20260729_IKAI_Perubahan Pengurus_32115925_lamp1.pdf

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Nomor : 90.
An

--Pada hari ini, Selasa, tanggal 30-6-2026 (tiga puluh-

Juni dua ribu dua puluh enam) .------------------550000.

--Pukul 16.48 WIB (enam belas lewat empat puluh delapan-
menit Waktu Indonesia Barat) .--------------————5—55.
--Saya, LIA AMALIA, Sarjana Hukum, Magister------—-—-—-—-——-—
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh-
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian-

akhir akta ini:

--Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas----------—-
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI, Tbk, berkedudukan di-
Kota Administrasi Jakarta Selatan dan beralamat di-----
Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 1, unit 1,-
Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling-
71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota--
Administrasi Jakarta Selatan. ---------------------—————
-suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan---

hukum Negara Republik Indonesia, yang Akta-------------

Pendiriannya telah disesuaikan seluruhnya dan berikut--

-Penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan Undang-undang-
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas---------
sebagaimana ternyata dalam akta Pernyataan Keputusan---
Rapat, tertanggal 12-8-2008 (dua belas Agustus dua ribu-
delapan), nomor 69, akta mana telah mendapat persetujuan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik------

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya-

tertanggal 7-10-2008 (tujuh Oktober dua ribu delapan),-

-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 23-12-2009-
(dua puluh tiga Desember dua ribu sembilan), nomor 103, -
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-
telah diterima dan disimpan dalam database Sistem------
Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-------
ternyata dalam suratnya tertanggal 11-1-2010 (sebelas--
Januari dua ribu sepuluh), nomor AHU-AH.01.10-00705.---
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 12-1-2010-
(dua belas Januari dua ribu sepuluh), nomor 20, akta---
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-------
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 22-1-2010-
(dua puluh dua Januari dua ribu sepuluh), nomor--------
AHU-03590.AH.01.02. Tahun 2010. ----—---—————-—mwwuwo 5
-yang ketiganya dibuat dihadapan PAULUS WIDODO SUGENG, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. ——------------------—
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, yang dibuat dihadapan-
EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister---
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta-----
Barat, tertanggal 9-7)-2015 (sembilan Juli dua ribu Lima-
belas), nomor 28, yang Penerimaan Pemberitahuan--------
Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan disimpan---
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-------
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal
10-71-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas), nomor AHU-

AH 01. 03-095047T p — ass mmm anna AL namamu

KANTOR NOTARIS
LIA AMALIA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

-Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang---
Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa,-
yang dibuat dihadapan DESY MEGAWATI, Sarjana Hukum, ----
selaku pengganti dari HERRY SOSIAWAN, Sarjana Hukum,---
Notaris di Tangerang, tertanggal 22-6-2017 (dua puluh--
dua Juni dua ribu tujuh belas), nomor 104, akta mana---
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata--
dalam Surat Keputusannya tertanggal 11-7-2017 (sebelas-
Juli dua ribu tujuh belas), nomor AHU-0014130.AH.01.02.
TAHUN 2017 juncto Penerimaan Pemberitahuan Perubahan---
Data Perseroan telah diterima dan disimpan dalam-------
database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) --------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-------
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal
11-7-2017 (sebelas Juli dua ribu tujuh belas), nomor---
AHU-AH. 01. 03-01514617--—--—-—---—555—— 5552550 bnar m mma
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, yang dibuat dihadapan-
MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota-------
Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 29-6-2018 (dua-
puluh sembilan Juni dua ribu delapan belas), nomor 20,-
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-
telah diterima dan disimpan dalam database Sistem------
Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-------
ternyata dalam suratnya tertanggal 2-7-2018------------
(dua Juli dua ribu delapan belas), nomor--------------——
AHU-AH.01. 03-02173357 ----—-——————-——— a.n amen

-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 10-10-2018-

(sepuluh Oktober dua ribu delapan belas), nomor 63,----

akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana---
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 12-10-2018-

