20251105_MCOR_Pengumuman RUPS_31982401_lamp1.pdf

                                       PENGUMUMAN
                           RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                      PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
(Perseroan) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(Rapat) secara hybrid pada tanggal 12 Desember 2025.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK tentang Penyelenggaraan RUPS), Pemanggilan Rapat akan
dilakukan pada tanggal 20 November 2025 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional, situs web Perseroan (bankccbi.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia
(www.idx.co.id) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id) dalam Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat Perseroan adalah pemegang
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan
saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 19 November 2025.

Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat
mengusulkan mata acara Rapat, usulan mata acara Rapat dari pemegang saham tersebut akan
dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 10, ayat 11,
ayat 12 dan ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 pada POJK 15/POJK.04/2020 yakni :

      Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 hari
       sebelum Pemanggilan Rapat;
      Dilakukan dengan itikad baik;
      Mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
      Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat;
      Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan
      Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Informasi Penting Bagi Pemegang Saham
Dengan mengacu pada POJK No 15/POJK.04/2020 tentang “Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka” dan Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum
Pemegang Sukuk Secara Elektronik, Perseroan akan melaksanakan Rapat secara hybrid yaitu offline
dengan pembatasan jumlah kehadiran dan online melalui aplikasi eASY.KSEI. Fasilitas eASY.KSEI ini
mencakup mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dan pemungutan suara secara
elektronik (e-voting), termasuk zoom viewing Rapat. Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme
pemberian kuasa, pemungutan suara dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan
disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

                                     Jakarta, 5 November 2025
                                         Direksi Perseroan

                                         ANNOUNCEMENT
                        EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                         PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

It is hereby announced to the shareholders of PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (the
“Company”) that the Company will hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the
“Meeting”) in a hybrid manner on 12 December 2025.

In accordance with the Company's Articles of Association and considering the Financial Services Authority
(Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of
the General Meeting of Shareholders (GMS) of Public Companies ("POJK on Implementation GMS"),
Convocation of Meeting will be announced on 20 November 2025 through 1 (one) daily newspapers in
Bahasa Indonesia with nationwide circulation, the Company's website (bankccbi.co.id), the Indonesian Stock
Exchange' website (www.idx.co.id), and the Indonesia Central Securities Depository’s website
(www.ksei.co.id) in Bahasa Indonesia and English.

Shareholders who are entitled to attend and vote at the Company's Meeting are shareholders whose names
are listed in the Register of Shareholders of the Company at the close of share trading on the Indonesia
Stock Exchange on 19 November 2025.

One or more shareholders collectively representing at least 1/20 (one-twentieth) of the total number of all
outstanding shares of the Company with legitimate voting rights may submit proposal to agenda of Meeting,
the proposed agenda of the Meeting from the shareholders will be included in the agenda of the Meeting if
the proposal meets the provisions of Article 14 paragraph 10, 11, 12 and 13 of the Company's Articles of
Association and Article 16 of OJK Regulation No. 15/ POJK.04/2020 namely:
       The proposal shall be submitted in writing and received by the Board of Directors of the Company
          at least 7 days before the Notice of Meeting;
       Made in good faith;
       Considering the Company's interests;
       It is an agenda that requires the Meeting decision;
       Enclose the reasons and materials of proposed agenda item;
       Does not contravene the provisions of laws and regulations and the articles of association.

Important Information for Shareholders:
With reference to the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning "Plan
and Implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS) of Public Companies” and OJK
Regulation No. 14 Year 2025 dated 20 June 2025 concerning "the Electronic Implementation of General
Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders ", the
Company will hold the meeting in a 'hybrid' manner, namely 'offline' with attendance limitations and 'online'
through the eASY.KSEI application. The eASY.KSEI facility includes an electronic granting of power of
attorney mechanism ("e-Proxy") and electronic voting ("e-voting"), including zoom viewing of the Meeting.
Further information regarding the mechanism for granting of power of attorney, voting and other
procedures related to holding of the Meeting will be submitted by the Company in the Notice of Meeting.

                                        Jakarta, 5 November 2025
                                    Board of Directors of the Company