20260729_IKAI_Perubahan Pengurus_32115925_lamp2.pdf

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI, Tbk

PEN Nomor : 89.

--Pada hari ini, Selasa, tanggal 30-6-2026 (tiga puluh-
Juni dua ribu dua puluh enam) .--------------------5005.
--Pukul 14.23 WIB (empat belas lewat dua puluh tiga menit
Waktu Indonesia Barat) .--------------—-————-555
--Saya, LIA AMALIA, Sarjana Hukum, Magister----------—-—-
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh-

saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian-

akhir akta iniy-------————————————5—————-55

--Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas----------—-
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI, Tbk, berkedudukan di-
Kota Administrasi Jakarta Selatan dan beralamat di-----
Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 1, unit l1,-
Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling-
71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota--
Administrasi Jakarta Selatan. --------------—————--—-555
-sSuatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan---
hukum Negara Republik Indonesia, yang Akta----------——-—
Pendiriannya telah disesuaikan seluruhnya dan berikut--

perubahan-perubahannya:-

-Penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan Undang-undang-
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas---------
sebagaimana ternyata dalam akta Pernyataan Keputusan---
Rapat, tertanggal 12-8-2008 (dua belas Agustus dua ribu-
delapan), nomor 69, akta mana telah mendapat persetujuan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik------

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya-

tertanggal 7-10-2008 (tujuh Oktober dua ribu delapan) ,-

-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 23-12-2009-
(dua puluh tiga Desember dua ribu sembilan), nomor 103,-
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-
telah diterima dan disimpan dalam database Sistem------
Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-------
ternyata dalam suratnya tertanggai 11-1-2010 (sebelas--
Januari dua ribu sepuluh), nomor AHU-AH.01.10-00705.---
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 12-1-2010-
(dua belas Januari dua ribu sepuluh), nomor 20, akta---
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-------

ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 22-1-2010-

(dua puluh dua Januari dua ribu sepuluh), nomor--------

AHU-03590.AR.01.02. Tahun 2010.

-yang ketiganya dibuat dihadapan PAULUS WIDODO SUGENG, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. -------- mm mnnn

-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, yang dibuat dihadapan-

EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta-----
Barat, tertanggal 9-7-2015 (sembilan Juli dua ribu lima-
belas), nomor 28, yang Penerimaan Pemberitahuan--------
Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan disimpan---
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repuhlik-------
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal

10-7-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas), nomor AHU-

AH. 01. 03-0950477 7 --———— mmm nm mnwnunununnnnnnnn nana

KANTOR NOTARIS

LA AMALIA, S.H., M.Kn.

JAKARTA

-Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang---
Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa,-
yang dibuat dihadapan DESY MEGAWATI, Sarjana Hukum, ----
selaku pengganti dari HERRY SOSIAWAN, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Tangerang, tertanggal 22-6-2017 (dua puluh--
dua Juni dua ribu tujuh belas), nomor 104, akta mana---
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata--
dalam Surat Keputusannya tertanggal 11-7-2017 (sebelas-
Juli dua ribu tujuh belas), nomor AHU-0014130.AH.01.02.
TAHUN 2017 juncto Penerimaan Pemberitahuan Perubahan---
Data Perseroan telah diterima dan disimpan dalam-------
database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) -------—-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-------
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal
11-7-2017 (sebelas Juli dua ribu tujuh belas), nomor---
AHU-AH. 01. 03-01514617 -------—-————-————————n5555n
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, yang dibuat dihadapan-
MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota-------
Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 29-6-2018 (dua-
puluh sembilan Juni dua ribu delapan belas), nomor 20,-
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-
telah diterima dan disimpan dalam database Sistem------
Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-------
ternyata dalam suratnya tertanggal 2-7-2018 (dua Juli
dua ribu delapan belas), nomor AHU-AH.01.03-0217335:---
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 10-10-2018-
(sepuluh Oktober dua ribu delapan belas), nomor 63, ----

akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum-

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana---
Lernyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 12-10-2018-

(dua belas Oktober dua ribu delapan belas), nomor AHU-

-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 29-5-2019-
(dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas), nomor-
214, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran--
Dasar telah diterima dan disimpan dalam database Sistem-
Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-------
ternyata dalam suratnya tertanggal 19-6-2019 (sembilan-
belas Juni dua ribu sembilan belas), nomor AHU-AH.01.03-
0288157 7 — mona ena LA an
-yang keduanya dibuat dihadapan BUNTARIO TIERIS DARMAWA-
NG, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta,
-Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang-
Saham Luar Biasa, yang dibuat dihadapan MIKI-----------
TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, tersebut, tertanggal-------
29-5-2019 (dua puluh sembilan Meji dua ribu sembilan----
belas), nomor 28, akta mana telah mendapat persetujuan-
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik------
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya-
tertanggal 21-6-2019 (dua puluh satu Juni dua ribu-----
sembilan belas), nomor AHU-0032280.AH.01.02. TAHUN 2019-
juncto Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
telah diterima dan disimpan dalam database Sistem------
Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-------
ternyata dalam suratnya tertanggal 21-6-2019 (dua puluh-

satu Juni dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-

KANTOR NOTARIS
UA AMALIA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

02892157 —-—-—-———————— 55... LL LL unuL un NLnnnnannan
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham---
Luar Biasa, yang dibuat dihadapan CHANDRA LIM, Sarjana-
Hukum, Master Of Law, Notaris di Kota Jakarta Utara, ---
tertanggal 13-12-2019 (tiga belas Desember dua ribu----
sembilan belas), nomor 25, yang Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan disimpan---
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-------
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal
17-12-2019 (tujuh belas Desember dua ribu sembilan-----
belas), nomor AHU-AH.01.03-03740447 ------------------——
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, yang dibuat dihadapan-
MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, tersebut, tertanggal--
21-10-2021 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh--
satu), nomor 38, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar telah diterima dan disimpan dalam-------
database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)--------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-------
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal
17-11-2021 (tujuh belas November dua ribu dua puluh----
satu), nomor AHU-AH.01.03-0474554: ----—---———------—--——-
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 7-10-2024-
(tujuh Oktober dua ribu dua puluh empat), nomor 23, akta-
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-------
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 25-10-2024-
(dua puluh lima Oktober dua ribu dua puluh empat), nomor
AHU-0068528.AH.01.02. TAHUN 20247 ----————————--———---——-—

-Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir

oma ama

sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan---
Rapat, tertanggal 1-10-2025 (satu Oktober dua ribu dua-
puluh lima), nomor 4, yang Penerimaan Pemberitahuan----
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan disimpan---
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-------
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal

8-10-2025 (delapan Oktober dua ribu dua puluh lima), ---

-yang keduanya dibuat dihadapan ELIZABETH KARINA-------
LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris-
di Kota Jakarta Selatan. —----------- 055m
(selanjutnya dalam akta ini disebut-----------5 ee
"Perseroan" ) / -----
"Berada di Menara Bidakara 2, Jalan Jenderal Gatot----
Subroto Kaveling 71-73, Tebet, Jakarta Selatan, Daerah-
Khusus Ibukota Jakarta, untuk memenuhi permintaan------
tersebut membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang-
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang---

Saham Tahunan Perseroan, yang diadakan pada hari, ------

tanggal, jam dan ditempat sebagaimana diuraikan diatas-

-Telah hadir dalam Rapat dan menghadap kepada saya, ----
Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama----

dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: ----ccoww

1. Tuan DESRA FIRZA GHAZSFAN, lahir di Medan, pada------
tanggal 21-12-1966 (dua puluh empat Desember seribu-
sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara-----s
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, -

Jalan Tebet Timur III nomor 2, Rukun Tetangga 009, --

KANTOR NOTARIS

LIA AMAUA, S.H., M.Kn.

JAKARTA

(5.

Rukun Warga 008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan---
Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
(N.I.K.) 31740124126600087 -----—---———-—-—n—5555—5555
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku

Direktur Utama Perseroan:

-Tuan EMIRZA ADI WIBOWO, Sarjana Ekonomi, Master of-
Science, lahir di Abu Dhabi, pada tanggal 17-10-1990-
(tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan-
puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pengadegan Barat-
II/2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan-
Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi---
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 3174081710900001:-
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
Direktur Perseroan7 ----------------—-————5500000
-Tuan WILLIAM EDUARD DANIEL, lahir di Kediri, pada--
tanggal 1-1-1962 (satu Januari seribu sembilan ratus-
enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Dosen, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Erlangga 1 nomor-
6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan---
Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi-
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 3175070101620030: -
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen------
Perseroanj ---------- mna
-Tuan BERNARDUS RAHARDJA DJONOPUTRO, lahir di Kediri,

| pada tanggal 16-10-1963 (enam belas Oktober seribu-

7

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di---
Jakarta, Jalan Kebagusan IV Dalam nomor 17, Rukun--
Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebagusan, -

Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta--

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-

Induk Kependudukan (N.I.K.) 31740416106300077 ---—-——

-Tuan NAUFAL DZAKY RAFIF, lahir di Bandung, pada---

tanggal 17-10-1999 (tujuh Oktober seribu sembilan---

ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara-------

Indonesia, Pelajar Mahasiswa, bertempat tinggal di- |

Bandung, Jalan Terusan DR.Sutami Komplek Surya Setra
nomor, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, ------—w-

Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota-------

Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor- '
Induk Kependudukan (N.I.K.) 3273090710990002, untuk- :
sementara berada di Jakartay -------- mmm |

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----- :

berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum-

Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa PT Intikeramik Alamasri industri Tbk, ---
yang dibuat secara dibawah tangan dan bermeterai---
cukup, tertanggal 30-6-2026 (tiga puluh Juni dua--—-
ribu dua puluh enam), yang aslinya dilekatkan pada-
minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karenanya
bertindak untuk dan atas nama Tuan RAJA SAPTA-----—
OKTOHARI, lahir di. Jakarta, pada tanggal 15-10-1975-

(lima belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh----

|

KANTOR NOTARIS

LIA AMAUA, S.H., M.Kn.

