20251031_HITS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31981312_lamp5.pdf

RUPS minutes Parsed HITS

Document Extracted text 4

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 4

Page 1

ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022
No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022
Kompleks Kahfi One Unit 9J,
Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,
Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630
Email: notariselizabethkarina@gmail.com

Nomor : 21/EKL/Not/X/2025 Jakarta, 31 Oktober 2025

SURAT KETERANGAN

Yang menerangkan di bawah ini:
ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Jakarta Selatan.

Dengan ini menerangkan:

1. Bahwa pada hari, Kamis, tanggal 30 Oktober 2025, bertempat di Mangkuluhur City Tower
One, Meeting Room Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3, Jakarta 12930,
dari pukul 14.19’ sampai dengan 14.46’ Bagian Barat Waktu Indonesia, telah
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB)
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan
(selanjutnya disebut Perseroan).

2. Bahwa sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HUMPUSS
INTERMODA TRANSPORTASI Tbk tersebut, telah ditandatangani akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HUMPUSS INTERMODA
TRANSPORTASI Tbk nomor 166, dibuat oleh saya, Notaris, dan akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk nomor 167, dibuat
di hadapan, saya, Notaris, dengan Ringkasan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk, sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPSLB beserta Penjelasannya:

Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPSLB:

DIREKSI:
1. SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO, selaku Direktur Utama;
2. INDRA YURANA SUGIARTO, selaku Direktur.

DEWAN KOMISARIS:
1. DARWIN FERNANDES MANURUNG, selaku Komisaris Utama;
2. AGUS RIYANTO, selaku Komisaris Independen.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

1. Berdasarkan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB adalah sah apabila
dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
1

Page 2

                 ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.
                     NOTARIS DI JAKARTA SELATAN
                     S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022
                            No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022
                                  Kompleks Kahfi One Unit 9J,
              Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,
                  Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630
                            Email: notariselizabethkarina@gmail.com

            Perseroan.
     2.     Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang disusun oleh PT EDI
            INDONESIA, selaku Biro Administrasi Efek, Perseroan (untuk selanjutnya
            disebut “BAE”) dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang
            saham serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan,
            ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB ini dihadiri atau
            diwakili 6.568.660.673 saham atau mewakili 92,50% dari total 7.101.084.801
            saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
     3.     Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran RUPSLB TELAH
            TERPENUHI dan karenanya RUPSLB sah dan berhak mengambil keputusan
            yang sah dan mengikat.

D.   Kesempatan Tanya Jawab:

     Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan
     kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung
     maupun yang hadir melalui media elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
     pendapat atas mata acara RUPSLB dengan cara mengajukan pertanyaan dan/atau
     memberikan pendapat pada kolom chat di situs web KSEI ataupun mengirimkan
     pertanyaan melalui email corpsec@hits.co.id.

     Pada RUPSLB, terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
     dengan mengirimkan pertanyaan melalui email corpsec@hits.co.id kepada Perseroan.

E.   Mekanisme Pengambilan Keputusan:

     Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun
     apabila terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak menyetujui
     atau memberikan suara abstain, maka keputusan mata acara diambil dengan cara
     pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
     jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB. Pemegang saham dengan hak suara yang
     hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain atau
     suara blanko, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas
     pemegang saham.

F.   Hasil Pemungutan Suara dalam RUPSLB:

     Perseroan telah menunjuk pihak independen untuk menghitung dan/atau memvalidasi
     jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB, yaitu Notaris dan BAE.




                                       2

Page 3

Berikut adalah uraian perhitungan suara untuk mata acara:

Mata Setuju/Agree Abstain/Abstain Tidak Setuju/
Acara/Agenda Disagree
Mata Acara/ 6.568.660.573 saham atau 0 saham atau 0% dari Sebanyak 100 saham
Agenda 99,99% dari jumlah suara jumlah suara yang hadir atau 0,01% dari
yang hadir dan berhak dan berhak jumlah suara yang
mengeluarkan suara dalam mengeluarkan suara hadir dan berhak
RUPSLB. dalam RUPSLB. mengeluarkan suara
dalam RUPSLB.

6.568.660.573 shares or 0 shares or 0% of the 100 shares or 0,01%
99,99% of the total votes total votes present and of the total votes
present and eligible to vote eligible to vote at the present and eligible to
at the EGMS. EGMS. vote at the EGMS.

G. Hasil Keputusan RUPSLB:

1. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa ini sampai dengan sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh
enam), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi sebagai
berikut:

DIREKSI:
1. SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO, selaku Direktur Utama;
2. MARSUM, selaku Direktur.

DEWAN KOMISARIS:
1. AGUS PURUHITAARGA PURNOMO WIDODO, selaku Komisaris
Utama;
2. ACHMAD AGUSTINUS, selaku Komisaris Independen.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan kembali isi keputusan
3

Page 4

tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa salinan akta-akta tersebut dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
pada Kementerian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas, sedang dalam proses
penyelesaian oleh kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta Selatan

ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.19 MB
Published	31 Oct 2025
Pages	4
Characters	10,472
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

RUPS extracted from this filing

Emiten	HITS Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Type	RUPS Luar Biasa
Held	30 Oct 2025 · –
Present	6,568,660,673 (92.50%)
Chair	—

Agenda 1 approved

For

6,568,660,573

—

Against

100

—

Abstain

0.00%

RUPS detail

Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk p.1 ×14

linked person INDRA YURANA SUGIARTO · Direktur p.1

linked person AGUS RIYANTO · Komisaris Independen p.1

linked person ACHMAD AGUSTINUS · Komisaris Independen p.3

possible person Gatot Subroto p.1

unresolved org Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. p.1 ×4

unresolved — SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO · Direktur Utama p.1 ×2

unresolved — DARWIN FERNANDES MANURUNG · Komisaris Utama p.1

unresolved — MARSUM · Direktur p.3

unresolved — AGUS PURUHITAARGA PURNOMO WIDODO · Komisaris p.3

unresolved org Kementerian Hukum Republik Indonesia p.4

unresolved person Selatan ELIZABETH KARINA LEONITA p.4 ×5

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.778 374 ms 12 Sep 2026 22:34

Raw output

{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '0',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '100',
             'votes_for': '6568660573'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2025-10-30',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '92.50',
 'shares_present': '6568660673',
 'venue': 'Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room Lantai 26, Jalan Jenderal '
          'Gatot Subroto Kavling 1-3, Jakarta 12930, dari pukul 14.19’ sampai '
          'dengan 14.46’ Bagian Barat Waktu Indonesia, telah dilangsungkan '
          'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa'}

Other files in this announcement 7

20251031_HITS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31981312.pdf done

20251031_HITS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31981312_lamp7.pdf done

20251031_HITS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31981312_lamp3.pdf done

20251031_HITS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31981312_lamp4.pdf done

20251031_HITS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31981312_lamp6.pdf done

20251031_HITS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31981312_lamp2.pdf done

20251031_HITS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31981312_lamp1.pdf done