20250918_ZADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31951000_lamp3.pdf

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karct, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris@drputrahutomo.com

— -
—————— —— mm —- —— —

saham Seri A dan 69.169 (enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh
sembilan) saham Seri B yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

-Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat dilakukan secara
lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang
saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain (blanko)
terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara
dan kemudian surat suara dihitung oleh PT ADIMITRA JASA KORPORA, selaku
Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku
pejabat umum yang independen.

Hasil Pemungutan Suara :
-Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam

Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko),

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat, yang memberikan suara tidak setuju:

-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
1. Mengangkat Tuan SETIO DARMAWAN sebagai Direktur Perseroan yang telah

lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana tercantum dalam
Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor
KEP-496/PD.02/2025 tanggal 08-09-2025 (delapan September dua ribu dua
puluh lima) tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Setio
Darmawan Selaku Calon Direktur PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk, untuk
jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh

: (

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180

Email : notaris@drputrahutomo.com

delapan), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan sewaktu-waktu,

Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan ASHVIN SHYAM
UTTAMSINGH dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif
sejak tanggal 01-03-2025 (satu Agustus dua ribu dua puluh lima), dengan
mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan dan memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge) atas
tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan
serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan HERIYANTO AGUNG PUTRA
dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif
sejak tanggal 29-07-2025 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh lima),
dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan dan
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit ef de
charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
keuangan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:
Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan EDHI TJAHJA NEGARA DARMOHUSOLO,

Direktur : Nyonya EDITHA THALIA DESIREE:

Direktur : Nyonya AURALUSIA RIMADIANA,:

Direktur : Nona TINI NURIANTO:

Direktur : Tuan SETIO DARMAWAN,

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan CHRISTOPHER FRANZ BENDL:

Wakil Komisaris Utama : Tuan SONNY WAHYU BRATA,:

Komisaris : Tuan Insinyur WILLY SUWANDI DHARMA,

Komisaris Independen : Nyonya Insinyur ARIYANTI SULIYANTO, Magister
Manajemen,

Komisaris Independen : Tuan TRIPUDJO PUTRANTO,

Komisaris Independen : Nyonya JETI MULIAWAN.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ke dalam akta-akta yang dibuat di
hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan
data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut

: (

NOTARIS / PPAT
Pr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Ji. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris@drputrahutomo.com

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 16 September 2025
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,

$