20250831_PANI_Pengumuman RUPS_31936125_lamp1.pdf

                PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
3.   Pemegang saham dapat mengusulkan              3. The shareholders may propose agenda
     mata acara jika memenuhi persyaratan             as long as they meet the requirements of
     Pasal 16 dari POJK 15/2020, dan Pasal 15         Article 16 of POJK 15/2020 and Article 15
     ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan,               paragraph (7) of the Company’s Articles
     sebagai berikut:                                 of Association, which are as follows:

      a. diajukan secara tertulis kepada              a. to be submitted in writing to the
         Direksi Perseroan dan harus diterima            Board of Directors of the Company
         oleh Direksi Perseroan paling lambat            and should be received by the Board
         7 (tujuh) hari sebelum tanggal                  of Directors no later than 7 (seven)
         Pemanggilan Rapat;                              days before the notice/invitation
                                                         date of the Meeting;

      b. diajukan oleh 1 (satu) atau lebih            b. to be submitted by 1 (one) or more
         pemegang saham yang mewakili                    shareholders representing 1/20 (one
         1/20 (satu per dua puluh) atau lebih            twentieth) or more of the total
         dari jumlah seluruh saham dengan                number of shares with legitimate
         hak suara yang sah yang dikeluarkan             voting rights issued by the Company;
         Perseroan;

      c. diajukan harus dengan (i) dilakukan          c. to be submitted with (i) good faith, (ii)
         dengan       itikad   baik,      (ii)           by considering the interest of the
         mempertimbangkan      kepentingan               Company, (iii) constitutes agenda
         Perseroan, (iii) merupakan mata                 requiring the Meeting resolution, (iv)
         acara      yang      membutuhkan                enclosing the reason and materials
         keputusan Rapat, (iv) menyertakan               of the proposed agenda of the
         alasan dan bahan usulan mata                    Meeting, and (v) not inconsistent with
         acara Rapat, dan         (v) tidak              the prevailing laws and regulations
         bertentangan dengan ketentuan                   and also the Articles of Association of
         peraturan     perundang-undangan                the Company;
         dan Anggaran Dasar Perseroan;

4.   Memperhatikan POJK 14/2025, Rapat             4. By adhering POJK 14/2025, the Meeting
     akan dilaksanakan secara elektronik              will be electronically convened through
     melalui Fasilitas Electronic General             Facility of Electronic General Meeting
     Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang           System KSEI (“eASY.KSEI”) administered
     diadministrasikan    oleh     KSEI   selaku      by KSEI as the lawful system provider. The
     penyedia sistem yang sah secara hukum.           Company suggests the shareholders to
     Perseroan menghimbau kepada para                 give power and attorney (POA) to the
     pemegang saham untuk memberikan                  Independent Party provided by the
     kuasa kepada Pihak Independen yang               Company namely Stock Administration
     disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro            Bureau (Share Registra) of the Company
     Administrasi    Efek    (BAE)    Perseroan       (PT Adimitra Jasa Korpora) by a Power of
     (PT Adimitra Jasa Korpora) dengan surat          Attorney that will be provided by the
     kuasa yang akan disediakan oleh                  Company or through eASY.KSEI provided
     Perseroan atau melalui fasilitas eASY.KSEI       by KSEI or Indonesian Central Securities
     yang disediakan oleh KSEI sebagai                Depository (KSEI) as a mechanism for the
     mekanisme pemberian kuasa secara                 conferring of power and authority (POA)
     elektronik    (e-Proxy)   dalam      Proses      electronically (e-proxy) in the process of
     penyelengaraan Rapat. Fasilitas E-Proxy          convening the Meeting. This E-Proxy
     ini tersedia bagi Pemegang Saham yang            facility is available for the Shareholders
     berhak untuk hadir dalam Rapat sejak             who are entitled to attend the Meeting


     Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 &10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
          Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470

               PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
     tanggal Pemanggilan Rapat sampai               from the date of the Meeting
     dengan (1) satu hari kerja sebelum             Notice/Invitation up to (1) one business
     penyelengaraan Rapat.                          day prior to the day of the Meeting.

