Back to announcement
20250814_RONY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31932910_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed RONYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH THE SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
BIASA OF SHAREHOLDERS
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk PT ARACORD NUSANTARA GROUP TBK
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat To comply with the provisions of Article 49
(1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan paragraph (1) and Article 51 of Financial Services
No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat April 21, 2020 concerning the Planning and
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Implementation of General Meetings of
(selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Direksi PT Shareholders of Public Companies (hereinafter
ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk referred to as “POJK No. 15”), the Board of
(selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini Directors of PT ARACORD NUSANTARA
memberitahukan kepada para Pemegang Saham, GROUP Tbk (hereinafter referred to as the
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat “Company”) hereby notifies the Shareholders that
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya the Company has held an Extraordinary General
disebut “Rapat”) yaitu: Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as
the “Meeting”), namely:
A. Pada: A. On:
Hari / Tanggal : Selasa/ 12 Agustus 2025 Day / Date : Tuesday / 12nd Agustus 2025
Pukul : 14.12 WIB – 14.31 WIB Pukul : 14.12 WIB – 14.31 WIB
Tempat : Menara Astra Lantai 5, Jalan Tempat : Menara Astra 5th Floor, Jalan
Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Rukun Tetangga Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Rukun Tetangga
010/Rukun Warga 003, Kelurahan Karet Tengsin, 010/Rukun Warga 003, Kelurahan Karet Tengsin,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
Mata acara Rapat : Meeting Agenda :
1. Pembahasan studi kelayakan atas rencana 1. Discussion of the feasibility study on the
penambahan kegiatan usaha Perseroan. Company's plan to add business activities.
2. Menyetujui rencana penambahan kegiatan usaha 2. Approval of the Company's plan to add its
Perseroan. business activities.
3. Menyetujui rencana mendapatkan pinjaman dari 3. Approval of the plan to obtain a loan from the
pemegang saham Perseroan yaitu Honour Accord Company's shareholder, Honor Accord Limited, in
Limited sebesar USD18.000.000. the amount of $18,000,000 USD.
4. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 4. Approval of amendments to the Company's
Articles of Association.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir B. Attendance of the Members of Board of Directors
dalam Rapat. and Board of Commissioners of the Company.
DEWAN KOMISARIS The Board of Commissioners:
Komisaris Utama : Surono Salem President Commissioner : Surono Salem
Komisaris Independen : Santoso Widjojo Independent Commissioner : Santoso Widjojo
DIREKSI The Board of Directors:
Page 2
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
Direktur Utama : Chen Guang Presiden Director : Chen Guang
C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah C. The meeting was attended by 1,237,819,600 shares
1.237.819.600 saham yang memiliki hak suara yang with valid voting rights or 99.0255680% of all
sah atau 99,0255680% dari seluruh saham dengan shares with valid voting rights issued by the
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Company and 182,193,000 shares or 93.7335047%
Perseroan dan 182.193.000 saham atau of the total number of unaffiliated (independent)
93,7335047% dari seluruh jumlah saham yang tidak shares with valid voting rights issued by the
terafiliasi (independen) dengan hak suara yang sah Company.
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau D. In the Meeting, Shareholders and/or their proxies
kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan are given the opportunity to ask questions and/or
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait provide opinions regarding the agenda of the
mata acara Rapat Meeting.
Mata Acara 1: tidak ada pertanyaan/tanggapan Meeting Agenda 1: no questions/responses
Mata Acara 2: tidak ada pertanyaan/tanggapan Meeting Agenda 2: no questions/responses
Mata Acara 3: tidak ada pertanyaan/tanggapan Meeting Agenda 3: no questions/responses
Mata Acara 4: tidak ada pertanyaan/tanggapan Meeting Agenda 4: no questions/responses
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat E. Voting mechanism in the meeting:
adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara Meeting decisions are made by deliberation to
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah reach consensus. If deliberation to reach consensus
untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan is not reached, then decisions are made by voting.
melalui pemungutan suara.
F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan
pemungutan suara: pemungutan suara:
MATA ACARA 1: MEETING AGENDA 1:
Bersifat pelaporan dan tidak mengambil keputusan. The Agenda was reporting and there were no
decision action.
Page 3
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
MATA ACARA 2: MEETING AGNEDA 2:
Setuju Abstain Tidak Agree Abstain Dissent
Setuju
1,237,819,600 There were There were
1.237.819.600 Tidak ada Tidak ada votes or no no
suara atau suara yang suara yang 100,0000000% abstentions. dissenting
100,0000000% abstain. tidak of all shares with votes.
dari seluruh saham setuju. voting rights
dengan hak suara present at the
yang hadir dalam Meeting.
