20260729_HOPE_Laporan Informasi dan Fakta Material_32115914_lamp1.pdf

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HARAPAN DUTA PERTIWI Tbk
Nomor : 60.-

aa hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh Juni dua----
ribu dua puluh enam (30-06-2026), pukul 14.10 WIB (empat-
belas lebih sepuluh menit Waktu Indonesia Barat) .--------

-- Berada di hadapan saya, ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum,

Magister Kenotariatan, notaris di Kota Administrasi------
Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah---
Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi-
yang saya, notaris kenal dan akan disebut nama-namanya---
pada akhir akta ini, atas permintaan Direksi Perseroan---
Terbatas PT HARAPAN DUTA PERTIWI Tbk, berkedudukan di----
Kabupaten Tangerang, yang anggaran dasarnya telah--------
disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam-
akta tertanggal satu Agustus dua ribu delapan (01-08-----
2008) nomor 03, yang dibuat di hadapan SYLVIA IRAWATI,---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara dan telah--------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam---
Surat Keputusannya tertanggal dua puluh lima Agustus dua-
ribu delapan (25-08-2008) nomor AHU-55046.AH.01.02.TAHUN-
2008, anggaran dasar mana telah mengalami perubahan dalam

rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa--------

- perubahan anggaran dasar terakhir perseroan dimuat----

jpasan ca tertanggal enam belas Desember dua ribu dua

A5

puluh (16-12-2020) nomor 25, yang dibuat di hadapan---
RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta------
Timur, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -------
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya---------
tertanggal enam belas Desember dua ribu dua puluh (16-
12-2020) nomor AHU-0083876.AH.01.02.TAHUN 2020, dan---
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi-----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam--------
Suratnya pada tanggal enam belas Desember dua ribu dua
puluh (16-12-2020) nomor AHU-AH.01.03-0419962, serta--
dan pemberitahuan perubahan data perseroan telah------
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi-----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam--

Suratnya pada tanggal enam belas Desember dua ribu dua
puluh (16-12-2020) nomor AHU-AH.01.03-0419963.--------
Perubahan susunan pemegang saham terakhir perseroan---
dimuat dalam akta tertanggal dua puluh sembilan Mei---

dua ribu dua puluh empat (29-05-2024) nomor 50, yang--

dibuat di hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta Timur dan pemberitahuan perubahan--
anggaran dasar perseroan telah diterima dan dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-------
sebagaimana ternyata dalam Suratnya pada tanggal dua--

puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh empat (29-05----
TN

EbaAY nanas AHU-AH.01.03-0124588.—————--————-—-—-—————
- Perubahan susunan pengurus terakhir perseroan dimuat--
dalam akta tertanggal dua puluh lima Februari dua ribu
dua puluh enam (25-02-2026) nomor 37, yang dibuat di--
hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan perubahan data
perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem--
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik---
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya pada---
tanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh enam-
(27-03-2026) nomor AHU-AH.01.09-0165750.------------——
-untuk selanjutnya disebut “Perseroan”. -----------------
- Berada di Hotel Fraser Place Jakarta, Jalan Setiabudi

Selatan Raya 2, Jakarta Selatan.

- Untuk membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang---
telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham------
Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada----
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas----

(untuk selanjutnya disebut “Rapat”).

- Pada Rapat tersebut telah hadir: ---------------------

A. Anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris---------

1. Tuan WIMBA PRAMBADA, lahir di Malang, pada tanggal

tujuh belas November seribu sembilan ratus--------

sembilan puluh (17-11-1990), Karyawan Swasta,-

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kerinci XI----
Nomor 7, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,-----
Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru,-------

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk----

2 ——
dengan NIK 3573041711900007, Warga Negara

Indonesia. -------------——---———n5 5x5. 5... LL. Ln—
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----
selaku Komisaris Utama Perseroan: --------------—-
-Hadir secara langsung di hadapan saya, Notaris.--
2. Tuan RINO YOSIAKI MANANGKALANGI, lahir di Jakarta-
pada tanggal dua puluh enam Agustus seribu-----
sembilan ratus delapan puluh lima (26-08-1985) ,---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,---
Jalan Praja Raya Nomor 21 E Blok F Persil, Rukun--
Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebayoran
Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK-
3674052608850004, Warga Negara Indonesia. --------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----
selaku Komisaris Perseroan. ----------------------
-Hadir secara langsung di hadapan saya, Notaris. -
3. Tuan ANTONIUS, lahir di Jakarta, pada tanggal dua-
puluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua-
(20-05-1982), Karyawan Swasta, bertempat tinggal--
di Jakarta, Jalan Palmerah Utara II Nomor 21, ---
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 016, Kelurahan---
Palmerah, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat,----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK-------
3173072005820004, Warga Negara Indonesia.---------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----
selaku Komisaris Independen Perseroan. ------------

-Hadir secara langsung di hadapan saya, Notaris. -

je aa DJUHANA, lahir di Jakarta, pada tanggal

4

delapan belas Desember seribu sembilan ratus enam-
puluh empat (18-12-1964), Karyawan Swasta,-------
bertempat tinggal di Jakarta, Citra I Blok C-9/3,-
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 016, Kelurahan----
Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat,----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK----------

3173061812640007, Warga Negara Indonesia.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----
selaku Direktur Perseroan. ------------------.----
-Hadir secara langsung di hadapan saya, Notaris. -
Tuan Insinyur NATHAN OCTAVIAN WANGSADIRJA, lahir—

di Jakarta, pada tanggal lima Oktober seribu------
sembilan ratus tujuh puluh empat (05-10-1974) ,----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banten,-----
Sirnagalih, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001,--
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota----
Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan---

NIK 3671100510740006, Warga Negara Indonesia.

