Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20250926_AMAG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31952848_lamp3.pdf

RUPS minutes Needs review AMAG

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1 OCR 0.923 
NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon.: 021-21238054, 0898 1392066

SURAT KETERANGAN
Nomor : 11/NovIX/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa:

PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat
(selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : -
- Rapat Umum Pemegang Saham. Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Kamis, 25 September-2025.
Tempat : The President Lounge, Menara Batavia, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur
Nomor 126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220.

Pukul : 10.17 — 10.40 WIB.

Mata Acara :

- Persetujuan pengunduran diri Tuan Doktor Haji FIRDAUS DJAELANI, Master
of Arts selaku Komisaris Independen Perseroan dan perubahan susunan Dewan
Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri tersebut.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan, tertanggal 25 September 2025, dengan nomor 11.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Presiden Direktur : Tuan PANKAJ OBEROI

-Wakil Presiden Direktur : Tuan KAREL FITRIJANTO

-Wakil Presiden Direktur: Tuan ARUN ARJANDAS NANWANI
-Wakil Presiden Direktur : Tuan THOMAS PAITIMUSA

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Presiden Komisaris : Tuan ATHAPPAN GOBINATH ARVIND ")

-Wakil Presiden Komisaris : Tuan DEDI SETIAWAN

-Komisaris Independen : Tuan LUKMAN ABDULLAH

-Komisaris Independen : Tuan Doktor Haji FFRDAUS DJAELANI, Master of Arts.
#) turut mengikuti jalannya Rapat melalui aplikasi Webinar Zoom KSEI.

Pimpinan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan LUKMAN ABDULLAH, selaku Komisaris Independen
Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

mewakili 4.001.422.814 saham atau mewakili 80,80899 dari 4.951.752.816 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh
Perseroan (#reasury stock).

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dan Keputusan Rapat
Mata Acara Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dah/atau memberikan pendapat terkait
dengan Mata Acara.Rapat.

- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat.

- Hasil dari pemungutan suara sebagai berikut:
Page 2 OCR 0.946 
NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek.No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

a. Jumlah suara blanko atau abstain : 100 saham:
b. Jumlah suara tidak setuju : - saham:
c. Jumlah suara setuju :4.001.422.714 saham

Sehingga total suara setuju berjumlah 4.001.422.814 saham atau sebesar 10046
atau lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

-Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :

a. Menerima pengunduran diri Tuan Doktor Haji FIRDAUS DJAELANI, Master of
Arts. selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa
dan kinerjanya dalam Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas segala tindakannya selama
menjabat sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang diadakan pada tahun 2026 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tuan ATHAPPAN GOBINATH.ARVIND
Wakil Presiden Komisaris : Tuan DEDI SETIAWAN
Komisaris Independen : Tuan LUKMAN ABDULLAH

c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata
Acara Rapat, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri sebagian
dan/atau seluruh keputusan Rapat serta memberitahukan susunan anggota Dewan
Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta
mendaftarkan kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 25 September 2025,
Notaris di Jakarta Pusat,

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.07 MB
Published27 Sep 2025
Pages2
Characters4,689
Text sourceOCR
OCR confidence0.935

Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked person Menteng Jakarta Pusat p.1 ×2
linked org ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk p.1 ×2
linked person PANKAJ OBEROI · Presiden Direktur p.1 ×2
linked person KAREL FITRIJANTO · Wakil Presiden Direktur p.1 ×3
linked person ARUN ARJANDAS NANWANI · Wakil Presiden Direktur p.1 ×3
linked person THOMAS PAITIMUSA · Wakil Presiden Direktur p.1 ×3
linked person DEDI SETIAWAN · Presiden Komisaris p.1 ×6
linked person LUKMAN ABDULLAH · Komisaris Independen p.1 ×7
possible person GATOT WIDODO p.1 ×4
unresolved person Doktor Haji FIRDAUS DJAELANI p.1 ×2
unresolved — Arts · Komisaris Independen p.1 ×2
unresolved person ATHAPPAN GOBINATH ARVIND · Presiden Komisaris p.1 ×5
unresolved person Doktor Haji FFRDAUS DJAELANI · Komisaris Independen p.1
unresolved org Kementerian Hukum Republik Indonesia p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.500 111 ms 13 Sep 2026 14:52

no shares_present; no pct_present

Raw output 
{'agenda': [{'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'Mata Acara Rapat - Rapat memberikan '
                                'kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa '
                                'pemegang saham yang hadir untuk mengajukan '
                                'pertanyaan dah/atau memberikan pendapat '
                                'terkait dengan Mata Acara.Rapat. - Tidak '
                                'terdapat pemegang saham dan/atau kuasa '
                                'pemegang saham yang hadir yang mengajukan '
                                'pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan '
                                'tata tertib Rapat. - Hasil dari pemungutan '
                                'suara sebagai berikut: NOTARIS GATOT WIDODO, '
                                'S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek.No. 7, '
                                'Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon '
                                ': 021-21238054, 0898 1392066',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '100',
             'votes_for': '4001422714',
             'votes_in_favor_total': '4001422714'}],
 'chair_name': 'LUKMAN ABDULLAH',
 'is_electronic': False,
 'meeting_type': 'EGM',
 'time_end': '10:40:00',
 'time_start': '10:17:00',
 'venue': 'The President Lounge, Menara Batavia, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur '
          'Nomor 126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta '
          'Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220.'}

Other files in this announcement 3

20250926_AMAG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31952848.pdf done
20250926_AMAG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31952848_lamp1.pdf done
20250926_AMAG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31952848_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result