Back to announcement
20251013_SMDM_Pemanggilan RUPS_31966948_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted SMDMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.927
PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk. TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SURYAMAS DUTAMAKMUR TBK (“Perseroan”) Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib yang berlaku bagi seluruh peserta Rapat sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai “Rapat”): Tata Tertib Pelaksanaan Rapat a. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa a. The Meeting will Indonesia. Pemegang Saham yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia, dapat menyampaikan pertanyaan dan pendapat dalam bahasa Inggris. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) b. Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. Bagi pemegang saham yang tidak hadir secara fisik dapat mengikuti jalannya Rapat melalui situs web KSEI di https://akses.ksei.co.id. Rapat ini tunduk pada ketentuan kuorum d. sebagaimana diatur dalam AD Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), dengan ketentuan sebagai berikut: “Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat (Pasal 16 ayat 2 huruf (a) romawi (i) AD Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 UUPT)”. Seluruh agenda Rapat akan dibahas secara berkesinambungan. Setelah pembahasan setiap agenda selesai, Ketua Rapat/Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usulan, dan/atau saran sebelum dilakukan pemungutan suara mengenai agenda Rapat 1 RULES OF CONDUCT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT SURYAMAS DUTAMAKMUR TBK (“The Company”) The Company has established the Rules of Conduct applicable to all participants in connection with the Extraordinary General Meeting of Sharehoiders (hereinafter referred as "the Meeting”): Rules of Conduct for the Meeting Cc. be conducted in Indonesian. Shareholders who are not proficient to speak in Indonesian may submit their guestions and opinions in English. Referring to Article 15 (1) of the Company Article of Association (“AOA”), the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners. The Shareholders who are not physically present at the Meeting may observe the proceedings of the Meeting via the KSEI website at https://akses.ksei.co.id. The guorum reguirements for this Meeting refer to the provisions of the Company AoA, Law Num. 40 of 2007 pertaining to Limited Liability Company (“UUPT”) and/or Financial Services Authority Rules Num. 15/POJK.04/2020 pertaining the Planning and Conduct of the General Meeting of Shareholders of the Public Company (“POJK 15/2020”), as follows: "The Meeting can be carried if more than 1/2 (one-half) of the shares with valid voting rights are present or represented at the Meeting (Article 16 paragraph (2) letter an item II) of the Companys AoA conjunction to Article 86 (1) UUPT.“ Al items of the agenda Meeting will be discussed in succession. Upon completion of the discussion for each agenda item, the Chairperson of the Meeting will provide an opportunity for Shareholders or their proxies to raise guestions, opinions, proposals, and/or suggestions prior to the voting, under the following procedures: Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marein 164 Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 INDONESIA Tel. : (62-21) 5793 6733 (Hunting) Fax. : (62-21) 5793 6730
Page 2 OCR 0.933
yang dibicarakan, dengan ketentuan sebagai berikut: i. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) per tanggal 10 Oktober 2025, pukul 16.00 WIB, atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak mengajukan pertanyaan, pendapat, usulan, dan/atau saran dalam Rapat ini, ii. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, pendapat, usulan, dan/atau saran diminta untuk mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Dalam formulir tersebut harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakili, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Formulir pertanyaan akan dikumpulkan oleh petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat/Pimpinan Rapat, dan il. Ketua Rapat/Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan secara bergantian, dapat meminta bantuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan secara lisan. 9. Keputusan setiap agenda Rapat dapat diambil setelah seluruh pertanyaan dijawab dan/atau sesi tanya jawab dinyatakan selesai. h. Semua keputusan akan dicapai melalui musyawarah untuk mufakat. iL Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat akan diambil melalui pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut: i. Hanya pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS per tanggal 10 Oktober 2025, atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak memberikan suara dalam Rapat ini: dan ii. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan, sebagai berikut: Pertama: Peserta yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan. Sudirman Plaza Business Complex. Plaza Marein 16" Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 INDONESIA Tel. : (62-21) 5793 6733 (Hunting) Fax. : (62-21) 5793 6730 2 i. Only Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register (“DPS”) as of October 10, 2025, at 16.00 Western Indonesia Time (WIB), or their proxies as proven by a valid power of attorney, who are entitled to raise guestions, opinions, proposals, and/or suggestions in this Meeting, Ii. Shareholders or their proxies who wish to raise guestions, opinions, proposals, and/or suggestions are reguired to raise their hands so that the officers can provide a Guestion Form. The form must provide details such as name, address, title, name of the company represented, the number of shares held or Tepresented, along with their guestion or opinion to be submitted. The completed form will be collected by the Officer and submitted to the Chairperson of the Meeting, and li. The Chairperson of the Meeting will provide answers or responses one by one, or may reguest assistance from members of the Directors, members of the Board of Commissioners, or appoint other parties to answer verbaliy the guestions raised. 9. Resolutions for each agenda item will be deliberated following all guestions that have been answered and/or the guestion-and- answer session has concluded. h. Resolutions shall be sought through deliberation to achieve a consensus. IL If consensus cannot be achieved through deliberation, the resolutions shall be determined through a voting process, with the following procedures: L Only shareholders whose names are registered in the DPS as of October 10, 2025, or their authorized proxies as proven by a valid power of attorney, are entitled to vote at this Meeting: and li. Voting will be conducted by raising hands, as follows: First: Those itending to cast a blank vote are reguested to raise their hands.
