat perkara di Pengadilan antara —— Perseroan dengan anggota Direksi yang —- bersangkutan: atau —-....oooocccccoo.. b. Anggota Direksi yang bersangkutan ——.... mempunyai kepentingan yang berbenturan . dengan kepentingan Perseroan. ——...... (22). Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana ..... @imaksud dalam ayat (21) yang berhak ——.... mewakili Perseroan adalah: ———-—-......... a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan . Perseroan: ——-———. oo oo b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh ———..— anggota Direksi mempunyai benturan ——.—. kepentingan dengan Perseroan: atau .... c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS —... Galam hal seluruh anggota Direksi atau . Dewan Komisaris mempunyai benturan —.. —— 79
Page 81 OCR 0.803
kepentingan dengan Perseroan. —————.——. —— mann RAPAT DIREKSI -————— oo ———- man Pasal 13 ——————»--w——————— (1). Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi ————. secara berkala paling kurang 1 (satu) kali - dalam setiap bulan. ———————...cioc oo (2). Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi ———. bersama Dewan Komisaris secara berkala ————. paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) '&. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat ——————.— A. b. dilakukan setiap waktu apabila: —————————.— dipandang perlu oleh seorang atau lebih | anggota Direksi: ———————————————--n atas permintaan tertulis dari seorang —. |atan lebih anggota Dewan Komisaris. ———.- lw. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan —. '&. a. oleh anggota Direksi yang berhak mewakili .- Direksi menurut ketentuan Pasal 12. —————... Pemanggilan Rapat Direksi harus ———.-—— dilakukan secara tertulis dan ————-———- disampaikan atau diserahkan langsung ——- kepada setiap anggota Direksi dengan ——- tanda terima yang memadai, atau dengan - pos tercatat atau dengan jasa kurir ———. atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 ——.. (Lima) hari sebelum rapat diadakan, ———. dengan tidak memperhitungkan tanggal ——. — 80
Page 82 OCR 0.835
KANTOR NOTARIS BULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD |, Jendrai Kavling 80 Jakarta Selatan 12190 Telp : 6204778 Fax : 5204780 (6). (mn. |. la. pemanggilan dan tanggal rapat. atau —... dalam waktu yang lebih singkat jika —... dalam keadaan mendesak. ——.——.. oo b. Pemanggilan seperti tersebut di atas —.. tidak diperlukan untuk rapat rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya . atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. ——————mw oo oo Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat —— (5) harus mencantumkan acara, tanggal, -————. waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik —... Indonesia atau di tempat kegiatan usaha —... Perseroan. »———mm— ono. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur . Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir —. atau berhalangan, maka Direktur yang ——... ditunjuk secara tertulis oleh Direktur —.... Utama yang memimpin Rapat Direksi. —. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan ——. penunjukan, maka salah seorang Direktur ——.. yang terlama dalam jabatan sebagai anggota -— Direksi yang memimpin Rapat Direksi.—..... Dalam hal Direktur yang paling lama ———....— menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan - lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur ——. sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal .... — 81
Page 83 OCR 0.863
0 ———— ini yang tertua dalam usia yang bertindak — sebagai pimpinan Rapat Direksi. ——————————- (10). Dalam hal Direktur yang paling lama ——————— menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan . lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur —.. sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ——- ini yang tertua dalam usia yang bertindak —— sebagai pimpinan Rapat Direksi. —-—.-.. (11) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi —.—. lain berdasarkan surat kuasa. Seorang —————-. anggota Direksi hanya dapat mewakili ————.— seorang anggota Direksi lainnya. —————-———— (12). Anggota Direksi yang berhalangan untuk ————. menghadiri suatu Rapat Direksi dapat -————.— mengajukan pendapatnya secara tertulis dan - ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau kepada anggota Direksi - lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi ——- tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal yang akan ————- dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap - sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah —- dalam Rapat Direksi. -——————————————..cic— | kan -rapat Direksi adalah sah dan berhak --—.————. mengambil keputusan yang mengikat apabila —. dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari — 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi. -— Las .natam hal terdapat lebih dari 1 (satu) -———- 82
Page 84 OCR 0.835
KANTOR NOTARIS KULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 48 Lol ABO 4 Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190: Telp : 5204779 Fax: 5204780 (15) (16) (17) (18) ——— — usulan, maka dilakukan pemilihan ulang ———.. sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh —— Suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -— dari jumlah suara yang dikeluarkan. ————... -Keputusan Rapat Direksi harus diambil —..... berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika - keputusan berdasarkan musyawarah untuk —.... mufakat tidak tercapai, maka keputusan ——.—.. harus diambil dengan pemungutan suara —..... berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ———- (satu per dua) bagian dari jumlah suara ——.. yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang - bersangkutan. ———-———... oo oo oo. :Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -.... tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ———.. anggota Direksi lain yang diwakilinya ———... dengan sah dalam rapat tersebut. —......... -Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui — usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang - tidak sah dianggap tidak ada dan tidak ——... dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ————————... oo -Pemungutan suara mengenai diri orang ——————- dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ——. mengenai hal lain dilakukan secara lisan, — kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa —- ada keberatan berdasarkan suara terbanyak 83
Page 85 OCR 0.841
sari yang hadir. ——-—-—m— no | (19).a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam —- ayat (1) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh . seorang yang hadir dalam rapat yang ——.. ditunjuk oleh Ketua Rapat serta ——————— kemudian ditandatangani oleh seluruh ——- anggota Direksi yang hadir dan ».....—— disampaikan kepada seluruh anggota ————. Direksi. momo —— 5-55 Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam — ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh — seorang yang hadir dalam rapat yang ———— Gitunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian Gitandatangani oleh seluruh anggota ———— Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh ——- anggota Direksi dan anggota Dewan —————- Komisaris. ———————————— ono Dalam hal terdapat anggota Direksi ————- dan/atau anggota Dewan Komisaris yang —— tidak menandatangani hasil rapat —————— sebagaimana dimaksud pada huruf a dan —— huruf b, yang bersangkutan wajib ———.—.. menyebutkan alasannya secara tertulis —— dalam surat tersendiri yang dilekatkan — pada risalah rapat. -————-—o—————..cicc Ja. misatan rapat sebagaimana dimaksud pada 84
Page 86 OCR 0.819
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 Lot ARD Jl Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190 Telp : 8204776 Fax: 5204780 (20). | (21). (22) -— huruf a dan huruf b wajib —-—.— oo didokumentasikan oleh Perseroan. ....... e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti .. yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan —— yang diambil dalam Rapat yang ————.——.— bersangkutan, ——————..ooooooooo-o.cooo. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan -— yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi - telah diberitahu secara tertulis dan .—.. semua anggota Direksi memberikan —————. persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ——. persetujuan tersebut. ————....ooooo. b. Keputusan yang diambil dengan cara .... demikian mempunyai kekuatan yang sama —. dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ——————..— io Dalam hal anggota Direksi tidak dapat —.—... menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan ———... melalui media telekonferensi, video ——...—.. konferensi, atau sarana media elektronik ——. lainnya, sesuai dengan ketentuan yang —————. berlaku. ——-— oo :Setiap anggota Direksi yang secara pribadi — dengan cara apapun, baik secara langsung ——- maupun secara tidak langsung, mempunyai ———. 85
Page 87 OCR 0.787
0 ———— kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak - atau kontrak yang diusulkan dalam mana ————. Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak ——.- untuk ikut dalam mengambil suara mengenai —— hal yang berhubungan dengan transaksi atau - kontrak tersebut. —————-.m oo... monmna ko DEWAN KOMISARIS ————m-ic oo ——————————————nnoo— Pasal 14 ——————-———-—--———- (1). a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh ———- Dewan Komisaris yang jumlahnya ———————— disesuaikan dengan kebutuhan terdiri ——- dari sekurang kurangnya 2 (dua) orang, - seorang diantaranya diangkat sebagai ... Komisaris Utama. —-——————-oo oo ——- b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris - dan Komisaris Independen. Jumlah ——.... Komisaris Independen sesuai dengan ———— ketentuan dan peraturan perundang ————— undangan. ——————-— oo lw. Dewan Komisaris merupakan majelis dan —————. setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat - bertindak sendiri sendiri, melainkan —--——— berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. ————. l&. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib —- mengikuti ketentuan: —m--—————-o———om a. Undang Undang tentang Perseroan ———————— (pee9at20g —nnw——ene-nnna
Page 88 OCR 0.786
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Menarg Sudirman Lanta! 18 Lot ABO JL. Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp 15204778 Fax : 5204780 la. Ib: peraturan perundang undangan dibidang ——- | pasar Modal: dan ——-———- oo ono. la. Peraturan perundang undangan lain yang - berlaku bagi Perseroan dan yang terkait — dengan kegiatan usaha Perseroan. ——..... Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan —. Komisaris adalah orang perseorangan, yang —- memenuhi persyaratan pada saat Giangkat dan selama menjabat 4 ——mmo oo oo oo a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas — yang baik: —-———————-oooo oo b. cakap melakukan perbuatan hukum, ——..... c. dalam 5 (lima) tahun sebelum -——....... pengangkatan dan selama menjabat: ——.... (1). tidak pernah dinyatakan pailit, —.... (2). tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris —... yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, — (3). tidak pernah dihukum karena ———..... melakukan tindak pidana yang -———-—.. merugikan keuangan negara dan/atau —-— yang berkaitan dengan sektor ——-——.—. keuangan, dan ———————---oooo oo. | (4). tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris —... yang selama menjabat: ———.——.—..ii a) pernah tidak menyelenggarakan ——. | xues tatanan, 87
Page 89 OCR 0.821
Ibo ertangoungjawabannya sebagai —--—— c) anggota Direksi dan/atau anggota . Dewan Komisaris pernah tidak ———— diterima oleh RUPS atau pernah —— tidak memberikan ———....oiic io pertanggungjawaban sebagai ———... anggota Direksi dan/atau anggota - Dewan Komisaris kepada RUPS: dan - pernah menyebabkan perusahaan -—.— yang memperoleh izin, —-——————.. persetujuan, atau pendaftaran ——— dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan ———— dan/atau laporan keuangan kepada - OTK mn na Hn. 4. memiliki komitmen untuk mematuhi —————— | peraturan perundang undangan, —-....——— e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian . | aibigang yang dibutuhkan Perseroan: dan - £. memenuhi persyaratan lainnya »....————— | sebagaimana ditentukan dalam ayat (3). —- '&. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud - pada ayat (4), dibuktikan dengan surat -————. pernyataan yang ditandatangani oleh calon —- anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut - Gisampaikan kepada Perseroan. -———--. (6). Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk —— melakukan penggantian anggota Dewan ——————— Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan. - 88
Page 90 OCR 0.853
(or. pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang —- tidak memenuhi persyaratan sebagaimana —.... dimaksud pada ayat (3), batal karena hukum . sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya - atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya - persyaratan tersebut, berdasarkan bukti ——.. yang sah, dan kepada anggota Dewan ——....... Komisaris yang bersangkutan diberitahukan .. secara tertulis, dengan memperhatikan ——... peraturan perundang undangan. ————-... coc. (8). Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) —— hari kerja terhitung sejak diketahui ——.... pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak - memenuhi persyaratan, anggota Dewan —...... Komisaris lainnya, harus mengumumkan —————— batalnya pengangkatan anggota Dewan ——...... Komisaris yang bersangkutan dalam media —... pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) —-.... hari sejak diketahui pengangkan anggota ———- Dewan Komsaris tidak memenuhi persyaratan —. memberitahukannya kepada Menteri dibidang —. Hukum untuk dicatat sesuai peraturan ——.—.—.. perundang undangan. ——-—————o-——o oi. (9). Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk - dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan - Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan —— sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan menjadi —..... tanggung jawab Perseroan. ———.... 89
Page 91 OCR 0.881
(10). Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan ——- (11). (12). atas nama Perseroan oleh anggota Dewan ————. Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan —. setelah batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan menjadi ————. tanggung jawab pribadi anggota Dewan —————— Komisaris yang bersangkutan. —————————————. Selain memenuhi kriteria sebagaimana —————— dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), —————— pengangkatan anggota Dewan Komisaris ———.—.. Gilakukan dengan mempertimbangkan —————-———— integritas, dedikasi, pemahaman mengenai ——- masalah masalah manajemen perusahaan yang —— berkaitan dengan salah satu fungsi —-——---——— manajemen, memiliki pengetahuan yang —-.——— memadai dibidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk -———————— melaksanakan tugasnya serta persyaratan ———- lain berdasarkan peraturan perundang —-———— undangan. —————————————nnnoooo oo Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan —- Giberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS . tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri - A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut ——..- harus disetujui oleh pemegang saham Seri A . Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris ———. Giangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri B Terbanyak, —————. pencalonan mana mengikat bagi RUPS. ——————— PL 90
Page 92 OCR 0.829
(13). Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan ——- pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga - menetapkan saat mulai berlakunya ———...... pengangkatan dan pemberhentian tersebut. ... Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka —..... pengangkatan dan pemberhentian anggota ————. Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku -—.... sejak penutupan RUPS. —————-o-. oo oo. (14). a. Para anggota Dewan Komisaris Giangkat ——.- untuk jangka waktu terhitung sejak ——.... tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang —- mengangkatnya dan berakhir pada ——...—.. penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) . setelah tanggal pengangkatannya, dengan . syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan ——.. peraturan perundang undangan dibidang ——- Pasar Modal, namun dengan tidak —.——..... mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu —. waktu dapat memberhentikan para anggota - Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya — berakhir, ————.xo— ono. lb. Setelah masa jabatannya berakhir, para —- anggota Dewan Komisaris dapat diangkat —- kembali oleh RUPS untuk satu kali masa —- jabatan. ———————— non. | kas) Anggota Dewan Komisaris sewaktu waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS .... Gengan menyebutkan alasannya. ————...... 31
