Back to announcement
20251030_AMFG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31980931.pdf
RUPS minutes Needs review AMFGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 098/AMFG-CA/X/2025 Nama Perusahaan Asahimas Flat Glass Tbk Kode Emiten AMFG Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 089/AMFG-CA/X/2025 tanggal 07 Oktober 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2025, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 374.655.600 saham atau 86,31% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1. Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 86,31% 374.627. 99,9% 0 0% 28.600 0,01% Setuju
Dewan Komisaris
000
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Anthony Muki Tan dari jabatannya selaku
Presiden Komisaris Perseroan, sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada yang bersangkutan
atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Kotaki Djauw sebagai Presiden Komisaris Perseroan, untuk
masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028.
3. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : KOTAKI DJAUW
Wakil Presiden Komisaris : SHIGEKI YOSHIBA
Komisaris : EMANUEL DAVID SATRIA SOETEDJA
Komisaris : HIROYUKI OTANI
Komisaris Independen : IRAWAN SOERODJO
Komisaris Independen : KIMIKAZU ICHIKAWA
-masing-masing dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028.
Direksi :
Presiden Direktur : MAMPEI CHIYODA
Wakil Presiden Direktur : MOHAMAD AMIEN
Direktur : TORU ITAI
Direktur : TAKASHI NEKODA
Direktur : SAMUEL NUGROHO SETYONO
Direktur : KIICHIRO YOSHIZAWA
Direktur : TEGUH ARI WIDODO
Direktur : KAZUHIRO ONOGAWA
Direktur : CHRISTOFORUS
Direktur : BAMBANG WIDYAWARDHANA MAULANA
Direktur : TAKU OHASHI
-masing-masing dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi, untuk
menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak MAMPEI CHIYODA PRESIDEN 20 Juni 2025 25 Juni 2027 3
DIREKTUR
Bapak MOHAMAD AMIEN WAKIL PRESIDEN 20 Juni 2025 25 Juni 2027 2
DIREKTUR
Bapak TORU ITAI DIREKTUR 20 Juni 2025 25 Juni 2027 1
Bapak TAKASHI NEKODA DIREKTUR 20 Juni 2025 25 Juni 2027 3
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak SAMUEL DIREKTUR 20 Juni 2025 25 Juni 2027 3
NUGROHO
SETYONO
Bapak KIICHIRO DIREKTUR 20 Juni 2025 25 Juni 2027 3
YOSHIZAWA
Bapak TEGUH ARI DIREKTUR 20 Juni 2025 25 Juni 2027 3
WIDODO
Bapak KAZUHIRO DIREKTUR 20 Juni 2025 25 Juni 2027 2
ONOGAWA
Bapak CHRISTOFORUS DIREKTUR 20 Juni 2025 25 Juni 2027 2
Bapak BAMBANG DIREKTUR 20 Juni 2025 25 Juni 2027 2
WIDYAWARDHAN
A MAULANA
Bapak TAKU OHASHI DIREKTUR 20 Juni 2025 25 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak KOTAKI DJAUW PRESIDEN 20 Juni 2025 23 Juni 2028 1
KOMISARIS
Bapak SHIGEKI YOSHIBA WAKIL PRESIDEN 20 Juni 2025 23 Juni 2028 2
KOMISARIS
Bapak EMANUEL DAVID KOMISARIS 20 Juni 2025 23 Juni 2028 2
SATRIA
SOETEDJA
Bapak HIROYUKI OTANI KOMISARIS 20 Juni 2025 23 Juni 2028 3
Bapak IRAWAN KOMISARIS 20 Juni 2025 23 Juni 2028 2
X
SOERODJO
Bapak KIMIKAZU KOMISARIS 20 Juni 2025 23 Juni 2028 2
X
ICHIKAWA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Asahimas Flat Glass Tbk
Christoforus
Corporate Secretary
Asahimas Flat Glass Tbk
Jl Ancol IX, 5, Ancol, Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430
Telepon : (021) 6904041 ext 1042, Fax : 021-6919245, 6918820, www.amfg.co.id
Nama Pengirim Christoforus
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-10-2025 18:04
Lampiran 1. amfg_covernote_rupslb_29Okt2025_Clean.pdf
Page 4
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asahimas Flat Glass Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asahimas Flat Glass Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 098/AMFG-CA/X/2025 Issuer Name Asahimas Flat Glass Tbk Issuer Code AMFG Attachment 1 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 089/AMFG-CA/X/2025 Date 07 October 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 29 October 2025, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 374.655.600 share of 86,31% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1. Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 86,31% 374.627. 99,9% 0 0% 28.600 0,01% Setuju
Dewan Komisaris
000
Perseroan
Hasil Keputusan To approve the resignation of Mr. Anthony Muki Tan from his position as President
Commissioner of the Company, effective from the closing of this Meeting, and to grant full
discharge and release from liability (acquit et decharge) to the person concerned for the
supervisory actions that have been carried out, as long as those actions are reflected in the
Company Annual Report.
