Back to announcement
20250929_PACK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31953021.pdf
RUPS minutes Needs review PACKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 013/DIR-ANHI/IX/2025
Nama Perusahaan PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk
Kode Emiten PACK
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/DIR-ANHI/IX/2025 tanggal 03 September 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25
September 2025, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.364.347.340 saham atau 85,41% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan ketentuan
Ya 100% 1.363.81 99,961% 0 0% 532.900 0,039% Setuju
Anggaran Dasar
4.440
Perseroan
sehubungan dengan
perubahan
kedudukan, serta
perubahan alamat
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengubah tempat kedudukan Pereseroan dari semula berkedudukan
dan berkantor pusat di Kabupaten Bekasi, menjadi berkedudukan dan berkantor pusat di
Jakarta Selatan.
2. Menyetujui untuk mengubah alamat lengkap Perseroan dari sebelumnya:
Jalan Jababeka 2 Blok C/11-D, Kawasan industri Jababeka, Kelurahan Pasir Gombong,
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17530. menjadi: Noble
House Lantai 31, Kawasan Mega Kuningan No. 1-2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.
E.4.3, Jakarta Selatan 12950.
3. Menyetujui untuk mengubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk
selanjutnya berbunyi sebagai berikut:
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Perseroan Terbatas ini bernama PT ABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA Tbk
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan Perseroan), berkedudukan
dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
sehubungan dengan keputusan Mata Acara Pertama, termasuk namun tidak terbatas untuk
menyatakannya dalam suatu akta Notaris tersendiri, memohon persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta
melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud
tersebut.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan kegiatan
Ya 100% 1.363.81 99,961% 0 0% 531.700 0,039% Setuju
usaha Perseroan dan
5.640
perubahan Anggaran
Dasar Perseroan
sehubungan dengan
perubahan kegiatan
usaha Perseroan
untuk memenuhi
ketentuan Peraturan
OJK No. 17/POJK.
04/2020 tentang
Transaksi Material
dan Perubahan
Kegiatan Usaha.
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang rencana perubahan kegiatan usaha
Perseroan berupa pengurangan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Pembungkus dari
Plastik (KBLI 47737) dan Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (KBLI 22220),
sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha yang
disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan dengan Nomor 00108/2.0162-
00/BS/05/0153/1/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 dan Nomor 00131/2.0162-
00/BS/05/0153/1/IX/2025 tanggal 18 September 2025, yang telah disampaikan kepada OJK
serta dimuat dan diumumkan dalam Keterbukaan Informasi pada tanggal 19 Agustus 2025
dan tanggal 23 September 2025, dan juga disampaikan dalam Rapat ini.
2. Menyetujui pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan
Serta Kegiatan Usaha.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan
dengan keputusan Mata Acara Kedua, termasuk namun tidak terbatas untuk
menyatakannya dalam suatu akta Notaris tersendiri, memohon persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta
melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud
tersebut.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 100% 1.363.79 99,96% 0 0% 549.000 0,04% Setuju
Dengan Hak
8.340
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan modal disetor
Perseroan melalui Penambahan Modal Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (PMHMETD I) dengan cara penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebagaimana
diatur dalam Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 yang telah diubah sebagian oleh
Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I dengan
memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak
terbatas untuk:
a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD;
b. Menentukan harga pelaksanaan PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu;
d. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (termasuk pembulatan pecahan yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD);
e. Menentukan penggunaan dana hasil PMHMETD;
f. Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD;
g. Menerbitkan dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka
PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris
berikut perubahan dan/atau penambahannya;
h. Mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
i. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan
menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga,
jika ada;
j. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA;
k. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh
hasil PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk
namun tidak terbatas untuk:
a. Menyatakan kepastian jumlah OWK yang dikeluarkan dan jumlah saham hasil
konversi dari OWK dalam rangka pelaksanaan PMHMETD; dan
b. Menyatakan jumlah peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor
dalam PMHMETD setelah selesai dilaksanakannya konversi OWK yaitu Pasal 4 ayat (1) dan
Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan.
Page 4
Agenda 4 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Transaksi Material Di
Ya 100% 1.363.77 99,958% 0 0% 576.000 0,042% Setuju
Atas 50% (Transaksi
1.340
Material)
Hasil Keputusan - Menyetujui serangkaian transaksi yang akan dilaksanakan oleh anak perusahaan
Perseroan, yang merupakan transaksi material, yaitu:
1. Transaksi pembelian sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham atau setara dengan
30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor pada PT KONUTARA SEJATI
oleh PT SUMBER CAHAYA RAYA (anak perusahaan Perseroan) sebagai Pembeli dan
DENWAY DEVELOPMENT LIMITED (tidak terafiliasi) sebagai penjual, beserta pembayaran
atas nilai transaksi sebesar USD68.700.000 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu dolar
Amerika Serikat), yang paling lambat dibayarkan secara penuh pada tanggal 31 Januari
2026 atau pada waktu lain yang disetujui oleh PT SUMBER CAHAYA RAYA dan DENWAY
DEVELOPMENT LIMITED.