Page 93 OCR 0.850
(aer atasan pemberhentian anggota Dewan —.—.————— (17) (18) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat ——- (15) dilakukan apabila berdasarkan ———————— kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang ———- bersangkutan antara lain: —————————————m. a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan — hb. melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini —-— Gan/atau peraturan perundang undangan: —- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan —- Perseroan dan/atau negara: ————-..... 4. melakukan tindakan yang melanggar etika - dan/atau kepatutan yang seharusnya —————. dihormati sebagai anggota Dewan ———————— Komisaris) ———————————————————-.oooo— e. dinyatakan bersalah dengan putusan —————. pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap: —————————————.o— £. mengundurkan diri. -———nooooo——m——— . Disamping alasan pemberhentian anggota »—..— Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada —- ayat (16) huruf a sampai dengan huruf £, ——. anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang —- dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan ——- dan tujuan Perseroan. —-—————————-.o oom . Keputusan pemberhentian karena alasan —————. sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf — a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17), —— 92
Page 94 OCR 0.830
| (19). | (20) mr diambil setelah yang bersangkutan diberi .... kesempatan membela diri dalam RUPS. ————..—. Pemberhentian karena alasan sebagaimana ——.. dimaksud pada ayat (16) huruf c dan huruf e merupakan pemberhentian dengan tidak —...... hormat. —— - Antara para anggota Dewan Komisaris dan ——.. antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, tidak boleh ada hubungan ————.. keluarga sedarah sampai dengan derajat —.... ketiga, baik menurut garis lurus maupun ———.- garis kesamping atau hubungan semenda atau - hubungan kekeluargaan yang timbul karena ——. ikatan perkawinan, termasuk menantu atau —.. | kan -atam hal terjadi keadaan sebagaimana ———... lea. (23) dimaksud pada ayat (20), maka RUPS ——..... berwenang memberhentikan salah seorang di .—. antara mereka. —————-——-ooooooooooooco Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan —- untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris —— dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan —. Komisaris yang diangkat oleh Dewan ——....... Komisaris. ——————o— oo... - Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun - terdapat satu jabatan atau lebih anggota -——- Dewan Komisaris lowong maka: —————... a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi TH 93
Page 95 OCR 0.847
(24). 5 jabatan lowong tersebut apabila ———————— menyebabkan anggota Komisaris berjumlah - kurang dari 2 (dua) salah satunya —————— Komisaris Utama atau jabatan yang lowong adalah Komisaris Utama. ————————-——--——— b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a —————— diselenggarakan paling lambat 90 ——————— (sembilan puluh) hari sejak terjadinya —— lowongan jabatan sebagaimana dimaksud ——- pada huruf &. ——— mmm — oo —————————— Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun -— seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris ———- Perseroan lowong, maka untuk sementara ———.. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat —————— menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan ————. Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang sama, ————. dengan ketentuan dalam waktu paling lambat -— 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi ——- lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk — mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris —... tersebut. ———————— 22mm mma (25).a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak — mengundurkan diri dari jabatannya -————— sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan ———. ls. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS —— untuk memutuskan permohonan pengunduran 94
Page 96 OCR 0.845
0 diri anggota Dewan Komisaris dalam -———.. jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat —— pengunduran diri. ————-——— oo oo Perseroan wajib melakukan keterbukaan —— informasi kepada masyarakat dan ———..... menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya —.- permohonan pengunduran diri anggota ———- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud .... dalam huruf a dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b. Sebelum pengunduran diri berlaku -—...—.. efektif, anggota Dewan Komisaris yang —— bersangkutan tetap berkewajiban ——........ menyelesaikan tugas dan tanggung ——.—.—.—. jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar —— ini dan peraturan perundang undangan. —— Terhadap anggota Dewan Komisaris yang —- mengundurkan diri sebagaimana tersebut — di atas tetap dapat dimintakan ———————— pertanggungjawabannya sebagai anggota —— Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. ——-————.. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri ——.———.. diberikan setelah RUPS Tahunan ———————.— membebaskannya. —————m-—-——.occico oo Na 95
Page 97 OCR 0.844
Is. patam hal anggota Dewan Komisaris -———- mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi -— kurang dari 2 (dua) orang, maka ———————- pengunduran diri tersebut sah apabila —— telah ditetapkan oleh RUPS dan telah ——- Giangkat anggota Dewan Komisaris yang —— baru, sehingga memenuhi persyaratan ———- minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. | (26). gabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ——- a. apabila: ————————-————————-— oo. Pengunduran dirinya telah efektif ——.... sebagaimana dimaksud ayat (25) huruf b: meninggal dunia) —————————————— ic masa jabatannya berakhir, ————————————. diberhentikan berdasarkan RUPS: atau —.. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan -— berdasarkan suatu keputusan pengadilan: tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ———- Anggaran Dasar ini dan peraturan ——————. perundang undangan lainnya. —-—————————— | kam. ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf £ ———. termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang. ———————---——————.— | koe) . naga anggota Dewan Komisaris yang berhenti - sebelum maupun setelah masa jabatannya ————. 96
Page 98 OCR 0.825
—— berakhir kecuali berhenti karena meninggal . dunia, maka yang bersangkutan tetap ———-———— bertanggung jawab atas tindakan tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya —- oleh RUPS. ——mmm———-———55no oo. (29). Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku —- jabatan rangkap sebagai : —--—————.. oi a. anggota Direksi pada Badan usaha Milik —— Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan .. usaha milik swasta, kecuali anggota ————. Direksi pada Badan Usaha Milik Negara ——. sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak — Perseroan? ——————————-——. oo b. pengurus partai politik dan/atau ————.. calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, -— Gan DPRD Tingkat II dan/atau calon ———... kepala daerah/wakil kepala daerah: —..... Cc. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan - 9d. jabatan lain yang dapat menimbulkan ——.—.. benturan kepentingan. ————... io (30). Anggota Dewan Komisaris, diberikan —...... honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang ———- jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS —.. dengan memperhatikan ketentuan peraturan ——. perundang undangan. ———————--—- oo. coco. (— —— TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN ——---—. 297
Page 99 OCR 0.828
la. DEWAN KOMISARIS ——————————————.- - Pasal 15 —— Dewan Komisaris bertugas melakukan ——— pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, —- jalannya pengurusan pada umumnya baik -—————- mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan —- yang dilakukan oleh Direksi serta ————————— memberikan nasihat kepada Direksi termasuk - pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana ———- Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan . Anggaran Dasar ini dan Keputusan RUPS, ————. serta peraturan perundang undangan, untuk —- kepentingan Perseroan dan sesuai dengan ——— maksud dan tujuan Perseroan. ——-—-————————. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana —— dimaksud pada ayat (1), maka: ——————-—-———- a. Dewan Komisaris berwenang untuk: ——————. lw memeriksa buku, surat, serta —————— dokumen lainnya, memeriksa kas ———.— untuk keperluan verifikasi dan lain lain surat berharga dan memeriksa —. kekayaan Perseroan, —————-.... oi B memasuki pekarangan, gedung, dan —-—. kantor yang dipergunakan oleh --———— Perseroan) ————-——————— oo ————— Is meminta penjelasan dari Direksi ——.. dan/atau pejabat lainnya mengenai — segala persoalan yang menyangkut ——. PA 98
Page 100 OCR 0.802
lo 8) 7) 8) la Io 11) 5 pengelolaan Perseroan, ——————--—... mengetahui segala kebijakan dan ——.. tindakan yang telah dan akan —-——.—— Sijalankan oleh Direksi) ———..—.... meminta Direksi dan/atau pejabat ... lainnya di bawah Direksi dengan ——. sepengetahuan Direksi untuk ———.... menghadiri Rapat Dewan Komisaris: —. mengangkat dan memberhentikan —...... seorang Sekretaris Dewan Komisaris: memberhentikan sementara anggota —.. Direksi sesuai dengan ketentuan —.—— Anggaran Dasar ini: ——————-—-o—. membentuk Komite Audit, Komite ———. Nominasi dan Remunerasi, Komite —... Pemantau Risiko dan komite komite ... lain, jika dianggap perlu dengan ——. memperhatikan kemampuan perusahaan, menggunakan tenaga ahli untuk hal —. tertentu dan dalam jangka waktu ——. tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu. —————mm—. oo melakukan tindakan pengurusan ————. Perseroan dalam keadaan tertentu ——. untuk jangka waktu tertentu sesuai . dengan ketentuan Anggaran Dasar —.—. Ini. ———n—— no —omom Menyetujui pengangkatan dan ———..——— pemberhentian Sekretaris Perusahaan NN 99
Page 101 OCR 0.819
ha hm 5 — dan/atau Kepala Satuan Pengawas ——. Intern. — — menghadiri Rapat Direksi dan —————— memberikan pandangan terhadap hal — yang dibicarakan: -——————————————— melaksanakan kewenangan pengawasan - lainnya sepanjang tidak ——-...— bertentangan dengan peraturan ————— perundang undangan, Anggaran Dasar - ini, dan/atau keputusan RUPS. —..—. ls. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: ———- lo la melakukan pengawasan kepada Direksi untuk mencapai kinerja sebagaimana - tercantum dalam kontrak manajemen —. berikut segala perubahannya yang —— ditetapkan oleh Dewan Komisaris ——— setelah mendapatkan persetujuan ——— Pemegang Saham Seri B Terbanyak ——. dengan tetap memperhatikan ——————.. ketentuan di bidang Pasal Modal,—-—— memberikan nasihat kepada Direksi —. dalam melaksanakan pengurusan —-—— Perseroanj ———————————— oo ——— memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan - Perseroan serta rencana kerja ————— lainnya yang disiapkan Direksi, —-. sesuai dengan ketentuan Anggaran —.—. Dasar inip momo — ——— 100
Page 102 OCR 0.822
Ta mengikues perkembangan kegiatan ——. Perseroan, memberikan pendapat dan - saran kepada RUPS mengenai setiap —. masalah yang dianggap penting bagi . kepengurusan Perseroan:————.. 5) melaporkan kepada Pemegang Saham —.. Seri A Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham Seri B Terbanyak apabila ——..— terjadi gejala menurunnya kinerja —. PEKSEKOAN ———— no anna lo mengusulkan kepada RUPS penunjukan - Akuntan Publik yang akan melakukan - pemeriksaan atas buku Perseroan... | 7) meneliti dan menelaah laporan ...—... berkala dan laporan tahunan yang ——. disiapkan Direksi serta ——......... menandatangani laporan tahunan.———. 8) memberikan penjelasan, pendapat dan Saran kepada RUPS mengenai Laporan - Tahunan, apabila diminta, »........ 29) membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya:- 10) melaporkan kepada Perseroan ——..... mengenai kepemilikan sahamnya -————— dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain: 11) memberikan laporan tentang tugas ——. pengawasan yang telah dilakukan —— selama tahun buku yang baru lampau - — 101
Page 103 OCR 0.837
12) 13) 14) ls 0 —— kepada RUPS. ———————————-. ic Memberikan penjelasan tentang ———-—— segala hal yang ditanyakan atau ——— yang diminta Pemegang Saham Seri A - Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham ——. Seri B Terbanyak dengan ——————————- memperhatikan peraturan perundang-—. undangan khususnya yang berlaku —.. dibidang Pasar Modal, —————————-.—— melaksanakan kewajiban lainnya ———— Galam rangka tugas pengawasan dan —. pemberian nasihat, sepanjang tidak - bertentangan dengan peraturan ————— perundang-undangan, Anggaran Dasar - ini, dan/atau keputusan RUPS: ——-———— Menyampaikan laporan triwulanan ...— mengenai kinerja Perseroan termasuk realisasi indikator kinerja utama —. kepada Pemegang Saham Seri A ——-———— Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham ——. Seri B Terbanyak, ———-————-—————... Menyusun pedoman dan tata tertib ——. kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris) .——----o———— ono lw». Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus: ———————————- a. Mematuhi Anggaran Dasar ini dan ——————.. peraturan perundang undangan serta —-———. prinsip prinsip profesionalisme, -—————. 102
Page 104 OCR 0.835
(4). (5). —————— efisiensi, transparansi, kemandirian, —— akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaranj ———————-.——oooooo oo oo b. Beritikad baik, penuh kehati hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan —... tugas pengawasan dan pemberian nasihat — kepada Direksi untuk kepentingan ——..—.... Perseroan dan sesuai dengan maksud dan — tujuan Perseroan. —————..ooo oom Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris —... wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan —... RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya ——- sebagaimana diatur dalam peraturan ————.—.. perundang undangan dan Anggaran Dasar ini. - a. Setiap anggota Dewan Komisaris -—....... bertanggung jawab secara tanggung -—-—. renteng atas kerugian Perseroan yang ——- disebabkan oleh kesalahan atau ......... kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. —— b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat ——.. Jipertanggungjawabkan atas Perseroan ——. sebagaimana dimaksud pada huruf a, ——.—. apabila dapat membuktikan: —......... a). kerugian tersebut bukan karena ——.. kesalahan atau kelalaiannya: ————— b). telah melakukan pengawasan dengan —- itikad baik, penuh tanggung jawab, - San kehati hatian untuk kepentingan 103
Page 105 OCR 0.824
(2). (3). (4). —————— dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik ————— GC). tidak mempunyai benturan ———-——————- kepentingan baik langsung maupun m——. tidak langsung atas tindakan »..——— pengawasan yang mengakibatkan ————— kerugian: dan —————-—m—-——————- d). telah mengambil tindakan untuk ———— mencegah timbul atau berlanjutnya —. kerugian tersebut. ————————————..i maa ——— RAPAT DEWAN KOMISARIS ———————-———— mmm anna aman sama Pasal 16 ——————————-.ooc— Segala keputusan Dewan Komisaris diambil ——.- dalam Rapat Dewan Komisaris. —————————--——— Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat ———.. paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) —- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat ——... bersama Direksi secara berkala paling -————. kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat ———— sewaktu waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau —————. Direksi, dengan menyebutkan hal yang akan —-— dibicarakan. —————————--—o—————..ooco—.. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus —-—.—.- dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal —- Komisaris Utama berhalangan karena sebab ——. apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan ———- ——— 104
Page 106 OCR 0.841