Rapat.
Keputusan Mata Acara 2 : Decision on Meeting Angenda 2 :
1. Menyetujui penambahan kegiatan usaha 1. Approved the addition of the Company's
Perseroan yaitu Aktivitas Perusahaan Holding business activities, namely Holding Company
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia Activities with the 2020 Indonesian Standard
2020 Nomor 64200; Field Classification Number 64200;
2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar 2. Approve changes to Article 3 of the Articles of
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Association regarding the Purpose and
Usaha sehubungan dengan penambahan Objectives and Business Activities in
kegiatan usaha Perseroan; connection with the addition of the Company's
business activities;
3. Menyetujui untuk memberi kuasa dengan hak 3. Agree to grant power of attorney with the right
subsitusi kepada Direksi Perseroan untuk of substitution to the Company's Board of
melakukan segala tindakan yang berhubungan Directors to carry out all actions related to the
dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun Decisions of this Meeting, including but not
tidak terbatas untuk menghadap pihak limited to appearing before the authorities,
berwenang, mengajukan permohonan submitting an application for approval of
persetujuan perubahan anggaran dasar kepada changes to the articles of association to the
Menteri Hukum Republik Indonesia maupun Minister of Law of the Republic of Indonesia or
instansi berwenang terkait lainnya, membuat other relevant authorities, making or signing
atau serta menandatangani akta-akta maupun deeds and other documents required and
dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan appearing before a Notary to make and sign a
dan hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan deed of statement of the decisions of the
dan menandatangani akta pernyataan keputusan Company's Meeting;
Rapat Perseroan;
Page 4
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
MATA ACARA 3: MEETING AGENDA 3:
Setuju Abstain Tidak Agree Abstain Dissent
Setuju
182,193,000 There were no There were
182.193.000 suara Tidak ada Tidak ada votes or abstentions. no
atau 93,7335047% suara yang suara yang 93.7335047% of dissenting
dari seluruh saham abstain. tidak setuju. all shares with votes.
dengan hak suara voting rights
yang hadir dalam present at the
Rapat. Meeting.
Keputusan Mata Acara 3 : Decision on Meeting Agenda 3:
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk 1. Approved the Company's plan to obtain a loan
mendapatkan pinjaman sebesar of USD 18,000,000 from the Company's
USD18.000.000 dari pemegang saham shareholder, namely Honor Accord Limited;
Perseroan yaitu Honour Accord Limited;
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dengan hak 2. Agree to grant power of attorney with the right
subsitusi kepada Direksi Perseroan untuk of substitution to the Company's Board of
melakukan segala tindakan yang berhubungan Directors to carry out all actions related to the
dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun Decision of this Meeting, including but not
tidak terbatas untuk membuat atau serta limited to making or signing other documents
menandatangani dokumen-dokumen lainnya required to achieve the Decision of this
yang diperlukan demi tercapainya Keputusan Meeting.
Rapat ini.
Page 5
Menara Astra
Lantai 23 Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
PT ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk RT 010 RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
MATA ACARA 4: MEETING AGENDA 4:
Setuju Abstain Tidak Agree Abstain Dissent
Setuju
1,237,819,600 There were There were
1.237.819.600 Tidak ada Tidak ada votes or no no
suara atau suara yang suara yang 100,0000000% abstentions. dissenting
100,0000000% abstain. tidak of all shares with votes.
dari seluruh saham setuju. voting rights
dengan hak suara present at the
yang hadir dalam Meeting.
Rapat.
Keputusan Mata Acara 4 : Decision on Meeting Agenda 4 :
1. Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 18 1. Approve the amendment to Article 16 paragraph
Anggaran Dasar mengenai Kewenangan 18 of the Articles of Association regarding the
Direksi sehubungan dengan kewenangan Authority of the Board of Directors in relation to
Direksi dalam bertindak untuk dan atas nama the authority of the Board of Directors to act for
Perseroan; and on behalf of the Company;
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dengan hak 2. Agree to grant power of attorney with the right of
subsitusi kepada Direksi Perseroan untuk substitution to the Company's Board of Directors
melakukan segala tindakan yang berhubungan to carry out all actions related to the Decisions of
dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun this Meeting, including but not limited to
tidak terbatas untuk menghadap pihak appearing before the authorities, restating the
berwenang, menyatakan kembali susunan composition of the Company's shareholders,
pemegang saham Perseroan, mengajukan submitting a request for receipt of notification of
permohonan penerimaan pemberitahuan changes to the articles of association and data of
perubahan anggaran dasar dan data Perseroan the Company to the Minister of Law of the
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia Republic of Indonesia or other relevant authorized
maupun instansi berwenang terkait lainnya, agencies, making or signing deeds and other
membuat atau serta menandatangani akta-akta documents required and appearing before a
maupun dokumen-dokumen lainnya yang Notary to make and sign a deed of statement of
diperlukan dan hadir dihadapan Notaris untuk the decisions of the Company's Meeting.