JAKARTA

puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ---
bertempat tinggal di Pontianak, Jalan Sidas nomor 8,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan-----
Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---
Kependudukan (N.I.K.) 61710515107500067 --—-—-—---—-----
-dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh--
karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas—-
PT FINIX BANGUN INDONESIA, berkedudukan di Kota----
Administrasi Jakarta Selatan, yang dalam hal ini---
diwakilinya pemilik/pemegang dari 2.572.878.610 (dua
miliar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus-
tujuh puluh delapan ribu enam ratus sepuluh) saham-
dalam Perseroan7 --------------——--—-——5550000
Masyarakat yang hadir secara fisik maupun secara---
elektronik (secara daring) berdasarkan surat-surat-
kuasa fisik yang disampaikan kepada Biro-----------
Administrasi Efek dan kuasa-kuasa elektronik melalui
layanan FasyKSEI, yang bersama-sama mewakili------—
1.599.218.354 (tujuh miliar lima ratus sembilan----
puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu---
tiga ratus lima puluh empat) saham dalam Perseroan.-
Tuan DERY ANDRIANSAH, lahir di Jakarta, pada-------
tanggal-1-3-1991 (satu Maret seribu sembilan ratus-
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, ------
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Jatinegara Kaum Utara, Rukun Tetangga 007, Rukun---
Warga 004, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo
Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang--

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

(N.I.K.) 3175020103910002 , --—-——— aa aman
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku Biro Administrasi Efek, sedemikian mewakili-
PT FICOMINDO BUANA REGISTER, yang hadir atas-------
Undangan Direksi Perseroan, ------- menenun
1. Para profesional yang ikut membantu terselenggaranya
Rapat ini, yang hadir atas undangan Direksi--------

Perseroan. ----- 2-5 nm nan nan anna

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, pertama-tama Pembawa

Selamat Siang, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua, ----
Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, --
Dewan Komisaris dan Direksi PT INTIKERAMIK ALAMASRI-
INDUSTRI Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) serta--
Ibu Notaris, para undangan dan hadirin sekalian yang-
terhormat. Selamat datang pada acara Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan PT INTIKERAMIK ALAMASRI --- mw

INDUSTRI Tbk, (selanjutnya disebut Rapat) ---------———

yangdiselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal--
30-6-2026 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh enam) .-

Sebelum Rapat dimulai, izinkanlah kami-------- wa

memperkenalkan: -

Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan--

yang hadir dalam Rapat, yang akan kami sebutkan-----

namanya dengan hormat mohon dapat berdiri.----------

DIREKSI 5 momonon mmm mann ena |
Direktur Utama 1 Bapak DESRA FIRZA GHAZFAN:--
Direktur : Bapak EMIRZA ADI WIBOWO: ---—

Komisaris Utama Merangkap

10

KANTOR NOTARIS
LIA AMALIA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

Komisaris Independen : Bapak WILLIAM EDUARD DANIEL: -
Komisaris Independen : Bapak BERNARDUS RAHARDJA----
DJONOPUTRO, -----————————————-

Kemudian perkenankan pula kami. memperkenalkan Ibu dan
Bapak dari lembaga dan profesi penunjang yang turut-
membantu dan hadir dalam penyelengga-raan Rapat pada-
hari ini, yang akan kami sebutkan namanya dengan----
hormat mohon dapat berdiri. --------------------555000
Notaris: Kantor Notaris LIA AMALIA, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, yang diwakili oleh LIA AMALIA,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. ---------------
Biro Administrasi Efek: PT FICOMINDO BUANA REGISTER-
Sebelum Rapat ini dimulai, berikut kami sampaikan---
Tata Tertib Rapat ini adalah sebagai berikut:-------
TATA TERTIB RAPAT PT INTIKERAMIK ALAMASRI---—--------—
INDUSTRI Tbk--------------——-— 555m 2
1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa------

Indonesia.

2. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada--------
ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar

Perseroan dan POJK 15/2020. -------------——----555

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 35 Anggaran-
Dasar Perseroan dan juga Pasal 37 ayat 1 POJK----
15/2020, Rapat dipimpin oleh seorang Anggota Dewan

Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris-----

Perseroan. --
| 4. Pimpinan Rapat berhak meminta Pemegang Saham atau-
kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan-----

kewenangannya hadir dalam Rapat.---------------——

| - Yang berhak mengikuti Rapat adalah Pemegang Saham-

11

Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat-
maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang-
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham-----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan
Rapat, yaitu pada tanggal 5-6-2026 (lima Juni dua-
ribu dua puluh enam) sampai dengan pukul 16.00--
WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) .----------
Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham--
yang hadir atas undangan Direksi dan tidak-------
mempunyai. hak untuk mengeluarkan pendapat dan----
memberikan suara dalam Rapat. ----------5ssnss
Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 huruf a.-
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf-
a POJK 15/2020, Mata Acara Rapat pertama sampai--
dengan Mata Acara Rapat kelima dapat dilangsungkan-
apabila dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua)-

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,

hadir atau diwakili, --- ea ||

Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang dibuktikan
dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan-
memberikan suara dalam Rapat, ----------nsnsaan
Setiap Pemegang Saham diberi hak untuk-----------
mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila suara.-----
Apabila seorang Pemegang Saham atau kuasanyas----
memiliki/mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka-
pemegang sahamtersebut hanya dapat memberikan 1--

(satu) kali suara dan dianggap telah mewakili---

seluruh saham yang dimiliki atau diwakilinya.----

12

KANTOR NOTARIS
UA AMAUA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 huruf b.-
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat 1 POJK-
15/2020, keputusan Rapat adalah sah dan mengikat-
apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk-
mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 2---
huruf b. Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41---
ayat 1 huruf c POJK 15/2020, keputusan Mata Acara-
Rapat pertama sampai dengan Mata Acara Rapat-----
kelima dapat diambil berdasarkan pemungutan------
suara, dengan ketentuan keputusan Mata Acara Rapat
pertama sampai dengan mata acara Rapat kelima-----
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir atau diwakili dalam Rapat.----------—--
Pemungutan suara dilaksanakan melalui tata cara--
sebagai berikut: -------------—5000
a. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara-
fisik dan memberikan suara tidak setuju atau--
abstain diminta Pimpinan Rapat untuk mengangkat
tangan7 --—-—---— 5 — 5550 RS WN 222
b. apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir-
secara fisik, tidak atau lalai mengangkat----
tangan pada saat perhitungan suara dilakukan,-
maka akan dianggap memberi suara setuju,-----
Cc. pemegang saham dengan hak suara yang sah dan--
hadir secara fisik dalam Rapat namun tidak----
mengeluarkan suara (abstain), maka dianggap---
mengeluarkan suara yang sama dengan suara----—-

terbanyak dari para pemegang saham yang-------

TI

AN

mengeluarkan suara dalam Rapat:/--------------
d. Proses pemungutan suara secara elektronik-----
berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu---
E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.---
Panduan tata cara pemberian pilihan suara-----

melalui sistemeASY.KSEI dapat dilihat pada-

situs akses.ksei.co.id., dan Pemanggilan Rapat.
Sistem electronic vote results yang disediakan-
oleh Penyedia e-RUPS akan menghasilkan--------
perhitungan suara setelah pemungutan suara----
selesai dihitung berdasarkan perhitungan suara-
atas kehadiran elektronik dan data perhitungan-

suara atas kehadiran fisik yang diinput secara-

|. apabila jumlah suara setuju dan yang tidak----
setuju sama banyaknya, maka usul yang--------

bersangkutan dianggap ditolak: —

| f£. Berdasarkan Pasal 22 ayat 49 Anggaran Dasar---
Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang-
Saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir,
baik secara fisik maupun secara elektronik dalam
Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya---
atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan-
memberikan suara yang sama dengan suara-------
mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara-
dengan menambahkan suara dimaksud pada suara--

mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan----

14

KANTOR NOTARIS
LIA AMAUA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

3

1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi---------

2. Pengajuan pertanyaan,

dibicarakan.

a.

Pertanyaan,

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, -
usul atau saran dari setiap mata acara yang------
pendapat, usul atau-----
sarantersebut haruslah berhubungan dengan mata---
acara Rapat yang sedang dibicarakan. -----------—-
pendapat, usul atau saran--

dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut: -

forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau----

pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan---

keputusan Mata Acara Rapat, --------------————-

- forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau----

pendapat dilakukan dalam jangka waktu 10------

(sepuluh) menit:

. pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau-

kuasanya yang hadir secara fisik dapat--------

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan-----

pendapat atau saran dengan cara mengangkat----

tangan, mengisi,

menandatangani formulir, dan-

menyerahkan formulir tersebut kepada petugas.-

Mohon mencantumkan nama Pemegang Saham, alamat-

dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.-

Selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir-

yang telah diisi dan ditandatangani kepada---

Notaris untuk diteliti

keabsahannya dan-------

kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat, ---

. Para Pemegang Saham yang hadir melalui sistem-

elektronik juga dapat mengajukan pertanyaan---

melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh-

Penyedia e-RUPS dengan menggunakan fiturchat--

15

pada kolom “Electronic Opinions" yang tersedia-

dalam layar E- Meeting Hall di aplikasi--------

eASY.KSEI. Panduan penggunaan hak Pemegang-
Saham dan penerima kuasa dalam-----------mss-5
mengajukanpertanyaan dan/atau pendapat melalui-

sistem eASY.KSEI dapat dilihat pada situs-----

akses.ksei.co.id. dan Pemanggilan Rapat. ------
3. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan-
jawaban dan/atau tanggapan satu per satu. Direksi-

dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada

pihak lain untuk memberikan jawabandan/atau--

tanggapan. -------————— 0m am nee SA
Demikian Tata Tertib Rapat telah kami sampaikan.----
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 35-
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK---
15/2020, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan--
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris--------
Perseroan. Maka berdasarkan Surat Keputusan Dewan--
Komisaris tanggal 29-6-2026 (dua puluh sembilan Juni-

dua ribu dua puluh enam) Bapak WILLIAM EDUARD DANIEL

selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh-

Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat ini. --

Selanjutnya kami mempersilakan Bapak WILLIAM EDUARD
DANIEL untuk membuka Rapat. -------- a55 naa
Kemudian Bapak WILLIAM EDUARD DANIEL selaku Pimpinan---
Rapat menyampaikan sebagai berikut 1 -----e ee
Assalamualaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh, Shalom,
Om Swastiastu, Name Budaya. ---- ee
Selamat sore dan salam kebajikan bagi kita semua. ---

Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima--

16

KANTOR NOTARIS

LA AMALIA, S.H., M.Kn.