(8). (7). la. —— kepada pihak manapun, maka pemanggilan ——.——. rapat dilakukan oleh salah seorang anggota . Dewan Komisaris. —————. oo... ooooco Apabila Komisaris Utama tidak ada atau —.... berhalangan karena sebab apapun, hal mana —. tidak perlu dibuktikan kepada Pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh —.. anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ——... dipilih dalam rapat tersebut.—..—....i.. a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan »———..... disampaikan atau diserahkan langsung ——. kepada setiap anggota Dewan Komisaris —. gengan tanda terima yang memadai, atau - dengan pos tercatat atau dengan jasa .... kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, —. dengan tidak memperhitungkan tanggal —.. pemanggilan dan tanggal rapat, atau —... dalam waktu yang lebih singkat jika —... dalam keadaan mendesak. ———— b. Pemanggilan seperti tersebut di atas —.. tidak diperlukan untuk rapat rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan —.. sebelumnya. ——————-. oo om Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal, ——... 105
Page 107 OCR 0.852
'&. laa lan. -———— waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan —-————— Komisaris diadakan di tempat kedudukan ————. Perseroan atau ditempat lain di dalam ————— wilayah Republik Indonesia atau di tempat —— kegiatan usaha Perseroan. ———-—————————-—-—— Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh —- Komisaris Utama ——-—————————————n.coccco . Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir —-———. atau berhalangan, maka anggota Dewan —————— Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris ————- Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris.—- Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan -—- penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris ——- yang paling lama menjabat sebagai anggota —. Dewan Komisari bertindak sebagai pimpinan —-— Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan -—.....—— Komisaris adalah sah dan berhak mengambil —— keputusan yang mengikat apabila dihadiri —.. Gan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. ——. (12). Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ————. (13) paling lama menjabat sebagai anggota Dewan - Komisaris lebih dari satu orang, maka —....— anggota Dewan Komisaris sebagaimana —-—————— dimaksud pada ayat (11) Pasal ini yang ———— tertua dalam usia bertindak sebagai —-————— pimpinan rapat. —————————-o——— oo 5 “Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) ———— usulan, maka dilakukan pemilihan ulang ——-—. —— 106
Page 108 OCR 0.860
(14) (15). (16) (17) — sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh —- Suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian — dari jumlah suara yang dikeluarkan. ——.... - Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 —..... (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara ——. untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain .. yang diwakilinya dengan sah dalam rapat ——. tersebut. ——————oooo an Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui — usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang - tidak sah dianggap tidak ada dan tidak —.... dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. —— . Pemungutan suara mengenai diri orang -——... dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara —.. mengenai hal lain dilakukan secara lisan, —— kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa -—- ada keberatan berdasarkan suara terbanyak —. dari yang hadir. oom . Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus —.... diambil berdasarkan musyawarah untuk —..... mufakat. Jika keputusan berdasarkan —...... musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, —.. maka keputusan harus diambil dengan ——...... pemungutan suara berdasarkan suara setuju —— lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari —. jumlah suara yang sah yang dikeluarkan —-—.. LRT 107
Page 109 OCR 0.879
antam rapat yang bersangkutan. ————————-———- fasa. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam .. Ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah — Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh —- seorang yang hadir dalam rapat yang ————. ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota ————. Dewan Komisaris yang hadir dan ————————— disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. —— Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam —- ayat (3) wajib dituangkan dalam Risalah - Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh —- seorang yang hadir dalam rapat yang ————. ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota ————. Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh ..—- anggcta Dewan Komisaris dan anggota -————. Direksi. Dalam hal terdapat anggota Dewan -..———. Komisaris dan/atau anggota Direksi yang - tidak menandatangani hasil rapat ——-————— sebagaimana dimaksud pada huruf a dan —.. huruf b, yang bersangkutan wajib —.————. menyebutkan alasannya secara tertulis —.—. Galam surat tersendiri yang dilekatkan —- pada risalah rapat. —————.————————————. alah rapat sebagaimana dimaksud pada - 108
Page 110 OCR 0.813
(19). a. ——— huruf a dan huruf b wajib —.....oi.. didokumentasikan oleh Perseroan. —...... Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan - bukti yang sah untuk para anggota Dewan — Komisaris dan untuk pihak ketiga —-——.. mengenai keputusan yang diambil dalam —.. Rapat yang bersangkutan. —.—...... ii. Dewan Komisaris dapat juga mengambil ———. keputusan yang sah tanpa mengadakan ——... Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan —. semua anggota Dewan Komisaris telah —..... diberitahu secara tertulis dan semua .... anggota Dewan Komisaris memberikan —.... persetujuan mengenai usul yang diajukan - secara tertulis serta menandatangani ...—. persetujuan tersebut. —......i io oo... Keputusan yang diambil dengan cara ————... demikian mempunyai kekuatan yang sama ——- dengan keputusan yang diambil Gengan sah Galam Rapat Dewan Komisaris. ——........ | k20) - Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak .... dapat menghadiri rapat secara fisik, maka —. anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri ——. rapat dengan melalui media telekonferensi, -— video konferensi, atau sarana media —-——.—. elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan - pribadi dengan cara apapun, baik secara —.. 109
Page 111 OCR 0.879
————— langsung maupun secara tidak langsung, ————- mempunyai kepentingan dalam suatu -——-—————— transaksi, kontrak atau kontrak yang ————.— diusulkan dalam mana Perseroan menjadi ————. salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan ————. Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang ——-———— berhubungan dengan transaksi atau kontrak —. tersebut. Lan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN —————— (2). Pasal 17 Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan ———- Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap ——— tahun buku, yang sekurang kurangnya memuat:- a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, ——.— kebijakan perusahaan, dan program —————- kerja/kegiatan: b. anggaran Perseroan yang dirinci atas ——— setiap anggaran program kerja/kegiatan: C. proyeksi keuangan Perseroan dan anak ——- perusahaannya: dan —————-m——moccco——.. d. hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris. — Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang ——— tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan ——— Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).- 110
Page 112 OCR 0.855
(3). Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (4). (5). Perseroan yang telah ditandatangani oleh —.. seluruh anggota Direksi disampaikan kepada — Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga ——— puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam ———... peraturan perundang undangan, untuk —...ccc mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. —..— Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris ——. setelah mendapatkan persetujuan dari —...... Pemegang Saham Seri B Terbanyak paling —.... lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun —. anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana —— Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang —— bersangkutan) atau dalam waktu yang ———————. ditetapkan dalam peraturan perundang ———-—. undangan. —o—n on». Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan —————. Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh — Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka -——— Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan. —........... Hm mommmma man Pasal 18 —-o.o Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal - 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 —. 111
Page 113 OCR 0.848
——— (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember tiap tahun, buku —————— Perseroan ditutup. —————————.———-———————— (2). Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang kurangnya: ————————————-—— a. ikhtisar data keuangan penting: —--————— b. informasi saham (jika ada), ——————————— C. laporan Direksi: —— d. laporan Dewan Komisaris: -——...cc&icic io e. profil Perseroan: £. analisis dan pembahasan manajemen: ————— tata kelola Perseroan: —— tanggung jawab sosial dan lingkungan ——— Perseroan: —— 1. laporan keuangan tahunan yang telah m...— diaudit: — J. surat pernyataan anggota Direksi dan ———- anggota Dewan Komisaris tentang tanggung - jawab atas Laporan Tahunan. ————————————. (3). Dewan Komisaris wajib menyusun laporan ————. mengenai tugas pengawasan yang telah —————— dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama ——- tahun buku yang baru lampau yang menjadi ——- bagian yang tidak terpisahkan dari laporan -— tahunan yang disusun oleh Direksi ——..————— sebagaimana dimaksud pada ayat (2). —-————— (4). Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan - keuangan yang telah diaudit oleh akuntan ——- publik, yang telah ditandatangani oleh ———. —— 112
Page 114 OCR 0.816
(5). (1. (8). —-——— SGimaksud pada ayat (2) OH 113 , seluruh anggota Direksi disampaikan kepada - Dewan Komisaris untuk ditelaah dan --——.... Gitandatangani sebelum disampaikan kepada —— RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan - Gan pengesahan. ———.- oo... oo. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada —- ayat (2) yang telah ditandatangani oleh —... semua Anggota Direksi dan semua Anggota ———. Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi ... kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) - bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan —.m memperhatikan ketentuan yang berlaku. —..... Dalam hal terdapat anggota Direksi dan —... Dewan Komisaris tidak menandatangani —..... laporan tahunan dimaksud harus disebutkan —. alasannya secara tertulis atau alasan ...... tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam —.... Surat tersendiri yang dilekatkan dalam ——... laporan tahunan. —-——————.omooooooo oo Dalam hal terdapat anggota Direksi atau ..... anggota Dewan Komisaris yang tidak —....... menandatangani laporan tahunan sebagaimana . dimaksud pada ayat (5) dan tidak memberi ... alasan secara tertulis, yang bersangkutan —- dianggap telah menyetujui isi laporan ————.. tahunan, ——-——- 5 Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk .. pengesahan laporan keuangan sebagaimana ———.- dilakukan oleh Rups
Page 115 OCR 0.883
(2). (10). (11). (12). ————— Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 5 (lima) setelah tahun buku berakhir. —————— Persetujuan laporan tahunan, termasuk —————. pengesahan laporan keuangan tahunan serta .- laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ——- dan keputusan penggunaan laba ditetapkan —— oleh RUPS Tahunan. -—————-—————-..coccco—— Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk —- laporan tugas pengawasan oleh Dewan ——————— Komisaris dan pengesahan laporan keuangan —- Oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan —————. pelunasan dan pembebasan kepada para ————-—— anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah —- dijalankan selama tahun buku yang lalu, ———- sejauh tindakan tersebut ternyata dalam —... laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan ———-——— Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan ——- yang berlaku. —— Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan —- sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ——- disediakan di Kantor Pusat Perseroan sejak - tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal —- pelaksanaan RUPS Tahunan. ———————-.———————— Perseroan wajib mengumumkan Laporan ——————— Keuangan termasuk Neraca dan Laporan —————— Laba/Rugi menurut tata cara sebagaimana ———. diatur dalam peraturan perundang--————————. PH 114
Page 116 OCR 0.758
Modal. ————no oo oo. — oo PELAPORAN —-—-—. oo Haa anna mama mma Pasal 19 —. on (2). (3). (4). (5). Direksi wajib menyiapkan laporan berkala —.. yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan —- Anggaran Tahunan Perseroan. —.............. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada —. ayat (1) meliputi laporan triwulanan dan ... laporan tahunan. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu waktu dapat -— pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris. »————-oo.. oo Laporan berkala dan laporan lainnya -.—————— sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ——. ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi —— dan tata cara penyusunan sesuai dengan ————. ketentuan peraturan perundang undangan. ——.. Direksi wajib menyampaikan laporan ——————.. triwulanan kepada Dewan Komisaris paling -——- lambat 30 (tiga puluh) hari setelah —...... berakhirnya periode triwulanan tersebut. ... Han RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ——..... io LA man Hn Pasal 20 —-—.o. oo oo. RUPS dalam Perseroan adalah: ——........... la. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam | pasa 21 mm b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan ——- 115
Page 117 OCR 0.854
2). (3). (4). lw. sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan -———. sebagaimana diatur dalam Pasal 22. —-———. Yang dimaksud dengan "Rapat Umum Pemegang -- Saham" atau "RUPS" dalam Anggaran Dasar ini berarti baik "RUPS Tahunan" maupun ———————— "RUPS lainnya", kecuali dengan tegas ————— dinyatakan lain. —mo————— oom momonon ————— Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana ——————— dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai —————- rencana dan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara ——- elektronik (yang dimaksud RUPS elektronik —- adalah pelaksanaan RUPS oleh Perseroan ——.——. dengan menggunakan media telekonferensi, ——- video konferensi, atau sarana media ——————— elektronik lainnya) sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal. ———————————————-————- Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat ——- dilakukan dengan menggunakan: ———-....——— a) Sistem penyelenggaraan RUPS secara —-——- elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga ———————— Penyimpanan dan Penyelesaian yang —————. ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang — disetujui oleh OJK: —————————————————— lb Sistem yang disediakan oleh Perseroan. — Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan —- RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan ——. atas permintaan pemegang saham atau Dewan —. 116
Page 118 OCR 0.816
Komisaris dengan memperhatikan ketentuan ... dalam ayat (6) Pasal ini, oo. oo. ho. Permintaan Penyelenggaraan RUPS: —......... h. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan —.. atas permintaan: oo. 1. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, —.. ii. Permintaan seorang atau lebih —... Pemegang Saham yang bersama sama —. mewakili 1/10 (satu per sepuluh) —. atau lebih dari jumlah seluruh —... saham yang telah dikeluarkan ——... Perseroan dengan hak suara yang —.. Sah, dengan memenuhi ketentuan —.... Anggaran Dasar ini dan peraturan —. perundang undangan: —-———....o.. iil. Dewan Komisaris. -——.. ii... Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ——. huruf a diajukan kepada Direksi dengan — surat tercatat disertai alasannya. —..... Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini yang Sisampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a butir i, dan ii ayat ini —...... Gitembuskan kepada Dewan Komisaris. ——. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada —— huruf a ayat ini harus: ——.... oi... 1) dilakukan dengan itikad baik: —————- 2) mempertimbangkan kepentingan ——.——... Perseroan: ——-——-—moo—. oo.
