Back to announcement
20250919_TUGU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31951160_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review TUGUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.935
MALA MUKTI, S.H., LL.M. NOTARIS DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Nomor : 182/Srt/IX/2025 Jakarta, 17 September 2025 Hal — : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk Kepada Yth: PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk Wisma Tugu I Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C8-9 Jakarta Selatan 12920 Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/tanggal 1 Rabu, 17 September 2025, Waktu 1 Pukul 15.31 W.LB. s/d 15.48 W.LB., Tempat 1 Ruang Serba Guna PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk, Wisma Tugu I Lantai 1, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C8-9, Jakarta Selatan. Mata Acara Rapat: Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Rapat dihadiri oleh: a. Pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI sejumlah 2.335.247.338 (dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan) saham atau mewakili 65,6784611Y6 (enam puluh lima koma enam tujuh delapan empat enam satu satu persen) dari 3.555.575.600 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2025 yang ditutup pada pukul 16.00 W.I.B. b. Anggota Dewan Komisaris dan DireksiPerseroan sebagai berikut: -DEWAN KOMISARIS: -Presiden Komisaris & : Tuan ABDUL GHOFAR, Komisaris Independen -Komisaris : Tuan BAGUS AGUNG RAHADIANSYAH, -Komisaris : Tuan SAMUEL LIE (SAMUEL RAMNA), -Komisaris Independen : Tuan Drs. POERWO TJAHJONO, Ak., MM, -Komisaris Independen : Tuan TAJUDIN NOOR. 1 AXA Tower Lantai 27 # 06, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Telp. (021) 3005 6229, Fax. (021) 3005 6373
Page 2 OCR 0.941
-DIREKSI: -Presiden Direktur : Tuan ADI PRAMANA, -Direktur Keuangan & . : Nyonya FITRI AZWAR, Layanan Korporat -Direktur Teknik : Tuan FADLIL ISWAHYUDI, -Direktur Pemasaran Asuransi: Tuan ERY WIDIATMOKO. -Direktur Kepatuhan & 1 Tuan EDI YOGA PRASETYO. Manajemen Risiko Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut: - Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta Agenda Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Surat Nomor 070/S/01/COS-ATPV/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025, - Mengunggah Pengumuman Rapat pada situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”), situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan situs web Perseroan pada tanggal 11 Agustus 2025, - Mengunggah Pemanggilan Rapat pada situs web BEI, situs web KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 26 Agustus 2025, Dalam Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Terdapat pertanyaan dari 1 (satu) orang pemegang saham selaku pemilik 300 (tiga ratus) saham, dan pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Pimpinan Rapat. Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: a. sebanyak 9.898.551 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 0,4238759Y6 (nol koma empat dua tiga delapan tujuh lima sembilan persen) menyatakan tidak setuju, b. sebanyak 827.200 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,0354224”o (nol koma nol tiga lima empat dua dua empat persen) menyatakan abstain,
Page 3 OCR 0.939
sebanyak 2.324.521.587 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh) saham atau mewakili 99,5407017Yo (sembilan puluh sembilan koma lima empat nol tujuh nol satu tujuh persen) menyatakan setuju. Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 2.325.348.787 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) saham atau mewakili 99,5761241”o (sembilan puluh sembilan koma lima tujuh enam satu dua empat satu persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat menyetujui: 1. Untuk memberhentikan dengan hormat Tuan SAMUEL LIE (SAMUEL RAMNA) sebagai Komisaris Perseroan sesuai dengan Surat Pengunduran Diri yang bersangkutan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan. -Dengan demikian Dewan KomisarisPerseroan menjadi sebagai berikut: -DEWAN KOMISARIS: -Presiden Komisaris & : Tuan ABDUL GHOFAR, Komisaris Independen -Komisaris 1 Tuan BAGUS AGUNG RAHADIANSYAH, -Komisaris 1 Lowong, -Komisaris Independen : Tuan Drs. POERWO TJAHJONO, Ak., MM, -Komisaris Independen : Tuan TAJUDIN NOOR, Untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada membuat serta menandatangani segala akta, dokumen, dan surat kepada pihak yang berwenang maupun untuk menghadap Notaris. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 17 September 2025 akta Nomor 32, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Hormat saya, & SCMALA MUKTI, S.H., LL.M. Notaris di Jakarta
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MALA MUKTI
p.1
unresolved
person
H. R. Rasuna Said
p.1 ×2
unresolved
org
EDI YOGA PRASETYO. Manajemen Risiko
p.2
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
person
SCMALA MUKTI
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
150 ms
13 Sep 2026 14:53
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-09-17',
'meeting_type': 'EGM',
'record_date': '2025-08-25'}