(dua belas Oktober dua ribu delapan belas), nomor AHU-

0021404. AH.01.02. TAHUN 20187 --—————————— anu eana ——
“Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 29-5-2019-
(dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas), nomor-
214, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran--
Dasar telah diterima dan disimpan dalam database Sistem-
Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-------
ternyata dalam suratnya tertanggal 19-6-2019 (sembilan-
belas Juni dua ribu sembilan belas), nomor AHU-AH.01.03-
028BLST 7 aa KS
-yang keduanya dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA-
NG, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta,
-Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang-
Saham Luar Biasa, yang dibuat dihadapan MIKI-----------
TANUMIKARJA, Sarjana Hukum, tersebut, tertanggal-------
29-5-2019 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan----
belas), nomer 28, akta mana telah mendapat persetujuan-
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----ww
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya-
tertanggal 21-6-2019 (dua puluh satu Juni dua ribu-----
sembilan belas), nomor AHU-0032280.AH.01.02. TAHUN 2019-
juncto Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
telah diterima dan disimpan dalam database Sistem------
Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum darn--

Hak Asasi Manusia Republik indonesia sebagaimana-------

ternyata dalam suratnya tertanggal 21-6-2019 (dua puluh-

KANTOR NOTARIS
UA AMALIA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

Dan

satu Juni dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-
02892157 -----4--5-5555555 555555555. LL LSN NN
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham---
Luar Biasa, yang dibuat dihadapan CHANDRA LIM, Sarjana-
Hukum, Master Of Law, Notaris di Kota Jakarta Utara,---
tertanggal 13-12-2019 (tiga belas Desember dua ribu----
sembilan belas), nomor 25, yang Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan disimpan---
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-------
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal
17-12-2019 (tujuh belas Desember dua ribu sembilan-----
belas), nomor AHU-AH.01.03-0374044 7 -—-—---——---—----——————5
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, yang dibuat dihadapan-
MTKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, tersebut, tertanggal--
21-10-2021 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh--
satu), nomor 38, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar telah diterima dan disimpan dalam-------
database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) --------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-------
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal
17-11-2021 (tujuh belas November dua ribu dua puluh----
satu), nomor AHU-AH.01.03-0474554 7 ----------————-—---——
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 7-10-2024-
(tujuh Oktober dua ribu dua puluh empat), nomor 23, akta-
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-------
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 25-10-2024-

(dua puluh lima Oktober dua ribu dua puluh empat), nomor

AHU-0068528.AH.01.02. TAHUN 20247 ————---————————55555555

5

-Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir
sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan---
Rapat, tertanggal 1-10-2025 (satu Oktober dua ribu dua-
puluh lima), nomor 4, yang Penerimaan Pemberitahuan----
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan disimpan---
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-------

Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal

8-10-2025 (delapan Oktober dua ribu dua puluh lima),---

nomor AHU-AH. 01. 09-0347T LO 7 LA.

-yang keduanya dibuat dihadapan ELIZABETH KARINA-------
LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris-

di Kota Jakarta Selatan.

(selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan") /------
--Berada di Menara Bidakara 2, Jalan Jenderal Gatot----
Subroto Kaveling 71-73, Tebet, Jakarta Selatan, Daerah-
Khusus Ibukota Jakarta, untuk memenuhi. permintaan------
tersebut membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang-
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang---
Saham Luar Biasa Perseroan, yang diadakan pada hari, ---
tanggal, jam dan ditempat sebagaimana diuraikan diatas-
(selanjutnya disebut “Rapat” ) 3 -—mantntntono 0 Won
-Telah hadir dalam Rapat dan menghadap kepada saya, ----
Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama----—

dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: ---------——

IL. Tuan DESRA FIRZA GHAZFAN, lahir di Medan, pada-----
tanggal 21-12-1966 (dua puluh empat Desember seribu-
sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara----—-—-—
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta,

Jalan Tebet Timur III nomor 2, Rukun Tetangga 009, -

JAKARTA

LIA AMALIA, S.H., M.Kn.

