Back to announcement
20251003_HAIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31954109_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed HAISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
BIASA OF SHAREHOLDERS
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
No. 424/HIS-JKT/CORSEC-UM05/X/2025 No. 424/HIS-JKT/CORSEC-UM05/X/2025
Direksi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk The Board of Directors PT Hasnur Internasional
(“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, Shipping Tbk (“the Company”), its domicile at
dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan South Jakarta, hereby announces that the
telah menyelenggarakan Rapat Umum Company convened the Extraordinary General
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada : Meeting of Shareholders (“Meeting”) on :
Hari/Tanggal : Rabu / 01 Oktober 2025 Day/Date : Wednesday / October
Pukul : 14.55 – 15.06 WIB 1st, 2025
Tempat : Grand Oakwood Room – Time : 14.55 – 15.06 WIB
Veranda Hotel Venue : Grand Oakwood Room –
Pakubuwono, Jl. Kyai Veranda Hotel
Maja No.63, Kel. Kramat Pakubuwono, Jl. Kyai
Pela, Kec. Kebayoran Maja No.63, Kel. Kramat
Baru, Kota Jakarta Pela, Kec. Kebayoran
Selatan, Daerah Khusus Baru, Kota Jakarta
Ibukota Jakarta 12130. Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12130.
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi A. Members of the Board of Commissioners
Perseroan yang hadir pada saat Rapat and the Board of Directors of the Company
who present at the Meeting
Dewan Komisaris Board Of Commissioners
Komisaris Utama : Zainal Hadi HAS HB President : Zainal Hadi HAS HB
Komisaris : Iwanho Commissioner
Komisaris : Nur Prasetyo Commissioner : Iwanho
Independen Independent : Nur Prasetyo
Commissioner
Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Jayanti Sari President Director : Jayanti Sari
Direktur : Rahmad Pudjotomo Director : Rahmad Pudjotomo
Direktur : Laorentina Devi Director : Laorentina Devi
Direktur : Rickie Director : Rickie
HEAD OFFICE BANJARMASIN OFFICE Page 1 of 5
O ice 8 Building, 3rd floor, Jl. Berangas Timur No. 121,
Jl. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan, Alalak, Banjarmasin,
DKI Jakarta, 12190. Kalimantan Selatan, 70582.
Phone : (+6221) 29343888
Fax : (+6221) 29343777
Web : pthis.id
Page 2
B. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang B. Number of Shares with Valid Voting Right
Hadir dalam Rapat Presented in the Annual General Meeting of
Shareholders
Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil The Shareholders and/or their
pemegang saham yang seluruhnya mewakili proxy/representative representing
2.022.447.300 (dua miliar dua puluh dua juta 2,022,447,300 (two billion twenty two million
empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga four hundred forty seven thousand and three
ratus) saham atau merupakan 77,01% (tujuh hundred) shares or constitute 77.01%
puluh tujuh koma nol satu persen) dari (seventy seven point zero one percent) of the
seluruh jumlah saham dengan hak suara total shares with valid voting rights that have
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan been issued by the Company based on the
dengan memperhatikan daftar pemegang Company’s shareholders were September 8th,
saham Perseroan per tanggal 08 September 2025 at 16.00 WIB.
2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
C. Mata Acara Rapat C. The Meeting Agenda
Persetujuan Perubahan Susunan Approval of Changes to the Composition
Dewan Komisaris Perseroan. of the Company's Board of
Commissioners.
D. Pemberian kesempatan kepada D. Opportunity shareholders to ask questions
pemegang saham untuk mengajukan and/or opinions related to the agenda of
pertanyaan dan/atau memberikan the Meeting
pendapat terkait Mata Acara Rapat
Kepada pemegang saham dan/atau Shareholders and/or their proxies present at
kuasanya yang hadir diberikan kesempatan the Meeting were given the opportunity to ask
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau questions and/or to opinions related to
memberikan pendapat yang berhubungan agenda of the Meeting which being discussed
dengan mata acara Rapat yang dibicarakan with thefollowing procedures :
dengan tata cara sebagai berikut :
1. Bagi pemegang saham dan/atau 1. Shareholders and/or their proxies
kuasanya yang hadir secara fisik : physically present :
Dipersilahkan untuk mengangkat tangan They were welcome to raise their hands
dan mengisi formular pertanyaan and fill out the questions and/or opinions
dan/atau pendapat yang telah from provided by the Meeting committee.
disediakan oleh Panitia Rapat.