JAKARTA

kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian
dalam acara Rapat pada hari ini. Kita akan memasuki-
acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-------------
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk dan saya selaku-
Komisaris Utama Perseroan akan memimpin jalannya----
Rapat ini sebagai Pimpinan Rapat. -----------------—-
Hadirin yang kami hormati, Rapat pada hari ini akan-
berlangsung dengan Tata Tertib Rapat dan tata cara--
pengambilan keputusan yang telah disampaikan dan----
dibacakan sebelumnya oleh Pembawa Acara. ------------
Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar-
dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan--
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan-------------

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan-

' Terbuka (selanjutnya disebut POJK 15/2020), Direksi-

Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:--
1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan-
Bursa Efek Indonesia mengenai penyampaian dan---—-
pemberitahuan Mata Acara Rapat melalui surat-----
tertanggal 18-5-2026 (delapan belas Mei dua ribu-
dua puluh enam) nomor 006/IKAI/V/2026 dan ralat—-
dan pemberitahuan Mata Acara Rapat melalui surat-
tertanggal 8-6-2026 (delapan Juni dua ribu dua---
puluh enam) Nomor 010/IKAI/VI/2026. ----—------————
2. Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 23-5-2026-
(dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh enam) dan-
Pemanggilan pada tanggal 8-6-2026 (delapan Juni--
dua ribu dua puluh enam), masing-masing dimuat---
pada situs web Bursa Efek Indonesia situs web ---

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“Penyedia---

17

electronic RUPS” atau selanjutnya disingkat------
“Penyedia e-RUPS”), dan situs web Perseroan, dalam
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. —--------wowu

Selanjutnya sesuai dengan Pemanggilan yang telah----

dilakukan, Mata Acara Rapat adalah 1 ----------------
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk-
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024-
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat)

dan tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember-

dua ribu dua puluh lima), yang didalamnya terdiri-

dari :-

a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh----
Direksi dan Laporan jalannya pengawasan------- |
Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu-
dua puluh empat) p--------- mma nana |

b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh----

Direksi dan Laporan jalannya pengawasan-------

Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku

31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu-

c. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta--
perhitungan laba rugi untuk tahun buku-------
yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga---
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat)
yang telah diaudit oleh akuntan independent---
serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan-
(acguit et de charge) sepenuhnya kepada anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas----

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah-

18

KANTOR NOTARIS

LIA AMALIA, S.H., M.Kn.

JAKARTA

mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir-
pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu------
Desember dua ribu dua puluh empat) j-----------
d. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta--
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang---
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh--
satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang---
telah diaudit oleh akuntan independen---------
serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan
(acguit et de charge) sepenuhnya kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas----
tindakan pengurusan dan pengawasan yang-------
telahmereka lakukan untuk tahun buku yang-----
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh--

satu Desember dua ribu dua puluh lima) .-------

Penetapan Penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025-
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).
Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya-
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).-
Persetujuan penunjukan Akuntan Publik yang akan--
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun-
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga-
puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam) .----
Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Perseroan. ---------------———————5555550 0

Bapak Ibu para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham
Perseroan yang kami hormati. ----------------—-——————

Sebelum saya membuka Rapat ini, perlu kami tanyakan-

19

kepada Ibu Notaris yang akan membuat Berita Acara---
Rapat hari ini, mengenai berapa jumlah saham yang---
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini serta apakah-
jumlah saham yang hadir tersebut telah memenuhi-----
persyaratan mengenai kuorum penyelenggaraan Rapat---

yang disyaratkan Anggaran Dasar Perseroan. ---------—-

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, saya, Notaris kemudian-
menyampaikan sebagai berikut 31 -----—--- mmm
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, sehubungan dengan
Mata Acara Rapat yang telah dibacakan, untuk Rapat--
ini berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut :-----—
Sesuai Pasal 22 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar-----
Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang----

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, -----

juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 yaitu- |
bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih- :
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh--
saham dengan hak suara hadir atau diwakili .---------

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per recording date-
tanggal 5-6-2026 (lima Juni dua ribu dua puluh enam)
yang disiapkanoleh PT Ficomindo Buana Register selaku
Biro Administrasi Efek Perseroan dan Daftar Hadir---
Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dalam Rapat ini, ---

serta keabsahan dari pada surat-surat kuasa yang----

.
1
|

diberikan termasuk kuasa elektronik melalui layanan-

gASY KSEI, saham yang hadir dan/atau diwakili dalam-

Rapat ini adalah sebanyak 10.172.096.964 (sepuluh---
miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh--

enam ribu sembilan ratus enam puluh empat) Saham, ---

yang merupakan 76.4488 (tujuh puluh enam koma empat-

20

Ga

KANTOR NOTARIS
UA AMAUA, S.H., M.Kn.
JAKARTA
empat delapan Persen) dari total saham Perseroan----
sebanyak 13.305.799.387 (tiga belas miliar tiga ratus
lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu--
tiga ratus delapan puluh tujuh) Saham yang merupakan-
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan-
« sampai dengan tanggal 5-6-2026 (lima Juni dua ribu--

dua puluh enam) dan mempunyai hak suara yang sah.---
Oleh karena itu ketentuan mengenai jumlah kuorum----
sebagaimana disebutkan sebelumnya telah terpenuhi,-
maka Rapat ini dapat dilaksanakan untuk membicarakan-
seluruh Mata Acara Rapat. -------------—-----55...

Demikian saya sampaikan Bapak Pimpinan Rapat, terima-

Setelah menerima laporan dari saya, Notaris, Pimpinan--
Rapat menyampaikan sebagai berikut : ---------------————-
Terima kasih Ibu Notaris. ----------—-——---5500000000
Oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan-----
penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai------------
pemberitahuan, pemanggilan maupun kuorum telah------
dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum------
Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada hari ini,-
Selasa, 30-6-2026 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh-
enam), kami nyatakan sah dan berhak untuk mengambil-
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.----------
Selanjutnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat-
kami buka dengan resmi pada pukul 15.35 WIB (lima---
belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia---

Barat) Waktu Indonesia Barat. -------------———————---—

——----5555555—— PALU DIKETUK TIGA KALI---—-

Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut:--

21

Sebelum masuk ke pembahasan agenda Rapat, saya------

persilakan Bapak DESRA FIRZA GHAZFAN selaku Direktur-

Utama Perseroan untuk menyampaikan kondisi umum-----

Perseroan secara singkat. -------------———-----------
Dalam kesempatan tersebut Bapak Bapak DESRA FIRZA------
GHAZFAN selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan---
sebagai berikut :----------——————550000000 00
Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa-
pemegang saham, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat
3 huruf a POJK 15/2020, sebelum acara dimulai, ------
terlebih dahulu kami akan menjelaskan kondisi umum--
Perseroan secara singkat. -------------—-——-00.......
Sejak pergantian Manajemen di semester kedua, IKAI--
menjalankan Fase Pemulihan secara sistematis: -------
menyelesaikan kewajiban finansial, memperkuat tata--
kelola, dan mengoptimalkan operasional di seluruh---
unit bisnis. Hasilnya: pendapatan konsolidasi-------
mencapai Rp 149,4 miliar (seratus empat puluh-------
sembilan koma empat miliar Rupiah), EBITDA berbalik-
positif sebesar Rp 5,2 miliar (lima koma dua miliar-
Rupiah) di 94, yang merupakan cerminan dari adanya--
kenaiakan revenue 718 (tujuh puluh satu persen) di--
kuartal tersebut. Ini adalah hasil dari tim baru IKAI.
Di tingkat segmen, yaitu sektor manufacturing kami--
membukukan pendapatan Rp 75 miliar (tujuh puluh lima-
miliar Rupiah) dengan perbaikan marjin yang---------
konsisten. Seluruh kewajiban perbankan diselesaikan-
pada Agustus 2025 (dua ribu dua puluh lima) jadi----

sebagai informasi saja, yang kami selesaikan adalah-

MPL nya INKA. Jadi INKA per Agustus 2025 (dua ribu--
2

22

KANTOR NOTARIS
UA AMAUA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

dua puluh lima) secara kuantibilitas lancar lagi, ESA
ditunjuk sebagai distributor tunggal, dan konversi--
utang pemegang saham telah dilaksanakan. Segmen-----
perhotelan turut berkontribusi positif: HPI mencatat-
EBITDA Rp 16 miliar (enam belas miliar) dan SMS-----
Rp 9,4 miliar (sembilan koma empat miliar), dengan--
tingkat hunian solid dan tren GOP yang membaik.-----
Memasuki 2026 (dua ribu dua puluh enam), IKAI-------
mengakselerasi pertumbuhan di tiga pilar-----------—-
manufacturing, hotel dan land development kita yang-
belum pernah jalan. Essenza siap diakselerasi di----
segmen premium homogenous tile yang tumbuh 6,78 (enam

koma tujuh persen) per tahun. INKA memproyeksikan---

pendapatan dua kali lipat, dengan didorong adanya---

fasilitas baru, kemudian peremajaan mesin dan-------
optimalisasi proses bisnis. Ekspektasi kami dari sisi
manufacturing berkontribusi 608 (enam puluh persen)-
sampai dengan 708 (tujuh puluh persen) terhadap-----
konsolidasi IKAI, dengan efisiensi COGM yang--------
diproyeksikan turun 108 (sepuluh persen) sampai-----
dengan 20$ (dua puluh persen) hingga 2028 (dua ribu-
dua puluh delapan). Tahun ini, kami juga memperkuat-
pilar ketiga: Integrated Land Development termasuk--
land development, land rights management, utilitas,-
dan energi sebagai koridor pertumbuhan strategis---—-

berikutnya.