Sea

Rukun Warga 008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan--
Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K.) 31740124126600087 ---------——-—————5 5555555
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku Direktur Utama Perseroan7------------------—
-Tuan EMIRZA ADI WIBOWO, Sarjana Ekonomi, Master of-
Science, lahir di Abu Dhabi, pada tanggal 17-10-1990
(tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan-
puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pengadegan Barat
II/2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan
Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi--
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) ---------
31740817109000017 -----—-—-——-——————— non nnnnnnnnnnnn
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku Direktur Perseroan, ------------------—-—--55
-Tuan WILLIAM EDUARD DANIEL, lahir di Kediri, pada-
tanggal 1-1-1962 (satu Januari seribu sembilan ratus
enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Dosen, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Erlangga 1-----
nomor 6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, ------
Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota---
Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.)--
31750701016200307 —--——-————-—————— 55 n LL LL L LS
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----

selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris---------

Independen Perseroanj ----------—————————-------555-

0...

(5 tuan seRvaRDus RAHARDJA DJONOPUTRO, lahir di-------

Bandung, pada tanggal 16-10-1963 (enam belas Oktober
seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di---
Jakarta, Jalan Kebagusan IV Dalam nomor 17, Rukun--
Tetangga Oll, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebagusan, -
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta--

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-

Induk Kependudukan (N.I.K.) 31740416106300077 --
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku Komisaris Independen Perseroanj -----------——
4. Tuan NAUFAL DZAKY RAFIF, lahir di Bandung, pada----
tanggal 7-10-1999 (tujuh Oktober seribu sembilan---
ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara-------
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di-
Bandung, Jalan Terusan DR.Sutami Komplek Surya----
Setra nomor, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, -
Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota-------
Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-

Induk Kependudukan (N.I.K.) 3273090710990002, untuk-

sementara berada di Jakarta:---
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum-
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang-----
Saham Luar Biasa PT Intikeramik Alamasri industri--
Tbk, yang dibuat secara dibawah tangan dan---------
bermeterai cukup, tertanggal 30-6-2026 (tiga puluh-
Juni dua ribu dua puluh enam), yang fotokopinya ---

dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari-

dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama---

8

KANTOR NOTARIS

Tuan RAJA SAPTA OKTOHARI, lahir di Jakarta, pada---
tanggal 15-10-1975 (lima belas Oktober seribu------
sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara-----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di--------
Pontianak, Jalan Sidas nomor 8, Rukun Tetangga 001,-
Rukun Warga 002, Kelurahan Tengah, Kecamatan-------
Pontianak Kota, Kota Pontianak, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.)—-
61710515107500067 ---—----—--——--— aan... LLLS
-dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh--
karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas—-
PT FINIX BANGUN INDONESIA, berkedudukan di Kota----
Administrasi Jakarta Selatan, yang dalam hal ini---
diwakilinya pemilik/pemegang dari 2.572.878.610 (dua
miliar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus-
tujuh puluh delapan ribu enam ratus sepuluh) saham-
dalam Perseroan7 -------------------- 555555
Masyarakat yang hadir secara fisik maupun secara---
elektronik (secara daring) berdasarkan surat-surat-
kuasa fisik yang disampaikan kepada Biro-----------
Administrasi Efek dan kuasa-kuasa elektronik melalui
layanan EasyKSEI, yang bersama-sama mewakili-------
7.621.467.376 (tujuh miliar enam ratus dua puluh---
satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga---
ratus tujuh puluh enam) saham dalam Perseroan.-----
Tuan DERY ANDRIANSAH, lahir di Jakarta, pada-------
tanggal 1-3-1991 (satu Maret seribu sembilan ratus-
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, ------
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan

