Back to announcement
20251020_RINA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31978480_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review RINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. Matahari l, Blok 1.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38
SURAT KETERANGAN
NOMOR: 05AlOTlXl2025
Yang bertandatangan dibawah ini, saya, Dr. YURISA MARTANTI, SH,MH, Notaris di Jakarta,
dengan ini menerangkan :
Bahwa pada hari Jumat, tarrggal tujuhbelas Oktober duaribu duapuluh lima (17 -10- 2025),
berada di Hotel Liberta Kemang, Jalan Kemang 1 No: 6, Jakarta Selatan, telah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Untuk selanjutnya disebut "RUPSLB") PT.
MENARA CAPITAL NUSANTARA, Tbk, yang berkedudukan dan berkantor pusat di
Jakarta Selatan (Untuk selanjutnya di sebut 66Perseroan") yang dibuka pada pukul sepuluh
lebih limapuluh tiga menit Waktu Indonesia Barat (10.53 WIB) dan ditutup pada pukul
sepuluh lebih limapuluh enam menit Waktu Indonesia Barat (10.56 WIB).
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, pemberitahuan untuk
RUPSLB telah diiklankan pada surat kabar Harian Terbit dan LINKBISNIS, pada hari
Jumat, tanggal 19 September 2025 dan panggilan Rapat telah diiklankan pada surat
kabar Harian Terbit dan LINKBISNIS pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025.
Dalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sejumlah
696.250.000 (enamratus sembilanpuluh enam juta duaratus limapuluh ribu) lembar
saham atau mewakili 85,96% (delapanpuluh lima koma sembilan enam persen) saham
yang mempunyai hak suara yang sah, sebagaimana dalam Daftar Hadir Para Pemegang
Saham yang telah dikeluarkan oleh PT. SINARTAMA GUNITA, yang ditunjuk oleh
Perseroan selaku Biro Administrasi Efek Perseroan tertanggal tujuhbelas Oktober
duaribu duapuluh lima (17-10-2025), pada pukul sepuluh lebih duapuluh satu menit Waktu
Indonesia Barat (10.21 WIB).
Karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat I Undang-Undang nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 ayat la Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi
dan RUPSLB dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan
mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.
- Adapun Keputusan yang telah disetujui oleh RUPSLB tersebut adalah :
Page 2
DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. Matahari l, Blok !.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
(021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38
..Telp.:
Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat memutuskan :
- Menerima dan menyetujui untuk mengangkat DWI SAI\TOSO selaku Direktur Utama
perseroan sehingga susunan Dewan Direksi menjadi sebasgai berikut:
- Direktur Utama : DWI SAI\TOSO ;
- Direktur : CIIRISTRI WAHYU WIBOWO;
- Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal tujuhbelas Oktober duaribu duapuluh
lima (17-10-2025), nomor : 10, yang dibuat oleh Saya, Notaris.
- Bahwa Salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam penyelesaian administrasi di
kantor kami.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 19 Sep 2025 · – |
| Present | 696,250,000 (85.96%) |
| Chair | — |
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DT. YURISA MARTANTI
p.1 ×4
unresolved
org
PT. MENARA CAPITAL NUSANTARA
p.1
unresolved
—
TOSO
· Direktur Utama
p.2
unresolved
person
DWI SAI
· Direktur Utama
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
527 ms
12 Sep 2026 22:34
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-09-19',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '85.96',
'shares_present': '696250000'}