-Untuk sementara berada di Jakarta.---------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----
selaku Direktur Perseroan. --------------------55.
-Hadir secara langsung di hadapan saya, Notaris. -
Tuan LO KHIE PONG, lahir di Tanjung Pandan, pada—

tanggal enam belas Maret seribu sembilan ratus----
enam puluh tujuh (16-03-1967), Wiraswasta, --------
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Nusantara I1--
Blok G Nomor 4, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga---
017, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung----

Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda

Pn

|» Para Pemegang Saham Perseroan: --

Ka

Penduduk dengan NIK 3172021603670007, Warga Negara

Indonesia.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----
selaku Direktur Perseroan: --—-----—— oa menwa
-Hadir secara langsung di hadapan saya, Notaris.—

Tuan HERRYAN SYAHPUTRA, lahir di Jakarta, pada----
tanggal sepuluh April seribu sembilan ratus-------
sembilan puluh (10-04-1990), Karyawan Swasta,-----
bertempat tinggal di Jawa Barat, Komplek Dosen---
IKIP Blok III/67, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga-
002, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih,----
Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-
NIK 3275091004900013, Warga Negara Indonesia.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta.---------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----
selaku Direktur Perseroan. —-----5555n mun amewawwa

-Hadir secara langsung di hadapan saya, Notaris.—

Nona SEPTI DAYANA CAHYANI PUTRI, lahir di Jakarta,-
pada tanggal tiga September seribu sembilan ratus-
sembilan puluh tujuh (03-09-1997), Swasta,----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Peninggaran--

Timur I, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009,---

Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan--
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu--
Tanda Penduduk dengan NIK 3174054309970003, Warga
Negara. Indonesia. ————— LL ALL A LL LL ame.
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----

dalam kedudukannya selaku kuasa

——

(Pesasartan surat kuasa yang dibuat di bawah---

tangan, bermeterai cukup, tertanggal dua puluh-
Juni dua ribu dua puluh enam (20-06-2026) yang-
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari--
dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas---
nama Perseroan Terbatas PT HARAPAN GROUP---
SUKSES, berkedudukan di Kabupaten Tangerang,---
yang pendiriannya dimuat dalam akta tertanggal-
dua puluh enam Oktober dua ribu dua puluh (26-
10-2020) nomor 17, yang dibuat di hadapan RINI
YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta--
Timur dan telah mendapat pengesahan dari---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat---
Keputusannya tertanggal dua puluh tujuh Oktober
dua ribu dua puluh (27-10-2020) nomor AHU-----
0055891.AH.01.01.TAHUN 2020, anggaran dasar----
mana telah mengalami perubahan sebagai berikut:

- Perubahan anggaran dasar terakhir perseroan-

dimuat dalam akta tertanggal dua puluh empat
Maret dua ribu dua puluh satu (24-03-2021) --
nomor 30, yang dibuat di hadapan RINI-----
YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta-
Timur dan telah mendapat persetujuan dari---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat-
Keputusannya tertanggal dua puluh lima Maret
dua ribu dua puluh satu (25-03-2021) nomor--

AHU-0018462.AH.01.02.Tahun 2021 dan--

Png

ipemberitahuan perubahan anggaran dasar-

Iperseroan telah diterima dan dicatat di---

dalam Sistem Administrasi Badan Hukum----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia----
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata----
dalam Suratnya pada tanggal dua puluh lima--
Igaret dua ribu dua puluh satu (25-03-2021) --

nomor AHU-AH.01.03-0191464 .—-------------555

- PT HARAPAN GROUP SUKSES selaku-----------
pemilik/pemegang 687.450.400 (enam ratus-------
delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh

ribu empat ratus) saham dalam Perseroan.

. berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah---
tangan, bermeterai cukup, tertanggal dua puluh-
Juni dua ribu dua puluh enam (20-06-2026) yang-
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari--
dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas---
nama Perseroan Terbatas PT DUTA PERTIWI----
INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Tangerang,
yang pendiriannya dimuat dalam akta tertanggal-
dua puluh enam Oktober dua ribu dua puluh (26-
10-2020) nomor 18, yang dibuat di hadapan RINI-
YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta----
Timur dan telah mendapat pengesahan dari-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat---
Keputusannya tertanggal dua puluh tujuh Oktober
dua ribu dua puluh (27-10-2020) nomor AHU-----

0055895.AH.01.01.TAHUN 2020. --------------—-———
NN 3

0 ——
- PT DUTA PERTIWI INDONESIA selaku---------

pemilik/pemegang 12.750.000 (dua belas juta----

tujuh ratus lima puluh ribu) saham dalam-

Pergargan Sa aa
berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah---
tangan, bermeterai cukup, tertanggal dua puluh-
sembilan Juni dua ribu dua puluh enam (29-06-
2026) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta-
ini, dari dan oleh karena itu bertindak untuk--
dan atas nama Perseroan Terbatas PT MULTI GARAM
UTAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan. -------
-selaku pemilik/pemegang 105.393.767 (seratus--

lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu--

tujuh ratus enam puluh tujuh) saham dalam-
Penpangan aa Ma Ma ena ea Kao
berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah---
tangan, bermeterai cukup, tertanggal dua puluh-
sembilan Juni dua ribu dua puluh enam (29-06-
2026) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta-
ini, dari dan oleh karena itu bertindak untuk--
dan atas nama Perseroan Terbatas PT BENGAWAN---
PUTRA INVESTAMA, berkedudukan di Kota Tangerang
BOLAGAN S5 ee RA ARE Ea RR Am
-selaku pemilik/pemegang 77.860.216 (tujuh----
puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu-

dua ratus enam belas) saham dalam Perseroan.---

2. Tuan WIMBA PRAMBADA, tersebut. ----------—---wooo.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----

dalam jabatannya selaku Direktur karenanya--------

mewakili Direksi dari dan oleh karena itu---------
bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas--
PT MERANTI SAMUDRA PERKASA, berkedudukan di Kota--
Balikpapan, yang pendiriannya dimuat dalam akta---
tertanggal enam belas Oktober dua ribu sembilan---

belas (16-10-2019) nomor 25, yang dibuat di

hadapan YUNI ASTUTI, Sarjana Hukum, Notaris di----
Kota Balikpapan dan telah mendapat pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik------
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat-------
Keputusannya tertanggal dua puluh satu Oktober dua
ribu sembilan belas (21-10-2019) nomor AHU--------

0054661.AH.01.01.TAHUN 2021, anggaran dasar mana--

- perubahan anggaran dasar terakhir perseroan----
dimuat dalam akta tertanggal sembilan Januari--
dua ribu dua puluh lima (09-01-2025) nomor 01l,-
yang dibuat di hadapan CINDY PUTRI ANANTA,-----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris--
di Kota Balikpapan, dan telah mendapat---------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi---

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana----

ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal---
tiga belas Januari dua ribu dua puluh lima (13-

