Back to announcement
20250822_NICE_Pemanggilan RUPS_31934453_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted NICESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PEMANGGILAN NOTICE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
LUAR BIASA OF SHAREHOLDERS
PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang The Board of Directors of the Company hereby
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri invites the Shareholders of the Company to
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa attend the Extraordinary General Meeting of
(“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: Shareholders (the “Meeting”) which will be held
on:
Hari/Tanggal/ Day/Date : Senin, 15 September 2025/
Monday, September 15, 2025
Waktu / Time : 15.00 WIB – Selesai/ End
Tempat / Venue : The Sultan Hotel
ASEAN 5 Meeting Room,
Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3,
Gelora, Tanah Abang, Jakarta
Pusat
Daring/ online:
Electronic General Meeting
System PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia ("eASY.KSEI")
(https://akses.ksei.co.id/);
Rapat Perseroan akan dilaksanakan secara fisik The Meeting will be convened physically
(luring) dan elektronik (daring) berdasarkan (offline) and electronically (online) pursuant to
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) the Financial Services Authority (Otoritas Jasa
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Keuangan “OJK”) Regulation No.
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 15/POJK.04/2020 on the Plan and
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) Implementation of the General Meeting of
dan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 Shareholders of Public Companies (“POJK
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang 15/2020”) and OJK Regulation No. 14 of 2025
Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi dan concerning the Implementation of Electronic
Rapat Umum Pemegang Sukuk secara General Meetings of Shareholders, General
elektronik (“POJK 14/2025”) dengan Meetings of Bondholders, and General
menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Perseroan Meetings of Sukuk Holders (“POJK 14/2025”) by
menghimbau Pemegang Saham untuk using eASY.KSEI application. The Company
menghadiri Rapat dengan mekanisme berikut: encourages Shareholders to attend the Meeting
by the following mechanism:
1
Page 2
1. Hadir dalam Rapat secara elektronik 1. Attend the Meeting electronically through
melalui aplikasi eASY.KSEI application
eASY.KSEI(https://akses.ksei.co.id/); (https://akses.ksei.co.id/);
2. Diwakili pihak lain dengan memberikan 2. Represented by other parties by granting a
kuasa secara elektronik melalui aplikasi power of attorney electronically through
eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/); atau eASY.KSEI application
(https://akses.ksei.co.id/); or
3. Memberikan kuasa secara konvensional 3. Granting conventional power of attorney to
kepada perwakilan independen yang independent representative appointed by
ditunjuk oleh Perseroan dengan the Company by using Proxy Form provided
enggunakan Formulir Surat Kuasa yang by the Company as available and can be
disediakan oleh Perseroan dan dapat downloaded in the Company’s website
diunduh di situs web Perseroan (https://www.akp.co.id/) from the Notice
(https://www.akp.co.id/) sejak tanggal Date.
Pemanggilan Rapat.
Mata Acara Rapat : Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan perubahan susunan anggota 1. Approval of changes in the composition of
Direksi Perseroan the Company's Board of Directors
Penjelasan: Explanation:
Perseroan telah menerima surat The Company has received resignation
pengunduran diri Bapak Victor Agung letter from Mr. Victor Agung Susantyo from
Susantyo dari jabatannya selaku Direktur his position as the Director of the Company,
Perseroan, sesuai dengan suratnya, in accordance with his letter, dated June 20,
tertanggal 20 Juni 2025, selanjutnya 2025, furthermore the Company plans to
Perseroan berencana untuk mengangkat appoint a new member of the Board of
anggota Direksi yang baru. Directors.
2. Persetujuan perubahan alamat Perseroan 2. Approval of changes in the Company's
address
Penjelasan: Explanation:
Perseroan bermaksud untuk mengubah The Company plans to change the address
alamat Kantor Pusat Perseroan. Perubahan of its Head Office. This update does not
ini tidak mengubah tempat kedudukan constitute a change in the Company's
Perseroan sebagaimana tercantum dalam domicile as stated in the Articles of
Anggaran Dasar. Association.