Page 119 OCR 0.828
9. 0 3) merupakan permintaan yang ————————— membutuhkan keputusan RUPS ———————. 4) disertai dengan alasan dan bahan ——.— terkait hal yang harus diputuskan —— dalam RUPS) SAN monao one mao 5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan Anggaran ———-— Dasar ini. Usulan penyelenggaraan RUPS harus —————- merupakan permintaan yang menurut ————... penilaian Direksi telah memenuhi ————m——. persyaratan dalam huruf d. »o-—————.o— Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 — (lima belas) hari terhitung sejak —..—— tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a —-—-——. diterima Direksi. ——— Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat ———— sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini dari pemegang saham atau Dewan ———— Komisaris kepada OJK paling lambat 5 ——- (lima) hari kerja sebelum pengumuman ——- sebagaimana dimaksud dalam huruf £f ayat Ani. ———————— no ————- oo — Dalam hal Direksi tidak melakukan -————. pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ——.- dalam huruf f ayat ini atas usulan ————. TE 118
Page 120 OCR 0.824
j. pemegang saham sebagaimana dimaksud ——.. dalam huruf a butir i, dan ii ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 ..... (lima belas) hari terhitung sejak —..... tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib —....... mengumumkan: ———-——m—--m oo. 1) terdapat permintaan penyelenggaraan — RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan, dan ———-—--—...... 2) alasan tidak Jiselenggarakannya RUPS Dalam hal Direksi telah melakukan ———... pengumuman sebagaimana dimaksud pada ——. huruf h ayat ini atau jangka waktu 15 —— (lima belas) hari telah terlampaui, —... pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS ——....... sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini kepada Dewan ......... KOMI SATA. ———- non no oo. pengumuman RUPS kepada pemegang saham —. paling lambat 15 (lima belas) hari —... terhitung sejak tanggal permintaan —... penyelenggaraan RUPS sebagaimana —....... dimaksud dalam huruf a butir i, dan ii — ayat ini diterima Dewan Komisaris. ——.. Dewan Komisaris wajib menyampaikan ..... pemberitahuan mata acara rapat kepada —— — 119
Page 121 OCR 0.858
0 ——— OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja —— sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini. ——— mmm ———————. Dalam hal Dewan Komisaris tidak ——————— melakukan pengumuman RUPS dalam jangka — waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana — dimaksud dalam huruf j ayat ini, Dewan — Komisaris wajib mengumumkan: —————-... 1. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan: dan ———————-..coccc 2. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS Dalam hal Dewan Komisaris telah ——-—————. melakukan pengumuman sebagaimana .—————. Gimaksud pada huruf 1 ayat ini atau ———- jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat —-—————. mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat —————.. kedudukan Perseroan untuk menetapkan ——— pemberian izin diselenggarakannya RUPS — sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini butir 1 dan ii ayat ini. —————————— Pemegang saham yang telah memperoleh ——. penetapan pengadilan untuk —————-—————. menyelenggarakan RUPS sebagaimana ———... Jimaksud dalam huruf m ayat ini wajib —— menyelenggarakan RUPS. ————————— — 120
Page 122 OCR 0.824
Te. batam hal Direksi tidak melakukan ————.. pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ——. dalam huruf f ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam —-. ayat (6) huruf a butir iii ayat ini, ——— dalam jangka waktu paling lambat 15 —... (lima belas) hari terhitung sejak -..... tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib ———————. mengumumkan: ——m——-o——-—-mooo— oo. 1. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan: dan —————....... 2. alasan tidak diselenggarakannya ——.—.— | rors. Lama — aa maka Dalam hal Direksi telah melakukan —..... pengumuman sebagaimana dimaksud pada ——. huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 ... (lima belas) hari telah terlampaui, ——.. Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Dewan Komisaris wajib melakukan ——....... pengumuman RUPS kepada pemegang saham —— paling lambat 15 (lima belas) hari —... terhitung sejak tanggal pengumuman ————.- sebagaimana dimaksud pada huruf o ayat — ini atau jangka waktu 15 (lima belas) —— hari sebagaimana dimaksud pada huruf Pp -— ayat ini telah terlampaui. -»—-——.—...— — 121
Page 123 OCR 0.887
Ie evan Komisaris wajib menyampaikan ————- pemberitahuan mata acara rapat kepada —- OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja —— sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini. ——————-————————. S. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang ————- dilakukan oleh Direksi sebagaimana ———... dimaksud dalam huruf f dan huruf a ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana —-—-———. dimaksud dalam huruf j dan g ayat ini —— dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib dilakukan — sesuai dengan prosedur penyelenggaraan — RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan anggaran dasar ini. ————-——— t. Selain memenuhi prosedur RUPS ———— —— sebagaimana dimaksud pada huruf s ayat — ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: ————..——— 1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan — atas permintaan pemegang saham dan — nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya —— pada Perseroan, jika Direksi atau —— Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham: ————————. 2) menyampaikan nama pemegang saham —— serta jumlah kepemilikan sahamnya —— pada Perseroan dan penetapan ketua — PR 122
Page 124 OCR 0.828
—— pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai .. dengan penetapan ketua pengadilan —. negeri untuk menyelenggarakan RUPS, 3) penjelasan bahwa Direksi tidak ..... melaksanakan RUPS atas permintaan —.. Dewan Komisaris, jika Dewan —....... Komisaris melakukan sendiri Rups yang diusulkannya. -—-ooow--o aman RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN... (2). (3). RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tiap ————. tahun, setelah tahun buku berakhir sesuai —. ketentuan perundang undangan... .......... RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam .... jangka waktu paling lambat & (enam) bulan —. setelah tahun buku berakhir atau batas ..... waktu lainnya dalam kondisi tertentu -—...... sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa —- Keuangan. —————n. oo, a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan, —— | sebagaimana tersebut pada Pasal 18: ..... b. Direksi wajib menyampaikan usulan —..... penggunaan laba bersih Perseroan, jika — Perseroan mempunyai laba positif: -———.. C. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan .... YV———x 123
Page 125 OCR 0.858
——— Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, ——— untuk melakukan audit atas Laporan ——-——- Keuangan Perseroan tahun berjalan, ————- termasuk audit pengendalian internal —.. atas pelaporan keuangan: sesuai -——————— ketentuan yang berlaku dari otoritas ——- pasar modal di tempat saham Perseroan —— terdaftar dan/atau dicatatkan. ———————— fa. Direksi dapat mengajukan hal hal lain —— demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. -——— la. Persetujuan laporan tahunan termasuk —————— pengesahan laporan keuangan serta laporan — tugas pengawasan Dewan Komisaris yang -—-———.. Gilakukan oleh RUPS, berarti memberikan ———- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab —... sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan - Dewan Komisaris atas pengurusan dan ——-———— pengawasan yang telah dijalankan selama ———- tahun buku yang lalu, sejauh tindakan —————. tersebut tercermin dalam laporan tahunan —.. Gan laporan keuangan kecuali perbuatan ————. penggelapan, penipuan dan tindakan pidana —- lainnya. —————————-m mm ———— no ————- (5). Pemberhentian Akuntan Publik dan/atau —-———- Kantor Akuntan Publik wajib diputuskan ————. dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan .. perundang undangan dibidang Pasar Modal —— 124
Page 126 OCR 0.746
aa RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA —.—.... Sa mona oom aa Pasal 22 —————.oooooooocc. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu —-.—..... berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan —........ Perseroan. mn no om - TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN . nama DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS ————..... (1). Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. ————-o—.o.o.o oi (2). RUPS wajib diselenggarakan di wilayah ——.——. Negara Republik Indonesia yaitu di: ——... a. tempat kedudukan Perseroan: -————...... b. tempat Perseroan melakukan kegiatan ———. usaha utamanya: ——-———-—.oo.i io Cc. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama —-——.—... Perseroan, atau 4. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek —... Gimana saham Perseroan dicatatkan. ——.... la. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan —... wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. menyampaikan pemberitahuan mata acara ——. | rapat kepada OJK: ————.——-—mm oo b. melakukan pengumuman RUPS kepada ——..—... | pemegang saham: dan —— Cc. melakukan pemanggilan RUPS kepada —————. | pemagang saham. ——————-—-—-.oooo— oo (4). Pemberitahuan RUPS kepada OJK dilakukan —.—.. 125
Page 127 OCR 0.869
Gengan ketentuan sebagai berikut: ——-———.—— a. Perseroan wajib terlebih dahulu ——-.——— menyampaikan pemberitahuan mata acara —— RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) — hari kerja sebelum pengumuman RUPS, ——. dengan tidak memperhitungkan tanggal ..... pengumuman RUPS) —————--——————-—————- mata acara RUPS sebagaimana dimaksud ——- pada huruf a ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci: ——-——-—m—-——. Galam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b — ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan — perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan ———. ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c — ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk: 1). pemberitahuan penyelenggaraan RUPS - oleh pemegang saham yang telah ———— memperoleh penetapan pengadilan -—— untuk menyelenggarakan RUPS ——..—. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf n. ——————-.occHc co. 2) pemberitahuan penyelenggaraan RUPS . oleh Dewan Komisaris dalam hal -—.— Dewan Komisaris menyelenggarakan ——. sendiri RUPS sebagaimana dimaksud —. Galam Pasal 20 ayat (6) huruf (p). - ———— 126
Page 128 OCR 0.845
(ker. pengumunan RUPS dilakukan dengan ketentuan - sebagai berikut: ——.... oo. oo oo. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman —.—- RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum ———....... pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, — dengan tidak memperhitungkan tanggal ——. pengumuman dan tanggal pemanggilan. ——.. Pengumuman RUPS pada huruf a ayat ini —— paling kurang memuat: ———.... oo... 1) ketentuan pemegang saham yang berhak hair dalam RUPS» ————...oooooooo.. 2) ketentuan pemegang saham yang berhak | mengusulkan mata acara RUPS, —-—..... 3) tanggal penyelenggaraan RUPS: dan — 4) tanggal pemanggilan RUPS. —........ Dalam hal RUPS diselenggarakan atas .... permintaan Pemegang Saham atau Dewan —... Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ——- Pasal 20 ayat (6), selain memuat hal .... yang disebut pada huruf b ayat ini ..... pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham —.. sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat — ini wajib memuat informasi bahwa ........ Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum —— Pemegang Saham karena adanya permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan —........ 127
Page 129 OCR 0.847
——-—— — dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud —— dalam huruf b dan huruf c ayat ini, —-—- pengumuman RUPS wajib memuat juga -————- keterangan: —-———————————————--——————. 1) RUPS selanjutnya yang direncanakan — yang direncanakan akan ———————————— diselenggarakan jika kuorum ———————. kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh ——— dalam RUPS Pertama, dan —————————.. 2). pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat. Pengumuman RUPS yang perlu dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilakukan ———— dengan mengikuti ketentuan peraturan ——-— dibidang Pasar Modal. ———————-————-.. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan —————- transaksi yang mengandung benturan ————- kepentingan, Gilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modalj ————— oo. Ketentuan huruf (a) sampai dengan (f) —— mutatis mutandis berlaku untuk ———-.——— pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh ——- pemegang saham yang telah memperoleh ——.- penetapan pengadilan untuk ——————————— menyelenggarakan RUPS sebagaimana ————.—. dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf —
Page 130 OCR 0.818
