20250917_MTEL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31950681_lamp1.pdf

wa MItratel

wTakomindonesa S£

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK
Nomor: Tel. 3421/LP 210/DMT-10000000/2025

Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini
mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) dengan rincian sebagai berikut:

Hari/tanggal Selasa, 16 September 2025

Waktu Pukul 17.55 WIB s/d 18.17 WIB

Tempat : Auditorium Telkom Landmark Tower, Lantai 6
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52,
Jakarta Selatan 12710

Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan.
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada Rapat adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : FADLI TRI HARTONO

Komisaris : FAISAL AMIR MASDUKI

Komisaris : MIRA TAYYIBA

Komisaris : RATU AYU ISYANA BAGOES OKA
Komisaris Independen : GUNAWAN SUSANTO

DIREKSI:

: THEODORUS ARDI HARTOKO
IAN SIGIT KURNIAWAN
IASTINING BAGYO ASTUTI

Direktur Utama

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Direktur Operasi dan Pembangunan
Direktur Bisnis GUS WINARNO
Direktur Investasi ENDRA PURNAMA
Direktur Pengelolaan Aset : FANDI WIJAYA

Adapun profesi dan lembaga penunjang Pasar Modal yang hadir pada Rapat adalah sebagai berikut:

Biro Admnistrasi Efek : PT Datindo Entrycom
Notaris : Ashoya Ratam S.H., M.Kn
Konsultan Hukum : TnP Law Firm

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Adapun, Rapat dipimpin oleh FADLI TRI HARTONO selaku Komisaris
Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Nomor:
077/IDEKOM-DMT/09/2025 tanggal 12 September 2025 tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“Pimpinan Rapat”).

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia

t: 462 21-27933363

wa MItratel

wTakomindonesa S£

Dalam Rapat, pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara
elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) sejumlah 72.952.968.600 saham
atau merupakan 89,4790400”c dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan
Perseroan yang berjumlah 81.530.790.444 saham, tidak termasuk saham dalam simpanan (Treasury)
sejumlah 2.028.845.900 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal
22 Agustus 2025, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 42 POJK 15/2020 juncto Pasal
88 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto
Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Dalam Mata Acara Rapat:
- Mata Acara Pertama dari Rapat mengenai Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan
disampaikan oleh HENDRA PURNAMA selaku Direktur Investasi Perseroan.
- Mata Acara Kedua dari Rapat mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan disampaikan oleh
GUNAWAN SUSANTO selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.

Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat kepada pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dimana jumlah
penanya/pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan berdasarkan verfifikasi dan pemeriksaan
relevansi pertanyaan dan/atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Rapat oleh Biro Administrasi Efek,
Notaris dan Konsultan hukum. Pada keseluruhan Mata Acara Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau
pendapat dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun
apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan
dengan cara pemungutan suara (voting).

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam “Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk” tertanggal 16 September 2025
nomor 303/1X/2025 dan akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DAYAMITRA
TELEKOMUNIKASI Tbk" tertanggal 16 September 2025 nomor 18 dimana resume dan minuta atas akta
tersebut dibuat oleh Ashoya Ratam S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai
berikut:

Suara yang hadir b 72.952.968.600 100 Yo
Suara yang Tidak Setuju : 43.900 0,0000602 Ya
Suara Abstain : 105.523.450 - 01446459 Yo
Suara Setuju : 72.847.401.250 - 99,8552940 Yo
Total Suara Setuju : 72.952.924.700 - 99,9999398 Yo

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 72.952.924.700 saham atau merupakan 99,9999398/
dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan jumlah sebanyak-
banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) belum termasuk biaya komisi
Anggota Bursa Efek dan biaya lainnya, dengan mana pembelian kembali saham tidak akan-melebihi - —.

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia

t: 462 21-27933363

wa MItratel

wTakomindonesa S£

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat
ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menetapkan syarat pelaksanaan dan ketentuan lainnya
atas pembelian kembali saham Perseroan dan menyatakan keputusan tersendiri dengan akta
tersendiri di hadapan Notaris, dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang
berlaku.

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai
berikut:

Suara yang hadir : 72.952.968.600 100 Yo
Suara yang Tidak Setuju : 2.224.074.829 3,0486420 Yo
Suara Abstain 4 10.293.893.280 141103145 Yo
Suara Setuju 1 0.435.000.491 82,8410436 Yo
Total Suara Setuju : 70.728.893.771 - 96,9513580 Yo

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 70.728.893.771 saham atau merupakan 96,9513580x
dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Mengangkat Bapak Ibnu Sulistyo Riza Pradipto sebagai Komisaris Independen terhitung sejak
penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun
2030, dengan tidak mengurangi hak pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu
sebelum masa jabatannya berakhir.

