20250903_SMCB_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31936859_lamp1.pdf

A
SIG

kapasitasnya sebagai Komisaris
Independen dari Perseroan: dan

(5) Shinji Fukami, warga negara Jepang,
pemegang passport No. TS2312081,
beralamat di Bunkyo Garden Gate Tower, 1-
1-1, Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 111-
8503, Jepang, dalam kapasitasnya sebagai
Komisaris dari Perseroan.

(selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagai “Dewan Komisaris”).

DENGAN INI MENYATAKAN:

A. Bahwa sesuai Pasal 16 ayat 19 Anggaran
Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat
juga mengambil Keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Dewan Komisaris,
dengan ketentuan semua anggota Dewan
Komisaris telah diberitahu dan memberikan
persetujuan serta menandatangani
persetujuan/keputusan tersebut: Keputusan
yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam
rapat Dewan Komisaris.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
(“POJK No. 55 tahun 2015”), Anggota Komite
Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan
Komisaris.

C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 POJK
No. 55 Tahun 2015, Komite Audit paling
sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang
berasal dari Komisaris Independen dan Pihak
dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

D. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 POJK
No. 55 Tahun 2015, Komite Audit diketuai oleh
Komisaris Independen.

E. Bahwa sesuai Keputusan Sirkuler Dewan
Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan
Komisaris Perseroan yang terakhir
ditandatangani tanggal 7 Agustus 2025,

Go

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Talavera Suite 15" Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No.22-26, Jakarta -12430
Telp. 462 (21) 2986 1000 - Fax. 462 (21) 2986 3333 - 0800 10 88888 - www.solusibangunindonesia.com

(5) Shinji Fukami, Japanese citizen, holder of
passport No. TS2312081, having his address
at Bunkyo Garden Gate Tower, 1-1-1,
Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 111-8503,
Japan, in his capacity as Commissioner of the
Company.

(hereinafter shall be referred to as the “Board of
Commissioners”).

HEREBY STATES

A. Whereas in accordance with Article 16
paragraph 19 of the Company's Articles of
Association, the Board of Commissioners may
also take a valid Decision without convening a
Meeting of the Board of Commissioners,
provided that all members of the Board of
Commissioners have been notified and given
their consent and signed the approval/decision:
Decisions taken in this manner have the same
force as decisions lawfully taken at a meeting of
the Board of Commissioners.

B. Whereas based on the provisions of Article 3 of
the Financial Services Authority Regulation
Number 55/POJK.04/2015 concerning the
Establishment and Guidelines for the Work
Implementation of the Audit Committee (“POJK
No. 55 of 2015”), members of the Audit
Committee are appointed and dismissed by the
Board of Commissioners.

C. Whereas pursuant to the provisions of Article 4
of POJK No. 55 of 2015, the Audit Committee
shall at least consist of 3 (three) members from
Independent Commissioners and Parties from
outside the Issuer or Public Company.

D. Whereas pursuant to the provisions of Article 5
of POJK No. 55 of 2015, the Audit Committee
is chaired by an Independent Commissioner.

E. Whereas in accordance with the Circular
Resolution in Lieu of the Company's Board of
Commissioners Meeting last signed on August
7, 2025, the Company has established an Audit

SIG

Beyond

Perseroan telah membentuk Komite Audit
yang berlaku efektif sejak tanggal 25 Juni
2025 sebagai berikut:

s Ketua Komite Audit: Prijo Sambodo,
dengan masa jabatan sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2029 dan
dengan tidak mengurangi hak Dewan
Komisaris Perseroan untuk melakukan
perubahan sewaktu-waktu.

# Anggota Komite Audit: Erlin Sarwin,
dengan masa jabatan sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2027 dan
dengan tidak mengurangi hak Dewan
Komisaris Perseroan untuk melakukan
perubahan sewaktu-waktu.

