Back to announcement
20251107_AMOR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31983633_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed AMORSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK
(“Perseroan”)
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 November 2025, telah
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dengan ringkasan risalah sebagai
berikut:
Hari/Tanggal : Rabu, 05 November 2025
Waktu : Pukul 16.06 – 16.44 WIB
Tempat : Dilaksanakan secara virtual melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI) yang diliput secara live dari Function Room, Pacific Century Place, SCBD
Lot 10 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
A Mata Acara RUPST:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024/2025 yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2025.
3. Persetujuan atas delegasi otoritas dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris
Perseroan atas penetapan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku 2026.
5. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana / Initial Public
Offering (“IPO”).
6. Persetujuan atas perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana
7. Persetujuan rencana pengalihan saham hasil pembelian kembali.
8. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan.
B Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST:
Hadir secara fisik:
Direksi
Presiden Direktur : Ir. Ronaldus Gandahusada
Direktur : Arief Cahyadi Wana
Direktur : Steven Satya Yudha
Dewan Komisaris
Komisaris Independen : Satriadi Indarmawan
PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
Pacific Century Place Building 18 th Floor, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
T : +62 21 29539000 F : +62 21 29539001 www.ashmoregroup.com
Page 2
Hadir secara virtual / media telekonferensi:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Thomas Adam Shippey
C Jumlah kehadiran Pemegang saham dengan hak suara yang sah:
RUPST tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
memiliki hak suara yang sah yaitu sebanyak 2.020.921.600 (dua miliar dua puluh juta sembilan
ratus dua puluh satu ribu enam ratus) saham atau mewakili 91,49% (sembilan puluh satu koma
empat sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
D Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara RUPST:
Sebelum pengambilan keputusan, terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada pemegang
saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat mengenai mata acara RUPST.
E Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait seluruh mata acara RUPST:
Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat mengenai mata acara RUPST, namun
tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham maupun kuasanya untuk seluruh
agenda RUPST.
F Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST:
Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham
diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara elektronik melalui eASY.KSEI, apabila tidak
menyetujui atau menyatakan abstain atas Mata Acara RUPST. Jika tidak ada yang tidak setuju
atau abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika
ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
G Hasil pemungutan suara dalam RUPST:
Mata Acara Suara Suara Suara
Setuju Tidak Setuju Abstain
I 2.020.921.600 0 0
saham saham saham
II 2.020.921.600 0 0
saham saham saham
PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
Pacific Century Place Building 18 th Floor, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
T : +62 21 29539000 F : +62 21 29539001 www.ashmoregroup.com
Page 3
Mata Acara Suara Suara Suara
Setuju Tidak Setuju Abstain
III 2.020.921.600 0 0
saham saham saham
IV 2.020.921.600 0 0
Saham saham saham
V - - -
VI 2.020.921.600 0 0
saham saham saham
VII 2.020.921.600 0 0
saham saham saham
VIII 2.020.921.600 0 0
saham saham saham
H Hasil Keputusan RUPST:
Mata Acara Pertama
1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan
jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 serta
memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwanto, Susanti & Surja (Ernst & Young);
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah
disahkan tersebut di atas
Mata Acara Kedua
Menyetujui penggunaan laba Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2025, yaitu sebagai berikut:
1. Menetapkan besarnya dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025
sebesar Rp. 32,5.- (tiga puluh dua koma lima Rupiah) per saham setelah memperhitungkan
jumlah saham pada akhir 30 Juni 2025, terdiri dari dividen interim sebesar Rp. 14.- (empat
belas Rupiah) per saham yang telah dibayarkan kepada Para Pemegang Saham pada tanggal
24 Februari 2025 dan dividen final sebesar Rp. 18,5.- (delapan belas koma lima Rupiah) per
PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
Pacific Century Place Building 18 th Floor, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
T : +62 21 29539000 F : +62 21 29539001 www.ashmoregroup.com
Page 4
saham, yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2025;
2. Menahan sisa laba bersih dan memasukkannya dalam akun laba ditahan Perseroan; dan
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara
pembayaran dividen.
Mata Acara Ketiga
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.
Mata Acara Keempat
Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (Ernst & Young)
sebagai auditor laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025/2026.
Mata Acara Kelima
Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham
Perdana dan/atau IPO.
Mata Acara Keenam
Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana menjadi untuk
pengembangan produk, baik produk baru maupun pengembangan produk yang sudah ada dalam
rangka untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan bisnis perseroan.
Mata Acara Ketujuh
Menyetujui rencana pengalihan saham hasil pembelian kembali (buyback) sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam POJK 29/2023 tentang Pembelian kembali Saham yang Dikeluarkan
oleh Perusahaan Terbuka, dengan jumlah maksimal saham yang akan dialihkan adalah sebesar
3.345.004 lembar saham. Jangka waktu refloat saham tersebut akan dilaksanakan secara
bertahap sejak tanggal 9 November 2025 dan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2026.
Mata Acara Kedelapan
Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (3) dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan
Wewenang Direksi Perseroan.
Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan RUPST ini, termasuk namun
tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi
dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan
PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
Pacific Century Place Building 18 th Floor, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
T : +62 21 29539000 F : +62 21 29539001 www.ashmoregroup.com
Page 5
anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi
berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat
maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan
Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan dan
melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat
terealisasi/terwujudnya keputusan rapat.
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa Inggris dan
Bahasa Indonesia, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa
Indonesia.
Jakarta, 07 November 2025
PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK
Direksi
PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
Pacific Century Place Building 18 th Floor, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
T : +62 21 29539000 F : +62 21 29539001 www.ashmoregroup.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 5 Nov 2025 · 16:06–16:44 |
| Present | 2,020,921,600 (91.49%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,020,921,600
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
2,020,921,600
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
2,020,921,600
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
2,020,921,600
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
547 ms
12 Sep 2026 22:34
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2020921600'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2020921600'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2020921600'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2020921600'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-11-05',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.49',
'shares_present': '2020921600',
'time_end': '16:44:00',
'time_start': '16:06:00',
'venue': 'Dilaksanakan secara virtual melalui fasilitas Electronic General '
'Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang diliput secara live dari '
'Function Room, Pacific Century Place, SCBD Lot 10 Jalan Jendral '
'Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia A'}