Jatinegara Kaum Utara, Rukun Tetangga 007, Rukun---

Warga 004, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo
Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K.) 3175020103910002 . ———— LL aa
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku Biro Administrasi Efek, sedemikian mewakili-
PT FICOMINDO BUANA REGISTER, yang hadir atas------—-
Undangan Direksi Perseroan. ----------------nm......
1. Para profesional yang ikut membantu terselenggaranya
Rapat ini, yang hadir atas undangan Direksi--------

Perseroan.-

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, pertama-tama Pembawa

Baik kami langsung saja melanjutkan untuk menghemat-
" waktu, selanjutnya kami akan melanjutkan Para-------
Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, Dewan-
Komisaris, Direksi dan Direksi anak usaha serta jasa-
penunjang kami yang kami hormati, Kami akan masuk---
kedalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa--------
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (selanjutnya---
disebut Rapat) yang akan diselenggarakan pada hari
ini, Selasa, tanggal 30-6-2026 (tiga buluh Juni dua
ribu dua puluh enam). Selanjutnya kami mohon untuk--
statement dari Notaris apakah jalannya Rapat bisa --
dilaksanakan langsung tanpa membacakan beberapa hal-
dalam prosedur Rapat Umum Pemegang Saham, ----------——
dipersilakan, ---- tentrem
Atas pertanyaan Pembawa Acara, saya, Notaris kemudian--

menyampaikan sebagai berikut 3 “ss aa

Baik, tadi untuk Tata Tertib kita kan sudah bacakan-

10

Kei

aa

semua diawal ya, kemudian untuk, selain Tata Tertib
juga kita sudah Mekanisme Pengambilan Suara juga----
sudah kita bacakan juga tadi ya, sudah disampaikan, -
kemudian Mekanisme Untuk Tanya Jawab juga sudah-----
disampaikan, jadi sudah tidak perlu dibacakan lagi,-
kita bisa langsung untuk masuk ke Acara buka Rapat--
oleh Pimpinan Rapat, terima kasih. ------------------
mudian Pembawa Acara menyampaikan sebagai berikut:---
Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai Rapat---
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dipersilakan kembali
Bapak WILLIAM EDUARD DANIEL, selaku Komisaris Utama-

Perseroan yang ditunjuk Dewan Komisaris untuk kembali

Ra

memimpin Rapat Umum Luar Biasa hari ini, terima kasih.
mudian Bapak WILLIAM EDUARD DANIEL selaku Pimpinan---
pat menyampaikan sebagai berikut :--------------—-—--——
Terima kasih, hadiri Para Pemegang Saham PT---------
INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk, yang saya--------
hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran
Bapak dan Ibu pada acara Rapat Umum Pemegang Saham--
Luar Biasa pada hari ini.-----------------—-—----—55
Kini kita memasuki acara Rapat Umum Pemegang Saham--
Luar Biasa PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk dan-
saya selaku Komisaris Utama Perseroan akan memimpin-
jalannya Rapat ini sebagai Pimpinan Rapat.----------
Rapat pada hari ini akan berlangsung dengan Tata----

Tertib dan tata acara pengambilan keputusan yang-

telah disampaikan dan dibacakan sebelumnya oleh-----
Pembawa. ACA LL LL LL LA ALAN

Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar-

dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan--

11

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan-
Terbuka (selanjutnya disebut dengan POJK 15/2020), --
Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai---
berikut: amen nan ama EL nana
1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan-
Bursa Efek Indonesia mengenai penyampaian dan----
pemberitahuan Mata Acara Rapat melalui surat-----
tertanggal 18-5-2026 (delapan belas Mei dua ribu-
dua puluh enam) nomor 006/IKAI/V/2026 dan ralat--
penyampaian dan pemberitahuan Mata Acara Rapat---
melalui surat tertanggal 8-6-20265 (delapan Juni--
dua ribu dua puluh enam) nomor 010/IKAI/VI/2026.-
2. Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 23-5-2026-
(dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh enam) dan-
Pemanggilan Rapat pada pada tanggal 8-6-2026----—
(delapan Juni dua ribu dua puluh enam), masing---
masing dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia,
situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA----
(“Penyedia electronic RUPS") atau selanjutnya----
disingkat “Penyedia e-RUPS”), dan situs web------
Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa-----