» Anggota Komite Audit: Sugianto, dengan
masa jabatan sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2027 dan
dengan tidak mengurangi hak Dewan
Komisaris Perseroan untuk melakukan
perubahan sewaktu-waktu.

F. Bahwa pada pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
pada tanggal 12 Agustus 2025 agenda
Pergantian Pengurus terdapat perubahan
susunan Dewan Komisaris dimana:

# Komisaris Utama/Komisaris Independen:
Prijo Sambodo
# Komisaris: Herudi Kandau Nugroho
telah diberhentikan secara hormat, dan telah
disetujui pengangkatan Dewan Komisaris
Perseroan yang baru sehingga susunan
Dewan Komisaris Perseroan menjadi:

» Komisaris Utama: Fadlansyah Lubis

# Komisaris Independen: Agnes Marcellina
Tjhin

# Komisaris: Prasetyo Suharto

# Komisaris Independen: Husnedi

» Komisaris: Shinji Fukami

G. Bahwa sesuai
Penetapan

Panduan SIG
Organ Pendukung

tentang
Dewan

PT Solusi Bangun Indonesia Tok.
Talavera Suite 15" Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No.22-26, Jakarta -12430
Telp. 62 (21) 2986 1000 - Fax. 162 (21) 2986 3333 - 0800 10 88888 - www.solusibangunindonesia.com

F. Whereas

SOLUSI BANGUN
“ INDONESIA

Committee which is effective from June 25,
2025 as follows:

e Chairman of the Audit Committee: Prijo
Sambodo, with a term of office until the
closing of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders which will be
held in 2029 and without prejudice to the
rights of the Company's Board of
Commissioners to make changes at any
time.

» Audit Committee Member: Erlin Sarwin,
with a term of office until the closing of the
Company's Annual General Meeting of
Shareholders held in 2027 and without
prejudice to the rights of the Company's
Board of Commissioners to make
changes at any time.

» Audit Committee Member: Sugianto, with
a term of office until the closing of the
Company's Annual General Meeting of
Shareholders held in 2027 and without
prejudice to the rights of the Company's
Board of Commissioners to make
Changes at any time.

in the commencement of the
Company's Extraordinary General Meeting of
Shareholders on August 12, 2025, the agenda
for the Change of Management includes a
change in the composition of the Board of
Commissioners where:
“ President Commissioner/Independent
Commissioner: Prijo Sambodo
“  Commissioner: Herudi Kandau Nugroho
has been honorably dismissed, and the
appointment of a new Board of Commissioners
of the Company has been approved so that the
composition of the Board of Commissioners of
the Company is:
» President
Lubis
» Independent
Marcellina Tjhin
» Commissioner: Prasetyo Suharto
# Independent Commissioner: Husnedi
« Commissioner: Shinji Fukami

Commissioner: Fadlansyah

Commissioner: — Agnes

. Whereas in accordance with the Guidelines of

SIG conceming the Determination of "ey

2 SOLUSI BANGUN
SIS Me ND ONE

Komisaris Anak Perusahaan tahun 2021 pada Supporting Organs of the Board of
angka VI huruf k, masa jabatan anggota Commissioners of Subsidiaries in 2021 in
Komite yang bukan merupakan anggota number VI letter k, the term of office of
Dewan Komisaris paling lama 3 tahun dan Committee members who are not members of
dapat diperpanjang 1 kali selama 2 tahun the Board of Commissioners is a maximum of 3
masa jabatan dengan tidak mengurangi hak years and can be extended 1 time for 2 years
Dewan Komisaris untuk memberhentikan of term of office without prejudice to the right of
sewaktu-waktu. the Board of Commissioners to dismiss at any
time.

H. Dewan Komisaris bermaksud — untuk H.The Board of Commissioners intends to
melaksanakan wewenang, kuasa dan exercise the powers, powers and decisions as
Keputusan sebagaimana disebutkan dalam stated in the Company's Articles of Association.
Anggaran Dasar Perseroan.

