Back to announcement
20251030_AMFG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31980931_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review AMFGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.921
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920, Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180 Email : notaris@drputrahutomo.com na RA MAA Ml aa AA MR SURAT KETERANGAN Nomor : 32/NOT/CNIX/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa : PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025. Tempat : Discovery Ancol (Cendana Room) Jalan Lodan Timur Taman Impian Jaya Nomor 7, Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430, Indonesia. Pukul 1 14.16 — 14.30 WIB Agenda - Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 29 Oktober 2025, dengan nomor 23. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Direksi Wakil Presiden Direktur: Tuan MOHAMAD AMIEN Direktur : Tuan CHRISTOFORUS Dewan Komisaris Komisaris : Tuan EMANUEL DAVID SATRIA SOETEDJA Komisaris Independen : Tuan IRAWAN SOERODJO Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Tuan EMANUEL DAVID SATRIA SOETEDJA, selaku Komisaris Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 374.655.600 saham atau mewakili 86,334 dari 434.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2 OCR 0.935
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920, Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180 Email : notaris@drputrahutomo.com Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : -Jumlah suara blanko/abstain 1 28.600 suara. -Jumlah suara tidak setuju 1 - suara. -Jumlah suara setuju : 374.627.000 suara. -Sehingga total suara setuju 1 374.655.600 suara, atau sebesar 100Y:, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat: 1. Menyetujui pengunduran diri Tuan ANTHONY MUKI TAN dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan, sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada yang bersangkutan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan. 2. Mengangkat Tuan KOTAKI DJAUW sebagai Presiden Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028. 3. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris : Presiden Komisaris : Tuan KOTAKI DJAUW Wakil Presiden Komisaris : Tuan SHIGEKI YOSHIBA Komisaris : Tuan EMANUEL DAVID SATRIA SOETEDJA Komisaris : Tuan HIROYUKI OTANI Komisaris Independen : Tuan IRAWAN SOERODJO Komisaris Independen : Tuan KIMIKAZU ICHIKAWA -masing-masing dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028. Direksi : Presiden Direktur : Tuan MAMPEI CHIYODA Wakil Presiden Direktur — : Tuan MOHAMAD AMIEN Direktur : Tuan TORU ITAI Direktur : Tuan TAKASHI NEKODA Direktur : Tuan SAMUEL NUGROHO SETYONO Direktur : Tuan KIICHIRO YOSHIZAWA
Page 3 OCR 0.945
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920, Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180 Email : notaris@drputrahutomo.com Direktur : Tuan TEGUH ARI WIDODO Direktur : Tuan KAZUHIRO ONOGAWA Direktur : Tuan CHRISTOFORUS Direktur : Tuan BAMBANG WIDYAWARDHANA MAULANA Direktur : Tuan TAKU OHASHI -masing-masing dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027. 4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagimana mestinya. Jakarta, 29 Oktober 2025 Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT Dr. PUTRA HUTOMO
p.1 ×6
unresolved
person
IRAWAN SOERODJO Pimpinan
· Komisaris Independen
p.1 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
218 ms
13 Sep 2026 14:49
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'EMANUEL DAVID SATRIA SOETEDJA',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-10-29',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Discovery Ancol (Cendana Room) Jalan Lodan Timur Taman Impian Jaya '
'Nomor 7, Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Daerah Khusus '
'Ibukota Jakarta 14430, Indonesia.'}