Inggris. entar bnr

Bapak Ibu para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham
Perseroan yang saya hormati. Sebelum saya membuka---
Rapat ini, perlu saya tanyakan kepada Ibu Notaris---
yang akan membuat Berita Acara Rapat hari ini, ------
mengenai berapa jumlah saham yang hadir pemegang----

saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini--

serta apakah jumlah saham yang pemegang saham yang--

KANTOR NOTARIS
UA AMALIA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

At

me

hadir tersebut telah memenuhi persyaratan-----------
mengenai kuorum penyelenggaraan Rapat yang----------
disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, saya----
persilakan. --------------------5--55555000
as pertanyaan Pimpinan Rapat, saya, Notaris kemudian-
nyampaikan sebagai berikut :----------------——---5...
Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, sehubungan-
dengan Mata Acara Rapat yang telah dibacakan, untuk-
Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut :-
Sesuai Pasal 23 ayat 7 huruf a. Anggaran Dasar------
Perseroan juncto Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang----
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, -----
juncto Pasal 43 huruf a POJK 15/2020 yaitu tentang--
RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari-
“aya (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham-
dengan hak suara hadir atau diwakili.--------------—-
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per recording date-
tanggal 5-6-2026 (lima Juni dua ribu dua puluh enam)-
yang disiapkan oleh PT Ficomindo Buana Register-----
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan Daftar--
Hadir Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dalam Rapat--
ini, serta keabsahan dari pada surat-surat kuasa yang
diberikan termasuk kuasa elektronik melalui layanan-
ecASY KSEI, saham yang hadir dan/atau diwakili dalam-
Rapat ini adalah sebanyak 10.194.345.986 (sepuluh---
miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus-
empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh--
enam) Saham, yang merupakan 76,6158 (tujuh puluh enam

koma enam satu lima Persen) dari total saham Perseroan

sebanyak 13.305.799.387 (tiga belas miliar tiga ratus

13

Lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu--
tiga ratus delapan puluh tujuh) Saham yang merupakan-
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan-
sampai dengan tanggal 5-6-2026 (lima Juni dua ribu--
dua puluh enam) dan mempunyai hak suara yang sah.---
Oleh karena itu ketentuan mengenai jumlah kuorum----
sebagaimana disebutkan sebelumnya telah terpenuhi, --
maka Rapat ini dapat dilaksanakan untuk membicarakan-
seluruh Mata Acara Rapat. ----- sen
Demikian saya sampaikan, Bapak Pimpinan Rapat, ------
terima kasih. -------- Tn
Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut :-
Terima kasih Ibu Notaris atas laporan tadi, ---------
tapi saya akan mereconfirm lagi bahwa dari Panggilan
Rapat agendanya ternyata memerlukan kuorum untuk----
Rapat Umum Luar Biasa yaitu lebih dari 3/4 (tiga per-
empat) dari Pemegang Saham, apakah ini sudah--------
terpenuhi ?----- en 2» 22
Kemudian saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut:---
Sudah Bapak, ini 76,615$8 (tujuh puluh enam koma enam
satu lima Persen) lebih dari 758 (tujuh puluh lima-
Per SEN) AAA AL as 2222 22 AL
Setelah menerima Laporan dari saya, Notaris, Pimpinan--
Rapat menyampaikan sebagai berikut 1 -------- mma
Baik, terima kasih ibu Notaris, -------------———55
Oleh karena persyaratan sehubungan dengan--------ewu
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-
ini, baik mengenai pemberitahuan, pemanggilan maupun-
kuorum telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan--

14

KANTOR NOTARIS
LIA AMALIA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

Ke

Dm”

pada hari ini, Selasa, 30-6-2026 (tiga puluh Juni dua
ribu dua puluh enam), kami nyatakan sah dan berhak--
untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan----
mengikat. Selanjutnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha-
Esa, Rapat kami buka dengan resmi pada pukul--------