Demikian saya sampaikan Kondisi Umum Perseroan.-----
Selanjutnya jalannya Rapat saya kembalikan kepada---

Pimpinan Rapat. --------------—---5550000

Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dan menyampaikan---

23

sebagai berikut: -----— mmm nano nomnom
Terimakasih, Bapak DESRA FIRZA GHAZFAN. —————————--——
Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham---
yang Saya hormati. Marilah kita mulai dengan Mata---
Acara Pertama Rapat yaitu 2------------—-—mmm

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk--

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024--
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat)
dan tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember--

dua ribu dua puluh lima), yang didalamnya terdiri-

Terkait dengan Laporan Tahunan 2024 (dua ribu dua-
puluh empat), Pengurus Perseroan telah melaporkan-
jalannya kepengurusan di RUPST (Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan) 2024. Tapi ada waktu itu laporan---
tahunannya belum mendapatkan persetujuan pemegang-
saham, jdi kami ajukan lagi sekarang, sehubungan--

dengan agenda pertama Rapat ini, akan disampaikan:-

a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh-----
Direksi dan Laporan jalannya pengawasan--------
Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku-

31-12-2025 (tiga puiuh satu Desember dua ribu--

dua puluh Lima) 7 ------mmnttatannmnntenntnnoorna

b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta---

perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang----

berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh---

satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang----
telah diaudit oleh akuntan independen serta----
pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acguit

et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi-

24

KANTOR NOTARIS
UA AMALIA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

——

dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan----
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka----
lakukan pada periode 1 (satu) Juli sampai dengan
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu--
dua puluh lima). Ini mungkin jadi pertanyaan, --
maka perlu saya jelaskan. Pada tahun 2025 (dua-
ribu dua puluh lima), akhir Juni terjadi-------
pergantian direksi dan komisaris yang telah----
diputuskan oleh RUPS. Pada kesempatan itu kami-
dewan komisaris dan direksi melakukan komunikasi
dengan direksi dan komisaris sebelumnya. Kenapa?
karena ada beberapa isu yang masih pending.----
Selama isu yang masih pending belum------------
terselesaikan kami mengusulkan agar tidak------
diberikan acguit et de charge pada periode-----
pengurusan 2025 (dua ribu dua puluh lima) dari-
1 (satu) Januari sampai tanggal 30-6-2025 (tiga-
puluh Juni dua ribu dua puluh lima). Nah pada--
kesempatan ini, yang kami usulkan adalah-------
pemberian aguit et de charge sejak tanggal-----
1 (satu) Juli sampai dengan 31-12-2025 (tiga---
puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) .--
Jadi itu alasannya kenapa ada cut off.---------
Pengesahan Laporan Keuangan dan neraca serta---
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang----
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh---

satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang---

telah diaudit oleh akuntan independen. ---------

Untuk itu kami persilakan kepada Direksi untuk----

menyampaikan penjelasan terkait Mata Acara Rapat--
—————

25

———

yang pertama ini. Kepada Bapak DESRA FIRZA GHAZFAN-

sebagai Direktur Utama dipersilakan. -------------—-
Dalam kesempatan tersebut Bapak DESRA FIRZA GHAZFAN----
selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan sebagai---
BERAS Am ta aa
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. ----------------—-
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang---
kami hormati, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar-
Perseroan dan ketentuan yang berlaku, adalah tanggung
jawab kami selaku Direksi Perseroan untuk-----------
menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan--
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal-------
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua---
puluh empat) dan tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu-
Desember dua ribu dua puluh lima) .------------------
1. Belum diberikannya acguit et de charge terhadap--
Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode jabatan-
2024 (dua ribu dua puluh empat) .-----------------

2. Belum dilakukan pengesahan Laporan Keuangan dan--

Laporan Tahunan 2024 (dua ribu dua puluh empat).-
Perseroan telah melakukan pemeriksaan ulang------
terhadap Laporan Keuangan 2024 (dua ribu dua puluh
empat) yang dilaksanakan pada tahun 2025 (dua ribu
dua puluh lima), sehingga laporan keuangan dan---

laporan tahunan 2024 (dua ribu dua puluh empat) --

telah diperbaiki dan disusun kembali. ------------
Selanjutnya, saya sampaikan Laporan Kinerja--------—-
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (IKAI) untuk---
tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) .----------

Pemulihan dan Kinerja Keuangan---------------------—-

26

KANTOR NOTARIS
LIA AMALIA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

me

Sejak penunjukan Manajemen baru di semester kedua, --
kami menjalankan Fase Pemulihan secara sistematis:--
— Merencanakan strategi Finansial dan menyelesaikan-

| kewajiban finansial yang membebani perusahaan. ---
- menyempurnakan tata kelola, #-——————-——— maa
- dan mengoptimalkan proses bisnis di seluruh bisnis

| hniE aisk usahakan am aa RR
Hasilnya: konsolidasi IKAI membukukan pendapatan----
Rp 148,9 miliar (seratus empat puluh delapan koma---
sembilan miliar Rupiah), dengan EBITDA berbalik dari-
negatif menjadi positif Rp 5,2 miliar (lima koma dua-
miliar Rupiah) di 04, representasi dari pertumbuhan-
revenue di kuartal terakhir sebesar 718 (tujuh puluh-
(satu persen), tetapi inti dari semua bukan angkanya-
tetapi lebih dari kinerjanya kita berhasil membalikan
dari trend negative menjadi positif .-------------55
Kinerja Segmen---------- TT
INKA membukukan pendapatan Rp 75 miliar (tujuh puluh-
lima miliar) melalui adanya perbaikan fasilitas-----
produksi, proses bisnis, struktur pendanaan dan-----

strategi pertumbuhan jangka panjang yang dilakukan di

paruh kedua.
Paruh pertama ditandai dengan adanya masa Major-----
Maintenance. Posisi Non Performing Loan di Bank-----
Mandiri telah diselesaikan pada Agustus 2025 (dua---
ribu dua puluh lima), ESA ditunjuk sebagai----------
distributor tunggal: dan konversi utang pemegang---—-
saham telah dilaksanakan. -------------------55TTTT

Di segmen perhotelan, HPT mencatat EBITDA positif---

Rp 16 miliar (enam belas miliar Rupiah) dan SMS-----

21

-——

Rp 9,4 miliar (sembilan koma empat miliar Rupiah), --
dengan tingkat hunian yang solid dan tren GOP yang--
membaik. Pencapaian 2025 (dua ribu dua puluh lima) -
ini merupakan satu performance yang sangat baik dari-
divisi perhotelan kami karena di paruh pertama itu--
terjadi satu kondisi yang external mempengaruhi-----

seluruh industry perhotelan. Kita survive disitu---

paruh pertama di paruh kedua kita bisa mengkompensasi
dari jumlah paruh pertama, ------ en

Essenza & Roadmap 2026-2028---------------—--————-——

Kami melakukan market research kami meminta satu----
Perusahaan consulting untuk melakukan dibidang------
homogenous tile untuk ceramic tiles, kami Essenza---
masih ada diposisi 1, 2 dari research yang dilakukan-
oleh pihak ketiga, menjadi pemimpin pasar nasional--
selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, diekspor ke-
lebih dari 40 (empat puluh) negara, tahun 2025 (dua- '

ribu dua puluh lima) ini titik balik kami Kembali---

menjadi pimpinan pasar dengan modal yang menengah dan

branding yang Sudah sangat besar. Mudahan kami dari.-

management bisa membantu merealisasikan tersebut.--
ditahun 2026 (tahun dua ribu dua puluh enam), yang--

kami lakukan termsuk operasionalisasi dari lini kedua

dari tahun pertama hanya bisa selesai lini satu.----

Kmeudian modernisasi jadi ERP, IOT sistem yang bisa-

menjaga produktivitas kita dan efisiensi selalu-----
terjaga. -- na

- penguatan rantai pasokan, -- 5555

- Di sisi perhotelan kita akan lakukan renovasi--

strategi kerjasama dengan PT INKA kita harus punya

28

KANTOR NOTARIS
LIA AMAUA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

— —

representasi Essenza di setiap hotel-hotel kita.-
Hari ini hotel kita dan manufacturing kita seperti
terputus ya. Hotel ya hotel aja, Essenza ya Essenza
aja. Jadi rencana kami kedepannya semua lobby----
hotel kita adalah lobbynya Essenza, orang masuk ke
hotel kami mereka bisa dapat feelingnya Essenza--

