Back to announcement
20250909_WICO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31938671_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review WICOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.939
RI 8:3 AMRIYATI AMIN SUPRIYADI, S.H.,M.H. NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SURAT KETERANGAN Nomor: 041/CN/IX/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini, Amriyati Amin Supriyadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan sebagai berikut : --------- 1. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), dengan ini kami sampaikan Ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”) PT Wicaksana Overseas International Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (“Perseroan”), yang tercantum dalam akta Nomor 01, tanggal 08 September 2025, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut : A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat RUPS LB Hari/ Tanggal : Senin, 08 September 2025 Waktu : 10.05 WIB — 10.37 WIB Tempat : Kantor Representatif Perseroan, AIA Central Lantai 29 Jl. Jend. Sudirman Kav. 48 A, Jakarta Selatan, 12930 B. Agenda RUPS LB 1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Perubahan susunan Direksi Perseroan. C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPS LB: Yang hadir secara fisik (Offline) Komisaris Independen : Tn. Agustinus Nicholas Lumban Tobing Komisaris : Ny. Yosie Ampang Kuranji Direktur : Tn. Andika Laksmana Putra Yang hadir secara elektronik (Online) Komisaris Independen : Ny. Arini Imamawati D. Kehadiran Pemegang Saham RUPS LB tersebut telah dihadiri oleh : Kehadiran fisik sebanyak 1 350.145.665 lembar saham Kehadiran elektronik sebanyak : 1.936.034.071 lembar saham Sehingga seluruhnya berjumlah : 2.286.179.736 lembar saham atau Menara Imperium Lower Ground Floor Unit 14 Metropolitan Buringan Super Blok Kav. No. 1, Ji. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12980 'elp : (021) 83782950, 83782955 Fax : (021) 8354215
Page 2 OCR 0.933
95,5077851Yo dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda RUPS LB Pada akhir pembahasan agenda RUPS LB, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda RUPS LB Agenda Pertama | - enda Kedua - G. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS LB Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 1 UUPT, untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka untuk setiap keputusan yang akan diambil dalam Rapat ini akan dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 UUPT tersebut namun apabila ada yang tidak setuju atau ada yang memberikan suara blanko, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 2 UUPT, keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara. H. Hasil Pengambilan Keputusan Tidak n Total Setuju yana Sa Setuju PESEIW Jumlah Saham Persentase Agenda 1 | 2.286.096.532 jo) 83.204 2.286.179.736 100Yo Agenda 2 | 2.286.096.532 0 83.204 2.286.179.736 100Yo I. Keputusan RUPS LB Agenda Pertama - Menerima pengunduran diri Tn. Djajadi Djaja tersebut sebagai Presiden Komisaris dan Ny. Retno Palupi Dian Hariarti tersebut sebagai Komisaris, dengan memberikan pembebasan/pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge) serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala jasa yang telah diberikan selama menjabat masing-masing berturut-turut sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Perseroan. - Mengangkat Tn. Ameya Atul Badwe sebagai Komisaris Perseroan yang baru, menggantikan Ny. Retno Palupi Dian Hariarti tersebut, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2027 yang dilaksanakan pada tahun 2028 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Menara Imperium Lower Ground Floor Unit 14 Metropolitan Kuningan Super Blok Kav. No. 1, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12980 Telp : (021) 83782950, 83782955 Fax : (021) 8354215
Page 3 OCR 0.917
- Mengubah susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Komisaris ? Tn. Ameya Atul Badwe Komisaris " Ny. Yosie Ampang Kuranji Komisaris Independen : Ny. Arini Imamawati Komisaris Independen : Tn, Agustinus Nicholas Lumban Tobing Agenda Kedua - Menerima pengunduran diri Tn. Eka Hadi Djaja tersebut dan Tn. Benhard Adolf Ramot Saragi masing-masing sebagai Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan/pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge) serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala jasa yang telah diberikan selama menjabat masing-masing sebagai Direktur Perseroan. - Mengangkat Tn. Theodorus Warlando Ginting sebagai Direktur Perseroan yang baru menggantikan Tn. Benhard Adolf Ramot Saragi, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2027 yang dilaksanakan pada tahun 2028 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. - Mengubah susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Direktur : Tn. Andika Laksmana Putra Direktur : In. Theodorus Warlando Ginting II. Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor Saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ta,.08 September 2025 j Jakarta Selatan,,, . Supriyadi, SH., MH. Menara Imperium Lower Ground Floor Unit 14 Metropolitan Kuningan Super Blok Kav. No. 1, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12980 Telp : (021) 83782950, 83782955 Fax : (021) 8354215
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
AMRIYATI AMIN SUPRIYADI
p.1
unresolved
—
Magister
· Notaris
p.1
unresolved
person
Arini Imamawati D. Kehadiran Pemegang Saham RUPS
· Komisaris Independen
p.1 ×4
unresolved
person
In. Theodorus Warlando Ginting
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Supriyadi
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
138 ms
13 Sep 2026 14:54
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-09-08',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '10:37:00',
'time_start': '10:05:00'}