16.48 WIB (enam belas lewat empat puluh delapan menit-

Waktu Indonesia Barat).

mudian Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut:--

Selanjutnya sesuai dengan Pemanggilan yang telah-
dilakukan, Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar-
Biasa ini adalah :-----------——-——000
Persetujuan untuk pemberian Jaminan Perseroan-----
(Corporate Guarantee), pengikatan jaminan, serta--
tindakan korporasi lainnya terkait fasilitas kredit
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama PT Saka---

Mitra Sejati, PT Internusa Keramik Alamasri, dan--

PT Hotel Properti Internasional.--—-
Yang ketiganya adalah anak perusahaan dari--------

PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk. Jadi perlu--

kami sampaikan bahwa anak-anak perusahaan dari--
Intikeramik Alamasri Industri mendapat kepercayaan-
dari bank mandiri untuk mendapatkan fasilitas-----
keuangan akan tetapi disyaratkan agar sebagai-----
holding company Intikeramik Alamasri Industri harus
memberikan jaminan perusahaan (corporate----------

guarantee), jadi ini adalah agenda Rapat Umum Luar-

Saya persilakan Direktur Perseroan untuk memberikan-

paparan terkait mata acara ini, mohon disampaikan, --

15,

corporate guarantee atau jaminan perusahaan, saya---

persilakan. —------- Lan
Dalam kesempatan tersebut Bapak DESRA FIRZA GHAZFAN---—
selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan sebagai---
berikut 2 --- LL
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, -----------mmon5
Para Pemegang Saham yang kami hormati, --------------
Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk mendukung-
kegiatan usaha recovery maupun Group dari perusahaan-
IKAI ini, Perseroan melakukan, harus melakukan stand-
planning atas seluruh pembiayaan di perbankan, ------
sebagai catatan tahun lalu itu, INKA NPL di Mandiri-
dan juga SMS NPL di Bukopin hal-hal tersebut harus--
diperbaiki, kalau ga kita ga bisa kedepannya, terkait
dengan hal tersebut perbaikan atau recovery dari----
status yang ga current menjadi current lagi menjadi-
lancar, kami kemudian melakukan beberapa action, yang
intinya adalah kami berhasil untuk bernegosiasi-----
dengan Mandiri dan kemudian mendapatkan persetujuan-
untuk fasilitas pembiayaan dari single bank, kita---

sederhanakan menjadi single bank. -—------—-snomowne

Sebagai bagian daripada rencana tersebut, Bank-
Mandiri memerlukan dalam hal diperlukan adanya------
Corporate Guarantee sebagai jaminan kepada pihak----
pemberi fasilitas pembiayaan dari Mandiri tersebut.-
Corporate Guarantee ini adalah point penting yang---
dipersyaratkan oleh Bank Mandiri. ------- 55m

Manajemen memutuskan bahwa pemberian Corporate------

Guarantee ini tentunya lebih baik jika dilakukan----

16

KANTOR NOTARIS
LIA AMALIA, S.H., M.Kn.
JAKARTA

melalui persetujuan Pemegang Saham. -----------------
Corporate Guarantee yang akan diberikan oleh--------
Perseroan akan dilakukan dengan tetap memperhatikan-
prinsip kehati-hatian (prudential principle), tata--
kelola perusahaan yang baik (good corporate---------
governance) itu merupan prinsip utama kami, serta---
melalui evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan pihak-
yang dijamin dalam memenuhi kewajibannya.-----------
Direksi juga akan memastikan bahwa pemberian--------
Corporate Guarantee ini dilakukan dengan------------
memperhatikan kepentingan terbaik Perseroan dan tidak
menimbulkan dampak material yang merugikan kondisi--
keuangan Perseroan, tujuan kita adalah untuk bisa---