2
Page 3
Ketentuan Umum : General Provision :
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan 1. This meeting invitation is an official
undangan resmi sesuai dengan ketentuan invitation in accordance with the provisions
Pasal 52 ayat 1 POJK 15/2020 juncto Pasal of Article 52 paragraph 1 of POJK 15/2020
21 ayat 10 a (i) Anggaran Dasar Perseroan,
juncto Article 21 paragraph 10 a (i) of the
sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman
undangan tersendiri kepada Pemegang Company's Articles of Association, hence,
Saham Perseroan. separate invitations to the Company's
Shareholders are no longer required.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak 2. Shareholders of the Company who are
hadir atau diwakili dalam Rapat dan entitled to attend or be represented in the
mengeluarkan suara dalam Rapat adalah Meeting and cast votes at the Meeting are
Pemegang Saham Perseroan yang namanya
the Shareholders whose names are
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada hari Kamis, 21 Agustus recorded in the Shareholder Register on
2025 pukul 16.00 WIB. Thursday, August 21, 2025, at 16:00 WIB.
3. Sehubungan dengan adanya 3. In relation to the organization of the
penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi Meeting through the eASY.KSEI application,
eASY.KSEI, maka keikutsertaan Pemegang Shareholders of the Company's
Saham Perseroan dalam Rapat, dapat participation in the Meeting can be carried
dilakukan dengan mekanisme sebagai out through the following mechanisms:
berikut :
a. hadir secara elektronik dalam Rapat a. Participating electronically in the
atau memberikan kuasa secara Meeting or granting electronic proxy
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; through the eASY.KSEI application;
b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau b. Physically attending the Meeting; or
c. memberikan kuasa dengan c. Granting proxy using the written proxy
menggunakan format surat kuasa form as referred to in number 7 letter b
tertulis sebagaimana dimaksud pada of these General Provisions.
butir 7 huruf b Ketentuan Umum ini.
4. Pemegang Saham Perseroan yang hadir 4. Shareholders of the Company who
secara elektronik atau memberikan kuasa participate electronically or provide
secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi electronic proxies (e-Proxy) through the
eASY.KSEI harus memperhatikan panduan eASY.KSEI application must observe the
registrasi, tata cara penggunaan, dan registration guideline, usage procedure and
penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi further explanation of eASY.KSEI
eASY.KSEI, yang dapat dilihat pada situs application, that can be downloaded in the
web (https://akses.ksei.co.id/). eASY.KSEI website
(https://akses.ksei.co.id/).
3
Page 4
5. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya 5. Shareholders of the Company or their
yang akan hadir secara elektronik melalui proxies who will attend electronically
aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud through the eASY.KSEI application as
pada butir 3 huruf a Ketentuan Umum ini, referred to in number 3 letter a of these
harap memperhatikan hal-hal sebagai General Provisions, please pay attention to
berikut: the following:
a. Pemegang Saham Perseroan dapat a. Shareholders of the Company can
mendeklarasikan kehadirannya secara declare their attendance electronically
elektronik sampai dengan Jumat, 12 until Friday, September 12, 2025, at
September 2025 pukul 12.00 WIB 12:00 WIB (“Attendance Declaration
(“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”), Deadline”), and cast their votes
dan memberikan suaranya melalui through eASY.KSEI platform through the
platform eASY.KSEI melalui tautan link http://akses.ksei.co.id facilitated by
http://akses.ksei.co.id yang difasilitasi KSEI from the date of this Invitation
oleh KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini until the Attendance Declaration
sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Deadline.
Kehadiran.