01-2025) nomor AHU-0001282.AH.01.02.TAHUN------

- Perubahan susunan pemegang saham terakhir------
perseroan dimuat dalam akta tertanggal dua-----

puluh tiga September dua ribu dua puluh empat--

gn

10

————
(23-09-2024) nomor 12, yang dibuat di hadapan--

CINDY PUTRI ANANTA, Sarjana Hukum, Magister-

Kenotariatan, Notaris di Kota Balikpapan, dan--
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum--
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ------
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya--
tertanggal dua puluh lima September dua ribu---
dua puluh empat (25-09-2024) nomor AHU---------
0060863.AH.01.02. TAHUN 2024. -------------mmomm—
- Perubahan susunan pengurus terakhir perseroan--
dimuat dalam akta tertanggal dua puluh satu----
Aptil dua ribu dua puluh lima (21-04-2025) -----
nomor 07, yang dibuat di hadapan CINDY PUTRI---
ANANTA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,--
Notaris di Kota Balikpapan dan pemberitahuan---
perubahan data perseroan telah diterima dan----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan-----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam-
Suratnya pada tanggal dua puluh satu Aptil dua-
ribu dua puluh lima (21-04-2025) nomor AHU-----

AH.01.09-0197453.-----—-—--—-—n-nn--n-n-----n——

- PT MERANTI SAMUDRA PERKASA selaku---------------
pemilik/pemegang 106.518.100 (seratus enam juta---
lima ratus delapan belas ribu seratus) saham dalam

Perseroan. ------------- 5-55 nLLLLLLN

pa lainnya, selaku pemilik/pemegang-------

11

379.373.770 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta
tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh
puluh) saham dalam Perseroan, ---------------------
C. Undangan Direksi Perseroan, ------------------—-----——

- Nona SEPTI DAYANA CAHYANI, tersebut.--------------—

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak--
mewakili PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi----
Efek Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi------
Perseroan. ---------------- nenen um LN annnn
-Sehingga seluruhnya berjumlah 1.369.346.253 (satu miliar
tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat---
puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga) saham atau---
mewakili 64,278 (enam puluh empat koma dua tujuh persen)-
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak------

2.130.360.203 (dua miliar seratus tiga puluh juta tiga---

ratus enam puluh ribu dua ratus tiga) saham yang--
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dan-----
disetor penuh oleh Perseroan. --------------------------55
-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa---
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, sebagaimana-------

ternyata dalam daftar hadir para pemegang saham yang--

dilekatkan pada minuta akta ini, serta telah menerima----
Tata Tertib yang dibagikan pada saat sebelum memasuki----
ruang Rapat. --------------—-5555 5S
-Selanjutnya, Master of Ceremony ("MC") atau Pembawa-----
Acara menyampaikan sebagai berikut:----------------—--..0
Bapak Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan--

Tamu Undangan yang Kami hormati. -----------------—--——-—.

——

12

enianat Siang dan selamat datang dalam acara Rapat Umum--
Pemegang Saham Tahunan PT Harapan Duta Pertiwi Tbk.------
Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur-----
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan----
kesehatan & kesempatan bagi kita, dapat hadir disini-----
untuk mengikuti jalannya Rapat Umum Pemegang Saham------
Tahunan PT HARAPAN DUTA PERTIWI Tbk. Tahun Buku 2025. ---
Perkenankanlah Kami terlebih dahulu mengucapkan terima---
kasih kepada Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, serta----
Kuasa Pemegang Saham, yang telah bersedia memenuhi------
undangan Direksi PT HARAPAN DUTA PERTIWI Tbk (selanjutnya
disebut “Perseroan”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), yang------

diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal 30 Juni---

Untuk diketahui, Rapat ini akan diselenggarakan dengan---
'Imenggunakan fasilitas e-RUPS yang disediakan oleh PT---
Kustodian Sentral Efek Indonesia. ------------------------

Rapat ini akan diselenggarakan sesuai dengan Tata Tertib--
yang telah dibagikan kepada para pemegang saham dan----
hadirin saat memasuki ruangan Rapat ini, dan sesuai-----
ketentuan Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan--
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk-------
selanjutnya disebut “POJK 15/2020”), selanjutnya kami akan

membacakan pokok tata tertib Rapat.---------------------—-

1.. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para

Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah untuk------

13

bertanya dan/atau menyatakan tanggapan atau usulan,--
dimana perlu. ------------—-—55555500 nun
Hanya Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar-----

Pemegang Saham pertanggal 5 Juni 2026 atau kuasa----
mereka yang sah yang berhak untuk mengajukan------

pertanyaan dan menyatakan tanggapan atau usulan.-

Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan
Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat,
usul atau saran tertulis sehubungan dengan Mata Acara
Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para-----

Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan--------

mekanisme sebagai berikut:-------------

a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat----

menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan-
menuliskan pada lembar yang disediakan oleh------
petugas Rapat/-------------------5550000

b. Bagi yang hadir secara elektronik dapat--

menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom-----
“Electronic Opinions" pada layar “E-Meeting Hall" -
milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam-
Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama-
pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya:
Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat--
disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata

acara rapat yang sedang dibahas. -----------------—-

Mekanisme Pengambilan Keputusan: -------------------......

a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara-------

musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham-

atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan-

14

en gaban engan Cara pemungutan suara.----------------
b) Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat----

mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya---
yang hadir secara elektronik untuk melakukan--------
pemungutan suara terlebih dahulu, untuk kemudian-----
dipersilahkan kepada yang hadir secara fisik.-------
Pemungutan Suara dilakukan dengan ketentuan--------
sebagaimana tercantum pada layar di depan maupun pada
monitor Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir----

secara virtual »—————-—-—--- mna ta Sila

Para Pemegang Saham dan undangan yang kami hormati,-----
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan-----

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang-

berlaku, termasuk ketentuan perundangan di bidang Pasar--

Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai-

11. Pemberitahuan mengenai Rencana Penyelenggaraaan Rapat
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat-----

Nomor 008/HDP/DIR/V/2026 tanggal 13 Mei 20267---

2. Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui—

(i) situs web Bursa Efek: (ii) situs web Easy.KSEI:-
dan (iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya------
dilakukan pada tanggal 22 Mei 2026, dan -------------
3. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui-
(i) situs web Bursa Efek: (ii) Situs web eASY.KSEI:

dan (iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya-------

Selanjutnya perkenankanlah kami memperkenalkan anggota---

15

0 —  —

Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat ini.--------------

- Komisaris Utama : Bapak Wimba Prambada---------
- Komisaris : Bapak Rino Yosiaki ----------

Manangkalangi----------------
- Komisaris Independen : Bapak Antonius--------------—

