Back to announcement
20251020_RINA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31978480_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review RINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARIA
Jl. Matahari l, Blok 1.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakada Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38
SURAT KETERANGAN
NOMOR: 04AlOTtXl2025
Yang bertandatangan dibawah ini, saya, Dr. YURISA MARTANTI, SH,MH, Notaris di Jakarta,
dengan ini menerangkan :
Bahwa pada hari Jumat, tanggal tujuhbelas Oktober duaribu duapuluh lima (17 -10- 2025),
berada di Hotel Liberta Kemang, Jalan Kemang I No: 6, Jakarta Selatan, telah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Untuk selanjutnya disebut "RUPST") PT.
MENARA CAPITAL NUSANTARA, Tbk, yang berkedudukan dan berkantor pusat di
Jakarta Selatan (Untuk selanjutnya di sebut "Perseroan") yang dibuka pada pukul sepuluh
lebih duapuluh lima menit Waktu Indonesia Barat (.10.25 WIB) dan ditutup pada pukul
sepuluh lebih empatpuluh sembilan menit Waktu Indonesia Barat (10.49 WIB).
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, pemberitahuan untuk
RUPST telah diiklankan pada surat kabar Harian Terbit dan LINKBISNIS, pada hari
Jumat, tanggal 19 September 2025 dan panggilan Rapat telah diiklankan pada surat
kabar Harian Terbit dan LINKBISNIS pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025.
Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sejumlah
696.250.000 (enamratus sembilanpuluh enam juta duaratus limapuluh ribu) lembar
saham atau mewakili 85,96y" (delapanpuluh lima koma sembilan enam persen) saham
yang mempunyai hak suara yang sah, sebagaimana dalam Daftar Hadir Para Pemegang
Saham yang telah dikeluarkan oleh PT. SINARTAMA GUNITA, yang ditunjuk oleh
Perseroan selaku Biro Administrasi Efek Perseroan tertanggal tujuhbelas Oktober
duaribu duapuluh lima (17-10-2025), pada pukul sepuluh lebih duapuluh menit Waktu
Indonesia Barat (10.20 WIB).
Karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat I Undang-Undang nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi
dan RUPST dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan
mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.
- Adapun Keputusan yang telah disetujui oleh RUPST tersebut adalah :
Page 2
DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTAR]S DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. Matahari I, Blok 1.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38
Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat memutuskan :
1. Agenda Pertama
Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 3l Desember 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan
Perseroan yaitu Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
komprehensif lain tahun buku2024 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan ALEX
BELVIN & REKAN, dengan pendapat Wajar Dengan Pengecualian dan Laporan
tugas pengawasan Dewan Komisaris serta selanjutnya memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas penguusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku
2024.
2. Agenda Kedua
Menerima dan menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
memilih dan menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan
iain penunjukannya.
- Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal tujuhbelas Oktober duaribu
duapuluh lima ( 17-10-2025) , nomor : 09, yang dibuat oleh Saya, Notaris.
- Bahwa Salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam penyelesaian
administrasi di kantor kami.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebenamya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.
MARTANTI,SH,MH)
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DT. YURISA MARTANTI
p.1 ×4
unresolved
org
PT. MENARA CAPITAL NUSANTARA
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan ALEX BELVIN & REKAN
p.2
unresolved
person
MARTANTI
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
561 ms
12 Sep 2026 22:34
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-09-19',
'meeting_type': 'AGM'}