OLEH KARENA ITU, setelah mempertimbangkan THEREFORE, after careful and  careful
dengan hati-hati dan seksama hal-hal di atas, consideration of the above, the Board of
Dewan Komisaris dengan ini menyatakan bahwa Commissioners hereby declares that with the
dengan ditandatanganinya Keputusan Sirkuler signing of this Circular Decision of the Board of
Dewan Komisaris ini, maka Dewan Komisaris Commissioners, the Board of Commissioners
dengan suara bulat MENYETUJUI dan unanimously APPROVES and DECIDES, as

MEMUTUSKAN, sebagai berikut: follows.
1) Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prijo 1) Honorably dismiss Mr. Prijo Sambodo as
Sambodo sebagai Ketua Komite Audit Chairman of the Company's Audit Committee

Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 12 effective as of August 12, 2025, with gratitude
Agustus 2025, dengan ucapan terima kasih for the contribution of energy and thoughts

atas sumbangan tenaga dan pikiran yang given during his tenure as Chairman of the

diberikan selama menjabat sebagai Ketua Company's Audit Committee.

Komite Audit Perseroan.

2) Mengangkat Sdr. Husnedi, Komisaris 2) Appointing Mr. Husnedi, — Independent
Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite Commissioner of the Company, as Chairman
Audit Perseroan efektif terhitung sejak tanggal of the Company's Audit Committee effective
29 Agustus 2025. from August 29, 2025.

3) Dengan adanya pengangkatan Ketua dan 3) With the appointment of the Chairman and
Anggota Komite Audit Perseroan tersebut, Member of the Company's Audit Committee,
maka susunan Komite Audit Perseroan the composition of the Company's Audit
terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2025 Committee as of August 29, 2025, is as
adalah sebagai berikut: follows:

a. Sdr. Husnedi, Komisaris Independen a. Mr. Husnedi, the Company's Independent
Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit, Commissioner, as Chairman of the Audit
dengan masa jabatan sampai dengan Committee, with a term of office until the
ditutupnya Rapat Umum Pemegang closing of the Company's Annual General
Saham Tahunan Perseroan yang Meeting of Shareholders held in 2030 and
diselenggarakan pada tahun 2030 dan without reducing the rights of the
dengan tidak mengurangi hak Dewan Company's Board of Commissioners to
Komisaris Perseroan untuk melakukan make changes at any time.
perubahan sewaktu-waktu.

b. Sdri. Erlin Sarwin, sebagai Anggota b. Mrs. Erlin Sarwin, as a Member of the
Komite Audit, dengan masa jabatan Audit Committee, with a term of office until
Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum the closing of the Company's Annual
Pemegang Saham Tahunan Perseroan General Meeting of Shareholders held in
yang diselenggarakan pada tahun 2027 2027 and without reducing the rights of

7

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Talavera Suite 15" Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No.22-26, Jakarta - 12430
Telp. 462 (21) 2986 1000 - Fax. 462 (21) 2986 3333 - 0800 10 38888 - www.solusibangunindonesia.com

A
SIS

Go

Beyond
Next

dan dengan tidak mengurangi hak Dewan
Komisaris Perseroan untuk melakukan
perubahan sewaktu-waktu.

Cc. Saudara Sugianto, sebagai Anggota
Komite Audit, dengan masa jabatan
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang diselenggarakan pada tahun 2027
dan dengan tidak mengurangi hak Dewan
Komisaris Perseroan untuk melakukan
perubahan sewaktu-waktu.

DENGAN INI, semua anggota Dewan Komisaris
Perseroan telah menyatakan persetujuannya atas
Keputusan Sirkuler ini dengan menandatangani
Keputusan Sirkuler ini.