Dan anggota Direksi, yang hadir dalam Rapat ini yaitu :--

- Direktur : Bapak Rusli Djuhana----------
- Direktur , 4 Bapak Ir. Nathan Octavian ---

Wangsadirja------------------
- Direktur : Bapak Lo Khie Pong-----------
- Direktur : Bapak Herryan Syahputra------

Kami juga telah meminta kesediaan

- Bapak Arief Yulianto, SH, MKn. Notaris di Jakarta-----
untuk menyusun Risalah Rapat pada hari ini,-----------

- Bapak Andre Januar Mulya, S.E.,AK.,CA.,CPA dari KAP---

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan yang telah----
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku-
20253: GAM aa aa am ee en Mi Be lp
- Ibu Septi Dayana Cahyani P dari PT Bima Registra selaku

Biro Adminigerasi Ebek LL LL ALL ML ALAN LALAPAN

Hadirin yang Kami hormati, ---------------- 5-5 ------——-

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar-

Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota-----
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat---------
Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan----

Perseroan tertanggal 28 Juni 2026 No. 022/HDP/DIR/VI/2026

Bapak Wimba Prambada selaku Komisaris Utama Perseroan-

telah ditunjuk untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat.---

——

16

Selanjutnya, Rapat akan segera dimulai.------------------—
Untuk itu, kami persilahkan kepada Bapak Wimba Prambada---

selaku Komisaris Utama yang ditunjuk sebagai Pemimpin-

Rapat, untuk membuka dan memimpin jalannya Rapat pada hari

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat----
sebagai berikut: ------------------------5555500000
Bapak dan Ibu Para Pemegang, Saham, Kuasa Pemegang Saham,-
dan Tamu Undangan yang Kami hormati, --------------------
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. --------
Puji syukur Kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha---
Esa, karena atas Berkat dan Rahmat-Nya kita dapat--------

berkumpul bersama pada hari ini dalam rangka--

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT----
HARAPAN DUTA PERTIWI Tbk, yang selanjutnya dalam------
penyampaian ini akan saya sebut “Rapat”? , -------------5-55
IHadirin yang Kami hormati, ---------------------5-5005555
Sebelum Kami memasuki pokok acara Rapat ini, saya akan---

terlebih dahulu menanyakan kepada Notaris, mengenai-

jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang-
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini, serta apakah----
kehadiran tersebut telah memenuhi kuorum sebagaimana-----
diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan---
Kapat: dan aa aa adas
NN BERES (menunggu sejenak) -----------------
Setelah menunggu sejenak, —------------- 00 n
-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan kepada Rapat. ---

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.--------------------.-

———

17

”“”——

Para pemegang saham dan hadirin yang saya hormati,-------
Untuk pelaksanaan Rapat ini, ketentuan kuorum kehadiran--
untuk seluruh mata acara Rapat sebagaimana diatur dalam--
Pasal 23.ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan--
Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/2020, bahwa Rapat---
dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak----
suara hadir atau diwakili. Dan Keputusan Rapat adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian-

dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam----

Rapat. Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per- Li
tanggal 5 Juni 2026 sampai dengan penutupan perdagangan--
saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal----
tersebut, yang disusun oleh PT BIMA REGISTRA, selaku Biro
Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para-----
pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan---
dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham----
yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah---
1.369.346.253 (satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan
juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima
puluh tiga) saham atau mewakili 64,278 (enam puluh empat
koma dua tujuh persen) dari 2.130.360.203 (dua miliar
seratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu dua
ratus tiga) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan
yang telah dikeluarkan Perseroan: ---------------------555
Dengan demikian Rapat ini telah mencapai kuorum sesuai---
yang di syaratkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan--
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh---------

karenanya, Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil------

Mma

18

”——
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Yang akan kami

catat dalam Risalah Rapat yang kami buat.----------------
Demikian laporan dari kami Pimpinan Rapat, terima kasih.-
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat: ------
Terima kasih Notaris.------------------—---------o2 0000
Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan pernyataan----
Notaris, bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat----
dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan

yang sah dan mengikat.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat kami buka dengan
resmi pada pukul 14.10 WIB (empat belas lebih sepuluh----

menit Waktu Indonesia Barat) .---------------------------5

"KETUK PALU 3x (satu kali)" -----------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat----
sebagai berikut: -------------------550000000000
Hadirin yang kami hormati, ----------------------------5-5
Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam----
Pasal 39 ayat 3 POJK No.15/2020, Pimpinan Rapat wajib----
memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai-----
kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat,-
mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat-
dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk--------
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----------------

Berikut kami sampaikan Kondisi Umum Perseroan: -------

Di tahun 2025, Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar--
Rp 40.4 miliar dan mencatatkan rugi bersih sebesar Rp
17,9 miliar. Beban pokok pendapatan mengalami tekanan---
terutama disebabkan oleh tingginya biaya bahan baku serta

bahan pembantu akibat dari tingginya inflasi. Tren----

Mn,

19

kenaikan harga komoditas tambang yang tidak berlanjut, ---
juga berpengaruh dalam penurunan kinerja perseroan.------
Kendati demikian, dengan situasi perekonomian yang terus-
membaik, serta tingkat inflasi pada tahun 2026 yang lebih
rendah dari tahun sebelumnya, Perseroan optimis tahun----
2026 akan mampu mencatatkan pertumbuhan. Perseroan------
menargetkan pertumbuhan pendapatan, dan laba bersih-----
kembali mencapai tingkat positif. Dengan asumsi bahwa----
meskipun harga-harga komoditas unggulan Indonesia seperti
batubara mengalami penurunan, namun tingkat produksi----
batubara melanjutkan peningkatannya, serta transisi ke---
kendaraan listrik yang akan meningkatkan permintaan bahan
baku seperti nikel. Kedua hal di atas akan meningkatkan--
aktivitas tambang sehingga membuka peluang bagi Perseroan
yang memiliki produk penunjang aktivitas tambang.--------
Kami optimis terhadap prospek usaha yang akan dijalani---
pada tahun 2026, sambil terus memantau pelaksanaan-------
rencana bisnis melalui evaluasi berkala agar diperoleh---
pemahaman yang menyeluruh untuk mengambil kebijakan dan--
langkah strategis yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan-
dinamika industri. ----------------------------------nn on
Demikian penjelasan mengenai kondisi umum Perseroan------
secara singkat. -----------—-----55555000000000
Selanjutnya terkait mata acara Rapat, sesuai dengan- San
Pemanggilan Rapat pada tanggal 08 Juni 2026, Mata Acara--
Rapat ini adalah sebagai berikut: -------------------——-——
1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan----

Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan---

20

Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang---
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.--------------
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk-----

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember---

audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku----

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.---------

4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan---

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan-

paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan-

fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan--
Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2026.

Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang-----
ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para---
pemegang saham yang berhak untuk menambah atau mengubah--
mata acara Rapat ini, oleh karenanya mata acara Rapat----
tersebut dapat diterima oleh para pemegang saham dan kami
nyatakan, Sal aa AA Sea MAA KE ARA:
Lebih lanjut, untuk mekanisme pengambilan keputusan------
terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak---
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau----
pendapat dalam Rapat ini, adalah sesuai dengan Tata----
Tertib Rapat yang telah kami sampaikan di awal.----------
Para Pemegang Saham yang kami hormati, selanjutnya kita---

memasuki Mata Acara Rapat Pertama, yaitu: ----------------—-

Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan,-

dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris---

aa

21

aan roaai tina tahun buku yang berakhir pada tanggal 31--
Desember 2025 .------------—— 5555500 nunnmnnnn
Kami persilahkan kepada Bapak Lo Khie Pong selaku Direktur
Perseroan untuk menyampaikan laporannya. -----------------
-Selanjutnya Tuan LO KHIE PONG menyampaikan kepada Rapat-

sebagai berikut:

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. ----------------------5
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.------
Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah diumumkan dalam
Jatus Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan pada------

tanggal 16 Maret 2026.

Atas nama Direksi, perkenankanlah saya menyampaikan------
berbagai perkembangan yang telah dicapai Perseroan------
sepanjang tahun 2025. -----------------------------n--n--5
Perseroan pada tahun 2025 telah berusaha menghasilkan----
kinerja yang baik dalam memenuhi target. Target-target---
yang ditetapkan pada tahun 2025 ialah pendapatan dan laba
bersih. Melihat kembali perbandingan antara target yang--
ditetapkan pada awal tahun 2024 dengan hasil yang dicapai
pada tahun 2025, Perseroan menelaah berbagai faktor yang-
mempengaruhi agar pencapaian target dapat terealisasi dan
menyusun strategi yang tepat dan sesuai sehingga ke depan
mampu meningkatkan kinerja dan bersiap menghadapi-----
tantangan dan kendala yang mungkin terjadi di masa depan.
Perseroan membukukan hasil pendapatan usaha mencapai---
Rp.40,4 miliar - naik 2078 dari hasil pendapatan usaha---

tahun sebelumnya--

Adapun Ikhtisar Keuangan Tahun Buku 2025, adalah sebagai-

berikut:  ------------5--5255555500 0 nana

A3

22

““——
1. Pendapatan Usaha sebesar Rp. 40.489.065. 300, ——-———————

2. Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp. 45.193.953.506,----

3. Rugi Bruto sebesar Rp. (4.704.888.206,-) --
4. Beban Usaha sebesar Rp. 11.313.090.463, ---------------
5. Rugi Usaha sebesar Rp. (16.017.978.669,-) -------------
6. Beban Lain-lain sebesar Rp. 2.766.614. 624, -—-------—--

7. Rugi Sebelum Beban Pajak Penghasilan sebesar---------

Rp. (18.784.593.293,-)-

8. Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan sebesar-----------
Bp BTP 055299, — ae Ae ae asa aa bu
9. Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp. (17.906.707.794,-) ----
10. Penghasilan Komprehensif Lain-Lain sebesar------------

Rp. 42.198.005,- --

11. Total Rugi Komprehensif sebesar Rp. (17.948.905.799,-)
Demikian laporan kami, selanjutnya Rapat kami serahkan--
kembali kepada Pimpinan Rapat. --------------------5---0000

'I-selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat----

sebagai berikut: -

Terima kasih Bapak Lo Khie Pong.-
Para Pemegang Saham dan kuasanya yang kami hormati,------
Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf e
juncto Pasal 116 huruf c Undang-undang No. 40 Tahun 2007-
tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan Laporan---
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari---
Laporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan dan/atau
pengesahan dalam Rapat ini. -----------——--------------555
Kami- persilakan Bapak Rino Yosiaki Manangkalangi selaku---

Komisaris Perseroan mewakili Dewan Komisaris untuk------

aa

23

menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris----
selama Tahun Buk 202p AA Aa naa NA
-Selanjutnya Tuan RINO YOSIAKI MANANGKALANGI menyampaikan-
kepada Rapat sebagai berikut: -----------------5--5550055

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.

Para Pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati.---

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menyusun--

kebijakan strategis dengan penuh kehati-hatian,-

mempertimbangkan tantangan ekonomi global dan nasional-

yang masih berlanjut sepanjang tahun 2025. Di tengah-

ketidakpastian ekonomi dan tekanan inflasi, terutama pada

harga bahan baku seperti baja, Direksi mengambil langkah-

yang tepat untuk meminimalisir potensi kerugian.-
Meskipun kinerja keuangan Perseroan mengalami penurunan,-
Direksi telah menjalankan sejumlah inisiatif efisiensi,--
khususnya pada beban umum dan administrasi, untuk menjaga
stabilitas operasional. Kenaikan harga komoditas yang---
tajam pada awal dan akhir tahun memang memberikan tekanan
terhadap profitabilitas, namun langkah antisipatif---
Direksi telah membantu menjaga keberlanjutan usaha.------
Dengan mulai membaiknya kondisi perekonomian nasional dan
melandainya inflasi di pertengahan 2025, Dewan Komisaris-
optimis terhadap prospek pemulihan kinerja Perseroan ke--
depan. Kami akan terus memantau perkembangan ekonomi-----
serta memberikan masukan strategis agar risiko dapat-----
diminimalisir dan Perseroan dapat beradaptasi secara-----
Ba aa
Dewan Komisaris juga menilai bahwa rencana kerja dan----

anggaran yang disusun Direksi telah sejalan dengan------

——

24

kapasitas dan arah strategis perusahaan. Kami berharap---
Direksi dapat melaksanakan rencana tersebut secara-----
adaptif, serta memanfaatkan peluang bisnis yang berdampak
langsung terhadap pertumbuhan nilai dan kinerja Perseroan
di masa mendatang .--------——-——————-—--———nnon--n------——
Demikian uraian singkat tugas pengawasan Dewan Komisaris-
selama Tahun Buku 2025, ------------——-55500000000nLnn