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan hal-hal yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris
atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang
diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi
keputusan Rapat.

Dengan adanya pengangkatan Pengurus Perseroan, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi
sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : THEODORUS ARDI HARTOKO, ST
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko » IAN SIGIT KURNIAWAN

Direktur Operasi dan Pembangunan : HASTINING BAGYO ASTUTI
Direktur Bisnis : AGUS WINARNO

Direktur Investasi : HENDRA PURNAMA

Direktur Pengelolaan Aset : FANDI WIJAYA

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : FADLI TRI HARTONO

Komisaris Independen : GUNAWAN SUSANTO

Komisaris Independen IBNU SULISTYO RIZA PRADIPTO

Komisaris RATU AYU ISYANA BAGOES OKA
Komisaris MIRA TAYYIBA
Komisaris 1 FAISAL AMIR MASDUKI

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia

t: 462 21-27933363

wa MItratel

wTakomindonesa S£

THE SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk
Number: Tel. 3421/LP 210/DMT-10000000/2025

The Board of Directors of PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (the “Company”), domiciled in South Jakarta
hereby announces to the shareholders of the Company, that the Company has convened the Extraordinary
General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) with the following details:

Day/date : Tuesday, 16 September 2025
Time 1 17.55 Western Indonesian Time (“WIB”) to 18.17 WIB
Venue 1: Telkom Landmark Tower Auditorium, 6" Floor

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52,
Jakarta Selatan 12710

The Meeting Agenda:
1. Approval of the Company's Share Buyback.
2. Changes in the Company's Management Composition.

Board of Commissioners and Board of Directors of the Company present at the Meeting were as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : FADLI TRI HARTONO
Commissioner : FAISAL AMIR MASDUKI
Commissioner : MIRA TAYYIBA

Commissioner : RATU AYU ISYANA BAGOES OKA
Independent Commissioner : GUNAWAN SUSANTO
BOARD OF DIRECTORS:

President Director : THEODORUS ARDI HARTOKO
Director of Finance and Risk Management 2 IAN SIGIT KURNIAWAN
Director of Operations and Development : HASTINING BAGYO ASTUTI
Business Director : AGUS WINARNO

Investment Director : HENDRA PURNAMA

Director of Aset Management : FANDI WIJAYA

The professions and Capital Market supporting institutions present at the Meeting were as follows:

Securities Administration Bureau : PT Datindo Entrycom
Notary : Ashoya Ratam S.H., M.Kn
Legal Consultant : TnP Law Firm

In accordance with the provisions of Article 24 paragraph (1) of the Company's Articles of Association and
Article 37 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning
and Organization of the General Meeting of Shareholders by Public Companies (“POJK 15/2020”), the
Meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
Whereas, the Meeting was led by FADLI TRI HARTONO as the President Commissioner appointed by the
Board of Commissioners based on the Minutes of Meeting of the Board of Commissioners Number:
077/DEKOM-DMT/09/2025 dated 12 September 2025 on the Appointment of the Chairman of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Chairman of the Meeting”).

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia

t: 462 21-27933363

wa MItratel

wTakomindonesa S£

In the Meeting, shareholders who present and/or represented physically and electronically through Electronic
General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”), in the amount of 72,952,968,600 shares or constitute
89.4790400”4 of the total number of shares with voting rights issued by the Company in the amount of
81,530,790,444 shares, excluding Treasury shares in the amount of 2,028,845,900 shares by taking into
consideration the Company's Shareholders Register as of 22 August 2025, therefore the reguired guorum
on the Article 42 of POJK 15/2020 in conjunction with Article 88 paragraph 1 Law No. 40 of 2007 on Limited
Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023 on the Ratification of Government Regulation in Lieu
of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law in conjunction with Article 25 of the Company's Articles of
Association has been fulfilled and the Meeting is valid and has the right to make valid and binding resolutions
regarding the matters discussed according to the Meeting agenda.

In the Meeting Agenda:
- The First Agenda of the Meeting regarding the Approval of the Company's Share Buyback delivered
by HENDRA PURNAMA as the Investment Director of the Company.
- The Second Agenda of the Meeting regarding the Changes in the Company's Management
Composition delivered by GUNAWAN SUSANTO as the Independent Commissioner and Head of
Nomination and Remuneration Committee of the Company.