(ker. osutan Mata Acara Rapat dapat dilakukan —... oleh Pemegang Saham dengan ketentuan —..... sebagai berikut : —. coco i oo... a. Pemegang Saham dapat mengusulkan Mata —.. Acara Rapat Umum Pemegang Saham secara ... tertulis kepada penyelenggara RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. b. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan .... Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham ———.- sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah: 1). Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, ——.. 2). 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih —. yang mewakili 1/20 (satu per dua ———. puluh) atau lebih dari jumlah —-————.. seluruh Saham yang telah dikeluarkan Perseoan dengan hak suara. —......... Cc. Usulan Mata Acara Rapat Umum Pemegang -—- Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a — ayat ini, harus: oom... 1) dilakukan dengan itikad baik: —-—.. 2) mempertimbangkan kepentingan —————.. | perseroan: Hae aa aa aa 3) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS: ————-.—. oo 4) menyertakan alasan dan bahan usulan .—. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham: GAN ———— non. 129
Page 131 OCR 0.806
Irerundang UNJANJAN 7 ——mo———————————— Usulan mata acara rapat merupakan mata —- acara menurut penilaian Direksi telah ——- memenuhi persyaratan dalam huruf c ayat — INi. ——————————————— 5-2 —nnnmmmnnooet Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam ——- mata acara rapat yang dimuat dalam —————. pemanggilan sepanjang usulan mata acara -— rapat memenuhi persyaratan sebagaimana —- dimaksud pada huruf a sampai dengan ————. | hurug d ayat ini. mma no ———————- la. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: —— ——— Aa. Perseroan wajib melakukan pemanggilan —— kepada Pemegang Saham paling lambat 21 — (dua puluh satu) hari sebelum tanggal —. penyelenggaraan RUPS, dengan tidak ————- memperhitungkan tanggal pemanggilan, dan tanggal penyelenggaraan RUPS. — Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud —— pada huruf a ayat ini, paling kurang ——- memuat informasi: ————————----———————— 1). tanggal penyelenggaraan RUPS: —.... 2). waktu penyelenggaraan RUPS) —-.———— 3). tempat penyelenggaraan RUPS) —————— 4). ketentuan Pemegang Saham yang ————— berhak hadir dalam RUPS: ———-—.—.— 5). mata Acara rapat termasuk -——..———. —— 130
Page 132 OCR 0.817
——— penjelasan atas setiap mata acara . tersebut) —— oo oo 6) informasi yang menyatakan bahan —... terkait mata acara rapat tersedia .. bagi pemegang saham sejak tanggal ... dilakukannya pemanggilan RUPS ——.. sampai dengan RUPS diselenggarakan, yang dapat diakses dan diunduh .—.. melalui situs web Perseroan ——..... dan/atau & RUPS: dan ——....cooooo Im» informasi bahwa pemegang saham —... Gapat memberikan kuasa melalui e ... Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan -—.. transaksi yang berbenturan kepentingan, Silakukan dengan mengikuti peraturan —.. dibidang Pasar Modal, »——-—--—ooooico.o Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam —. Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus —. dilakukan oleh Direksi atau Dewan —.—... Komisaris menurut cara yang ditentukan . dalam Anggaran Dasar ini, dengan ——..... memperhatikan peraturan Pasar Modal, ——. Ketentuan huruf (a) sampai dengan huruf (d) mutatis mutandis berlaku untuk —... pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh —. pemegang saham yang telah memperoleh —.. penetapan pengadilan untuk —-———-.ooo menyelenggarakan RUPS sebagaimana ———... 131
Page 133 OCR 0.847
(8). 9. dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf — RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan —-———- sebagai berikut: ———--—.om-———————————.o a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam —. jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) —— hari dan paling lambat 21 (dua puluh ———- satu) hari setelah RUPS pertama —-.—..m—. diselenggarakan. —————————-————————————— lb. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan —— paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan: dan -————————————— |. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus —————- menyebutkan RUPS pertama telah -..—.————— Jilangsungkan dan tidak mencapai kuorum — kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa —— mengurangi peraturan dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang undangan lainnya serta ketentuan ursa Efek di mana saham — Persercan dicatatkan. ———-—-o———————..i &. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana ———. dimaksud pada huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ———— ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, ——————ooo-—— oo oo Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan - Gan tidak mencapai kuorum kehadiran, maka —- Perseroan dapat melakukan RUPS ketiga, ——m——. 132
Page 134 OCR 0.774
dengan ketentuan sebagai berikut: »........ 2. pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga - atas permohonan Perseroan ditetapkan ———. oleh OIK. ——oo— oo oo b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada —-—- huruf a ayat ini harus disampaikan —.... kepada OJK paling lambat 14 (empat —.... belas) hari setelah RUPS kedua ——........ dilangsungkan. ————--—-—m. oo Cc. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ——. huruf b ayat ini memuat paling sedikit: . 1. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana ... diatur dalam anggaran dasar ————.... Perseroan: ————.——o—om-mooo. oo. 2. daftar hadir pemegang saham dalam —.. RUPS pertama dan kedua, —.——....... 3. daftar pemegang saham yang berhak ——. hadir pada pelaksanaan RUPS pertama — dan kedua? ——-—-o---—oo oo. 4. “upaya yang telah dilakukan dalam ——.—. rangka memenuhi kuorum RUPS kedua, —- 5. besaran kuorum RUPS ketiga yang ——... diajukan dan alasannya. ———......... la. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh —. Perseroan sebelum mendapatkan penetapan -— dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ——.—.. huruf a ayat ini. ——-—oo oo Lao) 2anan Mata Acara Rapat diatur dengan ————— 133
Page 135 OCR 0.891
ketentuan sebagai berikut: —-———.—————————— a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata —— acara rapat bagi pemegang saham, yang ——- Gapat diakses dan diunduh melalui situs — web Perseroan dan/atau e RUPS. ————..—— . Bahan Mata Acara rapat sebagaimana —————- Gimaksud huruf a ayat ini, wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan —— RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. . Dalam hal ketentuan peraturan perundang — undangan lain mengatur kewajiban ———————. ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan — mata acara rapat dimaksud mengikuti —..— ketentuan peraturan perundang undangan —— lain tersebut, —————-———no.ciocooo oo . Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang -——— saham berhak memperoleh informasi mata —— acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Dalam hal mata acara rapat mengenai ———- pengangkatan anggota Direksi dan/atau ——- anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat . hidup calon anggota Direksi dan/atau ———- anggota Dewan Komisaris yang akan ——..——. diangkat wajib tersedia paling lambat ——- pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang 134
Page 136 OCR 0.840
(11) (12) diatur dalam ketentuan peraturan —-—.——... perundang undangan. m»—-—-.. oi ii. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya —. dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, ——. Perseroan wajib menyediakan formulir ....... pernyataan bermeterai untuk ditandatangani - oleh Pemegang Saham Independen sebelum ——.. pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan a. yang bersangkutan benar benar merupakan Pemegang Saham Independen: dan —....... b. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang —— bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ——. Undangan. —m———o oo... Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan —.... dengan ketentuan sebagai berikut: —.—....... a. Perseroan wajib melakukan ralat —....... pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang -. telah dilakukan sebagaimana dimaksud ... dalam ayat (7) huruf b pasal ini. —..... b. Dalam hal perubahan informasi —....... sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat — ini memuat perubahan tanggal —......... penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan Wajib m———an | melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan 135
Page 137 OCR 0.854
-——— tata cara pemanggilan sebagaimana —————- dimaksud dalam ayat (7) pasal ini. ——— Ketentuan kewajiban melakukan ————————— pemanggilan ulang RUPS sebagaimana ————- dimaksud pada huruf b ayat ini tidak ——— berlaku dalam hal perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS —— dan/atau penambahan mata acara RUPS ———- dilakukan bukan karena kesalahan ——..———. Perseroan dan sepanjang OJK tidak ————— memerintahkan pemanggilan ulang. ——————. | (13) Hak la. lb. Pemegang Saham Dalam RUPS: —————-.....c.ci Pemegang saham baik sendiri maupun ————- diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. ————————-——————-—————— Pemegang saham yang berhak hadir dalam — RUPS merupakan pemegang saham yang ———— namanya tercatat dalam daftar pemegang — saham Perseroan 1 (satu) hari kerja ——-—— sebelum pemanggilan RUPS. ——...cc Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang —— berhak hadir sebagai berikut: ———————— L. Untuk RUPS kedua, pemegang saham ——. yang berhak hadir merupakan ——————. pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 —. (satu) hari kerja sebelum ————————- pemanggilan RUPS kedua: dan ——————— 136
Page 138 OCR 0.857
Jis. atur RUPS ketiga, pemegang saham —. yang berhak hadir merupakan —...... pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 ... (satu) hari kerja sebelum ........ pemanggilan RUPS ketiga. »—....... Dalam hal terjadi pemanggilan ulang ———— sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 12 huruf b, pemegang saham yang berhak — hadir dalam RUPS adalah pemegang saham — yang Namanya tercatat dalam Daftar —.... Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari — kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. —— Dalam hal ralat pemanggilan tidak ..... mengakibatkan pemanggilan ulang ————.—.. sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf b pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat — IL mmm... aa Pemberian kuasa secara elektronik: —........ la. Perseroan wajib menyediakan alternatif — pemberian kuasa secara elektronik bagi — pemegang saham untuk hadir dan ——...... memberikan suara dalam RUPS. —......... Pemegang saham sebagaimana dimaksud —... dalam ayat (13) Pasal ini dapat —....... memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau -....... Eni 137
Page 139 OCR 0.852
0 — memberikan suara dalam RUPS sesuai ————- dengan ketentuan peraturan perundang ——-— undangan. ———————————m———————oo———— Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ——— pada huruf b ayat ini dapat dilakukan —— pemegang saham secara elektronik melalui e RUPS yang disediakan oleh Penyedia e RUPS atau sistem yang disediakan oleh —.— Perseroan, dalam hal Perseroan ———————— menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ——————— oo oo Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ——- pada huruf c ayat ini harus dilakukan —— paling lambat 1 (satu) hari kerja ———— sebelum penyelenggaraan RUPS. ——————— Pemegang saham dapat mencantumkan —.———- pilihan suara pada setiap mata acara ——- dalam pemberian kuasa secara elektronik. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika —-—- pemegang saham mencantumkan pilihan ———- Perubahan kuasa termasuk pilihan suara — sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat -— ini dapat dilakukan paling lambat 1 ——— (satu) hari kerja sebelum ——————-—————- penyelenggaraan RUPS. ————————-— oo. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa 138
Page 140 OCR 0.837
——-—— secara elektronik meliputi: »—......i. 1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik —.... pemegang saham: 2) pihak yang disediakan oleh ——....... Perseroan: atau »—————.. oo... 3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang —— Saham. ————m on na Perseroan wajib menyediakan Penerima ... Kuasa secara elektronik sebagaimana ———-— dimaksud pada huruf h angka 2) ayat ini. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib: ——... 1) cakap menurut hukum: dan --—....... 2) bukan merupakan anggota Direksi, ——— anggota Dewan Komisaris, dan —...... karyawan Perseroan. ——-—.....i.. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar — di dalam sistem e RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal —.—. Perseroan menggunakan sistem yang —...... disediakan oleh Perseroan. —.......... Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal. —........ Penunjukan dan pencabutan Penerima ——... Kuasa, serta pemberian dan perubahan —.. am 139
Page 141 OCR 0.851
