Back to announcement
20250918_ZADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31951000_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed ZADISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
PT ZURICH ASURANSI INDONESIA TBK
REVISI PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) dengan ini Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Christopher Franz Bendl
mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum selaku Komisaris Utama Perseroan.
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025. Rapat dibuka pukul
13.16 WIB sampai dengan 13.25 WIB, bertempat di Graha Zurich, Jl. MT. Haryono Kav. 42, Jakarta 12780. Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Dr. Putra Hutomo, S.H, M.Kn. selaku Notaris serta PT Adimitra Jasa
Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara; dan (ii)
Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut: memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan
1. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana akan diselenggarakannya Rapat pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan kuasa
kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor : 179/ZAI-BOD/VII/2025 tanggal 1 Agustus 2025 perihal Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Pemberitahuan Jadwal dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Zurich Asuransi
Indonesia Tbk; Mekanisme Pengambilan Keputusan:
2. Melakukan pengumuman Rapat pada tanggal 8 Agustus 2025 melalui situs web Perseroan dan Harian -Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk
Ekonomi Neraca; dan mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
3. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 25 Agustus 2025 melalui media yang sama dengan -Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat ini dilakukan secara lisan dengan metode
pengumuman Rapat. pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak
setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan
Mata Acara Rapat: kemudian surat suara dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris
Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. selaku pejabat umum yang independen.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah: Rapat telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili 168.849 saham
Tuan Christopher Franz Bendl, Komisaris Utama atau 99,81% dari 100.000 saham Seri A dan 69.169 saham Seri B yang merupakan seluruh saham yang telah
Nyonya Editha Thalia Desiree, Direktur dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian, ketentuan kuorum kehadiran dari Rapat sebagaimana diatur
Nyonya Auralusia Rimadiana, Direktur dalam Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan oleh karenanya, Rapat adalah sah
Nona Tini Nurianto, Direktur penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal
sebagai berikut:
Undangan yang hadir dalam Rapat adalah:
Tuan Setio Darmawan.
Keputusan Rapat:
1. Mengangkat Tuan SETIO DARMAWAN sebagai Direktur Perseroan yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan Nomor KEP-496/PD.02/2025 tanggal 08-09-2025 (delapan September dua ribu dua puluh lima) tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Setio Darmawan Selaku Calon Direktur PT Zurich
Asuransi Indonesia, Tbk, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan
pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
2. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan ASHVIN SHYAM UTTAMSINGH dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 01-08-2025 (satu Agustus dua ribu dua puluh lima),
dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan HERIYANTO AGUNG PUTRA dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 29-07-2025 (dua puluh sembilan Juli dua ribu
dua puluh lima), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama
masa jabatannya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama Tuan Edhi Tjahja Negara Darmohusolo;
Direktur Nyonya Editha Thalia Desiree;
Direktur Nyonya Auralusia Rimadiana;
Direktur Nona Tini Nurianto;
Direktur Tuan Setio Darmawan.
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan Christopher Franz Bendl;
Wakil Komisaris Utama Tuan Sonny Wahyu Brata;
Komisaris Tuan Ir. Willy Suwandi Dharma;
Komisaris Independen Nyonya Ir. Ariyanti Suliyanto, MM;
Komisaris Independen Tuan Tripudjo Putranto;
Komisaris Independen Nyonya Jeti Muliawan.
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ke dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan
pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Hasil perhitungan Abstain Tidak Setuju Setuju
suara 0 saham 0 saham 100.000 saham Seri A dan 68.849 saham Seri B
(0%) (0%) (100%)
KETERBUKAAN INFORMASI / FAKTA MATERIAL
Memenuhi ketentuan Pasal 6 huruf I POJK No 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, serta dengan merujuk pada keputusan Rapat diatas tanggal
16 September 2025, maka Perseroan dengan ini turut menyampaikan keterbukaan informasi / fakta material sebagai berikut:
Tanggal kejadian : 16 September 2025
Jenis informasi/fakta material : Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 16 September 2025, telah
diputuskan untuk menerima dengan baik:
1. Pengangkatan Tuan Setio Darmawan sebagai Direktur Perseroan yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana
tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-496/PD.02/2025 tanggal 08-09-2025
tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Setio Darmawan Selaku Calon Direktur PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk,
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028;
2. Pengunduran diri Tuan Ashvin Shyam Uttamsingh dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 01-08-
2025;
3. Pengunduran diri Tuan Heriyanto Agung Putra dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak
tanggal 29-07-2025.
Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagaimana disebutkan pada ringkasan
risalah Rapat.
Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap : Tidak ada.
kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan
usaha Emiten atau Perusahaan Publik
Jakarta, 18 September 2025
Direksi
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 16 Sep 2025 · 13:16–13:25 |
| Present | 168,849 (99.81%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
100,000
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
ZURICH ASURANSI INDONESIA TBK
p.1 ×10
unresolved
person
Dr. Putra Hutomo
· Notaris
p.1 ×2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.1
unresolved
person
Editha Thalia Desiree
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Auralusia Rimadiana
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Tini Nurianto
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
ASHVIN SHYAM UTTAMSINGH
p.1 ×2
unresolved
person
HERIYANTO AGUNG PUTRA
p.1 ×2
unresolved
person
Sonny Wahyu Brata
· Wakil Komisaris Utama
p.1 ×2
unresolved
person
Ir. Willy Suwandi Dharma
· Komisaris
p.1
unresolved
person
Ir. Ariyanti Suliyanto
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
person
Tripudjo Putranto
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
Jeti Muliawan.
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
—
Pengangkatan Tuan Setio Darmawan
· Direktur
p.1 ×8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
473 ms
12 Sep 2026 22:35
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'suara Memenuhi ketentuan Pasal 6 huruf I POJK No 16 '
'September 2025, maka Perseroan dengan Tanggal kejadian '
'Jenis informasi/fakta material',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '100000'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-09-16',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.81',
'shares_present': '168849',
'shares_total_voting': '100000',
'time_end': '13:25:00',
'time_start': '13:16:00'}