itu seperti apa. -----------——-———5 5555555

INKA memproyeksikan pendapatan dua kali lipat di 2026
(dua ribu dua puluh enam), berkontribusi 604 (enam
puluh persen) sampai dengan 70 $ (tujuh puluh persen)-
terhadap konsolidasi IKAI, dengan efisiensi COGM yang
diproyeksikan turun bertahap 108 (sepuluh persen) ---
sampai dengan 208 (dua puluh persen) hingga 2028 (dua-
ribu dua puluh delapan) .--------------------------—-
| penutup SALA NT
Dengan fondasi yang sudah diperbaiki dan momentum---
yang terbangun, harapannya adalah kita take off ya di
2026 (dua ribu dua puluh enam Rupiah) dengan segala-
challenge nya ada perang Irak Iran kemudian banyak--
sekali noises di negara kita yang harapannya itu----
adalah positif terus. Tetapi juga semua rencana-----
strategis ini memerlukan strategis pendanaan yang---
tepat, efisien dan yang berbasis hubungan mutual----
antara grup dengan perbankan. Ini adalah satu poin--
yang juga kami perbaiki, kami akan menyederhanakan--
kemitraan kita dengan perbankan dari multi bank-----
menjadi satu bank. Sehingga kita bisa mendapatkan---
pendapatan yang optimal untuk Perusahaan. Terkait hal

tersebut dengan perbankan itu juga akan menjadi-----

agenda RUPS Luar Biasa. Kami berkomitmen pada-------

29

Ke

pertumbuhan yang nyata dan berkelanjutan melalui----
eksekusi disiplin, keputusan berbasis data, dan-----
pengelolaan risiko yang terukur. --------- 55
Kami menyampaikan penghormatan kepada seluruh Organ-
Pengurus Perseroan, Dewan Komisaris, serta seluruh--
Direksi dan manajemen anak usaha atas dedikasi yang-
luar biasa. ------ me noor op non
Fase Pemulihan 2025 (dua ribu dua puluh lima) telah-
kita lalui. Fase Rekondisi 2026 (dua ribu dua puluh-
enam) sedang berlangsung dengan keyakinan dan-------
kesiapan penuh. ----------—— 55555...
Demikian Laporan Kinerja Direksi untuk tahun buku---
2025 (dua ribu dua puluh lima). Laporan lengkap dapat-
dibaca pada Laporan Tahunan yang telah dipublikasikan
di website Perseroan, Terima kasih. ---- manten ana

Selanjutnya kami mempersilakan Bapak WILLIAM EDUARD-

DANIEL, selaku Pimpinan Rapat untuk kembali
melanjutkan jalannya Rapat. -----------——-555
mudian Pimpinan Rapat melanjutkan dan menyampaikan---
bagai berikut: ------- neon 2 LN
Terimakasih Direksi Bapak DESRA sebagai Direktur----
Utama PT Intikeramik Alamasri atas paparannya. ------
Saya mungkin harus memberikan apresiasi, atas-------
perkembangan terakhir dari PT INKA dan anak---------
Perusahaan. Perlu para pemegang saham ketahui bahwa-
dalam waktu cukup singkat profesionalisme dari------
Direksi itu menunjukan dan membalikan kondisi dari--
Perusahaan yang minus menjadi surplus interms dalam-

arti revenue dan income dan juga eguilty. Satu hai---

yang menjadi catatan, anak Perusahaan kami yaitu INKA

30

KANTOR NOTARIS
LIA AMALIA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

ma aa

sebagai pabrikan dari Essenza beberapa tahun lalu---
masuk dalam list structured PKPU akan tetapi -------
belakangan ini sudah bisa menyelesaikan-------------
restructurednya sehingga mendapatkan kepercayaan dari
bank, artinya ini ada perubahan kondisi yang secara-
grup kami optimis merubah semuanya, dengan terbukti-
bahwa ada kepercayaan dari bank. Sehingga dengan----
kepercayaan dari bank berarti grup Perusahaan kita—-
menjadi lebih baik mudah-mudahan management terus---
melanjutkan hal-hal positif yang terjadi diperuahaan
kita PT INKA dan anak Perusahaan. Atas Paparan yang-
disampaikan. Untuk selanjutnya, saya persilakan Bapak
BERNARDUS RAHARDJA DJONOPUTRO selaku Komisaris------
Independen Perseroan untuk mewakili Dewan Komisaris-
Perseroan menyampaikan laporan jalannya pengawasan--

Perseroan oleh Dewan Komisaris. -------------------——-

Dalam kesempatan tersebut Bapak BERNARDUS RAHARDJA------
DJONOPUTRO selaku Komisaris Independen Perseroan-------
menyampaikan sebagai berikut :-----------------—-—————.
Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat .-----------
Pemegang Saham yang kami hormati, ------------------—-
Sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 40 Tahun-
2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur bahwa Laporan
Tugas Pengawasan Perseroan yang dilakukan oleh Dewan-
Komisaris merupakan bagian dari Laporan Tahunan------
Perseroan yang akan dimintakan persetujuan dalam----
Rapat ini. --------------————————————555500

Konteks & Tantangan 2025---------------—-—--—------...

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang---

terhormat, tahun 2025 adalah tahun yang menentukan--

31

——————

bagi IKAI. Dewan Komisaris dan Direksi yang baru----
dilantik langsung menghadapi amanah berat: memulihkan
posisi keuangan, memperbaiki struktur ekuitas, dan--
menavigasi tekanan operasional yang datang bersamaan:
1) Major Maintenance di pabrik Essenza, -------------
2) Kenaikan harga bahan baku dan energi nasional, ---
3) Dampak ledakan kilang Subang yang menghambat-----

pasokan CNG----- 5-5
4) Penyambungan kembali gas pipa ke PGN. -------—wuwa
Namun di balik semua itu, fundamental IKAI tetap----
Solid: aset keramik yang bernilai, properti---------
perhotelan yang strategis, dan jajaran manajemen yang
berdedikasi ----- 5555
Capaian Terukur Fase Pemulihan----------- mmm
INKA merestrukturisasi proses bisnis, mengoptimalkan-
lini produksi pertama, dan menuntaskan seluruh------
kewajiban kepada Bank Mandiri: menutup sisa utang---
Rp 22 miliar (dua puluh dua miliar Rupiah) dari PKPU-
senilai Rp 130 miliar (seratus tiga puluh miliar----
Rupiah) di 2017 (dua ribu tujuh belas). --------awa
Konsolidasi IKAI membukukan pendapatan Rp 148, 9-----
miliar (seratus empat puluh delapan koma sembilan---
miliar Rupiah), dengan EBITDA berbalik dari negatif-
Rp 4,2 miliar (empat koma dua miliar Rupiah) di Ol--
menjadi. positif Rp 5,2 miliar (lima koma dua miliar-
Rupiah) di 04 pertumbuhan revenue kuartal terakhir--
sebesar 118 (tujuh puluh satu persen) . mma
Di segmen perhotelan, HPI mencatat EBITDA positif---
Rp 16 miliar (enam belas miliar Rupiah) dan SMS-----

Rp 8,3 miliar (delapan koma tiga miliar Rupiah), ---

32

KANTOR NOTARIS
LIA AMALIA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

dengan laju pemulihan operasional yang dilakukan ---
Pabuh Kedua. —-———————nn anna ade mt
Dewan Komisaris menjalankan pengawasan melalui empat-
mekanisme: -----------5—-- 555555 nan. LL LL ML LL LL.
1) Kajian strategi Direksi, ------------——————--—————
2) Pemantauan implementasi berbasis data, -----------
3) Penguatan tata kelola, -----------------5----55555

4) Komunikasi aktif dengan pemangku kepentingan-----

Dari sudut pandang Dewan Komisaris, Direksi IKAI----
bekerja dengan tangguh dalam kondisi yang tidak-----
mudah. Keputusan diambil dengan matang, eksekusi----

dilakukan secara disiplin. -----------------------5-5.5

Sejumlah inisiatif mengalami penundaan dan beberapa-

target belum sepenuhnya tercapai. Namun dalam konteks
skala tantangan yang dihadapi, kemajuan yang diraih-
signifikan dan arahnya sudah tepat. ---------------—-
Memasuki 2026 (dua ribu dua puluh enam), Fase-------
Rekondisi berjalan dengan perencanaan yang semakin--
strategis dan penguatan modal kerja proyeksi--------
pendapatan 2026 (dua ribu dua puluh enam) diharapkan-
melampaui periode sebelum Major Maintenance.--------

Komitmen dan Penutup-------------—-——————...........i.

Dewan Komisaris berkomitmen menjalankan pengawasan-—-
sesuai anggaran, memastikan profitabilitas----------
berkelanjutan, mematangkan tata kelola, dan mengkaji-
portofolio bisnis IKAI secara menyeluruh. ----------—-
Kami menghargai seluruh upaya Direksi dalam---------

memberdayakan karyawan dan membangun komunikasi yang-

33

Dan

baik dengan pemegang saham, mitra bisnis, dan-------
Len goo umma
Demikian laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk---
tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). Laporan--
lengkap tersedia pada Laporan Tahunan di website----
Perseroan. Terima kasih. ---------------555555LLLTLLN
Selanjutnya kami mempersilakan Bapak WILLIAM EDUARD-
DANIEL, selaku Pimpinan Rapat untuk kembali---------
melanjutkan jalannya Rapat. ------------55555555555TT
mudian Pimpinan Rapat melanjutkan dan menyampaikan---
bagai. berikut ea AA aa Aan
Selanjutnya berkaitan dengan hal-hal sebagaimana----

disampaikan tadi, maka kami mengusulkan kepada Rapat-

untuk memutuskan Mata Acara Pertama sebagai berikut:-
Menyetujui dan pengesahan Laporan Tahunan untuk---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024--
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat)
dan tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember--

dua ribu dua puluh lima), yang didalamnya terdiri-

a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh-----

Direksi dan Laporan jalannya pengawasan--------
Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku-
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu--
dua puluh Jima) poem ARA
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta---
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang----
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh---

satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang---

34

KANTOR NOTARIS
UA AMAUA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

ana

Cc. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta---
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang----
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh---
satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang---
telah diaudit oleh independen serta pemberian--
dan pembebasan serta pelunasan (acguit et de---
charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan--
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan--------
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka----
lakukan pada periode 1 (satu) Juli sampai dengan

31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu--

Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, bagi Para
Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir di---
ruang Rapat dan akan mengajukan pertanyaan, kami----
persilahkan untuk mengisi formulir “Lembar----------—
Pertanyaan” secara lengkap dan menyerahkan kepada---
petugas Rapat. Bagi para Pemegang Saham/Kuasa-------
Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan akan-
mengajukan pertanyaan, saran dan masukan dapat------
disampaikan secara tertulis melalui aplikasi--------
SASY. KSEI, --------————————————————————————5555555LL.