Selanjutnya Rapat kami serahkan kembali kepada Pimpinan--

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat----
sebagai berikut: ---------------55500000000
Terima kasih Bapak Rino. --------------------2---555555555
Bapak dan Ibu para Pemegang Saham serta Kuasa Pemegang---
Saham yang kami hormati, sehubungan dengan laporan-----
tersebut, kami akan membacakan usulan untuk Mata Acara---
Rapat Pertama sebagai berikut :---------------------.....
'I1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan--
Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan-----

Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir---

pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan-
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de---
Charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan-
atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka--
lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal--

31 Desember 2025.

Memberi kuasa kepada masing-masing anggota Direksi---

Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu-
akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap-----

Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-----

Pn ,

25

surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan-
untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada--
yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan------
kepada pihak yang berwenang atas keputusan tersebut.-
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat----
sebagai berikut: ai

Bapak Ibu para Pemegang Saham dan Kuasanya yang Kami------

hormati, --
sebelum pengambilan keputusan, kami membuka sesi tanya----
jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan sebagaimana yang
telah kami sampaikan dan sesuai dengan tata cara yang-----
disampaikan sebelumnya dan kepada Notaris saya minta------
kesediaannya untuk melakukan pengecekan apakah pertanyaan-
pertanyaan dimaksud berhubungan dengan mata acara rapat.--
Selanjutnya kami persilakan apabila ada pertanyaan.-------
An aa ae aa (menunggu sejenak) -----------------
Karena tidak ada (lagi) pertanyaan, marilah kita melakukan
pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham--------

Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan bahwa keputusan----
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal---
keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka---
keputusan diambil dengan pemungutan suara.----------------
Selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat, menyetujui dan-
menerima dengan baik usulan tersebut secara musyawarah----
ntuk mufakat, ———- 55-an me ae me akua
Pemegang Saham dan Kuasanya yang hadir secara elektronik--
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan------

melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan--

——

26

waktu selama 3 menit dimulai dari sekarang untuk dapat----

memberikan suaranya melalui layar “E-Meeting Hall" masing-

masing.

Sambil menunggu, mari kita lakukan pemungutan suara untuk-

Kepada para “pemegang saham dan kuasanya yang TIDAK SETUJU-
diharap mengangkat tangan. ----------------------5----55555

L---2n-5-----22255555 (menunggu sejenak)

Kepada para pemegang saham dan kuasanya yang memberikan---
suara ABSTAIN diharap mengangkat tangan. ------------------
kista (menunggu sejenak) --------------——.
Selanjutnya marilah kita menunggu berakhirnya waktu-----
pemungutan suara bagi Pemegang Saham dan Kuasanya Yang Rek

hadir secara elektronik.

anal atatettntaa (menunggu sejenak) ---------------—-
-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan kepada Rapat. ---
'ITerima kasih. Karena tidak ada Pemegang Saham Yang
mengangkat tangan, maka dianggap tidak ada Pemegang Saham
atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju maupun--
abstain, sehingga dapat disimpulkan bahwa usulan Mata----
Acara Rapat Pertama disetujui secara musyawarah dan------
mufakat .--------------nn none anna
Dipersilakan kepada Pimpinan Rapat untuk menetapkan-----

keputusan.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat-
sebagai berikut: -------------------55000000
Sesuai laporan Notaris, karena tidak ada Pemegang Saham---

atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju maupun---

aa

abstain, dapat disimpulkan bahwa usulan Mata Acara Rapat--

Pertama disetujui secara musyawarah dan mufakat.----------

-- "KETUK PALU 1x (satu kali)" --

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat----
Sebagak berikit - ALAN Att

Selanjutnya kita akan memasuki Mata Acara Rapat Kedua, ---

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun---
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.--------
Kami persilakan Bapak Herryan Syahputra mewakili Direksi-
menyampaikan usularnnyas————— TAAT TT)
-Selanjutnya Tuan HERRYAN SYAHPUTRA menyampaikan kepada--
Rapat sebagai berikut: ----------------------555555505500

Terima kasih Pimpinan Rapat,

Para Pemegang Saham dan kuasanya, serta hadirin yang saya
hormati, -------- 25-25-5555 555552 N NN an NN NN NN
Sesuai Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 yang telah------
disahkan, Perseroan mencatatkan kerugian bersih sebesar--
Rp 17.906.707.794 (Tujuh belas miliar sembilan ratus enam
juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh---
empat rupiah) .--—-----0 2. L HALAL ALL LL LN LL

Dengan pertimbangan tersebut, maka Direksi mengusulkan---

Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen maupun---

menyisihkan Dana Cadangan.

Demikian kami sampaikan, selanjutnya Rapat kai serahkan---
kembali kepada Pimpinan Rapat“ nnmn ea nneeaa maa

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat----

Ta
28

na
Terima kasih Bapak Herryan Syahputra---------------------

Hadirin yang Kami hormati.

Sebelum pengambilan keputusan, Kami membuka sesi tanya---
jawab yang berkaitan dengan usulan sebagaimana yang telah
Kami sampaikan, dengan tata cara seperti pada acara Rapat

sebelumnya. -------------------- 5-55 5n5RSLNN oo nanan

Selanjutnya kami persilakan apabila ada pertanyaan.-------

natal (menunggu sejenak) ---
Setelah menunggu sejenak, ----------------n-----55000000.
Karena tidak ada (lagi) pertanyaan, marilah kita melakukan
pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham---------

Perseroan.-

Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara--

musyawarah dan mufakat. --------------------555500N00
Pemegang Saham dan Kuasanya yang hadir secara elektronik--
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan----
'Imelakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan--
waktu selama 3 menit dimulai dari sekarang untuk dapat----
memberikan suaranya melalui layar “E-Meeting Hall” masing-
masing. ----------—---- 255 nnnnnnnnnn nan
Sambil menunggu, mari kita lakukan pemungutan suara untuk
Pemegang Saham dan Kuasanya yang hadir disini:------------
Kepada para pemegang saham dan kuasanya yang TIDAK SETUJU-

diharap mengangkat tangan.