2. Bagi pemegang saham dan/atau 2. Shareholders and/or their proxies
kuasanya yang hadir secara elektronik: electronically present :
Dipersilahkan menyampaikan They were welcome to submit the
pertanyaan dan/atau pendapat di questions and/or opinions in the
platform eASY.KSEI. eASY.KSEI platform.
HEAD OFFICE BANJARMASIN OFFICE Page 2 of 5
O ice 8 Building, 3rd floor, Jl. Berangas Timur No. 121,
Jl. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan, Alalak, Banjarmasin,
DKI Jakarta, 12190. Kalimantan Selatan, 70582.
Phone : (+6221) 29343888
Fax : (+6221) 29343777
Web : pthis.id
Page 3
E. Jumlah pemegang saham yang E. Number of shareholders who asked
mengajukan pertanyaan dan/atau questions and/or provided opinions
memberikan pendapat terkait mata acara regarding the agenda of the Meeting
Rapat
Tidak terdapat pemegang saham yang There is no shareholders who submitted
mengajukan pernyataan terkait dengan mata statements related to the agenda of the
acara Rapat. Meeting.
F. Mekanisme pengambilan keputusan F. Decision-making mechanism in the
dalam Rapat Meeting
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara Meeting Resolution was made by deliberation
musyawarah untuk mufakat. Apabila for consensus. Should deliberation for
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, consensus was not reached, then a vote is
maka dilakukan pemungutan suara. held.
G. Hasil Pemungutan Suara G. Voting Results
Hasil pengambilan keputusan yang The results of decisions made by voting for
dilakukan dengan pemungutan suara/voting shareholders who are physically present or
pemegang saham yang hadir secara fisik through the eASY.KSEI platform are as
maupun melalui platform eASY.KSEI adalah follows:
sebagaimana berikut ini:
Mata Acara / Agenda Setuju / Agree Tidak Setuju / Abstain
Not Agree
Persetujuan 2.022.328.400 suara 114.000 suara atau 4.900 suara atau
Perubahan Susunan atau mewakili mewakili 0,00564% mewakili 0,00024% dari
Dewan Komisaris 99,99412% dari total dari total seluruh total seluruh saham
Perseroan; seluruh saham yang saham yang sah yang yang sah yang hadir
sah yang hadir dalam hadir dalam Rapat. dalam Rapat.
Rapat.
Approval of Changes 2,022,328,400 votes 114,000 votes or 4,900 votes or
to the Composition of or 99.99412 % from 0.00564% from all 0.00024% from all
the Company's Board all shares with legal shares with legal shares with legal voting
of Commissioners; voting rights that voting rights that rights that present at the
present at the present at the Meeting.
Meeting. Meeting.
HEAD OFFICE BANJARMASIN OFFICE Page 3 of 5
O ice 8 Building, 3rd floor, Jl. Berangas Timur No. 121,
Jl. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan, Alalak, Banjarmasin,
DKI Jakarta, 12190. Kalimantan Selatan, 70582.
Phone : (+6221) 29343888
Fax : (+6221) 29343777
Web : pthis.id
Page 4
H. Keputusan Rapat H. The Meeting’s Resolution
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: The Meeting resolutions were as follows:
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak 1. Approving the resignation of Mr. Nur
Nur Prasetyo sebagai Komisaris Prasetyo as Independent
Independen Perseroan efektif Commissioner of the Company
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, e ective as of the closing of this
serta mengucapkan banyak terima Meeting, and expressing many
kasih atas dedikasi dan kontribusi thanks for the dedication and
yang telah dilakukan selama contribution he has made during his
menjabat sebagai Komisaris tenure as Independent
Independen Perseroan. Commissioner of the Company.