b. Untuk: b. For:
i. Pemegang Saham Perseroan yang i. Shareholders of the Company who
belum melakukan deklarasi have not declared their attendance
kehadiran secara elektronik sampai electronically by the deadline as
dengan batas waktu sebagaimana referred to in number 5 letter a of
dimaksud pada butir 5 huruf a these General Provisions;
Ketentuan Umum ini;
ii. Pemegang Saham Perseroan yang ii. Shareholders of the Company who
telah melakukan deklarasi have declared their attendance
kehadiran secara elektronik namun electronically but have not cast
belum memberikan pilihan suara their votes until the Attendance
sampai dengan Batas Waktu Declaration Deadline;
Deklarasi Kehadiran;
iii. Perwakilan Pemegang Saham dan iii. Representatives of Shareholders
pihak independen yang telah and independent parties appointed
ditunjuk oleh Perseroan (PT by the Company (PT ADIMITRA
ADIMITRA JASA KORPORA selaku JASA KORPORA as the Company's
Biro Administrasi Efek Perseroan Securities Administration Bureau
(“BAE”)) yang telah menerima ("BAE")) who have received proxies
kuasa dari Pemegang Saham from Shareholders, but the relevant
4
Page 5
Perseroan, namun Pemegang Shareholders of the Company have
Saham Perseroan yang not determined their voting
bersangkutan belum menetapkan preferences until the Attendance
pilihan suara sampai dengan Batas Declaration Deadline;
Waktu Deklarasi Kehadiran;
iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank iv. Participants of KSEI/Intermediaries
Kustodian atau Perusahaan Efek) (Custodian Banks or Securities
yang telah menerima kuasa dari Companies) who have received
Pemegang Saham Perseroan yang proxies from Shareholders of the
telah menetapkan pilihan suara Company who have determined
dalam aplikasi eASY.KSEI; their voting preferences in the
eASY.KSEI application;
wajib melakukan registrasi melalui are required to register through the
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal eASY.KSEI application on the Meeting
pelaksanaan Rapat yaitu Senin, 15 date, Monday, September 15, 2025,
September 2025 sampai dengan until the closing of electronic
ditutupnya registrasi Rapat secara registration by the Company.
elektronik oleh Perseroan.
c. Keterlambatan atau kegagalan dalam c. Delay or failure in the electronic
proses registrasi secara elektronik registration process for any reason will
dengan alasan apapun akan result in Shareholders of the Company
mengakibatkan Pemegang Saham or their proxies being unable to attend
Perseroan atau kuasanya tidak dapat the Meeting electronically and their
menghadiri Rapat secara elektronik share ownership will not be counted in
serta kepemilikan sahamnya tidak the quorum of attendance.
diperhitungkan dalam kuorum
kehadiran.
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya 6. Shareholders of the Company or their
yang hendak menghadiri Rapat secara fisik proxies who intend to attend the Meeting
wajib menyerahkan kepada petugas physically must submit to the registration
pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk officer the original Written Confirmation for
Rapat (selanjutnya disebut “KTUR”) dan the Meeting (hereinafter referred to as
fotokopi Kartu Tanda Penduduk "KTUR") and a photocopy of Identity Card
(selanjutnya disebut “KTP”) atau tanda (hereinafter referred to as "KTP") or other
pengenal lainnya sebelum memasuki ruang identification before entering the Meeting
Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham room. For proxies of Shareholders of the
Perseroan yang berbentuk badan hukum, Company in the form of legal entities, in
selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi addition to submitting the original KTUR
KTP atau tanda pengenal lainnya, juga and a photocopy of the KTP or other
harus menyerahkan fotokopi anggaran identification, they must also submit a
5
Page 6
dasar yang terakhir dan akta pengangkatan photocopy of the latest Articles of
pengurus terakhir dari badan hukum yang Association and the latest appointment
diwakilinya. deed of the Board of Directors of the legal
entity they represent.
7. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili 7. Shareholders of the Company may be
oleh kuasanya: represented by their proxies in the following
ways:
a. dengan memberikan kuasa secara a. By providing electronic proxy (e-Proxy)
elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi through the eASY.KSEI application as
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada referred to in number 3 letter a of these
butir 3 huruf a Ketentuan Umum ini General Provisions, with the condition
dengan ketentuan Pemegang Saham that Shareholders of the Company must
Perseroan wajib menyampaikan kuasa submit proxies and/or its votes, make
dan/atau suaranya, melakukan changes to the appointment of proxy
perubahan penunjukan penerima kuasa recipients and/or voting choices for
dan/atau pilihan suara untuk mata Meeting agenda items, or revoke
acara Rapat, maupun melakukan proxies electronically through the
pencabutan kuasa, secara elektronik eASY.KSEI application from the date of
melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal this invitation until the Attendance
Pemanggilan ini sampai dengan Batas Declaration Deadline;
Waktu Deklarasi Kehadiran;
b. dengan menggunakan format surat b. By using the available written proxy
kuasa tertulis yang tersedia pada situs form format provided on the Company's
web Perseroan (www.akp.co.id), website (www.akp.co.id), with the
dengan ketentuan: following conditions:
i. Pemegang Saham Perseroan i. Shareholders of the Company
tidak berhak memberikan are not allowed to grant
kuasa kepada lebih dari proxies to more than one proxy
seorang kuasa untuk sebagian for a portion of their
dari jumlah saham yang shareholding with different
dimilikinya dengan suara yang votes;
berbeda;
ii. Dalam hal surat kuasa ii. In case the proxy form referred
sebagaimana disebut pada to in number 7 letter b of these
butir 7 huruf b Ketentuan General Provisions is signed
Umum ini ditandatangani di outside the territory of the
luar wilayah Republik Indonesia Republic of Indonesia, the proxy
maka surat kuasa harus form must be apostilled by
6
Page 7
diapostile oleh lembaga yang authorized institution;
berwenang;
iii. Format surat kuasa dapat iii. The proxy form format can be
diunduh pada situs web downloaded from the
Perseroan dan apabila telah Company's website and when
diisi lengkap wajib disampaikan completed, it must be
kepada BAE yang beralamat submitted to the Company's
kantor di : Securities Administration
Bureau (BAE) at the following
address:
PT Adimitra Jasa Korpora
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3
Kirana Boutique Office Blok F3
No. 5, Jl. Kirana Avenue III,
No. 5, Jl. Kirana Avenue III,
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Kelapa Gading, Jakarta Utara
14240
14240
pada setiap hari kerja sejak
on any business day from the
tanggal Pemanggilan Rapat
date of the Meeting invitation
sampai dengan selambat-
until the latest by Wednesday,
lambatnya pada hari Rabu, 10
September 10, 2025, at 16:00
September 2025 sampai
WIB.
dengan pukul 16.00 WIB.
c. apabila anggota Direksi, Dewan c. If members of the Board of Directors,
Komisaris dan karyawan Perseroan Board of Commissioners, and
bertindak selaku kuasa dalam Rapat employees of the Company act as
maka suara yang dikeluarkan tidak proxies in the Meeting, the votes they
diperhitungkan dalam pemungutan cast will not be counted in the voting
suara. process.
8. Materi yang berkenaan dengan Rapat 8. The materials related to the Meeting are
tersedia dan dapat diakses melalui situs available and accessible through the
web Perseroan (www.akp.co.id) sejak Company's website (www.akp.co.id) from
tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai the date of this Meeting invitation until the
dengan hari pelaksanaan Rapat. day of the Meeting.
9. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya 9. Shareholders of the Company or their
dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat proxies can observe the ongoing Meeting
yang sedang berlangsung melalui webinar via Zoom webinar by accessing the
Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, eASY.KSEI menu, "GMS Broadcast"
submenu Tayangan RUPS yang berada pada submenu, available in the AKSes KSEI
7
Page 8
fasilitas AKSes KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/) or through
(https://akses.ksei.co.id/) atau pada menu the "GMS Broadcast" menu on the mobile
Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, AKSes KSEI application, with the following
dengan ketentuan: conditions:
a. Pemegang Saham Perseroan atau a. Shareholders of the Company or their
kuasanya telah terdaftar di aplikasi proxies must be registered in the
eASY.KSEI paling lambat Kamis, 21 eASY.KSEI application no later than
Agustus 2025 pukul 16.00 WIB. Thursday, August 21, 2025, at 16:00
WIB.