| (15) Penyedia e RUPS: In 0 — suara melalui e RUPS atau sistem yang —— disediakan oleh Perseroan, dalam hal —— Perseroan menggunakan system yang —-————- Gisediakan oleh Perseroan, dianggap sah Gan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali — diatur lain dalam ketentuan yang ——————. ditetapkan oleh Penyedia e RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan — pencabutan kuasa serta pemberian dan ——- perubahan suara diatur oleh Penyedia e — Dalam hal Perseroan menggunakan sistem -— yang disediakan oleh Perseroan, ———————. mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan — pencabutan kuasa serta pemberian dan ——- perubahan suara diatur dalam prosedur —— operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan. ————————————-— oo o—ocicccc Penerima Kuasa bertanggung jawab atas —— kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut —— dengan itikad baik dan tidak melanggar — ketentuan peraturan perundang undangan. Kegiatan sebagai Penyedia e RUPS hanya —— Gapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK 1 140
Page 142 OCR 0.831
Tatan pinax lain yang disetujui oleh ogx. ls. Pihak lain yang disetujui OJK »—...... sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat — ini wajib terhubung dengan Lembaga —-—-.. Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro .. administrasi efek untuk memastikan ——..—. pemegang saham yang berhak hadir dalam . C. Pihak lain yang disetujui OJK -—————— sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat — ini wajib berbentuk badan hukum —....... Indonesia dan berkedudukan di wilayah —— Republik Indonesia. ————.... oo ii. 9. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat — ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam — hal Perseroan menggunakan sistem yang —— disediakan oleh Perseroan. —........... e. Penyedia e RUPS wajib paling sedikit: —. 1) terdaftar sebagai penyelenggara ——— sistem elektronik dari instansi —.... berwenang sesuai dengan ketentuan —. peraturan perundang undangan: ——.—.. 2) menyediakan hak akses kepada —...... Pengguna e RUPS untuk dapat —...... mengakses & RUPS, —-..... oo... 3) memiliki dan mekanisme atau —...... Operasional penyelenggaraan e RUPS: 4) memastikan terselenggaranya kegiatan PA 141
Page 143 OCR 0.873
8) 2) Io ham ——— dan keberlangsungan kegiatan e RUPS): memastikan keamanan dan keandalan —— menginformasikan kepada Pengguna e — RUPS dalam hal terdapat perubahan —-— atau pengembangan sistem termasuk —— penambahan layanan dan fitur e RUPS, menyediakan rekam jejak audit —————.- terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e RUPS untuk keperluan ————— pengawasan, penegakan hukum, —-—————- penyelesaian sengketa, verifikasi, — dan pengujian? ————————-—————————— memiliki dan menempatkan fasilitas — pengganti pusat data dan pusat ————— pemulihan bencana terkait ———————.. penyelenggaraan e RUPS di wilayah —— Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama: »—..—. memenuhi standar minimum sistem ———- teknologi informasi pengamanan ————- teknologi informasi, gangguan dan —— kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi: —--——————. menyimpan semua data pelaksanaan e — bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau —— kelalaiannya dalam penyediaan dan -— ——— 142
Page 144 OCR 0.825
Ieensetotaan @ RUPS. ——nnoo Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS —. Secara elektronik dengan menggunakan .... Sistem yang disediakan oleh Perseroan, . kewajiban Penyedia e RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku — juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban — menempatkan fasilitas pengganti pusat —— data dan pusat pemulihan bencana di —... wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud — pada huruf e angka 8) ayat ini. —....... Penyedia e RUPS menetapkan ketentuan —... mengenai prosedur dan tata cara ———..... penggunaan e RUPS. —— Ketentuan mengenai prosedur dan tata —.. Cara penggunaan e RUPS sebagaimana ———.. dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku . efektif setelah memperoleh persetujuan — DIK. ———n on na Ketentuan mengenai prosedur dan tata ——. Cara penggunaan e RUPS sebagaimana —..... Jimaksud pada huruf 9g ayat ini mencakup paling sedikit: mono. 1) Persyaratan dan tata cara —........ pendaftaran dan/atau pemberian hak . akses kepada Pengguna e RUPS, —————- termasuk pembatalan pendaftaran —... Pengguna @ RUPS, -———— ii 2) biaya pendaftaran dan/atau —....... 143
Page 145 OCR 0.807
Tenggunaan & RUPS) —mmmm—- 3) tata cara penggunaan & RUPS: ——————- 4) hak dan kewajiban Pengguna e RUPS: — 5) batasan akses penggunaan e RUPS: —.— 6) kerahasiaan, keutuhan, dan ——-———-———. ketersediaan informasi pelaksanaan — RUPS yang terdapat pada e RUPS: ——— 7) mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan —--—-—-——- kewajiban pelaporan Perseroan, ————.- 8) perlindungan data pribadi sesuai ——. dengan ketentuan peraturan perundang undangan: dan —————————————————m—— 9) penghentian sementara waktu ——————.. pemberian layanan kepada Pengguna e RUPS. — mn — 5. anoman —— laa Media publikasi dan bahasa yang digunakan: — Aa. Kewajiban melakukan pengumuman, —— pemanggilan, ralat pemanggilan, -———————- pemanggilan ulang, dan pengumuman —————- ringkasan risalah RUPS sebagaimana ————- dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, melalui paling sedikit: —-————————-..cicic 1. situs web penyedia e RUPS) ——————. ii. situs web bursa efek: dan ——-————— iii. situs web Perseroan, ———————.——.— dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang ————- digunakan paling sedikit Bahasa Inggris. 144
Page 146 OCR 0.851
Tb. pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir iii wajib memuat informasi yang sama —.— dengan informasi dalam pengumuman yang — menggunakan Bahasa Indonesia. —........ C. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa ..— asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada —... huruf b, informasi dalam Bahasa -........ Indonesia yang digunakan sebagai acuan. d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem — yang disediakan oleh Perseroan, —————... ketentuan mengenai media pengumuman, ——— pemanggilan, ralat pemanggilan, ........ pemanggilan ulang, dan pengumuman —...... ringkasan risalah RUPS sebagaimana ———... dimaksud dalam huruf a sampai dengan ——- huruf c ayat ini dilakukan melalui —.... paling sedikit: ——-m—ooommcccc i. situs web bursa efek: dan —........ il. situs web Perseroan. »—...... ii. dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang —... digunakan paling sedikit bahasa Inggris. —-PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH RAPAT UMUM ——- (1) RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan —-—. 145
Page 147 OCR 0.867
ketentuan sebagai berikut: —————————————— a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan ——.—.... Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ————- Komisaris. ———————————m—nmnon-on- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. —-—- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau —. berhalangan hadir sebagaimana dimaksud -— pada huruf a dan huruf b, maka RUPS ———— dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh — peserta RUPS. —————.——oo——————-————5—. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang — ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk ———- memimpin RUPS mempunyai benturan —————... kepentingan dengan mata acara yang akan Giputuskan dalam RUPS, maka RUPS ——————. dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris —— lainnya yang tidak mempunyai benturan —— kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan —.—.- Komisaris. ————---———————moo oo Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka ——- RUPS dipimpin oleh salah satu anggota —.— Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ———- La. natam hal salah satu anggota Direksi ——— 146
Page 148 OCR 0.830
9g. ——— yang ditunjuk oleh Direksi untuk »...... memimpin RUPS mempunyai benturan —....... kepentingan atas mata acara yang akan —— diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin —— oleh anggota Direksi yang tidak -——.—.—.. mempunyai benturan kepentingan. —....... Dalam hal semua anggota Direksi —...... mempunyai benturan kepentingan, Rups —.. dipimpin oleh salah seorang Pemegang ——- Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang —— hadir dalam RUPS. »—m.. oi. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham ———.. berhak meminta agar mereka yang hadir —— membuktikan wewenangnya untuk hadir .... dalam RUPS tersebut dan/atau meminta —. agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya. —....... (2) Perseroan wajib melakukan RUPS dengan Tata — Aa. Tertib sebagai berikut : —.............. Pada gaat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang ——- saham yang hadir. ——.—... oi ic oo. Pokok pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dibacakan —.— sebelum RUPS dimulai. ——-.... oo... Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada -—.—. Pemegang Saham paling kurang mengenai: — 147
Page 149 OCR 0.848
0 — 1). 2). Mata Acara rapat, ——————-—————-.— 3). Mekanisme pengambilan keputusan ——— terkait mata acara rapat, dan ————— 4). Tata cara penggunaan Hak Pemegang —- Saham untuk mengajukan pertanyaan —. dan/atau pendapat. —————— —————— (3) Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: ———— a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa ——————. Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang — Saham dan pihak ketiga tentang keputusan Gan segala sesuatu yang terjadi dalam —— ditandatangani oleh pimpinan rapat dan — paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang — Saham yang ditunjuk dari dan oleh -———.- peserta RUPS. ——————-o—————m.. cc coco Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada . huruf b ayat ini tidak disyaratkan -————- apabila risalah RUPS tersebut dibuat —.—.- dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di —— OTK. ——————— 522m on Hmm Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, HE 148
Page 150 OCR 0.860
(4) Is. — risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk .. akta berita acara RUps yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. —...... Risalah RUPS secara elektronik Wajib --—— dibuat dalam bentuk akta notariil oleh .. notaris yang terdaftar di oJkK tanpa ——. memerlukan tanda tangan dari para ——-——- peserta RUPS, mo—m—— oo. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b wajib disampaikan —— kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Rups Giselenggarakan. ——.——. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf £, jatuh pada hari libur, risalah Rups tersebut — wajib disampaikan paling lambat pada ——— hari kerja berikutnya. ——..... ..... Perseroan wajib membuat ringkasan Risalah .. RUPS dengan ketentuan sebagai berikut : ———. 2. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat ———. informasi paling kurang: ——-—...... 1) tanggal pelaksanaan RUPS, tempat ——. pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS: —........ 2) anggota Direksi dan anggota Dewan —— Komisaris yang hadir pada saat RUPS, 3) jumlah saham dengan hak suara yang — sah yang hadir pada saat RUPS dan —. persentase dari jumlah seluruh saham me 149
Page 151 OCR 0.856
4) 5) 8) 9) —————— yang mempunyai hak suara yang sah, — ada tidaknya pemberian kesempatan —— kepada pemegang saham untuk ———————. mengajukan pertanyaan dan/atau ——.—— memberikan pendapat terkait mata ——— acara rapat) ———————————m--———— jumlah pemegang saham yang ———...—— mengajukan pertanyaan dan/atau ——-——— memberikan pendapat terkait mata ——— acara rapat, jika pemegang saham ——— diberi kesempatan: —————-m— oo mekanisme pengambilan keputusan ———— hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, — dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan —— dilakukan dengan pemungutan suara: — keputusan RUPS: dan —-——————..occicc pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, — Jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. ——.—— lb. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana ————- dimaksud dalam huruf a wajib diumumkan — kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. fe. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ———. | ringkasan risalah RUPS sebagaimana ———.. 150
Page 152 OCR 0.827
(5) dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan (4) mutatis mutandis berlaku untuk —....... penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua —— pengadilan negeri sebagaimana dimaksud — dalam Pasal 20 ayat (6) huruf m dan —... penyelenggaraan RUPS oleh Dewan ——....... Komisaris sebagaimana dimaksud dalam —.. Pasal 20 ayat (6) huruf i, —-...o oo. Perseroan atau Penyedia e RUps (sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) huruf (a) — dan (b) yang menyelenggarakan RUPS ——...... Elektronik wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:- a. daftar pemegang saham yang hadir secara @lektronik: ——o— no b. daftar pemegang saham yang memberikan —. kuasa secara elektronik,-—..... ii... Cc. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan: dan »——-——-moo oo... 4. transkrip rekaman seluruh interaksi ——. dalam RUPS secara elektronik untuk —.... Jilekatkan pada minuta risalah RUPS. ——- Penyerahan salinan cetakan sebagaimana ——... dimaksud di atas tidak membebaskan tanggung jawab Penyedia e RUPS dan Perseroan untuk .. menyimpan semua data pelaksanaan RUPS ...... secara elektronik. ——owooooocooccooo.
