Back to announcement
20251030_BRAU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31980682.pdf
RUPS minutes Needs review BRAUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 056/BCE/CORSEC/X/2025
Nama Perusahaan Berau Coal Energy Tbk
Kode Emiten BRAU
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 044/BCE/BOD-SAN/X/2025 tanggal 06 Oktober 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28
Oktober 2025, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
29.318.831.641 saham atau 84,0081% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,008%29.318.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
31.641
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian corporate guarantee oleh Perseroan sehubungan dengan
transaksi jual beli batu bara dengan uang muka yang dilakukan oleh PT Berau Coal dengan
IRH Global Trading, Ltd.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk:
a. mengambil segala tindakan yang dianggap baik sehubungan dengan pemberian
corporate guarantee oleh Perseroan terkait dengan transaksi tersebut, termasuk namun
tidak terbatas untuk menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan,
membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang
diperlukan dan mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk itu,
satu dan lain tidak ada yang dikecualikan; dan/atau
b. menyatakan kembali keputusan mata acara pertama Rapat ini dalam akta Notaris,
dan untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat
atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan dan
mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk memohon pelaporan
dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan dari instansi yang berwenang (jika ada), dan
untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga
yang diperlukan untuk memperoleh pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau
persetujuan tersebut serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan hukum dan untuk mengerjakan segala
tindakan dan/atau perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak
ada yang dikecualikan.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian Corporate
Ya 84,008%29.318.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Guarantee oleh
31.641
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris, sehingga susunan Dewan
Komisaris sejak ditutupnya Rapat hingga akhir masa jabatan yang
masih berlaku adalah sebagai berikut
Komisaris Utama : Bapak EDY SANTOSO, S.H. M.H.
Komisaris Independen : Bapak DESWANDHY AGUSMAN
Komisaris Independen : Bapak IR. YOYOK NURPRASETIYO HADI PRAMONO
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan
kembali keputusan mata acara kedua Rapat ini dalam akta Notaris, dan untuk itu
menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh
buatkan serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan dan
mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk memohon pelaporan
dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris
perseroan dari instansi yang berwenang, dan untuk membuat pengubahan dan/atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh
pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan tersebut serta untuk mengajukan
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan hukum dan untuk mengerjakan segala tindakan dan/atau perbuatan yang
dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suwandi DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
UTAMA
Bapak Ir. Arief DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Wiedhartono
Ibu Monika D. Zakaria DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
Bapak Sandy Indrawan DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Edy Santoso, S.H., KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
M.H. UTAMA
Bapak Deswandhy KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
X
Agusman
Bapak Yoyok Nurprasetiyo KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2030 1
X
Hadi Pramono
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Berau Coal Energy Tbk
Monika Zakaria
Financial Reporting General Manager
Page 3
Berau Coal Energy Tbk
SINAR MAS LAND PLAZA SUDIRMAN LT 10 JL. JEND. SUDIRMAN KAV 21,
Telepon : 021 8061 3737, Fax : 021 8061 3738, www.beraucoalenergy.co.id
Nama Pengirim Monika Zakaria
Jabatan Financial Reporting General Manager
Tanggal dan Waktu 30-10-2025 10:42
Lampiran 1. Ringkasan_Risalah_Rapat_Final.pdf
2. Surat pengantar Ringkasan RUPSLB 28 Oct.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Berau Coal Energy Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Berau Coal Energy Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 056/BCE/CORSEC/X/2025
Issuer Name Berau Coal Energy Tbk
Issuer Code BRAU
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 044/BCE/BOD-SAN/X/2025 Date 06 October 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 October 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
29.318.831.641 share of 84,0081% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,008%29.318.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
31.641
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved the granting of a corporate guarantee by the Company in connection with the
coal sale and purchase transaction with an advance payment conducted by PT Berau Coal
with IRH Global Trading, Ltd.
2. Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Directors to:
a. take all actions deemed appropriate in connection with the granting of a corporate
guarantee by the Company in connection with the transaction, including but not limited to
appearing where necessary, providing information and reports, preparing or having prepared
and signing all necessary letters and/or deeds, and carrying out all other activities deemed
necessary and useful for such purpose, with no exceptions; and/or
b. restate the decision of the first agenda item of this Meeting in a Notarial deed, and for that
purpose appear where necessary, provide information and reports, make or have made and
sign all necessary letters and/or deeds and do everything that is deemed necessary and
useful to request reporting and/or notification and/or approval from the authorized agency (if
any), and to make changes and/or additions in any form that is required to obtain such
reporting and/or notification and/or approval as well as to submit and sign all applications
and other documents, to choose a legal domicile and to carry out all actions and/or deeds
that are deemed necessary and useful for that purpose, one and the other not being
excluded.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian Corporate
Ya 84,008%29.318.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Guarantee oleh
31.641
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the changes to the composition of the Board of Commissioners, so that the
composition of the Board of Commissioners from the closing of the Meeting until the end of
the current term of office is as follows:
President Commissioner: Mr. EDY SANTOSO, S.H. M.H.
Independent Commissioner: Mr. DESWANDHY AGUSMAN
Independent Commissioner: Mr. IR. YOYOK NURPRASETIYO HADI PRAMONO
2. Grants power and authority to the Company's Board of Directors to restate the resolution
of the second agenda item of this Meeting in a notarial deed, and to appear where
necessary, provide information and reports, prepare or have prepared and sign all necessary
letters and/or deeds, and undertake all matters deemed necessary and useful to request
reporting and/or notification and/or approval of changes to the composition of the Company's
Board of Commissioners from the authorized agency, and to make any amendments and/or
additions in any form necessary to obtain such reporting and/or notification and/or approval,
as well as to submit and sign all applications and other documents, to select a legal domicile,
and to undertake all actions and/or deeds deemed necessary and useful for this purpose,
with no exceptions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suwandi PRESIDENT 30 June 2025 30 June 2030 1
DIRECTOR
Bapak Ir. Arief DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2030 1
Wiedhartono
Ibu Monika D. Zakaria DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2030 1
Bapak Sandy Indrawan DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Edy Santoso, S.H., PRESIDENT 30 June 2025 30 June 2030 1
M.H. COMMISSIONER
Bapak Deswandhy COMMISSIONER 30 June 2025 30 June 2030 1
X
Agusman
Bapak Yoyok Nurprasetiyo COMMISSIONER 30 June 2025 30 June 2030 1
X
Hadi Pramono
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Berau Coal Energy Tbk
Monika Zakaria
Financial Reporting General Manager
Berau Coal Energy Tbk
SINAR MAS LAND PLAZA SUDIRMAN LT 10 JL. JEND. SUDIRMAN KAV 21,
Page 6
Phone : 021 8061 3737, Fax : 021 8061 3738, www.beraucoalenergy.co.id
Sender Name Monika Zakaria
Function Financial Reporting General Manager
Date and Time 30-10-2025 10:42
Attachment 1. Ringkasan_Risalah_Rapat_Final.pdf
2. Surat pengantar Ringkasan RUPSLB 28 Oct.pdf
This is an official document of Berau Coal Energy Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Berau Coal Energy Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Berau Coal
p.1 ×2
unresolved
person
IR. YOYOK NURPRASETIYO HADI PRAMONO
· Commissioner
p.2 ×4
unresolved
person
Ir. Arief
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Monika D. Zakaria
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Deswandhy
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Monika Zakaria
· Financial Reporting General Manager
p.2 ×2
unresolved
person
H. M.H. Independent
p.5
unresolved
person
DESWANDHY AGUSMAN Independent
· Commissioner
p.5 ×3
unresolved
org
Financial Reporting General Manager Berau Coal Energy Tbk
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
313 ms
12 Sep 2026 22:34
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '84.0081',
'shares_present': '29318831641'}