5.   Pada RUPS Luar Biasa, terdapat mata         5. At the EGMS, there are agenda items
     acara yang membutuhkan persetujuan             that   require   approval     from    the
     pemegang saham Independen, sesuai              Independent        Shareholders         in
     ketentuan Pasal 15 dan Pasal 44 POJK           accordance with Article 15 and Article
     15/2020 dan Pasal 15 ayat (7) angka (5)        44 of POJK 15/2020, as well as Article 15
     dan Pasal 17 ayat (2) angka (6)                paragraph (7) point (5) and Article 17
     Anggaran Dasar Perseroan, maka                 paragraph (2) point (6) of the
     dengan ini disampaikan hal-hal sebagai         Company’s Articles of Association.
     berikut:                                       Accordingly, the following information is
                                                    hereby presented:

     a. Rapat dapat dilangsungkan jika              a. The Meeting may be convened if it is
        Rapat dihadiri lebih dari ½ (satu per          attended by more than ½ (one half)
        dua) bagian dari jumlah seluruh                of the total shares with valid voting
        saham dengan hak suara yang sah                rights owned by the Independent
        yang dimiliki oleh pemegang saham              Shareholders;
        Independen;


     b. Keputusan Rapat adalah sah jika             b. The Meeting’s resolution is valid if it is
        disetujui oleh lebih dari ½ (satu per          approved by more than ½ (one half)
        dua) bagian dari jumlah seluruh                of the total number of shares with
        saham dengan hak suara yang sah                valid voting rights owned by
        yang dimiliki oleh pemegang saham              Independent Shareholders;
        Independen;

     c. Rapat         selanjutnya    yang           c. The next Meeting is planned to be
        direncanakan akan diselenggarakan              convened       if  the   quorum     of
        jika kuorum kehadiran pemegang                 attendance        of    Independent
        saham        Independen      yang              Shareholders required by POJK
        disyaratkan POJK 15/2020 dan                   15/2020 and the Company’s Articles
        Anggaran Dasar Perseroan tidak                 of Association is not achieved at the
        diperoleh dalam Rapat pertama;                 first Meeting;

     d. Dalam     hal     kuorum   kehadiran        d. In the event that the quorum of
        sebagaimana dinyatakan pada                    attendance as stated in letter a
        huruf a di atas tidak tercapai, Rapat          above is not achieved, the second
        kedua dapat dilangsungkan jika                 Meeting may be convened if the
        Rapat kedua dihadiri lebih dari ½              second Meeting is attended by more
        (satu per dua) bagian dari jumlah              than 1/2 (one half) of the total
        seluruh saham dengan hak suara                 number of shares with valid voting
        yang    sah    yang     dimiliki oleh          rights owned by Independent
        pemegang saham Independen;                     Shareholders;

     e. Keputusan Rapat kedua adalah sah            e. The resolution of the second Meeting
        jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu         is valid if it is approved by more than
        per dua) bagian dari jumlah seluruh            ½ (one half) of the total number of
        saham dengan hak suara yang sah                shares with valid voting rights owned


     Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 &10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
          Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470

              PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
        yang dimiliki oleh pemegang saham               by    Independent     Shareholders
        Independen yang hadir dalam Rapat               attending the second Meeting;
        kedua;

   f.   Dalam hal kuorum kehadiran pada          f.     In case the attendance quorum of
        Rapat      kedua     sebagaimana                the second Meeting as mentioned in
        dimaksud pada huruf d di atas tidak             letter d above is not achieved, the
        tercapai,   Rapat  ketiga   dapat               third Meeting may be convened if
        dilangsungkan jika Rapat ketiga                 the third Meeting is attended by
        dihadiri oleh pemegang saham                    Independent Shareholders with valid
        Independen dengan hak suara yang                voting rights, with the attendance
        sah, dengan kuorum kehadiran yang               quorum as determined by OJK upon
        ditetapkan    oleh    OJK      atas             the Company’s request;
        permohonan Perseroan;

   g. Keputusan Rapat ketiga adalah sah          g. The resolution of the third Meeting is
      jika disetujui oleh pemegang saham            valid if approved by Independent
      Independen yang mewakili lebih dari           shareholders representing more than
      50 % (lima puluh persen) saham yang           50 % (fifty percent) of shares owned
      dimiliki oleh pemegang saham                  by     Independent        Shareholders
      Independen yang hadir dalam Rapat             attending the third Meeting.
      ketiga.

Pemberitahuan Rapat ini dibuat dalam          This Announcement of Meeting is made in
2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan    2 (two) languages, Bahasa Indonesia and
Bahasa      Inggris.   Apabila    terdapat    English   language.    If there is  any
perbedaan arti dan/atau penafsiran di         inconsistency between Bahasa Indonesia
antara kedua versi bahasa tersebut, maka      and English language, Bahasa Indonesia
versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.     version shall prevail.


         Jakarta, 2 September 2025                       Jakarta, September 2, 2025

              Direksi Perseroan                       Board of Directors of the Company




  Office Tower Agung Sedayu Group Lantai 8 &10, Jalan Marina Raya, Kelurahan Kamal
       Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14470