20250916_SOHO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31950379_lamp2.pdf

1.  Tanggal Kejadian/ Date of     Selasa, 16 September 2025 / Tuesday, September 16, 2025
    Event
2. Jenis Informasi atau Fakta     Perubahan anggota Direksi Perseroan.
   Material/ Type of Material     Changes in members of the Board of Directors of the
   Fact or Information            Company.

3. Uraian Informasi atau Fakta    Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang
   Material/ Description of       Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 16 September 2025,
   Material Fact of Information   para pemegang saham Perseroan menyetujui beberapa hal
                                  sebagai berikut:
                                  Based on the resolutions of the Extraordinary General
                                  Meeting of Shareholders of the Company dated September
                                  16, 2025, the shareholders of the Company approved the
                                  following matters:

                                      1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak
                                         Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, sebagai Direktur
                                         Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan
                                         dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan
                                         penuh (acquit-et-de-charge) kepada anggota Direksi
                                         Perseroan tersebut di atas dari tanggung jawabnya
                                         sebagai Direktur Perseroan, dan untuk segala
                                         tindakan yang telah diungkapkan secara wajar dan
                                         benar dalam buku-buku dan catatan-catatan
                                         Perseroan serta akun yang telah diaudit selama masa
                                         jabatannya.
                                         Accept and approve the resignation of Mr. Rogelio
                                         Paulino Jr. Castillo Lao from his position as Director
                                         of the Company, effective as of the closing of the
                                         Meeting, and hereby grant full release and discharge
                                         (acquit-et-de-charge) to the aforementioned member
                                         of the Board of Directors from his respective
                                         responsibilities as Director of the Company, and for
                                         all actions that have been reasonably and accurately
                                         disclosed in the Company’s books and records as
                                         well as audited accounts during his tenure.

                                      2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan
                                         yang baru, yakni:
                                         - Bapak Richard Kidarsa, sebagai Direktur
                                           Perseroan;
                                         - Bapak Lim Chern Han, sebagai Direktur
                                           Perseroan; dan

    - Bapak Pandy Harianto, sebagai Direktur
       Perseroan.
   efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut untuk
   menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan
   tanggal 15 September 2030, dengan tidak mengurangi
   hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
   memberhentikannya sewaktu-waktu.
   Approve the appointment of the new members of the
   Company's Board of Directors, namely:
     - Bapak Richard Kidarsa, as Director of the
       Company;
    - Bapak Lim Chern Han, as Director of the
       Company; and
    - Bapak Pandy Harianto, as Director of the
       Company.
   effective as of the closing of this Meeting to serve a
   term of five (5) years until 15 September 2030,
   without prejudice to the right of the General Meeting
   of Shareholders to dismiss him at any time.

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah
   ditutupnya Rapat, maka susunan anggota Dewan
   Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai
   berikut:
   - Dewan Komisaris:
       Presiden Komisaris : Eng Liang Tan
       Komisaris Independen : Harry Salam
       Komisaris : Andy Nugroho Purwohardono

   -   Direksi:
       Direktur : Ery Yunasri, S.H., LL.M
       Direktur : Piero Brambati
       Direktur : Yuliana
       Direktur : Richard Kidarsa
       Direktur : Lim Chern Han
       Direktur : Pandy Harianto
  To declare and determine that as of the closing of this
  Meeting, the composition of the Company’s Board of
  Commissioners and Board of Directors shall be as
  follows:

   -   Board of Commissioners:
       President Commissioner : Eng Liang Tan
       Independent Commissioner : Harry Salam
       Commissioner : Andy Nugroho Purwohardono

   -   Board of Directors:
       Director : Ery Yunasri, S.H., LL.M
       Director : Piero Brambati
       Director : Yuliana
       Director : Richard Kidarsa
       Director : Lim Chern Han
       Director : Pandy Harianto


4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang
   kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
   untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan
   dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang
   disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara
   Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
   menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan
   tersebut ke dalam suatu akta notaris, mengajukan
   permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang
   dan melakukan pemberitahuan atas keputusan
   tersebut di atas yakni mengenai perubahan pengurus
   Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik
   Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan
   ketentuan peraturan perundang-undangan.
   To approve the granting of power and authority to the
   Board of Directors of the Company, with the right of
   substitution, to carry out all actions necessary for the
   implementation of the matters presented and/or
   resolved in the Agenda of this Meeting, including but
   not limited to restating part or all of the resolutions
   into a notarial deed, submitting applications to the
   relevant authorities/officials, and notifying the
   aforementioned resolutions regarding the changes in
   the Company’s management to the Ministry of Law
   and Human Rights of the Republic of Indonesia,
   provided that such actions are not contrary to the
   prevailing laws and regulations.

4.   Dampak kejadian, informasi        Tidak terdapat dampak atas perubahan anggota Direksi
     atau fakta material tersebut      tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi
     terhadap               kegiatan   keuangan, atau kelangsungan usaha pada Perseroan.
     operasional, hukum, kondisi       There is no impact from the changes to the members of the
     keuangan, atau kelangsungan       Board of Directors on the operational activities, legal
     usaha Emiten atau Perusahaan      standing, financial condition, or business continuity of the
     Publik/ The impact of the         Company.
     event, information or material
     facts on the operational
     activities, legal, financial
     condition      or      business
     continuity of the Issuer

5. Keterangan lain-lain/               -
   Other Information

Demikian keterbukaan informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terimakasih atas
perhatian dan kerjasamanya/ Thus the disclosure of information that we can provide. Thank you for
your attention and cooperation.




                                                        Hormat kami/ Sincerely,
                                                  PT. SOHO GLOBAL HEALTH TBK




                                                                 Yuliana
                                                    Direktur dan Sekretaris Perusahaan/
                                                     Director and Corporate Secretary