memperbaiki Perusahaan yang lebih baik lagi.-------

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi mengajukan-

kepada Rapat untuk memberikan persetujuan kepada----
Perseroan dalam memberikan Corporate Guarantee, -----
termasuk memberikan kuasa kepada Direksi, dengan hak-
substitusi apabila diperlukan, untuk melakukan------
seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan—
pelaksanaan pemberian Corporate Guarantee 'ini,-
termasuk namun tidak terbatas pada penentuan syarat-
dan ketentuan, penandatanganan seluruh dokumen yang-
diperlukan, serta pelaksanaan tindakan hukum lainnya-
yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku. -----------------———555000
Dengan demikian, Direksi memohon persetujuan Pemegang
Saham atas usulan pemberian Corporate Guarantee ini-
sebagaimana diuraikan diatas dan untuk pengambilan--

keputusan dikembalikan kepada Pimpinan Rapat, -------

17

Ke

se

Silakan, ce

mudian Pimpinan Rapat melanjutkan dan menyampaikan---

bagai berikut:----
Terima kasih atas penjelasannya, perlu kami sampaikan
apresiasi sebagai catatan dari kami, sebagai Pimpinan
Rapat bahwa anak-anak Perusahaan PT Intikeramik-----
Alamasri Industri memang merencanakan melakukan satu-
perbaikan secara perlahan, dan juga melakukan satu--
upaya ekspansi dan rencana-rencana lain dan untuk itu
perlu pembiayaan dan ternyata memang anak-anak usaha-
dari PT Intikeramik Alamasri Industri, PT IKAI ini,-
mendapat kepercayaan dari Bank ini sesuatu yang-----
sangat luar biasa, akan tetapi memang sebagai------
Holding Company disyaratkan agar atas kepercayaan---
dari Bank, IKAT sebagai Holding Company disyaratkan-
untuk memberikan Corporate Guarantee, untuk itu maka-
agenda yang di Rapat ini adalah bahwa jika ada------
pertanyaan dari Para Pemegang Saham terkait dengan-
Corporate Guarantee, yang akan dimintakan persetujuan
atau tanggapan kami persilakan untuk mengisi formulir
“Lembar Pertanyaan” secara lengkap dan menyerahkan--
kepada petugas Rapat. Bagi para Pemegang Saham/Kuasa-
Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan akan-

mengajukan pertanyaan, saran dan masukan dapat------

disampaikan secara tertulis melalui aplikasi----

SASY, KSEI. ——--—------- mn —— nuno

18

LIA AMALIA, S.H., M.Kn.

KANTOR NOTARIS
JAKARTA

Aa |

mma

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. --------------—
Kemudian saya, Notaris, menyampaikan sebagai berikut:--
Tidak ada pertanyaan Bapak Pimpinan Rapat, sehingga-
Rapat dapat dilanjutkan untuk pengambilan keputusan-
silakan, terima kasih. ------------—-————---n-5050000
Kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara, untuk itu-
Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut :---------—
Terima kasih atas laporannya, saya persilakan untuk-

melanjutkan melaksanakan perhitungan suara. ---------

Kami persilakan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil----
pemungutan suara yang baru dilakukan. ------------------
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, dalam pengambilan-
keputusan ini yang menyatakan :---------------------
1. Tidak Setuju, sebanyak 596 (lima ratus sembilan--
| puluh enam) suaraj ------------------------55--555
2. Abstain, sebanyak 95.900 (sembilan puluh lima ribu-

sembilan ratus) suaraj----------------—----——--——

3. Setuju sebanyak 10.194.249.490 (sepuluh miliar---
seratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat-
puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh---

