20251103_ITMG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31981721_lamp2.pdf

PIHAK INDEPENDEN DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. Chandra Lim, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta yang telah ditunuk Perseroan untuk membuat Berita Acara
   Rapat.
2. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
3. Akuntan Publik Toto Harsono, S.E.,CPA dari Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan –
   part of member firm of PwC global network.
4. Arie Armand S.H., LL.M., perwakilan dari konsultan hukum Armand Yapsunto Muharamsyah &
   Partners, Atelier of Law.


KORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 870.010.001 saham
atau 76,997% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai
dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.129.925.000 saham.

PENJELASAN TATA TERTIB RAPAT DAN KONDISI UMUM TERKINI PERSEROAN

Tata tertib Rapat tersedia bagi Pemegang Saham pada situs web resmi Perseroan (www.itmg.co.id)
sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

Pokok-pokok Tata Tertib Rapat telah dibacakan sebelum membicarakan Mata Acara Rapat dan Pimpinan
Rapat juga telah menyampaikan Kondisi Umum terkini Perseroan serta memberikan informasi terkait
mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk bertanya dan
mengajukan pendapat.

KESEMPATAN TANYA JAWAB BAGI PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dengan
mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat melalui email ke
corsecitm@banpuindo.co.id.

Selain itu, sebelum pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan
kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat dan kepada yang hadir
secara elektronik melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI.

Sampai dengan ditutupnya Rapat, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

• Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
  Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat
  dilakukan dengan cara pemungutan suara secara tertutup melalui elektronik (e-Voting).
• e-Voting dilakukan melalui sistem eASY.KSEI dengan panduan yang telah dipaparkan sebelum Rapat
  dimulai dan tersedia di situs resmi Perseroan.
• Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
• Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara
  abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara.

• Keputusan dalam Rapat yang dilakukan dengan cara e-Voting melalui sistem eASY.KSEI adalah sah
  jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
  yang dikeluarkan oleh Perseroan.

MATA ACARA RAPAT DAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA SERTA HASIL
KEPUTUSAN

Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan (“Buyback”).

                 Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting:
                                       870.010.001 Saham
      Tidak Setuju                Abstain                    Setuju              Total Suara Setuju
     19.300 Saham             2.438.830 Saham         867.551.871 Saham         869.990.701 Saham
       (0,002 %)                  (0,280 %)               (99,718 %)                (99,998%)

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek
   Indonesia (“Buyback”) sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang
   Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dengan jumlah sebesar-
   besarnya sebesar-besarnya Rp2.490.000.000.000 (dua triliun empat ratus sembilan puluh milliar
   Rupiah) yang berasal dari kas internal Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk
   biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya dengan asumsi Buyback dilaksanakan secara
   keseluruhan.

2. Memberikan kuasa penuh dan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya
   mengambil setiap keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menurut pertimbangan Direksi
   Perseroan dianggap baik atau diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembelian kembali saham
   Perseroan, termasuk penghentian pelaksanaannya. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut,
   Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak lain yang ditunjuk.



                                    Jakarta, 3 November 2025
                               PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk

                                               DIREKSI