20251003_HAIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31954109_lamp2.pdf

KANTOR NOTARIS & PPAT

MUHAMMAD HANAFI, S

Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26

IV

a

nol nol lima enam empat persen) dari 2.022.447.300 (dua
miliar dua puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh
ribu tiga ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam

Rapat :

Jumlah suara yang abstain sebanyak 4.900 (empat ribu
sembilan ratus) saham atau mewakili 0,00024 $ (nol koma
nol nol nol dua empat persen) dari 2.022.447.300 (dua
miliar dua puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh
ribu tiga ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili
dalam Rapat :

- Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.022.328.400 (dua miliar

dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat
ratus) saham atau mewakili 99,99412 $ (sembilan puluh
sembilan koma sembilan sembilan empat satu dua persen) dari
2.022.447.300 (dua miliar dua puluh dua juta empat ratus
empat puluh tujuh ribu tiga ratus) saham yang hadir
dan/atau diwakili dalam Rapat.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut diatas
maka Acara Rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah
dalam Rapat sehingga kuorum Rapat telah terpenuhi sesuai
dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 sub (1) huruf c Anggaran
Dasar Perseroan.

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah
mengeluarkan keputusan-keputusan sebagai berikut
Rapat memutuskan untuk

1

Menyetujui pengunduran diri Tuan NUR PRASETYO sebagai
Komisaris Independen Perseroan efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat tersebut, serta mengucapkan banyak
terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah
dilakukan selama menjabat sebagai Komisaris Independen
Perseroan.

Menyetujui untuk mengangkat Tuan Insinyur HENDRA ISKANDAR
LUBIS sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa
jabatan yang sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-
waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan
memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Menyetujui pemberian dan pelimpahan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan jumlah remunerasi dan/atau tunjangan anggota
Dewan Komisaris yang baru diangkat dalam Rapat ini.

- Adapun selanjutnya susunan selengkapnya Dewan Komisaris

dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut

KANTOR NOTARIS & PPAT

MUHAMMAD HANAFI, S.H.

Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.com

DIREKSI

- Direktur Utama : Nyonya JAYANTI SARI.

- Direktur 1: Tuan RAHMAD PUDJOTOMO.

- Direktur : Nyonya LAORENTINA DEVI.

- Direktur : Tuan RICKIE.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan ZAINAL HADI Haji ABDUSSAMAD

SULAIMAN Haji BASIRUN.

- Komisaris : Tuan IWANHO.

- Komisaris Independen : Tuan Insinyur HENDRA ISKANDAR
LUBIS.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses
penyelesaian di kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Oktober 2025
8115 ta| Selatan

SH.)