Rupiah) suara7 ---------------55550000

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemegang----
saham dengan suara terbanyak, yaitu 99,99 $ (sembilan
puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen)-
dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat MENYETUJUI usulan Keputusan mata acara--
Rapat yang telah disampaikan. ---------------------—-
Setelah itu Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai--------

berikut 1? -----------5nnnnn nan nnnnnn25

Terima kasih Ibu Notaris, saya mau mengkonfirmasi---

19

corporate approval atau jaminan perusahaan, telah---
disampaikan kepada Para Pemegang Saham dan Pemegang-
Saham secara mayoritas lebih dari 3/4 (riga per empat)
yaitu 99,99 8 (sembilan puluh sembilan koma sembilan-
puluh sembilan persen) menyetujui. Maka dengan ini--
saya nyatakan sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu-
Notaris, dengan demikian Rapat Mata Acara Pertama---
memutuskan Menyetujui usulan yang telah disampaikan
sebelumnya. ------- LL ALL AI
 , KETUK PALU SATU KALI ---------mane5
Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham---
yang kami hormati, karena tidak ada lagi agenda lain
yang diputuskan, maka dengan demikian, ---------owa
Dengan selesainya Mata Acara Rapat ini, maka selesai-

pula seluruh rangkaian acara Rapat Umum Pemegang----

Saham Luar Biasa Perseroan pada hari ini.----
Kami atas nama Dewan Komisaris dan Direksi----------
mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu-ibu dan-

Bapak-bapak Para Pemegang Saham serta para hadirin--

Dengan ini Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-----
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk kami tutup-----
secara resmi pada pukul 17.01 WIB (tujuh belas lewat-

satu menit Waktu Indonesia Barat). ------ 5-5 ar

—--PALU DIKETUK TIGA KALI------—————-—w.
Selanjutnya acara saya kembalikan kepada Pembawa----

Acara, untuk melanjutkan acara ini, terima kasih.---

Akhirnya Pembawa Acara menyampaikan sebagai-----------5

berikut 1-----——- mmm mann nan mona

KANTOR NOTARIS
LIA AMALIA, S.H., M.Kn.
JAKARTA Pe

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. -----------------——
Bapak-bapak dan Ibu-ibu Pemegang Saham, Kuasa-------
Pemegang Saham serta hadirin yang kami hormati,-----
selesailah sudah seluruh rangkaian Rapat pada hari--
ini, mudah-mudahan dikemudian hari PT INTIKERAMIK---
ALAMASRI INDUSTRI Tbk dapat semakin terus berkembang-
dari waktu ke waktu. --------------------—-—-55550000
Terima kasih atas kehadiran bapak ibu, dan dukungan-
bapak ibu semua, jasa penunjang dan Pemegang Saham--
dan Stakeholder yang hadir pada hari ini.-----------
Saya mewakili Perseroan mengucapkan terima kasih atas

kesempatannya dan sampai jumpa pada kesempatan------

lainnya, terima kasih, selamat sore. ----------------
--Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka------
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat-----------

dipergunakan sebagaimana mestinya. -------------------——

--Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,--
pada hari, tanggal dan pukul sebagaimana tersebut dalam-

kepala akta ini dengan dihadiri oleh :----------------—

1. Nyonya SRI ENDAH WULANDARI, Sarjana Komputer, lahir-
di Banjarnegara pada tanggal 11-2-1984 (sebelas-----
Februari seribu sembilan ratus delapan puluh empat),-
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat--
tinggal di Jakarta, Kampung Baru V/38, Rukun--------
Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Ulujami,---
Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-------

Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) ---------—————————-

mmm

2. Nona ANI ZAKIYATUL FUADAH, lahir di Tegal, pada-----
tanggal 5-7-1995 (lima Juli seribu sembilan ratus---
sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, -------
Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Tegal,----
Pekauman Kulon, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,-
Kelurahan Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuhturi,------
Kabupaten Tegal, pemegang Kartu Tanda Penduduk------
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.)------------

3328134507950004, untuk sementara berada di---------

-keduanya merupakan pegawai kantor Notaris, yang saya, -
Notaris kenal sebagai saksi-saksi. --------------------—
--Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada-
(para-) Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera-
@itandstangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris,-----
sedangkan (para-) penghadap tidak menandatangani akta--
ini karena telah meninggalkan ruang rapat.-------------
--Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------------
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.---------

ota Jakarta Selatan

22