Back to announcement
20250923_PJAA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31951768.pdf
RUPS minutes Needs review PJAASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 053/CORSEC-IR/PJAA/IX/2025
Nama Perusahaan Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Kode Emiten PJAA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 043/CORSEC-IR/PJAA/IX/2025 tanggal 15 September 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19
September 2025, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.490.536.564 saham atau 93,159% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan
Ya 93,159%1.481.03 99,362%9.243.80 0,62% 261.100 0,018% Setuju
reklamasi kawasan
1.664 0
Ancol seluas 65
hektar berdasarkan
izin pelaksanaan
reklamasi yang telah
diperoleh Perseroan
sesuai dengan
ketentuan
perundangan yang
berlaku, dapat
dilakukan melalui
kerjasama kemitraan
strategis dan atau
sumber pendanaan
internal Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pelaksanaan reklamasi kawasan Ancol seluas 65 hektar berdasarkan izin
pelaksanaan reklamasi yang telah diperoleh Perseroan sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku, dapat dilakukan melalui kerjasama kemitraan strategis dan atau
sumber pendanaan internal Perseroan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,159%1.481.03 99,362%9.243.80 0,62% 261.100 0,018% Setuju
Kembali / Perubahan
1.664 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya Suharini Eliawati selaku Komisaris Perseroan dan
Nyonya Trisni Puspitaningtyas selaku Komisaris Independen yang berlaku efektif sejak
ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang
menjabat saat ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu waktu.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Syahmudrian Lubis selaku Direktur Perseroan yang
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan Direksi Perseroan yang
menjabat saat ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu waktu.
3. Sehubungan dengan usulan keputusan di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran
Dasar Perseroan sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Irfan Setiaputra
Komisaris: Suharini Eliawati
Komisaris: Lies Hartono
Komisaris: Sutiyoso
Komisaris Independen: Trisni Puspitaningtyas
Direksi
Direktur Utama: Winarto
Direktur: Daniel Nainggolan
Direktur : Cahyo Satriyo Prakoso
Direktur : Eddy Prastiyo
Direktur : Syahmudrian Lubis
4. Menyetujui untuk memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi
kepada anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan keputusan termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris
dan atau Direksi tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau
meminta dibuatkan, serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan
susunan anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi Perseroan, dan untuk memberitahukan
kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan
yang berlaku.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,159%1.481.03 99,362%9.243.80 0,62% 261.100 0,018% Setuju
Kembali / Perubahan
1.664 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya Suharini Eliawati selaku Komisaris Perseroan dan
Nyonya Trisni Puspitaningtyas selaku Komisaris Independen yang berlaku efektif sejak
ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang
menjabat saat ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu waktu.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Syahmudrian Lubis selaku Direktur Perseroan yang
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan Direksi Perseroan yang
menjabat saat ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu waktu.
3. Sehubungan dengan usulan keputusan di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran
Dasar Perseroan sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Irfan Setiaputra
Komisaris: Suharini Eliawati
Komisaris: Lies Hartono
Komisaris: Sutiyoso
Komisaris Independen: Trisni Puspitaningtyas
Direksi
Direktur Utama: Winarto
Direktur: Daniel Nainggolan
Direktur : Cahyo Satriyo Prakoso
Direktur : Eddy Prastiyo
Direktur : Syahmudrian Lubis
4. Menyetujui untuk memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi
kepada anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan keputusan termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris
dan atau Direksi tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau
meminta dibuatkan, serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan
susunan anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi Perseroan, dan untuk memberitahukan
kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Winarto DIREKTUR 18 Agustus 2022 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak RM. Cahyo Satriyo DIREKTUR 18 Agustus 2022 30 Juni 2027 1
Prakoso
Bapak Daniel Nainggolan DIREKTUR 18 Agustus 2022 30 Juni 2027 1
Bapak Eddy Prastiyo DIREKTUR 18 Agustus 2022 30 Juni 2027 1
Bapak Syahmudrian Lubis DIREKTUR 19 September 2025 30 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Irfan Setiaputra KOMISARIS 25 April 2025 30 Juni 2029 1
X
UTAMA
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sutiyoso KOMISARIS 25 April 2025 30 Juni 2029 1
Bapak Lies Hartono KOMISARIS 25 April 2025 30 Juni 2029 1
Ibu Suharini Eliawati KOMISARIS 19 September 2025 30 Juni 2029 1
Ibu Trisni KOMISARIS 19 September 2025 30 Juni 2029 1
X
Puspitaningtyas
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Agung Praptono
Corporate Secretary
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Ecovention Building-Ecopark
Telepon : 021-6454567; 021-6453456, Fax : 021-6452986; 021-64710502, www.
Nama Pengirim Agung Praptono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 23-09-2025 18:25
Lampiran 1. Resume RUPSLB PJA (bilingual).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pembangunan Jaya Ancol Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 053/CORSEC-IR/PJAA/IX/2025
Issuer Name Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Issuer Code PJAA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 043/CORSEC-IR/PJAA/IX/2025 Date 15 September 2025, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 19 September 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.490.536.564 share of 93,159% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan
Ya 93,159%1.481.03 99,362%9.243.80 0,62% 261.100 0,018% Setuju
reklamasi kawasan
1.664 0
Ancol seluas 65
hektar berdasarkan
izin pelaksanaan
reklamasi yang telah
diperoleh Perseroan
sesuai dengan
ketentuan
perundangan yang
berlaku, dapat
dilakukan melalui
kerjasama kemitraan
strategis dan atau
sumber pendanaan
internal Perseroan.