dibuatkan dan menandatangani akta
pernyataan keputusan Rapat Perseroan.
Jakarta, 14 Agustus/August 2025
PT ARACORD NUSANTARA GROUP TBK
Direksi / Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 12 Aug 2025 · 14:12–14:31 |
| Present | 1,237,819,600 (99.03%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
1,237,819,600
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 2
For
182,193,000
93.73%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 3
For
1,237,819,600
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT ARACORD NUSANTARA
p.1
unresolved
org
GROUP Tbk
p.1
unresolved
org
Honor Accord Limited
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
567 ms
12 Sep 2026 22:36
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '100.0000000',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'decision action. Menara Astra Lantai 23 Zone '
'F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6, RT 010 RW '
'006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang PT '
'ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk Jakarta Pusat '
'10220 MATA ACARA 2: Setuju Abstain Tidak '
'Setuju 1,237,819,600 There were There were '
'1.237.819.600 Tidak ada Tidak ada suara atau '
'suara yang suara yang 100,0000000% abstain. '
'tidak dari seluruh saham setuju. dengan hak '
'suara yang hadir dalam Rapat. Keputusan',
'seq': 1,
'title': 'Discussion of the feasibility study on the 1. '
"Pembahasan studi kelayakan atas rencana Company's plan "
'to add business activities. penambahan kegiatan usaha '
"Perseroan. 2. Approval of the Company's plan to add its "
'2. Menyetujui rencana penambahan kegiatan usaha '
'business activities. Perseroan. 3. Approval of the plan '
'to obtain a loan from the 3. Menyetujui rencana '
"mendapatkan pinjaman dari Company's s",
'votes_abstain': None,
'votes_against': None,
'votes_for': '1237819600'},
{'pct_for': '93.7335047',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'tidak terbatas untuk menghadap pihak '
'berwenang, mengajukan permohonan persetujuan '
'perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum '
'Republik Indonesia maupun instansi berwenang '
'terkait lainnya, membuat atau serta '
'menandatangani akta-akta maupun '
'dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dan '
'hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan '
'menandatangani akta pernyataan keputusan '
'Rapat Perseroan; Menara Astra Lantai 23 Zone '
'F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6, RT 010 RW '
'006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang PT '
'ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk Jakarta Pusat '
'10220 MATA ACARA 3: Setuju Abstain Tidak '
'Setuju 182,193,000 There were no There were '
'182.193.000 suara Tidak ada Tidak ada atau '
'93,7335047% suara yang suara yang dari '
'seluruh saham abstain. tidak setuju. dengan '
'hak suara yang hadir dalam Rapat. Keputusan',
'seq': 2,
'votes_abstain': None,
'votes_against': None,
'votes_for': '182193000'},
{'pct_for': '100.0000000',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'tidak terbatas untuk membuat atau serta '
'limited to making or signing other documents '
'menandatangani dokumen-dokumen lainnya '
'required to achieve the Decision of this yang '
'diperlukan demi tercapainya Keputusan '
'Meeting. Rapat ini. Menara Astra Lantai 23 '
'Zone F, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6, RT 010 '
'RW 006, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang PT '
'ARACORD NUSANTARA GROUP Tbk Jakarta Pusat '
'10220 MATA ACARA 4: Setuju Abstain Tidak '
'Setuju 1,237,819,600 There were There were '
'1.237.819.600 Tidak ada Tidak ada suara atau '
'suara yang suara yang 100,0000000% abstain. '
'tidak dari seluruh saham setuju. dengan hak '
'suara yang hadir dalam Rapat. Keputusan',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_against': None,
'votes_for': '1237819600'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-08-12',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.0255680',
'shares_present': '1237819600',
'time_end': '14:31:00',
'time_start': '14:12:00'}