Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 027/HEXA/9034/VIII/2025
Nama Perusahaan Hexindo Adiperkasa Tbk
Kode Emiten HEXA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 018/HEXA/9034/VIII/2025 , Tanggal 08 Agustus 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Maret 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 16 September 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Kantor Pusat PT Hexindo Adiperkasa Tbk,
diumumkan dan sesuai iklan) Kawasan Industri Pulo Gadung, Jl. Pulo
Kambing II Kav I - II No.33, Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 22 Agustus 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025
2 Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk tahun buku 1 April 2025 sampai dengan 31
Maret 2026
4 Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan
5 Perubahan dan/atau Pengangkatan Kembali Susunan
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Hexindo Adiperkasa Tbk
Page 2
Listiana A. Kurniawati
Corporate Secretary
Hexindo Adiperkasa Tbk
JL. PULO KAMBING II KAV I & II /33, JATINEGARA, JATINEGARA, CAKUNG,
Telepon : 021-4611688, Fax : 021-4611686, www.hexindo-tbk.co.id
Nama Pengirim Listiana A. Kurniawati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-08-2025 11:23
Lampiran 1. LO2025-027-OJK-Penyampaian Pemanggilan RUPS.pdf
2. HEXA_Invitation_GMS_160925_RM-040825-FINAL.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Hexindo Adiperkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Hexindo Adiperkasa Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/HEXA/9034/VIII/2025
Issuer Name Hexindo Adiperkasa Tbk
Issuer Code HEXA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 018/HEXA/9034/VIII/2025 , dated 08 August 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 March 2025
Day/Date/Time : 16 September 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Kantor Pusat PT Hexindo Adiperkasa Tbk,
Kawasan Industri Pulo Gadung, Jl. Pulo
Kambing II Kav I - II No.33, Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 22 August 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025
2 Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk tahun buku 1 April 2025 sampai dengan 31
Maret 2026
4 Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan
5 Perubahan dan/atau Pengangkatan Kembali Susunan
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Hexindo Adiperkasa Tbk
Page 4
Listiana A. Kurniawati
Corporate Secretary
Hexindo Adiperkasa Tbk
JL. PULO KAMBING II KAV I & II /33, JATINEGARA, JATINEGARA, CAKUNG,
Phone : 021-4611688, Fax : 021-4611686, www.hexindo-tbk.co.id
Sender Name Listiana A. Kurniawati
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-08-2025 11:23
Attachment 1. LO2025-027-OJK-Penyampaian Pemanggilan RUPS.pdf
2. HEXA_Invitation_GMS_160925_RM-040825-FINAL.pdf
This is an official document of Hexindo Adiperkasa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Hexindo Adiperkasa Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Listiana A. Kurniawati
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.