Hasil Keputusan To approve implementation of reclamation upon the Ancol area in width of 65 hectares under
the implementation permit for reclamation that has been obtained by the Company in
accordance with the applicable laws and regulations, can be done through strategic
partnership cooperation and/or internal Company funding sources.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,159%1.481.03 99,362%9.243.80 0,62% 261.100 0,018% Setuju
Kembali / Perubahan
1.664 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. To approve the appointment of Mistress Suharini Eliawati as Commissioner of the
Company and Mistress Trisni Puspitaningtyas as Independent Commissioner, which
effectively valid as of the closing of this Meeting for the rest of the term of office of member
of the Company's Board of Commissioner who currently hold position without prejudice to
the right of the General Meeting of Shareholder to dis miss them at any time.
2. To approve the appointment of Mister Syahmudrian Lubis as Director of the Company
which effectively valid as of the closing of this Meeting for the rest of the term of office of
member of the Company's Board of Director who currently hold position without prejudice to
the right of the General Meeting of Shareholder to dis miss them at any time.
3. In connection with the above proposed decision, then composition of members of the
Company's Board of Commissioner and of the Board of Director effectively as from the
closing of this Meeting up to the end of the term of office of the Company's Board of
Commissioner and of the Board of Director based on The Company's Articles of Association
shall be as follows:
Board of Commissioner:
President Commissioner and Independent Commissioner: Irfan Setiaputra;
Commissioner: Suharini Eliawati
Commissioner : Lies Hartono
Commissioner : Sutiyoso
Independent Commissioner : Trisni Puspitaningtyas.
Board of Director:
President Director : Winarto
Director : Daniel Nainggolan
Director : Cahyo Satriyo Prakoso
Director :Eddy Prastiyo
Director : Syahmudrian Lubis
4. Approved to give the authority and full power with right of substitution to members of the
Company's Board of Director to take all necessary actions in connection with decisions
including changes in members of the Board of Commissioner and/or of the Board of Director
as mentioned above, including but not limited to make or have the making, and to sign all
deeds with regard to changes composition of members of the Company's Board of
Commissioner.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,159%1.481.03 99,362%9.243.80 0,62% 261.100 0,018% Setuju
Kembali / Perubahan
1.664 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. To approve the appointment of Mistress Suharini Eliawati as Commissioner of the
Company and Mistress Trisni Puspitaningtyas as Independent Commissioner, which
effectively valid as of the closing of this Meeting for the rest of the term of office of member
of the Company's Board of Commissioner who currently hold position without prejudice to
the right of the General Meeting of Shareholder to dis miss them at any time.
2. To approve the appointment of Mister Syahmudrian Lubis as Director of the Company
which effectively valid as of the closing of this Meeting for the rest of the term of office of
member of the Company's Board of Director who currently hold position without prejudice to
the right of the General Meeting of Shareholder to dis miss them at any time.
3. In connection with the above proposed decision, then composition of members of the
Company's Board of Commissioner and of the Board of Director effectively as from the
closing of this Meeting up to the end of the term of office of the Company's Board of
Commissioner and of the Board of Director based on The Company's Articles of Association
shall be as follows:
Board of Commissioner:
President Commissioner and Independent Commissioner: Irfan Setiaputra;
Commissioner: Suharini Eliawati
Commissioner : Lies Hartono
Commissioner : Sutiyoso
Independent Commissioner : Trisni Puspitaningtyas
Board of Director:
President Director : Winarto
Director : Daniel Nainggolan
Director : Cahyo Satriyo Prakoso
Director :Eddy Prastiyo
Director : Syahmudrian Lubis
4. Approved to give the authority and full power with right of substitution to members of the
Company's Board of Director to take all necessary actions in connection with decisions
including changes in members of the Board of Commissioner and/or of the Board of Director
as mentioned above, including but not limited to make or have the making, and to sign all
deeds with regard to changes composition of members of the Company's Board of
Commissioner.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Winarto PRESIDENT 18 August 2022 30 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak RM. Cahyo Satriyo DIRECTOR 18 August 2022 30 June 2027 1
Prakoso
Bapak Daniel Nainggolan DIRECTOR 18 August 2022 30 June 2027 1
Bapak Eddy Prastiyo DIRECTOR 18 August 2022 30 June 2027 1
Bapak Syahmudrian Lubis DIRECTOR 19 September 2025 30 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Irfan Setiaputra PRESIDENT 25 April 2025 30 June 2029 1
X
COMMISSIONER
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sutiyoso COMMISSIONER 25 April 2025 30 June 2029 1
Bapak Lies Hartono COMMISSIONER 25 April 2025 30 June 2029 1
Ibu Suharini Eliawati COMMISSIONER 19 September 2025 30 June 2029 1
Ibu Trisni COMMISSIONER 19 September 2025 30 June 2029 1
X
Puspitaningtyas
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Agung Praptono
Corporate Secretary
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Ecovention Building-Ecopark
Phone : 021-6454567; 021-6453456, Fax : 021-6452986; 021-64710502, www.ancol.
Sender Name Agung Praptono
Function Corporate Secretary
Date and Time 23-09-2025 18:25
Attachment 1. Resume RUPSLB PJA (bilingual).pdf
This is an official document of Pembangunan Jaya Ancol Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Pembangunan Jaya Ancol Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Syahmudrian Lubis
· Direktur
p.2 ×10
unresolved
person
Lies Hartono
· Komisaris
p.2 ×5
unresolved
person
RM. Cahyo Satriyo
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Trisni
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Agung Praptono
· Corporate Secretary
p.4 ×3
unresolved
—
Mistress Suharini Eliawati
· Commissioner
p.6 ×10
unresolved
—
Mistress Trisni Puspitaningtyas
· Independent Commissioner
p.6 ×16
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
541 ms
12 Sep 2026 22:35
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.159',
'shares_present': '1490536564'}