Back to announcement
20251022_BPII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31978922_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review BPIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.934
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 968/SI.Not/X/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Senin, 20 Oktober 2025. Tempat : Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Jakarta Selatan 12920. Pukul : 14.11 — 14.25 WIB. Mata Acara : - Persetujuan atas rencana pengalihan saham treasuri Perseroan untuk ditarik kembali dengan cara pengurangan modal sesuai dengan Pasal 21 Ayat b POJK No. 29/POJK.04/2023 dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal tersebut. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 20 Oktober 2025, dengan nomor 141. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : -Direktur Utama : Tuan Doktorandus RUDI SETIADI TJAHJONO: -Direktur : Tuan LUO XUDE: Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : -Komisaris Utama : Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR: -Komisaris Independen : Nyonya PAULIN ANGELINE: Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 8.881.735.000 saham atau mewakili 89,36Yo dari 9.884.153.240 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Page 2 OCR 0.929
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5 Jakarta - 11140 A Telp. :021-6301511 Fax. : 021-6337851 Email: christina@notarischristina.com Hasi Pemungutan Suara : l “Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain, -Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju, f -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat Keputusan Rapat : a. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (Saham Treasuri) dengan cara ditarik kembali sebagai pengurangan modal, yaitu sebanyak 425.820.000 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham telah dibeli oleh Perseroan, sehingga menurunkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebanyak 10.309.973.240 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp51.549.866.200,00 (lima puluh satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) menjadi 9.884.153.240 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp49.420.766.200,00 (empat puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh juta tujuh yatus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang selanjutnya merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan. b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjittnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 20 Oktober 2025. , ARE Kota Administrasi Jakarta Barat Ta N
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×2
unresolved
person
MHum
p.1 ×2
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×2
unresolved
person
Doktorandus RUDI SETIADI TJAHJONO
· Direktur Utama
p.1
unresolved
person
LUO XUDE
· Direktur
p.1
unresolved
person
IRENA ISTARY ISKANDAR
· Komisaris Utama
p.1 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
103 ms
13 Sep 2026 14:50
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'IRENA ISTARY ISKANDAR',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-10-20',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '14:25:00',
'time_start': '14:11:00',
'venue': 'Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, '
'Jakarta Selatan 12920.'}