Keputusan Sirkuler ini ditandatangani dalam
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila
terdapat ketidakkonsistenan atau pertentangan
dalam ketentuan-ketentuan dari kedua versi
tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang
berlaku dan versi bahasa Inggris akan
diamendemen agar sesuai dengan versi Bahasa
Indonesia.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani
dalam beberapa salinan yang masing-masing
salinan merupakan salinan yang asli, tetapi
salinan-salinan tersebut secara bersama-sama
merupakan satu kesatuan dan dokumen yang
sama. Keputusan Sirkuler ini diatur oleh dan
ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.

Keputusan Sirkuler ini akan berlaku efektif pada
tanggal 29 Agustus 2025.

Demikian Keputusan Sirkuler ini dibuat dan
ditandatangani di atas meterai yang cukup, untuk
dipatuhi sebagaimana mestinya oleh Dewan
Komisaris dan pihak-pihak terkait lainnya pada
Perseroan.

Ilembar penandatanganan pada halaman
selanjutnya)

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Talavera Suite 15" Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No.22-26, Jakarta -12430
Telp. 62 (21) 2986 1000 - Fax. 462 (21) 2986 3333 - 0800 10 89888 - www.solusibangunindonesia.com

() Ta

SOLUSI BANGUN

ND INDONESIA

the Company's Board of Commissioners
to make changes at any time.

c. Mr. Sugianto, as a Member of the Audit
Committee, with a term of office until the
closing of the Company's Annual General
Meeting of Sharehoiders held in 2027 and
without reducing the rights of the
Company's Board of Commissioners to
make changes at any time.

HEREBY, all members of the Company's Board of
Commissioners have expressed their approval of
this Circular Resolution by signing this Circular
Resolution.

This Circular Resolution is executed in Bahasa
Indonesia and in English. In the event of any
inconsistency or conflict in the provisions of the
two versions, the Bahasa Indonesia version shall
prevail and the English version will be amended to
conform to the Bahasa Indonesia version.

This Circular Resolution may be executed in
counterparts each of which shall be an original, but
such counterparts shall together constitute one
and the same document. This Circular Resolution
shall be governed by and construed in accordance
with the laws of the Republic of Indonesia.

This Circular Decision will be effective on August
29, 2025.

Thus this Circular Resolution is made and signed
on a sufficient stamp, to be complied with as
appropriate by the Board of Commissioners and
other related parties in the Company.

(Signature sheet on next page

4

NN

Tr SOLUSI BANGUN
Sis W DONESI

Dewan Komisaris | Board of Commissioner

Nama | Name : Fadlansyah Lubis
Jabatan | Position : Komisaris Utama | President Commissioner
Tanggal | Date :2 September 2025

Nama | Name : Agnes Marcellina Tjhin
Jabatan | Position : Komisaris Independen | Independent Commissioner
Tanggal | Date :24 August 2025

Go ni
Neke

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Talavera Suite 15" Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No.22-26, Jakarta - 12430
Telp. 462 (21) 2986 1000 - Fax. 162 (21) 2986 3333 - 0800 10 88888 - www.solusibangunindonesia.com

basa
ee aa

As, SOLUSI BANGUN
SIS M5 NDONESIA

Nama | Name : Prasetyo Suharto
Jabatan | Position : Komisaris | Commissioner
Tanggal | Date 128 August 2025

Nama | Name : Husnedi
Jabatan | Position : Komisaris Independen | Independent Commissioner
Tanggal| Date — :29 August 2025

Go
d
Nek

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Talavera Suite 15" Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No.22-26, Jakarta -12430
Telp. 462 (21) 2986 1000 - Fax. 462 (21) 2986 3333 - 0800 10 38888 - www.solusibangunindonesia.com

paaa

aa

SIS N “INDONESIA

RA 8.

Nama | Name : Shinji Fukami
Jabatan | Position : Komisaris | Commissioner
Tanggal | Date :2 September 2025

Go

Beyond

Next

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

Talavera Sulte 15" Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No.22-26, Jakarta - 12430
Telp. 462 (21) 2986 1000 - Fax. 462 (21) 2986 3333 - 0800 10 88888 - www.solusibangunindonesia.com

Haa