2. Menyetujui untuk mengangkat 2. Approved to appoint Mr. Ir. Hendra
Bapak Ir. Hendra Iskandar Lubis Iskandar Lubis as an Independent
sebagai Komisaris Independen Commissioner of the Company for
Perseroan untuk masa jabatan yang the same term of o ice as the other
sama dengan anggota Dewan members of the Board of
Komisaris lainnya terhitung sejak Commissioners, starting from the
ditutupnya Rapat ini sampai dengan closing of this Meeting until the
ditutupnya Rapat Umum Pemegang closing of the Company's Annual
Saham Tahunan Perseroan, Tahun General Meeting of Shareholders in
2026 dengan tidak mengurangi hak 2026, without reducing the rights of
Rapat Umum Pemegang Saham the General Meeting of
untuk memberhentikan anggota Shareholders to dismiss the
Dewan Komisaris tersebut sewaktu- members of the Board of
waktu sebelum masa kabatannya Commissioners at any time before
berakhir, dengan memperhatikan their term of o ice ends, with due
ketentuan anggaran dasar observance of the provisions of the
Perseroan. Company's articles of association.
3. Menyetujui pemberian dan 3. Approve the granting and delegation
pelimpahan wewenang kepada to the Company's Board of
Dewan Komisaris Perseroan melalui Commissioners through a Board of
Rapat Dewan Komisaris untuk Commissioners Meeting to
menetapkan jumlah remunerasi determine the amount of
dan/atau tunjangan anggota Dewan remuneration and/or allowances
Komisaris yang baru diangkat dalam for members of the Board of
Rapat ini. Commissioners newly appointed at
this Meeting.
4. Adapun selanjutnya susunan 4. The complete composition of the
selengkapnya Dewan Komisaris dan Company's Board of
Direksi Perseroan adalah sebagai Commissioners and Board of
berikut: Directors is as follows:
HEAD OFFICE BANJARMASIN OFFICE Page 4 of 5
O ice 8 Building, 3rd floor, Jl. Berangas Timur No. 121,
Jl. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan, Alalak, Banjarmasin,
DKI Jakarta, 12190. Kalimantan Selatan, 70582.
Phone : (+6221) 29343888
Fax : (+6221) 29343777
Web : pthis.id
Page 5
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
Komisaris Utama / President Commissioner : Bapak / Mr. Zainal Hadi HAS HB
Komisaris / Commissioner : Bapak / Mr. Iwanho
Komisaris / Commissioner : Bapak / Mr. Ir. Hendra Iskandar Lubis
Direksi / Board of Directors
Direktur Utama / President Director : Ibu / Mrs. Jayanti Sari
Direktur / Director : Bapak / Mr. Rahmad Pudjotomo
Direktur / Director : Ibu / Mrs. Laorentina Devi
Direktur / Director : Bapak / Mr. Rickie
Informasi ini dibuat dalam dua Bahasa yaitu This information is made in dual language which
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam are Indonesian and English. In the event there is
hal terdapat perbedaan penafsiran informasi a di erence of interpreting the information
pada ringkasan risalah Rapat dalam Bahasa notified in English and the Indonesian language,
Inggris dengan informasi pada ringkasan risalah the Indonesian language will be used as a
Rapat dalam Bahasa Indonesia, informasi yang reference of information for such notification.
digunakan sebagai acuan adalah informasi
dalam Bahasa Indonesia.
Jakarta,
03 Oktober 2025 /October 3rd, 2025
Direksi / Board of Directors
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk
HEAD OFFICE BANJARMASIN OFFICE Page 5 of 5
O ice 8 Building, 3rd floor, Jl. Berangas Timur No. 121,
Jl. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan, Alalak, Banjarmasin,
DKI Jakarta, 12190. Kalimantan Selatan, 70582.
Phone : (+6221) 29343888
Fax : (+6221) 29343777
Web : pthis.id
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 1 Oct 2025 · 14:55–15:06 |
| Present | 2,022,447,300 (77.01%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,022,328,400
99.99%
Against
114,000
0.01%
Abstain
4,900
0.00%
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Hasnur Internasional
p.1
unresolved
org
Shipping Tbk
p.1
unresolved
person
H. The Meeting’s Resolution
p.4
unresolved
person
Ir. Hendra Bapak Ir. Hendra Iskandar Lubis
p.4 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
361 ms
12 Sep 2026 22:35
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00024',
'pct_against': '0.00564',
'pct_for': '99.99412',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris '
'Perseroan;',
'votes_abstain': '4900',
'votes_against': '114000',
'votes_for': '2022328400'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-10-01',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '77.01',
'shares_present': '2022447300',
'time_end': '15:06:00',
'time_start': '14:55:00'}