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas b. The GMS broadcast has a capacity of up
hingga 500 peserta, di mana kehadiran to 500 participants, where the
tiap peserta akan ditentukan attendance of each participant will be
berdasarkan first come first serve basis. determined on a first-come-first-served
Bagi Pemegang Saham Perseroan atau basis. Shareholders of the Company or
kuasanya yang tidak mendapatkan their proxies who do not have the
kesempatan untuk menyaksikan opportunity to observe the Meeting via
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan GMS Impressions will still be considered
RUPS tetap dianggap sah hadir secara validly present electronically, and their
elektronik serta kepemilikan saham dan share ownership and voting preferences
pilihan suaranya diperhitungkan dalam will be counted in the Meeting, as long
Rapat, sepanjang telah teregistrasi as they have registered in the eASY.KSEI
dalam aplikasi eASY.KSEI. application.
c. Pemegang Saham Perseroan atau c. Shareholders of the Company or their
kuasanya yang hanya menyaksikan proxies who only observe the Meeting
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan via GMS broadcast but are not
RUPS namun tidak teregistrasi hadir registered as present electronically in
secara elektronik pada aplikasi the eASY.KSEI application will be
eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang considered invalidly present and will not
Saham Perseroan atau kuasanya be included in the calculation of the
tersebut dianggap tidak sah serta tidak Meeting's quorum.
akan masuk dalam perhitungan kuorum
kehadiran Rapat.
10. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik 10. To have the best experience using the
dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI application and/or GMS
dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang broadcast, Shareholders of the Company or
Saham Perseroan atau kuasanya disarankan their proxies are advised to use the Mozilla
menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox web browser.
Firefox.
8
Page 9
11. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini 11. If there are any technical operational
terdapat perubahan teknis operasional changes to the eASY.KSEI application or
pada aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan changes to regulations, guidelines, and/or
peraturan, panduan dan/atau penjelasan explanations from KSEI related to the
KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat conduct of electronic Meetings through the
secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, eASY.KSEI application after the date of this
maka perubahan tersebut berlaku terhadap invitation, then such changes will apply to
pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan the conduct of the Meeting, and all
dalam Ketentuan Umum ini yang terkait provisions in these General Provisions
dengan penyelenggaraan Rapat secara related to the conduct of electronic
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI Meetings through the eASY.KSEI application
tersebut dianggap disesuaikan dengan are considered adjusted accordingly to
perubahan tersebut. those changes.
Catatan Tambahan: Notes :
Bagi Pemegang Saham Perseroan atau Shareholders of the Company or their proxies
kuasanya yang hadir secara fisik wajib who physically attend the Meeting are required
mengikuti protokol pada tempat Rapat yang to adhere to the protocols at the Meeting venue
established by the Company, including the
telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain
following:
sebagai berikut:
1) Pemegang Saham Perseroan atau 1) Shareholders of the Company or their
kuasanya diminta dengan hormat agar proxies are respectfully requested to be
berada di tempat Rapat pada pukul at the Meeting venue by 14.30 WIB so
14.30 WIB, agar Rapat dapat dimulai that the Meeting can start on time.
tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup Registration will be closed at 15.00
pada pukul 15.00 WIB. Pemegang WIB. Shareholders of the Company or
Saham Perseroan atau kuasanya yang their proxies who arrive after
hadir setelah pendaftaran ditutup akan registration is closed will be considered
dianggap tidak hadir, oleh karenanya absent, therefore unable to propose
tidak dapat mengajukan usul dan/atau motions and/or questions, and will not
pertanyaan serta tidak dapat be able to vote in the Meeting.
mengeluarkan suara dalam Rapat.
2) Perseroan tidak menyediakan souvenir 2) The Company does not provide
serta tidak menyediakan materi Rapat souvenirs and printed Meeting material
secara cetak bagi pemegang saham. to the shareholders.
9
Page 10
3) Apabila terdapat perubahan dan/atau 3) If there are any changes and/or
penambahan informasi terkait tata cara additions to the information regarding
pelaksanaan Rapat akan diumumkan the Meeting procedures, it will be
pada situs web Perseroan announced on the Company's website
(www.akp.co.id). (www.akp.co.id).
Kendari, 22 Agustus 2025 Kendari, August 22, 2025
PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
10
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT ADIMITRA ADIMITRA JASA KORPORA
p.4
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.7
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora Kirana Boutique Office
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.