2. Transaksi pembelian sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) lembar saham atau
setara dengan 34,5% (tiga puluh empat koma lima persen) dari modal ditempatkan dan
disetor pada PT KARYATAMA KONAWE UTARA oleh PT ADHI PRAKARSA RAYA (anak
perusahaan Perseroan) sebagai Pembeli dan DENWAY DEVELOPMENT LIMITED (tidak
terafiliasi) sebagai penjual, beserta pembayaran atas nilai transaksi sebesar
USD100.080.000 (seratus juta delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat), yang paling lambat
dibayarkan secara penuh pada tanggal 31 Januari 2026 atau pada waktu lain yang disetujui
oleh PT ADHI PRAKARSA RAYA dan DENWAY DEVELOPMENT LIMITED.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.363.34 99,96% 300 0,001% 531.700 0,039% Setuju
Kembali / Perubahan
7.040
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Tuan ZHU JIANGJIAN sebagai Direktur Perseroan, sehingga
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak penutupan Rapat sampai
dengan tanggal penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2029 adalah sebagai berikut:
- DIREKSI:
- Direktur Utama : Nyonya MAGDALENA VERONIKA
- Direktur : Tuan FRANS RAIDA
-Direktur : Tuan ZHU JIANGJIAN
- DEWAN KOMISARIS:
- Komisaris Utama : Tuan FU PEI WEN
- Komisaris Independen : Tuan Doktorandus ENDANG SUTISNA.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang perubahan susunan
pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukannya
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan,
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundangundangan Republik Indonesia.
Page 5
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan ketentuan
Ya 100% 1.363.81 99,961% 0 0% 531.700 0,039% Setuju
anggaran dasar
5.640
Perseroan
sehubungan dengan
ketentuan kuorum
pemungutan suara
dalam rapat umum
pemegang saham
Perseroan dengan
memperhatikan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
di bidang Pasar
Modal.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengubahan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan tentang Kuorum, Hak
Suara, dan Keputusan
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang perubahan pasal 23
Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk Menyusun dan
menyatakan kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta notarial di
hadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum
Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan
segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan Republik
Indonesia.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk
Approver
PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk
JL. Jababeka 2 Blok C/11-D
Telepon : +62 21 2991 8991, Fax : , www.flexypack.com
Nama Pengirim Approver
Jabatan
Tanggal dan Waktu 29-09-2025 16:22
Lampiran 1. RESUME RUPSLB PACK 25 September 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Abadi Nusantara Hijau Investama
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 013/DIR-ANHI/IX/2025
Issuer Name PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk
Issuer Code PACK
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 001/DIR-ANHI/IX/2025 Date 03 September 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 September 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.364.347.340 share of 85,41% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan ketentuan
Ya 100% 1.363.81 99,961% 0 0% 532.900 0,039% Setuju
Anggaran Dasar
4.440
Perseroan
sehubungan dengan
perubahan
kedudukan, serta
perubahan alamat
Perseroan.
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan kegiatan
Ya 100% 1.363.81 99,961% 0 0% 531.700 0,039% Setuju
usaha Perseroan dan
5.640
perubahan Anggaran
Dasar Perseroan
sehubungan dengan
perubahan kegiatan
usaha Perseroan
untuk memenuhi
ketentuan Peraturan
OJK No. 17/POJK.
04/2020 tentang
Transaksi Material
dan Perubahan
Kegiatan Usaha.
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 100% 1.363.79 99,96% 0 0% 549.000 0,04% Setuju
Dengan Hak
8.340
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD)
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Transaksi Material Di
Ya 100% 1.363.77 99,958% 0 0% 576.000 0,042% Setuju
Atas 50% (Transaksi
1.340
Material)
Hasil Keputusan
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.363.34 99,96% 300 0,001% 531.700 0,039% Setuju
Kembali / Perubahan
7.040
Susunan Direksi
Hasil Keputusan
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan ketentuan
Ya 100% 1.363.81 99,961% 0 0% 531.700 0,039% Setuju
anggaran dasar
5.640
Perseroan
sehubungan dengan
ketentuan kuorum
pemungutan suara
dalam rapat umum
pemegang saham
Perseroan dengan
memperhatikan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
di bidang Pasar
Modal.
Hasil Keputusan .
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk
Approver
PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk
JL. Jababeka 2 Blok C/11-D
Phone : +62 21 2991 8991, Fax : , www.flexypack.com
Sender Name Approver
Function
Date and Time 29-09-2025 16:22
Attachment 1. RESUME RUPSLB PACK 25 September 2025.pdf
This is an official document of PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×23
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto
p.2
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.3
unresolved
org
PT KONUTARA SEJATI
p.4
unresolved
org
PT SUMBER CAHAYA RAYA
p.4 ×2
unresolved
org
DENWAY DEVELOPMENT LIMITED
p.4 ×4
unresolved
org
PT KARYATAMA KONAWE UTARA
p.4
unresolved
org
PT ADHI PRAKARSA RAYA
p.4 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
915 ms
12 Sep 2026 22:35
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '85.41',
'shares_present': '1364347340'}