Kami persilakan apabila ada pertanyaan. -----------——-

Setelah menunggu respon dari Para Pemegang Saham
ternyata tidak ada Para Pemegang Saham dan/atau-
Kuasa Pemegang Saham yang mengangkat tangan untu

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.--------

35.

k-—————

Kemudian saya, Notaris, menyampaikan sebagai berikuti--
Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham--
baik yang hadir secara fisik maupun secara----------
elektronik, yang memberikan pertanyaan dan/atau-----
pendapat, sehingga Rapat dapat dilanjutkan untuk----
pengambilan keputusan, terima kasih, ---------------x-
Kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara, untuk itu-
Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut :---------5
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada----
(tidak ada lagi) yang mengajukan pertanyaan dan/atau-
tanggapan, maka sekarang kita lanjutkan dengan------

pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama Rapat-

Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang sahan--
selain e-proxy yang hadir di ruangan Rapat yang akan-
memberikan suara tidak setuju atau suara------------
blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan--
bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik
dan teregistrasi pada aplikasi @ASY. KSEI, --------555
dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui------
aplikasi eASY. KSEL. ------- 5m

Kami persilakan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil-

pemungutan suara yang baru dilakukan. ----------sssa
Setelah menunggu respon ternyata tidak ada Pemegang----

Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengangkat Langan-

mengeluarkan suara Tidak Setuju, untuk itu Pimpinan----
Rapat melanjutkan pemungutan suara dan menyampaikan----
sebagai berikut 2 -----

Kami persilakan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil-

36

:
|
|
|

KANTOR NOTARIS
LIA AMAUA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

| kemudian saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut :--

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, dalam pengambilan-
keputusan ini yang menyatakan :---------------------
1. Tidak Setuju, sebanyak 0 (nol) suaraj ------------
2. Abstain, sebanyak 100 (seratus) suara, -----------
3. Setuju sebanyak 10.172.096.864 (sepuluh miliar---

seratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh enam-

ribu delapan ratus enam puluh empat) suara,------
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemegang----
saham dengan suara terbanyak, yaitu 100 8 (seratus--
persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan--
secara sah dalam Rapat MENYETUJUI usulan Keputusan--

mata acara Rapat Pertama yang telah disampaikan.----

Setelah itu Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai--------

Sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Notaris,-----
dengan demikian Rapat Mata Acara Pertama memutuskan-
Menyetujui usulan yang telah disampaikan sebelumnya.

————----- nm --—- KETUK PALU SATU KALI ---—-—-—----——-———

Pimpinan Rapat kemudian melanjutnya Rapat dan----------

me

nyampaikan sebagai berikut 1»-----—-——--—-—-———— non
Marilah kita lanjutkan pembahasan ke Mata Acara Rapat
yang kedua, yaitu: --—-—-—-—-—-—-—-—————————- 55
Penetapan Penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk---—-—
Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31-12-2025--
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) .-
Bapak-bapak dan Ibu-ibu Pemegang Saham serta Kuasa—-
Para Pemegang Saham Perseroan yang kami hormati.----
untuk pembahasan kami persilakan Bapak EMIRZA ADI---

WIBOWO selaku Direktur Perseroan, untuk menyampaikan-

37

Da

pemaparan terkait Mata Acara Rapat yang kedua ini.—
Dalam kesempatan tersebut Bapak EMIRZA ADI WIBOWO selaku
Direktur Perseroan Perseroan menyampaikan sebagai------
berikut, #---—-———-———-— nm nan nan ta na an Ka
Hadirin yang kami hormati, realisasi total---------
pendapatan Perseroan di tahun 2025 (dua ribu dua---
puluh lima) mencapai sekitar Rp 148,9 miliar-------
(seratus empat puluh delapan koma sembilan miliar--
Rupiah). Dengan Segmen usaha Keramik masih---------
mendominasi sekitar 518 (lima puluh satu persen)---
dari total, dan sisanya Segmen usaha Perhotelan.---
Biaya pokok pendapatan pada kedua segmen meningkat, -
seiring kenaikan gas industri, menggerus margin----
keramik dan bahan pokok pada segmen hotel juga-----
memberikan dampak pada marjin kotor Hotel. Laporan-
laba-rugi mengindikasikan rugi komprehensif tahun--
berjalan masih tertera, yaitu sebesar--------------
Rp.69.137.505.200,- (enam puluh sembilan miliar----
seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu-
dua ratus Rupiah) s--——— ALL LL LL LL
Demikian kami sampaikan. Selanjutnya jalannya Rapat-
kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat untuk--------

menyampaikan usulan keputusan mata acara Rapat yang-

Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dan menyampaikan---
Sebagai. berikat—— LL
Hadirin yang saya hormati berkenaan dengan Mata----
Acara yang telah disampaikan dan memperhatikan-----

ketentuan yang berlaku antara lain Peraturan-------

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang

38

KANTOR NOTARIS
UA AMAUA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

maan

Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau---------

Perusahaan Public, kami mengusulkan kepada rapat---

“Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba-
yang positif dan tidak terdapat laba bersih------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada---—-
tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua-
ribu dua puluh lima) dengan demikian menyetujui--
tidak dilakukan penyisihan dana cadangan umum----
sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang---
Perseroan Terbatas dan tidak terdapat dividen yang
akan dibagikan kepada para pemegang saham--------

Perseroan" . —-—-—-—-—-——-———————55555555000

Setelah itu Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai--------

berikut: --—------—----———5———-52-2-2-2--55-----555-55555

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati. ----------
Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, bagi Para
Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir di---
ruang Rapat dan akan mengajukan pertanyaan, kami----
persilahkan untuk mengisi formulir “Lembar---------—
Pertanyaan” secara lengkap dan menyerahkan kepada---
petugas Rapat. Bagi para Pemegang Saham/Kuasa-------
Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan akan-
mengajukan pertanyaan, saran dan masukan dapat------
disampaikan secara tertulis melalui aplikasi--------
SASY. KSEI. ———-----—-—-———5——5 555.

Kami persilakan apabila ada pertanyaan. -------------

Setelah menunggu respon dari Para Pemegang Saham-------
ternyata tidak ada Para Pemegang Saham dan/atau--------

Kuasa Pemegang Saham yang mengangkat tangan untuk------

39

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ----5-55 TT

Kemudian saya, Notaris, menyampaikan sebagai berikut:--

Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham--
baik yang hadir secara fisik maupun secara--------
elektronik, yang memberikan pertanyaan dan/atau-----
pendapat, sehingga Rapat dapat dilanjutkan untuk----

pengambilan keputusan, terima kasih. -------5 ATT

Kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara, untuk itu-

Pi

mpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut i-------s-5
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada----
(tidak ada lagi) yang mengajukan pertanyaan dan/atau-
tanggapan, maka sekarang kita lanjutkan dengan------

pengambilan keputusan untuk Mata Acara Kedua Rapat--

Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham--

selain e-proxy yang hadir di ruangan Rapat yang akan-
memberikan suara tidak setuju atau suara---------
blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan--
bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik
dan teregistrasi pada aplikasi @ASY. KSEI, ------c-sc5
dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui------

aplikasi eASY.KSET.

Kami persilakan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil-

Se

Sa

me

Ra

pemungutan suara yang baru dilakukan. --------75 55
telah menunggu respon ternyata tidak ada Pemegang----
ham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengangkat tangan-
ngeluarkan suara Tidak Setuju, untuk itu Pimpinan----

pat melanjutkan pemungutan suara dan menyampaikan----

sebagai berikut :----------5neoene kena

Kami persilakan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil-

10

KANTOR NOTARIS
LA AMAUA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

pemungutan suara yang baru dilakukan. ---------------
Kemudian saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut :--
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, dalam pengambilan-
keputusan ini yang menyatakan :-------------—-————..
1, Tidak Setuju, sebanyak 0 (nol) suara, ------------
2. Abstain, sebanyak 100 (seratus) suara, -----------

3. Setuju sebanyak 10.172.096.864 (sepuluh miliar---

seratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh enam-

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemegang----
saham dengan suara terbanyak, yaitu 100 $ (seratus--
persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan--
secara sah dalam Rapat MENYETUJUI usulan Keputusan--
mata acara Rapat Kedua yang telah disampaikan.----

setelah itu Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai--------
berikut 1 -------------5—55550 00
Sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Notaris, -----
dengan demikian Rapat Mata Acara Kedua memutuskan---
Menyetujui usulan yang telah disampaikan sebelumnya.-
Be Hamil KETUK PALU SATU KALI ---—-—-—-—-----———-
Pimpinan Rapat kemudian melanjutnya Rapat dan----------
menyampaikan sebagai berikut :-------------—————-———————

Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan ke Mata---

Acara Rapat yang ketiga, yaitu: -----------------555.
Persetujuan penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya--
bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris---

Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh-

Hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan Mata---—-

Acara yang telah disampaikan dan memperhatikan------

41

Pan

ketentuan yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite--
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan------
Publik, kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil
keputusan sebagai berikut: -------------------------—
Menyetujui untuk melimpahkan wewenang penetapan---
besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota--
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan-
Komisaris Perseroan yang pelaksanaannya haruslah--
melalui dasar pertimbangan yang dikeluarkan oleh--
Komite Nominasi dan Remunerasi yang sesuai dengan-

ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang--

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati.----------
Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, bagi Para
Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir di---

ruang Rapat dan akan mengajukan pertanyaan, kami----

persilahkan untuk mengisi formulir “Lembar--
Pertanyaan” secara lengkap dan menyerahkan kepada---
petugas Rapat. Bagi para Pemegang Saham/Kuasa-------
Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan akan-
mengajukan pertanyaan, saran dan masukan dapat------
disampaikan secara tertulis melalui aplikasi--------

@ASY. KSEI. —--—-——————————————————— 55555 — mann

Kami persilakan apabila ada pertanyaan. -------------

Setelah menunggu respon dari Para Pemegang Saham-------

ternyata tidak ada Para Pemegang Saham dan/atau--------

Kuasa Pemegang Saham yang mengangkat tangan untuk------

42

KANTOR NOTARIS
UA AMALIA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

Dm

men

gajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -------------—-

Kemudian saya, Notaris, menyampaikan sebagai berikut:--

Kem

Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham--
baik yang hadir secara fisik maupun secara----------
elektronik, yang memberikan pertanyaan dan/atau-----
pendapat, sehingga Rapat dapat dilanjutkan untuk----
pengambilan keputusan, terima kasih. ----------------

udian dilanjutkan dengan pemungutan suara, untuk itu-

Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut :----------

Set
Sah
men
Rap

seb

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada----
(tidak ada lagi) yang mengajukan pertanyaan dan/atau-
tanggapan, maka sekarang kita lanjutkan dengan------

pengambilan keputusan untuk Mata Acara Ketiga Rapat-

Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham--

selain e-proxy yang hadir di ruangan Rapat yang akan-

memberikan suara tidak setuju atau suara--------—-—-——-

blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan--
bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik
dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, ---------—-——
dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui------
aplikasi eASY.KSEI. ------------------——————--55500
Kami persilakan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil-
pemungutan suara yang baru dilakukan. -------------—-
elah menunggu respon ternyata tidak ada Pemegang----
am atau Kuasa Pemegang Saham yang mengangkat tangan-
geluarkan suara Tidak Setuju, untuk itu Pimpinan----
at melanjutkan pemungutan suara dan menyampaikan----
agai berikut 1 -------------— 55555 LL

Kami persilakan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil-

43

Ke

Se

be

Pi

me

ane EA

pemungutan suara yang baru dilakukan. ---------------
mudian saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut :--
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, dalam pengambilan-
keputusan ini yang menyatakan 1 ---------------555--5
1. Tidak Setuju, sebanyak 0 (nol) suara, ------------
2. Abstain, sebanyak 100 (seratus) suara, -----------
3. Setuju sebanyak 10.172.096.864 (sepuluh miliar---
seratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh enam-
ribu delapan ratus enam puluh empat) suara/------
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemegang----

saham dengan suara terbanyak, yaitu 100 8 (seratus--

persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan--

secara sah dalam Rapat MENYETUJUI usulan Keputusan--
mata acara Rapat Ketiga yang telah disampaikan.----

telah itu Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai--------

Sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Notaris, -----
dengan demikian Rapat Mata Acara Ketiga memutuskan-
Menyetujui usulan yang telah disampaikan sebelumnya.
aa ana aa, KETUK PALU SATU KALI ee
mpinan Rapat kemudian melanjutnya Rapat dan----------
nyampai.kan sebagai berikut Sa ena
Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan ke Mata---
Acara Rapat yang keempat, yaitu: --------------------
Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit-----
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang--
berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu-
Desember dua ribu dua puluh enam) .----------------
Untuk selanjutnya, saya persilahkan Bapak BERNARDUS-

RAHARDJA DJONOPUTRO selaku Komisaris Independen-----

44

KANTOR NOTARIS

LIA AMALIA, S.H., M.Kn.

JAKARTA

——

Perseroan untuk mewakili Dewan Komisaris Perseroan--

menyampaikan paparan Mata Acara Rapat yang keempat--

Para pemegang saham dan kuasa Pemegang Saham yang---
terhormat, perlu kami sampaikan-------------------—-
Terima kasih Bapak WILLIAM EDUARD DANIEL. ----------—
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang---
terhormat, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan---
Dewan Komisaris Perseroan telah menerima hasil audit

dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi--

Bambang & Rekan (BDO). Untuk itu atas nama Dewan-
Komisaris Perseroan dan Direksi, saya mengucapkan---
terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Tanubrata-
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO), sebagai Akuntan-
Publik Independen yang telah mengaudit buku-buku----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua---
puluh lima) .-----------------—-———5555555500 0
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-
nomor 9 tahun 2024 tentang Penggunaan Jasa Akuntan--
Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa-
Keuangan, dinyatakan bahwa penunjukan Akuntan Publik-
dan/atau Kantor Akuntan Publik, wajib diputuskan oleh
RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.-
Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan----

Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS-

45

dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada---
Dewan Komisaris disertai penjelasan terkait. -------—-
Demikian penjelasan kami sehubungan dengan mata acara
keempat Rapat. Selanjutnya jalannya Rapat ini kami--
kembalikan kepada Pimpinan Rapat untuk menyampaikan-

usulan keputusan mata acara Rapat yang keempat ini.-

Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dan menyampaikan---

Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan-
pertimbangan bahwa Dewan Komisaris membutuhkan waktu-
untuk melakukan penelaahan atas Akuntan Publik------
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan--
audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku---
2026 (dua ribu dua puluh enam), maka kami mengusulkan-
kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai------
berikut: ---- Aa
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik-
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan---
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua-
puluh enam), kepada Dewan Komisaris Perseroan----
dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan-
memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan----
ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat-----
ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki-----
pengalaman audit di bidang kegiatan usaha--------
Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang-----
memadai dan memiliki Independensi. ---------------

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan------—

Komisaris untuk menetapkan honorarium dan--------

46

KANTOR NOTARIS
LA AMAUA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

Se

be

Se

te

Ku

me

Ke

Ke

Pi

persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik
tersebut. ---------—--5-55 5555055552 LA
telah itu Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai--------
pikut: -—-----5—- A2 nama LL LL HL
Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati. ----------
Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, bagi Para
Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir di---
ruang Rapat dan akan mengajukan pertanyaan, kami----
persilahkan untuk mengisi formulir “Lembar----------
Pertanyaan” secara lengkap dan menyerahkan kepada---
petugas Rapat. Bagi para Pemegang Saham/Kuasa-------
Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan akan-
mengajukan pertanyaan, saran dan masukan dapat------
disampaikan secara tertulis melalui aplikasi-----—---
CASY.KSET. aa
Kami persilakan apabila ada pertanyaan. -------------
telah menunggu respon dari Para Pemegang Saham-------
rnyata tidak ada Para Pemegang Saham dan/atau--------
asa Pemegang Saham yang mengangkat tangan untuk------
ngajukan pertanyaan dan/atau pendapat.--------------—
mudian saya, Notaris, menyampaikan sebagai berikut:--
Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham--
baik yang hadir secara fisik maupun secara----------
elektronik, yang memberikan pertanyaan dan/atau-----
pendapat, sehingga Rapat dapat dilanjutkan untuk----
pengambilan keputusan, terima kasih. --------------——
mudian dilanjutkan dengan pemungutan suara, untuk itu-
mpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut :----------
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada----

(tidak ada lagi) yang mengajukan pertanyaan dan/atau-

47

Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham--
selain e-proxy yang hadir di ruangan Rapat yang akan-
memberikan suara tidak setuju atau suara----------w—
blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan--
bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik
dan teregistrasi pada aplikasi eASY. KSEI, ---—----———
dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui------
aplikasi @ASY. KSEI. -------—- mm 20050
Kami persilakan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil-

pemungutan suara yang baru dilakukan. ---------—--005

Setelah menunggu respon ternyata tidak ada Pemegang----
Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengangkat tangan-
mengeluarkan suara Tidak Setuju, untuk itu Pimpinan----
Rapat melanjutkan pemungutan suara dan menyampaikan----
sebagai. berikut 3: -----——— maan nm
Kami persilakan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil-
pemungutan suara yang baru dilakukan. -------------5.
Kemudian saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut :--
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, dalam pengambilan-
keputusan ini yang menyatakan 1 ----------m www
1.Tidak Setuju, sebanyak 0 (nol) suaraj —---------55

2.Abstain, sebanyak 100 (seratus) suarajy----------——

3.Setuju sebanyak 10.17/2.096.864 (sepuluh miliar---—
seratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh enam----
ribu delapan ratus enam puluh empat) suaraj--------—

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemegang----

saham dengan suara terbanyak, yaitu 100 8 (seratus--

48

KANTOR NOTARIS
LA AMALIA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

Se

be

na
persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan--

secara sah dalam Rapat MENYETUJUI usulan Keputusan--

mata acara Rapat Keempat yang telah disampaikan.----

telah itu Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai-
Ta sa
Sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Notaris,-----
dengan demikian Rapat Mata Acara Keempat memutuskan-

Menyetujui usulan yang telah disampaikan sebelumnya.