Na aa aa Kang MEN mana manek (menunggu sejenak) -----------------
Kepada para pemegang saham dan kuasanya yang memberikan
suara ABSTAIN diharap mengangkat tangan.------------------
AN Aa Ma BNN EN Me maen (menunggu sejenak) -----------------

Selanjutnya marilah kita menunggu berakhirnya waktu-----

——

29

pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang---

hadir secara elektronik.----------------------——----0000.

aa (menunggu sejenak) -----------------
-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan kepada Rapat. ---
Terima kasih. Karena tidak ada Pemegang Saham yang------
Hengangkan tangan, maka dianggap tidak ada Pemegang Saham
atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju maupun--
abstain, sehingga dapat disimpulkan bahwa usulan Mata---
Acara Rapat Kedua disetujui secara musyawarah dan--------
mufakat. —-------------- 2222-2522... L ALA L UHN na NN
Dipersilakan kepada Pimpinan Rapat untuk menetapkan------
KeputiAn RR AAA AA AAA van
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat----
sebagai berikut: -----------5-55-55555555nnnsaNa nana
Sesuai laporan Notaris, karena tidak ada Pemegang Saham---
atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju maupun---
abstain, dapat disimpulkan bahwa usulan Mata Acara Rapat--
Kedua disetujui secara musyawarah dan mufakat.------------
Hemat mpe Ht BN OA ---- "KETUK PALU 1x (satu kali)" -----------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat----

sebagai berikut: ------------------n205000000

Selanjutnya kita akan memasuki Mata Acara Rapat Ketiga,--

yaitu

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit---

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2026.-
Kami persilahkan kepada Bapak Antonius selaku Komisaris--

Independen Perseroan untuk menyampaikan usulannya.-

5

30

——“——
-Selanjutnya Tuan ANTONIUS menyampaikan kepada Rapat-----
sebagai berikut: -----------—5000000
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat .---------—-----------——

Bapak-bapak dan Ibu-ibu Para Pemegang Saham dan Kuasa----

Pemegang Saham yang kami hormati,
Kami mengucapkan terima kasih kepada KAP Tanubrata-------
Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan yang telah melaksanakan--
audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun----
buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, selanjutnya, ---
untuk Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan--
Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan-----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2026, adalah sebagai berikut : -----------------------...
- Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik sdr. Nico-------

Hernando Novianto., CPA dari KAP Suharli, Sugiharto &-
Rekan afiliasi SW-Indonesia untuk melakukan audit----
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 atau-
Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di----
Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk, yang memenuhi---

kriteria Akuntan Publik sebagaimana telah dijelaskan--

pada Rapat, apabila Kantor Akuntan Publik Suharli,-
Sugiharto & Rekan afiliasi SW-Indonesia tidak dapat---
melaksanakan tugasnya, dalam melakukan audit untuk----
tahun buku 20267-------------5550000000
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris—
Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan
Publik Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan--

Perseroan periode tahun buku yang berakhir 31 Desember

Na 3

31

ETS yana memanah kriteria Akuntan Publik sebagaimana
telah dijelaskan pada Rapat, untuk tujuan kepentingan-
perseroan bilamana dengan sebab apapun Kantor Akuntan-
Publik Suharli, Sugiharto & Rekan afiliasi Sw-
Indonesia tidak dapat melaksanakan tugasnya, ----------
- embei wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit---
dan persyaratan lain “bagi Kantor Akuntan Publik-----
Suharli, Sugiharto & Rekan afiliasi SW-Indonesia untuk

Ian: uga ge AAN Aa aa

Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan------
kepada Pimpinan Rapat.-------------------5- La an Aa
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat----
sebaya berikut? EN SR See ae SEE Ea
Terima kasih Bapak Antonius, --------------- Pe Se ET
Hadirin yang Kami hormati, -----------------5---5555550L00
sebelum pengambilan keputusan, Kami membuka sesi tanya----
jawab yang berkaitan dengan usulan sebagaimana yang telah-
Kami sampaikan, dengan tata cara seperti pada acara Rapat-
sebelumnya. ——--————--- 55. ALAN Aan Anne un
Selanjutnya kami persilakan apabila ada pertanyaan.-------
intan -------- (menunggu sejenak) -----------------
Setelah menunggu sejenak, -------------5--5-5550055UnNLUU
Karena tidak ada (lagi) pertanyaan, marilah kita melakukan
pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham--------
KN Re Se aa aa aa

Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara

musyawarah dan mufakat.

Pemegang Saham dan Kuasanya yang hadir secara elektronik--

32

Tyang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan-----
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan--
waktu selama 3 menit dimulai dari sekarang untuk dapat----

memberikan suaranya melalui layar “E-Meeting Hall” masing-

Sambil menunggu, mari kita lakukan pemungutan suara untuk-

Pemegang Saham dan Kuasanya yang hadir disini

Kepada para pemegang saham dan kuasanya yang TIDAK SETUJU-
diharap mengangkat tangan. ----------------------555000000
tata (menunggu sejenak) -----------------
Kepada para pemegang saham dan kuasanya yang memberikan---

suara ABSTAIN diharap mengangkat tangan.-

2-2 -2-n5--n5--2--225 (menunggu sejenak)

Selanjutnya marilah kita menunggu berakhirnya waktu----
pemungutan suara bagi Pemegang Saham dan Kuasanya yang----

hadir secara elektronik.-------------------------cnooooii.

(menunggu sejenak) -----------------

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan kepada Rapat. ---

Terima kasih. Karena tidak ada Pemegang Saham yang-----
mengangkat tangan, maka dianggap tidak ada Pemegang Saham
atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju maupun--
abstain, sehingga dapat disimpulkan bahwa usulan Mata---
Acara Rapat Ketiga disetujui secara musyawarah dan-----
mufakat. -—-----------------5n0005 55255 nNLNN Na

Dipersilakan kepada Pimpinan Rapat untuk menetapkan-

keputusan. ---------——--————n55nUnnn0 0 oo on
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat----
sebagai berikut: -----------------555000000 0 na

Sesuai laporan Notaris, karena tidak ada Pemegang Saham---

aa 3

33

atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju maupun---

abstain, dapat disimpulkan bahwa usulan Mata Acara Rapat--

Ketiga disetujui secara musyawarah dan mufakat.-

-- "KETUK PALU 1x (satu kali)" -----------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat----
sebagai berikut: --------------------5-n--55 50-55 500 nMnL5

Selanjutnya kita akan memasuki Mata Acara Rapat Keempat, -

Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket-----
remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang---
diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan---

