20251031_BMAS_Pengumuman RUPS_31980982_lamp1.pdf

                                                                PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
                                                                         (“Perseroan”)

                                          PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA /
                                       ANNOUNCEMENT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of SHAREHOLDERS



Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa                  Hereby informing all Shareholders that the Company will hold an Extraordinary
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa                 General Meeting of Shareholders (“Meeting”) in Surabaya on Tuesday, December
(selanjutnya disebut “Rapat”) di Surabaya pada hari Selasa, tanggal 9 Desember       9th, 2025.
2025.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17        In accordance with the provisions of Article 21 paragraph 3 of the Company’s Article
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020           of Association and Article 17 of the Financial Services Authority’s (OJK) Regulation
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                        No. 15/POJK.04/2020 dated April 21st, 2020 concerning Plans and Implementation
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK”), Pemanggilan Rapat akan              of General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies (“POJK”), Call for
diumumkan pada hari Senin, tanggal 17 November 2025 melalui situs web                the Meeting will be announced on Monday, November 17th, 2025 through the
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs    Indonesia Central Securities Depository’s (KSEI) website, Indonesia Stock
web Perseroan yakni www.bankmaspion.co.id .                                          Exchange’s website, and Company’s website namely www.bankmaspion.co.id.


Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 POJK, Pemegang saham yang berhak hadir dalam             Based on Article 23 paragraph 2 of POJK, the Shareholders who are entitled to
Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang              attend the Meeting are Shareholders of the Company whose names are recorded in
Saham (DPS) Perseroan pada hari Jumat, tanggal 14 November 2025 sampai               the Register of Shareholders of the Company on Friday, November 14th, 2025, until
dengan pukul 16.00 WIB.                                                              16:00 WIB.

Setiap usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan            Each proposal submitted by the Company’s Shareholders will be included in the
dalam Acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 16 POJK dan disampaikan              Meeting Agenda if it complies with the provisions of Article 16 of POJK and submitted
kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum          to the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) calendar days prior
tanggal Pemanggilan Rapat.                                                           to the date of the Call for the Meeting.

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya       Further information regarding the mechanism for granting power of attorney and
terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam                  other procedures related to the implementation of the Meeting will be announced by
Pemanggilan Rapat.                                                                   the Company in the Call for the Meeting.




                                                                      Surabaya, 31st October 2025
                                                                  PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
                                                                        DIREKSI / DIRECTOR