To appoint Mr. Kotaki Djauw as the President Commissioner of the Company, for a term of
office calculated from the closing of this Meeting until the closing of the Company Annual
General Meeting of Shareholders in 2028.
To stipulate the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of
Directors, effective from the closing of this Meeting, as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner: KOTAKI DJAUW
Vice President Commissioner: SHIGEKI YOSHIBA
Commissioner: EMANUEL DAVID SATRIA SOETEDJA
Commissioner: HIROYUKI OTANI
Independent Commissioner: IRAWAN SOERODJO
Independent Commissioner: KIMIKAZU ICHIKAWA
each with a term of office until the closing of the Company Annual General Meeting of
Shareholders in 2028.
Board of Directors:
President Director: MAMPEI CHIYODA
Vice President Director: MOHAMAD AMIEN
Director: TORU ITAI
Director: TAKASHI NEKODA
Director: SAMUEL NUGROHO SETYONO
Director: KIICHIRO YOSHIZAWA
Director: TEGUH ARI WIDODO
Director: KAZUHIRO ONOGAWA
Director: CHRISTOFORUS
Director: BAMBANG WIDYAWARDHANA MAULANA
Director: TAKU OHASHI
each with a term of office until the closing of the Company Annual General Meeting of
Shareholders in 2027.
To grant authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution, to
declare the decision regarding the composition of the members of the Company Board of
Commissioners and Board of Directors in a deed drawn up before a Notary, and furthermore
to notify the relevant authorities, as well as to carry out any and all necessary actions in
connection with said decision in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak MAMPEI CHIYODA PRESIDENT 20 June 2025 25 June 2027 3
DIRECTOR
Bapak MOHAMAD AMIEN VICE PRESIDEN 20 June 2025 25 June 2027 2
DIRECTOR
Bapak TORU ITAI DIRECTOR 20 June 2025 25 June 2027 1
Bapak TAKASHI NEKODA DIRECTOR 20 June 2025 25 June 2027 3
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak SAMUEL DIRECTOR 20 June 2025 25 June 2027 3
NUGROHO
SETYONO
Bapak KIICHIRO DIRECTOR 20 June 2025 25 June 2027 3
YOSHIZAWA
Bapak TEGUH ARI DIRECTOR 20 June 2025 25 June 2027 3
WIDODO
Bapak KAZUHIRO DIRECTOR 20 June 2025 25 June 2027 2
ONOGAWA
Bapak CHRISTOFORUS DIRECTOR 20 June 2025 25 June 2027 2
Bapak BAMBANG DIRECTOR 20 June 2025 25 June 2027 2
WIDYAWARDHAN
A MAULANA
Bapak TAKU OHASHI DIRECTOR 20 June 2025 25 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak KOTAKI DJAUW PRESIDENT 20 June 2025 23 June 2028 1
COMMINSSIONER
Bapak SHIGEKI YOSHIBA VICE PRESIDENT 20 June 2025 23 June 2028 2
COMMINSSIONER
Bapak EMANUEL DAVID COMMISSIONER 20 June 2025 23 June 2028 2
SATRIA
SOETEDJA
Bapak HIROYUKI OTANI COMMISSIONER 20 June 2025 23 June 2028 3
Bapak IRAWAN COMMISSIONER 20 June 2025 23 June 2028 2
X
SOERODJO
Bapak KIMIKAZU COMMISSIONER 20 June 2025 23 June 2028 2
X
ICHIKAWA
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Asahimas Flat Glass Tbk
Christoforus
Corporate Secretary
Asahimas Flat Glass Tbk
Jl Ancol IX, 5, Ancol, Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430
Phone : (021) 6904041 ext 1042, Fax : 021-6919245, 6918820, www.amfg.co.id
Sender Name Christoforus
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-10-2025 18:04
Attachment 1. amfg_covernote_rupslb_29Okt2025_Clean.pdf
Page 8
This is an official document of Asahimas Flat Glass Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Asahimas Flat Glass Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SAMUEL
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
KIICHIRO
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
KAZUHIRO
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
IRAWAN
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
KIMIKAZU
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Christoforus Corporate
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
283 ms
12 Sep 2026 22:34
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.31',
'seq': 1,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '28600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '374627'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.31',
'seq': 2,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '28600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '374627'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '86.31',
'shares_present': '374655600'}