-- --KETUK PALU SATU KALI --------------—
impinan Rapat kemudian melanjutnya Rapat dan----------
nyampaikan sebagai berikut :-----------------------55

Marilah kita lanjutkan pembahasan ke Mata Acara Rapat

Da

Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris

POrSSLOAN . “LA. LAN AL Aa AA an
Untuk itu izinkan kami untuk menyampaikan penjelasan-
terkait Mata Acara Rapat yang kelima ini.-----------
Kami persilakan Pembawa Acara untuk membacakan------
Riwayat Hidup calon Pengurus Perseroan yang baru, dan
akan diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini.------

lam kesempatan tersebut Pembawa Acara, menyampaikan

sebagai berikut :-----------————————55550000

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.
Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham, --
serta hadirin sekalian yang saya hormati. Berikut---
kami sampaikan Riwayat Hidup calon Pengurus Perseroan
yang baru, dan akan diusulkan untuk diangkat dalam--

Rapat ini adalah sebagai berikut: -----------—--—-—--——-

Bapak TEDJODININGRAT BROTO ASMORO, Sarjana Ekonomi,

Magister Manajemen, lahir di Surabaya pada tanggal-

49

19-6-1977 (sembilan belas Juni seribu sembilan----
ratus tujuh puluh tujuh). Beliau menyelesaikan----
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) bidang Manajemen dari-
Universitas Trisakti pada tahun 1995 (seribu------
sembilan ratus sembilan puluh lima) dan gelar-----
Magister Manajemen (M.M.) dari Universitas--------
Pancasila pada tahun 2007 (dua ribu tujuh). -------
Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 (dua-----
puluh) tahun di bidang kewirausahaan, pengembangan-
bisnis, hubungan kelembagaan, serta organisasi----
profesi dan dunia usaha. Selain masih aktif dalam-
kepemimpinan di. berbagai perusahaan swasta, beliau-

pun berpengalaman di sejumiah organisasi antara---

“ HIPMI Jaya dan HIPMI------———— eter
“ Jaringan Pengusaha Nasional---------------w-mwuu,
“ KADIN Pusat ------mmnnn aa mn
Dengan rekam jejak yang kuat di bidang bisnis, ----
organisasi, dan tata kelola perusahaan, beliau----
diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis-—
dalam penerapan Good Corporate Governance serta----
pengembangan usaha Perseroan. Riwayat Hidup lengkap
dari calon Pengurus Perseroan baru ini bisa dibaca-
di website IKAL. ---------. mma 2
Demikian pembacaan Riwayat Hidup calon Pengurus---

Perseroan yang baru. Selanjutnya, jalannya Rapat--

saya kembalikan kepada Pimpinan Rapat. ----------—
Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dan menyampaikan---
sebagai berikut : ------ mmm

Jadi memang perlu kami sampaikan bahwa manajemen dan-

50

KANTOR NOTARIS
LIA AMALIA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

Tia

Mma

Direksi maupun Komisaris sekarang menyiapkan tata---
Kelola yang lebih baik dan sempurna untuk-----------
berkembangan lebih lanjut bagi IKAI dan anak--------
perusahaannya maka dari itu kami mengusulkan agar ada
penambahan anggota Dewan Komisaris yang akan membantu
menerapkan dan mereview Kembali kebutuhan PT IKAI dan
anak perusahaan :-----------————————555
Sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang kelima ini,-

maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil--

Mengangkat Bapak TEDJODININGRAT BROTO ASMORO, ----

Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, selaku--

Komisaris Independen Perseroan. ------------------

- Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi---

Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini---
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan tahun 2030 (dua ribu tiga puluh) yang----
merupakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang-
kelima setelah anggota Dewan Komisaris dan------
Direksi Perseroan yang masih menjabat, dengan----
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham---

untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai

DIREKSI : --------——--2-—-n2nnnnNNNNN nan
Direktur Utama : Bapak DESRA FIRZA GHAZFAN:-
Direktur : Bapak EMIRZA ADI WIBOWO:--
DEWAN KOMISARIS: -----------------555500000000000
Komisaris Utama : Bapak WILLIAM EDUARD------

Komisaris Independen : Bapak BERNARDUS RAHARDJA--

51

DJONOPUTRO: -—-
Komisaris Independen : Bapak TEDJODININGRAT BROTO

ASMORO, Sarjana Ekonomi,--

Magister Manajemen: ------- |
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada--
Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun----
bersama-sama dengan hak substitusi untuk---------
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan, hal-hal yang disampaikan-----
dan/atau diputuskan dalam seluruh Mata Acara Rapat
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk---
menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan
dalam Mata Acara Rapat tersebut dalam suatu akta-
notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala---
akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang |
diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang---

berwenang .----------—————— 5555555

Setelah itu Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai--------

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati.--
Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, bagi Para
Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir di---
ruang Rapat dan akan mengajukan pertanyaan, kami----
persilahkan untuk mengisi formulir “Lembar----------
Pertanyaan” secara lengkap dan menyerahkan kepada---
petugas Rapat. Bagi para Pemegang Saham/Kuasa-------
Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan akan-
mengajukan pertanyaan, saran dan masukan dapat------

disampaikan secara tertulis melalui aplikasi--------

@ASY. KSEI. —-------———-————————————————————————555.

KANTOR NOTARIS
LA AMALIA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

Kami persilakan apabila ada pertanyaan. -------------

Setelah menunggu respon dari Para Pemegang Saham-------
ternyata tidak ada Para Pemegang Saham dan/atau--------
Kuasa Pemegang Saham yang mengangkat tangan untuk------
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ---------------
Kemudian saya, Notaris, menyampaikan sebagai berikut:--
Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham--
baik yang hadir secara fisik maupun secara----------
elektronik, yang memberikan pertanyaan dan/atau-----
pendapat, sehingga Rapat dapat dilanjutkan untuk----
pengambilan keputusan, terima kasih. ----------------
Kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara, untuk itu-
Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut :---------—
Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada----
(tidak ada lagi) yang mengajukan pertanyaan dan/atau-
tanggapan, maka sekarang kita lanjutkan dengan------

pengambilan keputusan untuk Mata Acara Kedua Rapat--

Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham--
selain e-proxy yang hadir di ruangan Rapat yang akan-
memberikan suara tidak setuju atau suara----------—-
blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan--
bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik
dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, ---------—-
dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui------
aplikasi eASY.KSEI.--------—-————-—-555----55-55555

Kami persilakan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil-

pemungutan suara yang baru dilakukan. ---------------
Setelah menunggu respon ternyata tidak ada Pemegang----

Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengangkat tangan-

53

mengeluarkan suara Tidak Setuju, untuk itu Pimpinan----
Rapat melanjutkan pemungutan suara dan menyampaikan----
sebagai berikut 2 -------- mann ne 5 Do
Kami persilakan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil-
pemungutan suara yang baru dilakukan. ---------------

Kemudian saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut :--

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, dalam pengambilan-
keputusan ini yang menyatakan 1 -------------movwwwww
1. Tidak Setuju, sebanyak 0 (nol) suaraj----------—-

2. Abstain, sebanyak 100 (seratus) suara: -----------

3. Setuju sebanyak 10.172.096.864 (sepuluh miliar---
seratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh enam-
ribu delapan ratus enam puluh empat) suara/------

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemegang----

saham dengan suara terbanyak, yaitu 100 $ (seratus--

persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan--
secara sah dalam Rapat MENYETUJUI usulan Keputusan--

mata acara Rapat Kelima yang telah disampaikan. ----

Kemudian saya, Notaris membacakan Kesimpulan dari acara-
Rapat dihadapan Para Hadirin. —-- aa
Selanjutnya Pimpinan Rapat manyampaikan sebagai--------
berikut: LA aa LL
Kami atas nama Dewan Komisaris dan Direksi ------em
mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu-ibu dan-

Bapak-bapak, serta para hadirin semua. -----

Dengan ini Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk kami tutup-----

secara resmi pada pukul 16.40 WIB (enam belas lewat-

empat puluh menit Waktu Indonesia Barat) .--

Kita akan segera melanjutkan kepada Rapat Umum------

54

KANTOR NOTARIS
LA AMALIA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

aa —

--Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka------

dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat-----------

dipergunakan sebagaimana mestinya.

--Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,--

pada hari, tanggal dan pukul sebagaimana tersebut dalam-

kepala akta ini dengan dihadiri oleh

1. Nyonya SRI ENDAH WULANDARI, Sarjana Komputer, lahir-

tinggal

Selatan,

2. Nona ANI ZAKIYATUL FUADAH,

tanggal

Jakarta,

Warga Negara Indonesia,

Kecamatan Pesanggrahan,

3671135102840007:

sembilan puluh lima),

Belum/Tidak Bekerja,

Kabupaten Tegal,

3328134507950004,

di Banjarnegara pada tanggal 11-2-1984

di Jakarta, Kampung Baru V/38,

Tetangga 007, Rukun Warga

Karyawan Swasta,

(sebelas-----

Februari seribu sembilan ratus delapan puluh empat),-

bertempat--

Rukut--—-—-——--—-

002, Kelurahan Ulujami, ---

Kota Administrasi Jakarta---

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-------

Nomor Induk Kependudukan

(N.I.K.) ------——

lahir di Tegal, pada-----

5-7-1995 (lima Juli seribu sembilan ratus---

Kelurahan Pekauman Kulon,

Warga Negara Indonesia, -------
bertempat tinggal di Tegal,----

Pekauman Kulon, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,-

Kecamatan Dukuhturi,------

dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.)

pemegang Kartu Tanda Penduduk------

untuk sementara berada di---------

-keduanya merupakan pegawai kantor Notaris,

55

yang saya,-

Hy

Notaris kenal sebagai saksi-saksi. ---------------------
--Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada-
(para-) Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera-
ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, -----
sedangkan (para-) penghadap tidak menandatangani akta--
ini karena telah meninggalkan ruang rapat. -------------
--Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------------
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.---------

an,

ia Amalia, S.H., M.Kn.

56