Page 153 OCR 0.899
(1). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS — terhadap hal yang harus diputuskan dalam .—.—. RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: .- a. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang — mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) — bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 — (satu per dua) bagian dari jumlah ————— seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar: ————————————— oo 5-5 Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana — dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, — maka RUPS kedua adalah sah dan berhak —— mengambil keputusan yang mengikat ————— apabila dihadiri oleh Pemegang Saham ——— yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu — per tiga) bagian dari jumlah seluruh ——- saham dengan hak suara yang sah dan ———-— keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ——- Gari jumlah seluruh saham dengan hak ——- Suara yang sah yang hadir dalam rapat, — kecuali Anggaran Dasar ini menentukan —— jumlah kuorum yang lebih besar: -—————. ——— 152
Page 154 OCR 0.858
(2). Je patam hal kuorum kehadiran pada RUPS ... kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, tidak tercapai, RUPS ketiga —— dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ... ketiga sah dan berhak mengambil —....... keputusan jika dihadiri oleh Pemegang —— Saham dari saham dengan hak suara yang — sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -— keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. ——.. iii... d4. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum -.— keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini berlaku juga — untuk kuorum kehadiran dan kuorum ———... keputusan RUPS untuk mata acara ——.... transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan —.—. kekayaan Perseroan lebih dari 508 (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. —— Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS . untuk mata acara mengalihkan kekayaan —.——.. Perseroan atau menjadikan jaminan utang ——.. kekayaan Perseroan yang merupakan lebih ——.. dari 508 (lima puluh persen) jumlah »..... kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) ——. transaksi atau lebih, baik yang berkaitan —- Satu sama lain maupun tidak, dilakukan ——.—. Gengan ketentuan sebagai berikut: 153
Page 155 OCR 0.917
Ik. ore dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya dan para ———— pemegang saham lainnya yang mewakili ——— paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ———- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham — Seri A Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil —— mereka yang sah yang bersama-sama —————- mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. -—-———- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana -— Gimaksud dalam huruf a tidak tercapai, . maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah —— seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna ——- atau kuasanya dan para pemegang saham —— lainnya dan/atau wakil mereka yang sah — yang bersama-sama mewakili lebih dari —— 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ———— — 154
Page 156 OCR 0.854
(3. an hadir dalam rapat: dan: dan ----o....... Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua —— sebagaimana dimaksud huruf b tidak —.... tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan —.. Gengan ketentuan RUPS ketiga sah dan —— berhak mengambil keputusan jika dihadiri Pemegang Saham dari saham dengan hak —. Suara yang sah dalam kuorum kehadiran —.— dan kuorum keputusan yang ditetapkan —.. oleh OJK atas permohonan Perseroan ———.. dengan ketentuan harus dihadiri dan —.. disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya. —-———........ Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS - yang hanya dihadiri oleh pemegang saham —... independen sebagaimana diatur dalam ——..... peraturan dibidang Pasar Modal, dilakukan —. a. Dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per — Gua) bagian dari jumlah seluruh saham —— dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan -——.. keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian —... dari jumlah seluruh saham dengan hak —.. suara yang sah yang dimiliki oleh -——— pemegang saham independen, -—. —....... LL 155
Page 157 OCR 0.886
(4). fb. batam hal kuorum sebagaimana dimaksud —— dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila --———- dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per — dua) bagian dari jumlah seluruh saham —— dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan ————- disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham —— yang dimiliki oleh pemegang saham ————-—- independen yang hadir dalam RUPS dan: ——— Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ——— kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat —————. diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga —— sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, —— dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan — oleh OJK atas permohonan Perseroan. ————.- Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika —.— disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 508 (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh -—————. Pemegang Saham Independen yang hadir ——- dalam RUPS. ——————————— momo —-—————-—— RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, -——- perubahan Dewan Komisaris, Perubahan -—————— Anggaran Dasar ini yang tidak memerlukan ——- — 156
Page 158 OCR 0.888
persetujuan Menteri di bidang Hukum yang ——- merupakan Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau peningkatan modal Gitempatkan dan - disetor, dilakukan gengan ketentuan sebagai. a. RUPS harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya dan para — pemegang saham lainnya dan/atau wakil .. mereka yang sah yang bersama-sama —..... mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) - bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan --—..—.. Jisetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih ... dari 1/2 (satu per dua) bagian dari —... jumlah seluruh saham dengan hak suara —— yang hadir dalam RUPS. ———.... oo... b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana .. dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak —— tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah . sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya dan para — pemegang saham lainnya dan/atau wakil —. mereka yang sah yang bersama-sama ——.... mewakili paling sedikit 1/3 (satu per —— tiga) bagian dari jumlah seluruh saham — Gengan hak suara yang sah dan keputusan NN 157
Page 159 OCR 0.918
——— adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau ——- wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) — bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ——————. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ——— kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat —— diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga —— sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum — kehadiran dan persyaratan pengambilan —— keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan — harus dihadiri dan disetujui oleh —————- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau ———— kuasanya.— (5). RUPS melakukan perubahan Anggaran Dasar, ———. dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:—- a. dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A ————- Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling ——- sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari —— jumlah seluruh saham dengan hak suara ——- yang sah dan keputusan adalah sah jika —— —————— 158
Page 160 OCR 0.869
mm disetujui oleh Pemegang Saham Seri A —... Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih —... dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari ——... jumlah seluruh saham dengan hak suara ——. yang hadir dalam RUPS. »—-—-m—————..o oo dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana —— dimaksudkan dalam huruf a tidak tercapai maka RUPS kedua adalah sah apabila —.... dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A ———.. Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per —— lima) bagian dari jumlah seluruh saham —. dengan hak suara yang sah dan keputusan . disetujui oleh Pemegang Saham Seri A —... Dwiwarna atau kuasanya dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ——. seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. —————-———no——.——o oo Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -.—. kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat — ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ——- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ———.. dihadiri oleh pemegang saham dari saham — —— 159
Page 161 OCR 0.883
(8). dengan hak suara yang sah dalam kuorum —— kehadiran dan kuorum keputusan yang ————- ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan ———— Sisetujui oleh Pemegang Saham Seri A -——— Dwiwarna atau kuasanya. ——-———————.m.cio—. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ———. perundang-undangan yang berlaku maka —————— Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, —- Pemisahan, pengajuan permohonan agar »————— Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:————. a. dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A ————- Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang ———- bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah ——. seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau ——. wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS..—.———— dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana — dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak — tercapai, maka RUPS kedua adalah sah -—.. apabila dihadiri oleh Pemegang Saham ——- XL 160
Page 162 OCR 0.885
Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang ————- mewakili paling sedikit 2/3 (dua per ——- tiga) bagian dari jumlah seluruh saham — Gengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih —.. dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari ... jumlah seluruh saham dengan hak suara —. yang hadir dalam RUPS. ———. oo Cc. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS .... kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat —— diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga —. sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham Gengan hak suara yang sah dalam kuorum — kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan . harus dihadiri dan disetujui oleh ....... Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.——...... (7). Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 — (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata —. acara perubahan hak atas saham hanya —..—.. dihadiri oleh pemegang saham pada ——........ klasifikasi saham yang terkena dampak atas -— perubahan hak atas saham pada klasifikasi — NN 161
Page 163 OCR 0.869
saham tertentu, dengan ketentuan: ———-————— Aa. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ———- bagian dari jumlah seluruh saham pada —— klasifikasi saham yang terkena dampak ... atas perubahan hak tersebut hadir atau — Giwakili, kecuali anggaran dasar »—...—— Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar, ———————---—————momemomemomnmnn dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud —— pada huruf a ayat ini tidak tercapai, —— RUPS kedua dapat diadakan dengan —--———. ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ..—— mengambil keputusan jika dalam RUPS ———— paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada —-——--———— klasifikasi saham yang terkena dampak —— atas perubahan hak tersebut hadir atau — Giwakili, kecuali anggaran dasar —-—————. Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar, ——————— mo ooo—- oo. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini sah jika —— disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak ———— suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ——- anggaran dasar Perseroan menentukan ———- bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar, ——
Page 164 OCR 0.836
Ta antam hal kuorum kehadiran pada RUPS —.. (8). a. kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat —..... diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga — sah dan berhak mengambil keputusan jika @ihadiri oleh pemegang saham pada -—..... klasifikasi saham yang terkena dampak —— atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ——.. ditetapkan oleh OJK atas permohonan ——.. Perseroan. —————nooo—————o oo oo Dalam hal klasifikasi saham yang terkena Gampak atas perubahan hak atas saham —.. pada klasifikasi saham tertentu tidak —— mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan — Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS —.... terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. —...... Pemegang saham baik sendiri maupun ————— diwakili berdasarkan kuasa berhak —-..... menghadiri RUPS, dengan memperhatikan —. peraturan perundang undangan yang ————— berlaku: ————-——-mo—-o 5-55 Pemegang saham dapat memberikan kuasa —.. Gan suaranya dalam RUPS secara ——.—...—.. elektronik melalui e-RUPS, sebagaimana - diatur khusus dalam peraturan dibidang — Pasar Modal. ———m—————oooocooooo oo. ——L
Page 165 OCR 0.896
(9). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada | (10) pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) ————. .Pemegang saham dengan hak suara yang sah ——— yang hadir dalam RUPS namun abstain ——————— dianggap memberikan suara yang sama dengan -— suara mayoritas pemegang saham yang ——————— mengeluarkan suara. (11). Dalam pemungutan suara, suara yang ———————— dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku ———- untuk seluruh saham yang dimilikinya dan ——- pemegang saham tidak berhak memberikan ————. kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara berbeda ——- yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau —- perusahaan efek yang mewakili pemegang ————. saham dalam dana bersama (mutual fund) ————. bukan merupakan suara yang berbeda ——————-—— sebagaimana dimaksud pada pasal ini. —-————— (12). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, —- dan pegawai Perseroan boleh bertindak ———... selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam —————- pemungutan suara anggota Direksi, anggota -—- Dewan Komisaris, dan/atau pegawai yang ————. bersangkutan dilarang bertindak sebagai —-——. kuasa dari pemegang saham. Dalam hal kuasa - Giberikan secara elektronik, anggota —-———— Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau -— pegawai Perseroan dilarang bertindak —-—-.——— 164
Page 166 OCR 0.800
las. | (14). | (15) (16). (17) (2). ———— sebagai penerima kuasa. ——.... ii. Pemungutan suara dapat dilakukan secara —... lisan dan/atau tertulis. ——.....ii.. Semua keputusan diambil berdasarkan —....... musyawarah untuk mufakat. ——.....o.i ic. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah — untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada —... ayat 14 tidak tercapai maka keputusan —..... diambil melalui pemungutan suara —......... sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan dibidang pasar modal. ———.- Pengambilan keputusan melalui pemungutan ——- suara sebagaimana dimaksud pada ayat (15) .. wajib dilakukan dengan memperhatikan —..... ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum --—... keputusan RUPS. ————.—oo--o oo oo -Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan —- mata acara RUPS. ——--m.coooooooocoo coco. mama no mo Pasal 26 ——mo--.coooooooo Penggunaan laba bersih termasuk jumlah —-...— penyisihan untuk cadangan kerugian »———.... diputuskan oleh RUPS Tahunan. ———...... Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS —— Tahunan mengenai penggunaan laba bersih —... yang belum dibagi yang tercantum dalam ——... neraca dan perhitungan laba rugi yang ———mm. Giajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan —— —— 165
Page 167 OCR 0.884
(3). (4). 0 — berapa laba bersih yang belum dibagi —-——-—— tersebut dapat disisihkan untuk dana —————— cadangan serta usul mengenai besarnya -————. jumlah dividen kepada pemegang saham, atau - pembagian lain seperti tansiem (tantiem) ——- untuk anggota Direksi dan anggota Dewan ———- Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan ——- dana sosial dan lain lain yang mungkin ————. dibagikan, satu dan lain dengan tidak ———-—- mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan —- Seluruh laba bersih setelah dikurangi —————. penyisihan untuk cadangan sebagaimana ————— dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada ———- Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ———— ditentukan lain oleh RUPS. ——————-———-———— a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan - kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS —————- Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan —— bentuk dividen dengan memperhatikan ——.—. ketentuan peraturan perundang undangan — dibidang Pasar Modal, serta ketentuan —— Bursa Efek dimana saham Perseroan ————.. dicatatkan. —-————-—-————————————mmovo——- b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS —————- terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran 166
