Back to announcement
20250929_BATA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31953105_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed BATASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEPATU BATA Tbk PT SEPATU BATA Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan To comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and
Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Article 51 of Financial Services Authority Regulation No.
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and
Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK Implementation of General Meetings of Shareholders of
15/2020”), Direksi PT SEPATU BATA Tbk (selanjutnya disebut Public Companies (hereinafter referred to as "POJK
“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para 15/2020"), the Board of Directors of PT SEPATU BATA Tbk
Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan (hereinafter referred to as “the Company") hereby notifies
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut the Shareholders that the Company has held an Extraordinary
“Rapat”) yaitu: General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as
the "Meeting"), namely :
A. Hari, tanggal : Kamis, 25 September 2025 A. Day/Date : Thursday, September 25, 2025
Waktu : Pukul 14.27 WIB s/d 14.46 WIB Time : 02.27 PM - 02.46 PM
Tempat : Gedung Ventura Lantai 2 Place : Gedung Ventura, 2nd Floor
Jl. R.A. Kartini No.26, Cilandak Barat, Jl. R.A. Kartini No.26, Cilandak Barat, Jakarta
Jakarta Selatan 12430 Selatan 12430
Mata Acara Rapat, yaitu: The Agenda of the Meeting:
1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. 1. Amendment to Article 3 of the Company’s Articles of
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Association.
2. Change of Composition of the Company’s Management.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang B. Members of the Board of Directors and the Board of
hadir dalam Rapat: Commissioners of the Company present at the Meeting:
DIREKSI: BOARD OF DIRECTORS:
-Direktur : IAN DUNCAN MCNAB COWE; -Director : IAN DUNCAN MCNAB COWE;
-Direktur : HATTA TUTUKO; -Director : HATTA TUTUKO;
-Direktur : AHMAD DANIAL; -Director : AHMAD DANIAL;
-Direktur : PRIMA ANDHIKA IRAWATI. -Director : PRIMA ANDHIKA IRAWATI
DEWAN KOMISARIS: BOARD OF COMMISSIONERS:
-Komisaris Independen: AGUS NURUDIN. -Independent Commissioner: AGUS NURUDIN.
C. PEMEGANG SAHAM: C. SHAREHOLDERS
Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik yang Shareholders present and/or represented, whether
hadir secara fisik maupun secara elektronik: attending physically or electronically:
- BAFIN (NEDERLAND) B.V diwakili oleh ZATA BAYYANI - BAFIN (NEDERLAND) B.V represented by ZATA BAYYANI
ROSWY berdasarkan Surat Kuasa (Power of Attorney) ROSWY pursuant to a Power of Attorney dated
tertanggal 23 September 2025 selaku kuasa dari KEVIN September 23, 2025, acting as proxy of KEVIN JOHN
JOHN SANTEGOEDS selaku Director A BAFIN SANTEGOEDS in his capacity as Director of A BAFIN
(NEDERLAND) B.V, telah dinyatakan keabsahannya (NEDERLAND) B.V whose authority has been declared
oleh BASTIAAN CORNELIS CORNELISSE, Notaris Civil valid by BASTIAAN CORNELIS CORNELISSE, Civil Law
Law di Amsterdam tanggal 23 September 2025 yang Notary in Amsterdam, on September 23, 2025, which was
telah disahkan (apostille) oleh A. BOSMAN,Registrar of legalized (apostilled) by A. BOSMAN, Registrar of the
the District Court of Amsterdam tanggal 23 September District Court of Amsterdam, on September 23, 2025
2025 dibawah nomor 23525, yang diwakilinya dalam under number 23525, representing in this matter a total
hal ini selaku pemegang/pemilik sejumlah of 1,066,178,400 shares;
1.066.178.400 saham; - The public, representing a total of 65,900 shares.
- Masyarakat sejumlah 65.900 saham.
D. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah D. Announcement and the Invitation for the Meeting have
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, 14 dan 17 been conducted pursuant to the provisions of Article 13,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Article 14, and Article 17 of Regulation of the Financial
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Services Authority No.15/POJK.04/2020 concerning the
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Plan and Implementation of General Meeting of the
PT SEPATU BATA Tbk
Office: Ventura Building 7th Floor ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ E-mail: id.corporate-secretary@bata.com
Page 2
No.15/2020”), yaitu sebagai berikut: Shareholders of Public Company (“POJK 15/2020”), as
follows:
- Pemberitahuan mengenai rencana akan - The Company has notified the Financial Services
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Authority concerning the date and Agenda of the
Keuangan melalui suratnya tertanggal 12 Agustus Meeting, as evidenced by the Company’s letter
2025 nomor 046/BATA-CS/VIII/2025 perihal dated August 12, 2025, number 046/BATA-
Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang CS/VIII/2025, subject to the Presentation Agenda of
Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT SEPATU BATA Tbk. the Extraordinary General Meeting of Shareholders
- Pengumuman kepada pemegang saham mengenai PT SEPATU BATA Tbk.
akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan - Announcement to the shareholders regarding the
dengan mengunggah pada situs web invitation for the Meeting has been uploaded on the
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs website of PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web ("KSEI"), Bursa Efek Indonesia (“BEI”), and the
Perseroan pada tanggal 19 Agustus 2025. Company on August 19, 2025.
- Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai - Invitation to the shareholders regarding the Meeting
penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan has been uploaded on the website of KSEI, BEI, and
mengunggah pada situs web KSEI, situs web BEI dan the Company on September 3, 2025.
situs web Perseroan pada tanggal 3 September 2025.
E. Rapat dipimpin oleh AGUS NURUDIN selaku Komisaris E. The Meeting is chaired by AGUS NURUDIN as
Independen Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Independent Commissioner pursuant to “Circular
“Circular Resolution of The Board of Commissioners of Resolution of The Board of Commissioners of PT SEPATU
PT SEPATU BATA Tbk in Lieu of Resolution Adopted at A BATA Tbk in Lieu of Resolution Adopted at A Meeting of
Meeting of The Board of Commissioners” tertanggal The Board of Commissioners” dated September 2, 2025.
2 September 2025.
F. Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau F. In the Meeting of shareholders who were present and/or
diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik represented physically or electronically through the KSEI
melalui Electronic General Meeting System KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) a total
(“eASY.KSEI”) sejumlah 1.066.244.300 saham atau of 1,066,244,300 shares or 82.0188% of the total shares
merupakan 82,0188% dari jumlah seluruh saham dengan with voting rights that had been registered issued by the
hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan yang Company up to the day of the Meeting, which is
seluruhnya berjumlah 1.300.000.000 (satu miliar tiga 1,300,000,000 shares, taking into account the Register of
ratus juta) saham, dengan demikian memperhatikan Shareholders as of September 2, 2025 until 16.00
Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada Western Indonesian Time, thus the requirements for the
tanggal 2 September 2025 sampai dengan pukul 16.00 quorum for the Meeting have been met and are in
WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam accordance with the provisions of Article 15 paragraph 1
Pasal 15 ayat (1) huruf c dan Pasal 16 ayat 1 Anggaran point (c) and Article 16 paragraph 1 of the Company's
Dasar Juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a dan Pasal 42 huruf a Articles of Association in conjunction with Article 41
POJK No.15/2020 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah paragraph 1 point (a) and Article 42 point (a) POJK
dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan 15/2020 has been complied with and the Meeting is valid
mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai and has the right to take legal and binding decisions
dengan Mata Acara Rapat. regarding the matters discussed in accordance with
meeting agenda.
G. Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan G. Opportunity to ask questions has been given by the
oleh Pimpinan Rapat kepada pemegang saham dan/atau Chairperson of the Meeting to the shareholders and/or
kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan their proxies to raise questions and/or express opinions;
dan/atau pendapat, namun tidak terdapat pemegang however, none of the shareholders and/or proxies of
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan shareholders asked questions and/or gave comments.
pertanyaan dan/atau pendapat.
H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu H. The Meeting has adopted resolutions as outlined in the
sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum "Minutes of the Extraordinary General Meeting of
Pemegang Saham Luar Biasa PT SEPATU BATA Tbk” Shareholders of PT SEPATU BATA Tbk" stated in notarial
tertanggal 25 September 2025 nomor 34 dibuat oleh
deed No. 34 dated September 25, 2025, drawn up by
ASHOYA RATAM S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi
ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn., Notary in the
Jakarta Selatan, yang pada pokoknya adalah sebagai
PT SEPATU BATA Tbk
Office: Ventura Building 7th Floor ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ E-mail: id.corporate-secretary@bata.com
Page 3
berikut: Administrative City of South Jakarta, which essentially
are as follows:
Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat: In the First Agenda of the Meeting:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Based on the results of the vote counting conducted at the
Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut: Meeting and also through eASY.KSEI as follows:
Number of : 0 = 0 %
Suara Tidak : 0 = 0 % votes disagree
Setuju Abstain : 0 = 0 %
Suara Abstain : 0 = 0 % Number of : 1,066,244,300 = 100 %
Suara Setuju : 1.066.244.300 = 100 % votes Agree
Total Suara : 1.066.244.300 = 100 % Total Votes : 1,066,244,300 = 100 %
Setuju Agree
Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah Therefore, “the Meeting unanimously votes 1,066,244,300 or
1.066.244.300 atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara constituting 100% of the total shares with voting rights issued
yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: by the Company decided:
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar 1. To approve the Amendment of Article 3 of the
Perseroan untuk menghapus kegiatan usaha industri Company’s Articles of Association to remove
alat kaki untuk kebutuhan sehari-hari. Business activity in the footwear industry for daily
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan needs.
dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan 2. To approve the restatement of all provisions in the
perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 Articles of Association of the Company in connection
keputusan tersebut di atas. with the amendment as referred to in item 1 of the
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk above resolution.
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan 3. To grant power of attorney to the Board of Directors
dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat, termasuk of the Company to undertake all necessary actions
menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran in relation to the resolution of the Second Agenda of
Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris dan the Meeting, including to restate and incorporate
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk the entire Articles of Association of the Company
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda terima into a notarial deed and to submit the same to the
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar relevant authorities to obtain approval and/or
Perseroan melakukan segala sesuatu yang dipandang receipt of notification of the amendment to the
perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan Articles of Association of the Company, as well as to
tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk do all things deemed necessary and useful for such
mengadalan penambahan dan/atau perubahan dalam purposes without any exception, including to make
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal additions and/or amendments to the said
tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.” amendment to the Articles of Association of the
Company if so required by the relevant authorities.”
Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat: In the Second Agenda of the Meeting:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Based on the results of the vote counting conducted at the
Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut: Meeting and also through eASY.KSEI as follows:
Number of : 100 = 0.0001 %
Suara Tidak : 100 = 0,0001 % votes disagree
Setuju Abstain : 0 = 0 %
Suara Abstain : 0 = 0 % Number of : 1,066,244,200 = 99.9999 %
Suara Setuju : 1.066.244.200 = 99,9999 % votes Agree
Total Suara : 1.066.244.200 = 99,9999 % Total Votes : 1,066,244,200 = 99.9999 %
Setuju Agree
Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah Therefore, “the Meeting with the most votes 1,066,244,200,
1.066.244.200 atau merupakan 99,9999% dari jumlah seluruh or constituting 99.9999% of the total shares with voting
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: rights issued by the Company, decided:
PT SEPATU BATA Tbk
Office: Ventura Building 7th Floor ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ E-mail: id.corporate-secretary@bata.com
Page 4
1. Menyetujui pengunduran diri RAJEEV GOPALAKRISHNAN 1. To approve the resignation of RAJEEV
selaku Presiden Komisaris Perseroan tertanggal 25 Juni GOPALAKRISHNAN from his position as President
2025 yang efektif terhitung tanggal 25 Juli 2025; Commissioner of the Company dated June 25, 2025,
effective as of July 25, 2025;
2. Mengangkat: 2. To Appoint:
- AMITAV NANDY sebagai Presiden Direktur Perseroan; - AMITAV NANDY as President Director of the
- SHAIBAL SINHA sebagai Presiden Komisaris Perseroan; Company;
- SHAIBAL SINHA as President Commissioner of the
Company
Efektif sejak ditutupnya Rapat untuk jangka waktu sesuai dengan Effective as of the closing of the Meeting for a term in
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi accordance with the provisions of the Articles of Association
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan of the Company, without prejudice to the right of the General
sewaktu-waktu Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Thus, the composition of the members of the Board of
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Directors and the Board of Commissioners of the Company
shall be as follows:
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS:
Presiden Direktur : AMITAV NANDY; President Director : AMITAV NANDY;
Direktur : IAN DUNCAN MCNAB COWE; Director : IAN DUNCAN MCNAB COWE;
Direktur : HATTA TUTUKO; Director : HATTA TUTUKO;
Direktur : AHMAD DANIAL; Director : AHMAD DANIAL;
Direktur : PRIMA ANDHIKA IRAWATI. Director : PRIMA ANDHIKA IRAWATI.
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS:
Presiden Komisaris : SHAIBAL SINHA; President Commissioner : SHAIBAL SINHA;
Komisaris Independen : AGUS NURUDIN. Independent Commissioner : AGUS NURUDIN.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 3. To grant power of attorney to the Board of Directors
menyatakan keputusan yang diambil pada Mata Acara of the Company to take all necessary actions in
Kedua Rapat ini di hadapan Notaris dan melakukan segala connection with the resolution of the Second
sesuatu yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan Agenda of the Meeting, including to restate and
perubahan susunan pengurus Perseroan sebagaimana incorporate the entire Articles of Association of the
diputuskan dalam Mata Acara Kedua Rapat ini kepada Company into a notarial deed, and to submit the
Menteri Hukum Republik Indonesia dan membuat same to the relevant authorities for approval and/or
perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh acknowledgment of the amendment to the Articles
pihak yang berwenang. of Association of the Company; and to perform all
acts deemed necessary or useful for such purposes
without limitation, including making additions
and/or modifications to the said amendment if
required by the relevant authorities.
Jakarta, 25 September | September 2025
Direksi PT Sepatu Bata Tbk | Board of Directors PT Sepatu Bata Tbk
PT SEPATU BATA Tbk
Office: Ventura Building 7th Floor ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ E-mail: id.corporate-secretary@bata.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 25 Sep 2025 · 14:27–14:46 |
| Present | 1,066,244,300 (82.02%) |
| Chair | AGUS NURUDIN |
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
—
KEVIN JOHN JOHN SANTEGOEDS
· Director
p.1
unresolved
person
BASTIAAN CORNELIS CORNELISSE
· Notaris
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT SEPATU
p.2
unresolved
person
ASHOYA RATAM S.H.
· Notaris
p.2
unresolved
org
Kota Administrasi ASHOYA RATAM
p.2
unresolved
—
RAJEEV
· Presiden Komisaris
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1305 ms
12 Sep 2026 22:35
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'AGUS NURUDIN',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-09-25',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '82.0188',
'shares_present': '1066244300',
'time_end': '14:46:00',
'time_start': '14:27:00',
'venue': 'Gedung Ventura Lantai 2 Jl. R.A. Kartini No.26, Cilandak Barat, '
'Jakarta Selatan 12430'}