In each of the Meeting agenda there has been an opportunity given by the Chairman of the Meeting to the
shareholders and/or the proxy of the shareholders to raise guestion and/or express opinion whereas the
number of guestion and/or shareholders who raised guestion, based on the verification and examination the
relevance of the guestion and/or opinion with the Meeting Agenda by the Securities Administration
Bureau/Biro Administrasi Efek, Notary, and Legal Consultant. Throughout the entire Meeting Agenda, there
were no guestions and/or opinions raised either in the Meeting room or through eASY.KSEI.

The mechanism to adopt resolution in the Meeting was carried out by deliberation to reach a consensus.
But, if deliberation for consensus is not reached, then decision making in the Meeting is carried out by voting

In the Meeting there has been resolution made as stated in the “Summary of the Extraordinary General
Meeting of Shareholders PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk” dated 16 September 2025 number
303/1X/2025 and deed of “Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT DAYAMITRA
TELEKOMUNIKASI Tbk" dated 16 September 2025 number 18 wherein the summary and minutes of the
deed are made by Ashoya Ratam S.H., M.Kn, Notary in South Jakarta in which substantially consist as
follows:

In the First Meeting Agenda:
Based on the result of the voting conducted in the Meeting and also through the eASY.KSEI as follows:

Present votes : 72,952,968,600 - 100 Yo
Disagree votes : 43,900 0.0000602 Ya
Abstain votes : 105,523,450 - 0.1446459 Yo
Agree votes : 72,847,401,250 99.8552940 Yo
Total of Agree Votes : 72,952,924,700 - 99.9999398 Yo

Therefore the Meeting with the majority votes 72,952,924,700 shares or constitutes 99.9999507 Yo from the
total of shares with voting rights issued by the Company has resolved:

1. Approve the buyback of the Companys issued shares in a maximum amount of
IDR1,000,000,000,000 (one trillion Rupiah) excluding brokerage commission fees and other
expenses, whereby such buyback shall not exceed 4.12”6 of the issued and paid-up capital of the
Company and shall be carried out in accordance with the prevailing law and regulation.

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia

t: 462 21-27933363

wa MItratel

wTakomindonesa S£

2. Grant authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the
Company to take all necessary actions in connection with the implementation of this Meeting
resolution, including but not limited to determining the terms and conditions of the share buyback
and declaring a separate resolution in a separate deed before a Notary, with due observance of the
prevailing law and regulation.

In the Second Meeting Agenda:
Based on the result of the voting conducted in the Meeting and also through the eASY.KSEI as follows:

Present votes : 72,952,968,600 - 100 Yo
Disagree votes : 2,224,074,829 - 3.0486420 Yo
Abstain votes 10,293,893,280 141103145 Yo
Agree votes 1 60,435,000,491 82.8410436 Yo
Total of Agree Votes 1 70,728,893,771 96.9513580

Therefore, the Meeting with the majority votes 70,728,893,771shares or constitutes 96.951358074 from the
total of shares with voting rights issued by the Company has resolved:

1. Appoint Mr. Ibnu Sulistyo Riza Pradipto as Independent Commissioner effective as of the closing of
this Meeting until the closing of Annual General Meeting of Shareholders in 2030, without prejudice
to the right of the Shareholders to dismiss at any time prior to the expiration of term of office

2. Grant authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the
Company to declare the matters resolved in this Meeting in an Notarial Deed, as well as to appear
before a Notary or other authorized official, and to make such adjustments or amendments as may
be reguired by the competent authorities for the purpose of implementing the resolutions of this
Meeting.

With the appointment of the Company's Management, the composition of the Company's
Management is as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : THEODORUS ARDI HARTOKO, ST
Director of Finance and Risk Management HIAN SIGIT KURNIAWAN

Director of Operations and Development : HASTINING BAGYO ASTUTI
Director of Business : AGUS WINARNO

Director of Investment : HENDRA PURNAMA

Director of Asset Management : FANDI WIJAYA

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : FADLI TRI HARTONO
Independent Commissioner : GUNAWAN SUSANTO
Independent Commissioner 1 IBNU SULISTYO RIZA PRADIPTO
Commissioner : RATU AYU ISYANA BAGOES OKA
Commissioner : MIRA TAYYIBA

Commissioner : FAISAL AMIR MASDUKI

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia

t: 462 21-27933363