Page 168 OCR 0.822
(5). ho. la. |. —— dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) ——. hari setelah diumumkannya ringkasan ——. risalah RUPS yang memutuskan pembagian — dividen tunai. —-.-o Cc. Dividen untuk saham dibayarkan kepada —. Orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada ——...— tanggal yang ditentukan oleh RUps —...... Tahunan yang memutuskan mengenai —-———.—.. pembagian dividen. -————. oo. 4. Hari pembayaran harus diumumkan oleh —— Direksi kepada pemegang saham. —....... Selain penggunaan laba bersih sebagaimana —. dimaksud pada ayat (2), RUPS dapat ————-.—— menetapkan penggunaan laba bersih untuk .... pembagian lain seperti tantiem untuk ...... Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk —— karyawan, —mo—-—o—-5o on Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) - hanya boleh dibagikan apabila Perseroan ———. mempunyai saldo laba yang positif. .—.... Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan ——- bonus, dilakukan sepanjang tidak ———..... dianggarkan dan tidak diperhitungkan ———.—.—. sebagai biaya dalam tahun berjalan. ———.——. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 ——- (lima) tahun terhitung sejak tanggal -——.—.—— ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, 167
Page 169 OCR 0.829
——— dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus - Giperuntukkan untuk itu. ————.ooooooo (9). Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang ————- berhak dengan menyampaikan bukti haknya ———- atas dividen tersebut yang dapat diterima —. oleh Direksi Perseroan dengan syarat —————— pengambilannya tidak secara sekaligus dan —- dengan membayar biaya administrasi yang ——— ditetapkan Direksi. —————————--——— oo (10). Dividen yang telah dimasukkan dalam —————— cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada —— ayat (8) dan tidak diambil dalam jangka ———- waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak —- Perseroan. ——————————— 5 ——— ewe oonomvvn no (11). Perseroan dapat membagikan dividen interim - sebelum tahun buku Perseroan berakhir --———. apabila diminta oleh Pemegang Saham yang ——- mewakili paling sedikit 1/10 (satu per ————. sepuluh) bagian dari saham yang telah ———-——. dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi — perolehan laba dan kemampuan keuangan —.—.—... Perseroan. —————————————————-——— no | (12). Pembagian dividen interim ditetapkan —-————— berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, ———- dengan memperhatikan ayat (10). »————————m— (13). Dalam hal setelah tahun buku berakhir -———— ternyata Perseroan menderita kerugian, -———. ——— 168
Page 170 OCR 0.804
(4). (5). — dividen interim yang telah dibagikan harus — dikembalikan oleh pemegang saham kepada ———. Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris ..... bertanggung jawab secara tanggung renteng —.- atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen —... interim pada ayat (11). —o. oo oo mann nama Pasal 27 —m—m—m—nono oi. Perseroan membentuk cadangan wajib dan ———.. cadangan lainnya. ——-ooow-oo oi. : Penyisihan laba bersih untuk cadangan —..... Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku — apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang - Positif. ——-on . Bagian dari laba yang disediakan untuk Gana . cadangan ditentukan oleh RUPS dengan -—...... mengindahkan peraturan perundang undangan. — Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) dilakukan Sampai cadangan ——— tersebut mencapai paling sedikit 204 (dua —— puluh persen) dari jumlah modal yang ——————- Jitempatkan dan disetor. —.... oo... Cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ——— ayat (1) yang belum mencapai jumlah »—-———— sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya ——— dapat dipergunakan untuk menutup kerugian —. Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh ——— cadangan lainnya, ——-—-—-——o.. oo oo. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana ——.. 169
Page 171 OCR 0.854
(8). ». (2). (3). (4). 0 —— dimaksud pada ayat (1) telah melebihi jumlah 208 (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS — dapat memutuskan agar kelebihan dari dana —— cadangan tersebut digunakan bagi keperluan . Perseroan. Direksi harus mengelola dana cadangan agar — dana cadangan tersebut memperoleh laba, ———— dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan. —— Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu — dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. ——— memo PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ———-———————. mmc oo. Pasal 28 ————————————————— Perubahan Anggaran Dasar ini harus -————————. memperhatikan UUPT dan/atau peraturan ————.. perundang undangan dibidang Pasar Modal. ——— Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5). —————. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar ini wajib dicantumkan dengan jelas dalam ....——- pemanggilan RUPS. mmm —— oo —————-oHicoi Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan --———- usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, —— besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka BE 170
Page 172 OCR 0.781
|. la. ——— atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam -.... UUPT 2 ma nan Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang -——— menyangkut hal hal yang tersebut dalam ayat (4) cukup diberitahukan kepada Menteri —.—... dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT. — Keputusan mengenai pengurangan modal harus — diberitahukan secara tertulis kepada semua — kreditur Perseroan dan diumumkan oleh —.... Direksi dalam surat kabar harian berbahasa . Indonesia yang terbit dan atau beredar ..... secara luas di tempat kedudukan Perseroan ... paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal — keputusan RUPS tentang pengurangan modal —.—— tersebut. ——o—--oo PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN-——.. Hmmm am aa -DAN PEMISAHAN »————. oo. Ha anon nana Pasal 29 —-—-.ooo oo oo (2). Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan —— ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (6). ——o——oo non... Ketentuan lebih lanjut mengenai —........ Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan —.. gan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud .. dalam peraturan perundang undangan ————... khususnya peraturan dibidang Pasar Modal. —. maa mam PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN —-—-m.ooo 171
Page 173 OCR 0.860
Ad). la. KOP (5). maa memang Pasal 30 —mm-—--—————-.———— Pembubaran Perseroan dapat dilakukan ——————- berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan - sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat —— Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan ——— keputusan RUPS atau dinyatakan bubar ——————- berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. ———————- Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS ——— atau pengadilan yang mengangkatnya atas ———— likuidasi Perseroan yang dilakukan. ———————- Likuidator wajib memberitahukan kepada ————-— Menteri dibidang Hukum dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar ——— setelah RUPS memberikan pelunasan dan —-————- pembebasan kepada Likuidator atau setelah —— Pengadilan yang mengangkat likuidator —————— tersebut menerima pertanggungjawaban. —-————- Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan ——— adalah dengan memperhatikan peraturan —————— perundang undangan, khususnya peraturan ———— dibidang Pasar Modal. ——-——-——————.oo————— mammnnn DOMISILI PEMEGANG SAHAM ——————————— —————————————- Pasal 31 ———o-——————---—— Untuk hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap —— bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud —— 5 172
Page 174 OCR 0.842
——— ——— mn mma aa Pasal 32 —-——.oo. oo Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini mengikuti UUPT, — peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang ——— undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS ..... dengan memperhatikan peraturan perundang ———.——.. UNGANGAN, mo o——m oo oo Selanjutnya penghadap menerangkan bahwa susunan . pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:— a. NEGARA REPUBLIK INDONESIA, sejumlah 1 (satu) — saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal .. sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) p-———.... b. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA Tbk., sejumlah 7.499.999.999 (tujuh miliar ——- empat ratus sembilan puluh sembilan juta -—— sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu —. sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B atau dengan jumlah nilai seluruhnya —— sebesar Rp749.999.999.900,00 (tujuh ratus ——.— empat puluh sembilan miliar sembilan ratus ... sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus . sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus .. Rupiah) j——-———--o——- m5 C. MASYARAKAT sejumlah 2.432.534.336 (dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus —. tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh —. enam) saham seri B, dengan nilai nominal —... seluruhnya sebesar Rp243.253.433.600,00 (dua 173
Page 175 OCR 0.895
ratus empat puluh tiga miliar dua ratus lima . puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga —. ribu enam ratus Rupiah) ———— oo ———. JUMLAH : 9.932.534.336 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh — empat ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan ——-——- 9.932.534.335 (sembilan miliar sembilan ratus ——— tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat — ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham Seri B, -—-— atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar —-—-————— Rp993.253.433.600,00 (sembilan ratus sembilan ——— puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus --———- Rupiah). ————————————m—-———————————m—————-———— Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana ————— tersebut menerangkan dengan ini memberi kuasa ——— kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai Kantor ———— Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun ————- sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan ———- kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan dan/atau pemberitahuan atas — perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang, dan untuk membuat perubahan dan/atau — tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua ——.— permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih —— tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. —————-—..——————————— 174
Page 176 OCR 0.844
————— Penghadap saya, Notaris, kenal. Lo Ho. Lana 5 -DEMIKIANLAH AKTA INI — oo dibuat sebagai minuta dan Silangsungkan di -————... Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam —.. kepala akta ini dengan dihadiri Oleh: -——-.— 1. Nona NADINE PRASNYA PARAMITHA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) . Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan ... puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat —— tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid II Nomor 23, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor —. Induk Kependudukan (NIK) 3174014907981006, — 2. Nona MADE KALIDNA RATNA PUTRI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) — Oktober 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat ——.. tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Jaga Utara —- E.15/10, Rukun Tetangga 015/Rukun Warga 003, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan ———— Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu . Tanda Penduduk dengan Nomor Induk —.......... Kependudukan (NIK) 3172065010970003 7 ——.——omm— - keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. —.. Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada —-— penghadap dan saksi-saksi, akta ini ——.......... ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan —. Saya, NOLATIS.——mo- oo oo
Page 177 OCR 0.787
Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.— - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ——— sempurna. —— - Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. ———— Ing 3 MjapKAUEIA TAUFANI, A.H.) 176
Page 178 OCR 0.941
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0074780.AH.01.02.TAHUN 2025 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT SEMEN BATURAJA Tbk Menimbang za Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AULIA TAUFANI S.H. sesuai salinan akta nomor 49 Tanggal 29 Oktober 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SEMEN BATURAJA Tbk tanggal 04 November 2025 dengan Nomor Pendaftaran 4025110416200180 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SEMEN BATURAJA Tbk: - MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SEMEN BATURAJA Tbk - dengan NPWP 010021152051000 yang berkedudukan di KOTA PALEMBANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 49 Tanggal 29 Oktober 2025 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN. KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut. Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 November 2025. a.n, MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, -. Widodo DICETAK PADA TANGGAL 07 November 2025 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0259066.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 07 November 2025
Page 179 OCR 0.871
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0074780.AH.01.02.TAHUN 2025 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT SEMEN BATURAJA Tbk 1. Modal Dasar : Rp. 3.000.000.000.000 2. Modal Ditempatkan : Rp. 993.253.433.600 3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Klasifikasi Jumlah Lembar Saham Saham Ma SUHERMAN YAHYA DIREKTUR UTAMA - - Rp.O RAHMAT HIDAYAT DIREKTUR - " Rp.O TAUFIK DIREKTUR - d Rp.O INOSENTIUS SAMSUL KOMISARIS UTAMA - s Rp.O DZULFIKAR AHMAD KOMISARIS - £ Rp.O CHOWADJA SANOVA KOMISARIS - - Rp.O INDEPENDEN H. FERYZAL ADHAM, SE., KOMISARIS - - Rp.0 MM. INDEPENDEN PERUSAHAAN PERSEROAN BADAN HUKUM SERI B 7.499.999.999 Rp. 749.999.999.900 (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA TBK DISINGKAT PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK MASYARAKAT 2 SERI B 2.432.534.336 Rp. 243.253.433.600 NEGARA REPUBLIK P SERIA 3 Rp. 100 INDONESIA Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 November 2025. a.n. MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, AA Widodo DICETAK PADA TANGGAL 07 November 2025 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0259066.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 07 November 2025 Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek
Names mentioned 49 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Cd KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI
p.2 ×27
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.4 ×2
unresolved
org
Menteri
p.4 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×6
unresolved
org
Kementerian
p.5 ×3
unresolved
person
KANTOR NOTARIS RULIA TAUFANI
p.6 ×5
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
p.6 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.8
unresolved
person
H. Mertara Sudirman
p.10
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
p.10
unresolved
org
PT SEMEN
p.11
unresolved
org
BATURAJA Tbk
p.11
unresolved
person
KANTOR NOTARIS MULIA TAUFANI
p.22
unresolved
person
KANTOR NOTARIS AULIA YAUFANI
p.24
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.24
unresolved
person
KANTOR NOTARIS AULIA YAUFARI
p.28
unresolved
person
KANTOR NOTARIS BULIA TAUFANI
p.38 ×2
unresolved
person
KANTOR NOTARIS RULA TAUFANI
p.50
unresolved
person
H. Sudirman
p.58 ×3
unresolved
person
KANTOR NOTARIS Mo BUHA TAUFANI
p.62
unresolved
org
Milik
p.63
unresolved
org
Milik Daerah
p.63 ×2
unresolved
org
Milik Swasta
p.63
unresolved
org
Milik Negara
p.63 ×2
unresolved
person
KANTOR NOTARIS AULIA TAUPANI
p.64
unresolved
person
H. Menara Sudirman Lanisi
p.66 ×21
unresolved
person
KANTOR HOTARIS AULIA TAUFANI
p.74
unresolved
person
Jitetapkan
· Komisaris
p.74
unresolved
person
KANTOR NOTARIS KULIA TAUFANI
p.84
unresolved
—
Piagam
· Komisaris
p.103
unresolved
person
Galam
· Komisaris
p.110
unresolved
person
NADINE PRASNYA PARAMITHA
p.176
unresolved
person
MADE KALIDNA RATNA PUTRI
p.176
unresolved
org
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-
p.178 ×2
unresolved
org
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
p.178 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.