Page 3 OCR 0.935
Kedua: Peserta yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan. Ketiga: Peserta yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan. - Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau blanko diminta untuk mengisi Kartu Suara, yang akan dikumpulkan oleh petugas pada saat peserta mengangkat tangan. - Suara blanko akan dianggap sebagai suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dalam Rapat. - Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham secara langsung dalam Rapat untuk setiap Agenda akan dihitung bersama dengan suara yang dikeluarkan melalui e- voting menggunakan sistem @ASY.KSEI. Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali yang mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. Notaris dengan dibantu oleh Badan Administrasi Efek (BAE) akan melakukan verifikasi dan penghitungan suara atas setiap mata acara Rapat yang diputuskan dalam Rapat. Selama Rapat berlangsung, para peserta dimohon untuk mematikan suara ponsel demi menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya Rapat. . Laporan Materi Rapat dapat diakses dengan mengunduhnya melalui Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia, dan Situs Web eASY.KSEI. Pemegang Saham atau kuasanya dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui Tata Tertib Rapat ini yang telah diunggah di Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia, dan Situs Web @ASY.KSEI. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat. 3 Second: Those who disagree with the proposal are reguested to raise their hands. Third: Those who do not raise their hands will be deemed to have approved the proposed resolution. - Shareholders who vote against or choose to submit a blank vote are reguired to fill in the Voting Card, which will be collected by the officer when they raise their hands. A blank vote shall be considered as a vote align with the majority vote Of the Shareholders who submitted their votes at this Meeting. - Votes submitted directly by the Sharehoiders in the Meeting for each agenda item will be counted together with votes submitted via e- voting through the eASY.KSEI system. Each 1 (one) share entitled its holder to cast 1 (one) vote. If a Shareholder held more than 1 (one) share, they are reguired only to vote once, with their vote shal! represent all the total shares they held or represent. The Notary, assisted by BAE, will verify and tally the votes for each agenda resolved in the Meeting. During the Meeting, participants are kindly reguested to silence their mobile phones to maintain conduct order and ensure a conducive Meeting. . The Meeting Materials Report can be accessed and available for download on the Company's Website, the IDX Website, and the eASY.KSEI Website. Shareholders or their proxy is presumed to have read, understood, and agreed to the Rules of Conduct of this Meeting as published on the Company's Website, the IDX Website, and the eASY.KSEI Website. These Rules of Conduct shall apply from the Official opening of the Meeting by the Chairperson until the Meeting is officially closed. Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marein 16" Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 INDONESIA Tel. : (62-21) 5793 6733 (Hunting) Fax. : (62-21) 5793 6730
Page 4 OCR 0.935
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas IF any disparities arise in the interpretation of informasi yang disampaikan dalam Bahasa Inggris information disclosed in the English version compared dan Bahasa Indonesia, maka informasi dalam Bahasa to the Indonesian version, the Indonesian version Indonesia yang akan digunakan sebagai acuan. shall prevail and be regarded as the authoritative reference. 4 Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marein 16" Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 INDONESIA Tel. : (62-21) 5793 6733 (Hunting) Fax. : (62-21) 5793 6730
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Administrasi Efek
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.