Back to announcement
20250919_TUGU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31951160_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed TUGUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PENGUMUMAN
19 September 2025
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, Direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (selanjutnya disebut
“Perseroan”) dengan ini mengumumkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(selanjutnya disebut “Rapat”) sebagai berikut:
A. Pada :
Hari/Tanggal : Rabu/17 September 2025
Pukul : 15:31 WIB – 15:48 WIB
Tempat : Ruang Serba Guna PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk,
Wisma Tugu I, Lantai 1, Jalan HR. Rasuna Said Kavling C8-9, Jakarta
12920.
Mata Acara Rapat : Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris & Komisaris Independen : Tuan Abdul Ghofar
Komisaris : Tuan Bagus Agung Rahadiansyah
Komisaris : Tuan Samuel Lie (Samuel Ramna)
Komisaris Independen : Tuan Tajudin Noor
Komisaris Independen : Tuan Poerwo Tjahjono
DIREKSI
Presiden Direktur : Tuan Adi Pramana
Direktur Keuangan & Layanan Korporat : Nyonya Fitri Azwar
Direktur Teknik : Tuan Fadlil Iswahyudi
Direktur Pemasaran Asuransi : Tuan Ery Widiatmoko
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko : Tuan Edi Yoga Prasetyo
C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.335.247.338 saham yang memiliki hak suara yang sah
atau 65,6784611% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
E. Seorang pemegang saham dengan kepemilikan 300 (tiga ratus) saham mengajukan pertanyaan
melalui aplikasi easy.ksei terkait alasan pengunduran diri salah satu anggota Komisaris serta
konfirmasi atas pengisian posisi lowong. Pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Presiden Direktur
Perseroan dengan penjelasan bahwa pengunduran diri bersifat pribadi dan belum terdapat
pengangkatan pengganti.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Keputusan
adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam Rapat.
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Head Office: t. +6221 529 61777 (hunting)
a member of PERTAMINA Wisma Tugu I f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9 e. enquiry@tugu.com • claim@tugu.com
Jakarta 12920, Indonesia www.tugu.com
Page 2
PENGUMUMAN
19 September 2025
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :
MATA ACARA 1:
Setuju Abstain Tidak Setuju
2.325.348.787 suara atau 827.200 suara atau 9.898.551 suara atau
99,5761241% dari seluruh 0,0354224% dari seluruh 0,4238759% dari seluruh
saham dengan hak suara yang saham dengan hak suara saham dengan hak suara
hadir dalam Rapat. yang hadir dalam Rapat. yang hadir dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara 1:
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Sdr. Samuel Lie (Samuel Ramna)
sebagai Komisaris Perseroan sesuai dengan Surat Pengunduran Diri yang
bersangkutan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas
segala sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai
Komisaris Perseroan.
Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Tuan Abdul Ghofar
Komisaris : Tuan Bagus Agung Rahadiansyah
Komisaris : Lowong
Komisaris Independen : Tuan Poerwo Tjahjono
Komisaris Independen : Tuan Tajudin Noor
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala
tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada
membuat serta menandatangani segala akta, dokumen, dan surat kepada pihak yang
berwenang maupun untuk menghadap Notaris.
Jakarta, 19 September 2025
PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
Direksi
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Head Office: t. +6221 529 61777 (hunting)
a member of PERTAMINA Wisma Tugu I f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9 e. enquiry@tugu.com • claim@tugu.com
Jakarta 12920, Indonesia www.tugu.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 17 Sep 2025 · 15:31–15:48 |
| Present | 2,335,247,338 (65.68%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,325,348,787
99.58%
Against
9,898,551
0.42%
Abstain
827,200
0.04%
- claim@tugu.com
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
246 ms
12 Sep 2026 22:35
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0354224',
'pct_against': '0.4238759',
'pct_for': '99.5761241',
'resolution_items': ['claim@tugu.com'],
'resolution_text': 'da membuat serta menandatangani segala akta, '
'dokumen, dan surat kepada pihak yang '
'berwenang maupun untuk menghadap Notaris. '
'Jakarta, 19 September 2025 PT ASURANSI TUGU '
'PRATAMA INDONESIA Tbk Direksi PT Asuransi '
'Tugu Pratama Indonesia Tbk Head Office: a '
'member of PERTAMINA Wisma Tugu I Jl. H.R. '
'Rasuna Said Kav. C 8-9 e. enquiry@tugu.com • '
'claim@tugu.com Jakarta 12920, Indonesia '
'www.tugu.com',
'seq': 1,
'votes_abstain': '827200',
'votes_against': '9898551',
'votes_for': '2325348787'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-09-17',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '65.6784611',
'shares_present': '2335247338',
'time_end': '15:48:00',
'time_start': '15:31:00',
'venue': 'Ruang Serba Guna PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, Wisma Tugu '
'I, Lantai 1, Jalan HR. Rasuna Said Kavling C8-9, Jakarta 12920.'}