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember--

2026.-
Dalam hal ini saya mewakili Dewan Komisaris akan-------
menyampaikan usulan mengenai gaji dan tunjangan atau----
honorarium pengurus Perseroan. ———-- LL LA A LA TL AM,
Bapak dan Ibu para pemegang saham yang saya hormati,----
sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007--
tentang Perseroan Terbatas, besarnya gaji dan atau----
tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat-
Umum Pemegang Saham, dan berdasarkan Pasal 96 ayat (2)---
UUPT diatur juga bahwa kewenangan tersebut dapat-------

dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sedangkan ketentuan--

mengenai besarnya honorarium dan atau tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris sesuai Pasal 113 UUPT ditetapkan-
oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -------------------5-5555
Oleh karenanya kami mengusulkan kepada Rapat untuk :-----

1. Menyetujui pelimpahan kuasa dan wewenang RUPS kepada-

ee

34

Dewan Komisaris untuk menetapkan paket remunerasi----
berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan
kepada anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku----
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. --------
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang RUPS kepada—

Komisaris Utama untuk menetapkan paket remunerasi----
berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan
kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang-

berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, -----------——

Demikian usul dari Dewan Komisaris untuk Acara Rapat ini.
Bapak Ibu para Pemegang Saham dan Kuasanya yang Kami-----

hormati, -

sebelum pengambilan keputusan, kami membuka sesi tanya---
jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan sebagaimana----
yang telah kami sampaikan dan sesuai dengan tata cara----
yang disampaikan sebelumnya dan kepada Notaris saya minta
'Ikesediaannya untuk melakukan pengecekan apakah-----------
pertanyaan-pertanyaan dimaksud berhubungan dengan mata---
acara rapat. --------5--. LL LA LL ALL LL LL LL LELE LE LLLLN LM
Selanjutnya kami persilakan apabila ada pertanyaan.------
Sa SN Na (menunggu sejenak) ----------------
Setelah menunggu sejenak, ----------------n---------00000

Karena tidak ada (lagi) pertanyaan, marilah kita-

melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang---
Saham Perseroan. -----------------------------5x00000
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan bahwa keputusan---
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal--

keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka--

keputusan diambil dengan pemungutan suara.--

Ma ng

35

Selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat, menyetujui dan
menerima dengan baik usulan tersebut secara musyawarah---

untuk mufakat.

Pemegang Saham dan Kuasanya yang hadir secara elektronik-
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan--
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan-
waktu selama 3 menit dimulai dari sekarang untuk dapat---

memberikan suaranya melalui layar “E-Meeting Hall”-

masing-masing. --

Sambil menunggu, mari kita lakukan pemungutan suara untuk

Kepada para pemegang saham dan kuasanya yang TIDAK SETUJU

diharap mengangkat tangan. ---------------------- LL

(menunggu sejenak)

Kepada para. pemegang saham dan kuasanya yang memberikan--
suara ABSTAIN diharap mengangkat tangan.-----------------
Ima metana an Sta peace semen (menunggu sejenak) -----------------
Selanjutnya marilah kita menunggu berakhirnya waktu-----
pemungutan suara bagi Pemegang Saham dan Kuasanya yang---
hadir decata GLekeponi ka LL LATEN MAN MEA
san aa (menunggu sejenak) -----------------
-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan kepada Rapat. ---
Terima kasih. Karena tidak ada Pemegang Saham yang-------
mengangkat tangan, maka dianggap tidak ada Pemegang Saham
atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju maupun--
abstain, sehingga dapat disimpulkan bahwa usulan Mata----
Acara Rapat Keempat disetujui secara musyawarah dan------
MULA pat ea MU ane sanna

Dipersilakan kepada Pimpinan Rapat untuk menetapkan------

———

36

keputusan.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat-

sebagai berikut: -----------------55550000000
Sesuai laporan Notaris, karena tidak ada Pemegang Saham---
atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju maupun---
abstain, dapat disimpulkan bahwa usulan Mata Acara Rapat--
Keempat disetujui secara musyawarah dan mufakat.----------
ata "KETUK PALU 1x (satu kali)" -----------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat----
sebagai berikut: ------------------------500000000000L
Hadirin yang Kami hormati, -------------------n-o oo
Oleh karena seluruh pembahasan Mata Acara Rapat telah---
dilaksanakan dan telah diperoleh keputusannya maka sesuai
ketentuan, Risalah Rapat yang dicatat oleh Notaris akan--
disampaikan Perseroan kepada OJK dan Ringkasan Risalah--
Rapat akanh diumumkan melalui situs web eASY.KSEI, situs-
'Iweb Bursa Efek dan situs web Perseroan. ------------------
Selanjutnya izinkanlah Kami menutup Rapat ini pada pukul-
14.37 WIB (empat belas lebih tiga puluh tujuh menit Waktu
Indonesia Barat) dengan mengucapkan terima kasih atas----

dukungan para Pemegang Saham.----------------------------

"KETUK PALU 3x (tiga kali)" -----------
Dari Penyedia e-RUPS melalui Perseroan, diserahkan kepada

saya, Notaris, salinan dan cetakan data elektronik, ------

1. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik:---
2. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara----
elektronik7———--—- aa. ALLAH LL MLM

3. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, ---

———

37

da

4. rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara--

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.-----------
Sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 16/2020, Penyedia e-RUPS-
tetap bertanggung jawab untuk menyimpan semua data-------
pelaksanaan Rapat secara elektronik. Maka saya, Notaris,-

membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan di mana

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,-----

pada hari dan tanggal seperti disebut pada---------------

bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: --

1. Tuan AHMAD MUKHSININ, lahir di Pemalang, pada--------

tanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus sembilan---
puluh empat (07-03-1994), swasta, bertempat tinggal-
di Provinsi Jawa Tengah, Tanahbaya, Rukun Tetangga---
006, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanahbaya, Kecamatan-
Randudongkal, Kabupaten Pemalang, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk nomor 3327070703940003, Warga Negara--
AN ea aa ea na
2. Tuan CHOIRUL REZZA AL AKBAR, lahir di Tangerang, pada
tanggal dua September seribu sembilan ratus----------
sembilan puluh sembilan (02-09-1999), karyawan-------
swasta, bertempat tinggal di Provinsi Banten, KP-----
Cigedong, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004,-------
Kelurahan Bendungan, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten-
Lebak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----------

3674030209990003, Warga Negara Indonesia.—
————

38

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. ---
-Segera setelah akta ini dibuat oleh saya, Notaris,---
maka ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi dan-----
saya, notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan--
ruang Rapat pada waktu akta ini disiapkan. ---------------
-Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan. ------------—-—
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan untuk SALINAN yang sama bunyinya.----

Kota Administrasi Jakarta Selatan

39