Back to announcement
20250811_PART_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31932175_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PARTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CIPTA PERDANA LANCAR Tbk PT CIPTA PERDANA LANCAR Tbk
(“PERSEROAN”) (“COMPANY”)
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the
Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"),
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of
(“Rapat”) sebagai berikut: Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders
("Meeting") as follows:
A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada: A. The Meeting of the Company has been held on:
Hari/Tanggal : Senin, 11 Agustus 2025; Day / Date : Monday, August 11, 2025;
Waktu : 10.23’ WIB s/d 10.55’ WIB; Time : 10.23’ WIB until 10.55’ WIB;
Tempat : Ruangan Arch Duke Plus, Cyber 2 Tower Lantai Venue : Arch Duke Plus Room, Cyber 2 Tower, 17th Floor,
17, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Jakarta Selatan, Jl. H.R. Rasuna Said, Block X-5, South Jakarta,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 dan Video Special Capital Region of Jakarta 12950 and Video
Conference melalui aplikasi eASY.KSEI. Conference via the eASY.KSEI application.
B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut: B. Agenda of the Meeting are as follows:
1. Perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 1. Amendment to Article 3 of the Company's Purpose and
Perseroan. Objectives and Business Activities.
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan seluruh 2. Approval to the Company's Board of Directors to pledge all or a
atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu substantial portion of the Company's assets in one or several
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun transactions, either independently or in connection with the
berkaitan satu dengan yang lain, sehubungan dengan aktifitas Company's and/or its subsidiaries' business activities, for
usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam rangka financial facilities to be obtained by the Company and/or its
fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas subsidiaries from third parties, including extensions and
anak Perseroan dari pihak ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing (including all additions and/or changes thereto), for a
refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau period deemed appropriate by the Company's Board of
perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Directors.
Direksi Perseroan.
1
Page 2
3. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris 3. Changes in the composition of the Board o f Directors and/or
Perseroan. Board of Commissioners of the Company.
C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini C. The Board of Directors and Board of Commissioners the Company
adalah sebagai berikut: present at this Meeting are as follows:
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:
- Direktur Utama / President Director : HAMIM;
- Direktur / Director : TJOENG RINO SAPUTRA.
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:
- Komisaris Utama / President Commissioner : SYAMSIAH;
- Komisaris / Commissioner : NENDEN WIDIASTUTI;
- Komisaris Independen / Independent Commissioner : Drs. BASA SIDABUTAR S.H., M.H.
D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the
saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak recorded number of shares present or represented in the Meeting is
2.040.448.800 saham, yang merupakan 75,02% dari seluruh saham 2.040.448.800 shares, which constitute 75,02% from the total amount
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang of shares that have been issued by the Company, which have valid
sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK voting rights as required by the Company's articles of association and
15/2020. POJK 15/2020.
E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham E. The Company has provided opportunities for the shareholders and the
dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior
memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.
keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang F. In the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat who raised questions and/or provided opinions regarding each
terkait setiap mata acara Rapat. agenda item of the Meeting.
G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat: G. The mechanism of adopting resolution of the Meeting:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara 1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted
musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting
2
Page 3
mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam system is implemented in the Meeting through open voting
Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara system.
terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui 2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN
disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
(“KSEI”).
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan 3. Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid
hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun voting rights and have been present, both physically and
secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak electronically at the Meeting, but have not exercised their voting
suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang and cast the same vote as the majority of the voting shareholders
saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara by adding the said vote to the votes of the majority of the voting
dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang shareholders.
mengeluarkan suara.
H. Hasil pemungutan suara: H. Voting results:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT: FIRST AGENDA OF THE MEETING:
Tidak setuju : 100 suara; Disagree : 100 votes;
Abstain : 0 suara; Abstain : 0 votes;
maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 2.040.448.700 therefore the shareholder with the most votes, namely 2.040.448.700
suara yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang votes which constitute 99,99% of the total number of votes validly cast at
dikeluarkan secara sah dalam Rapat MENYETUJUI usulan keputusan the Meeting APPROVED the proposed resolution on the first agenda
mata acara pertama Rapat yang telah disampaikan. item of the Meeting that had been submitted.
MATA ACARA KEDUA RAPAT: SECOND AGENDA OF THE MEETING:
Tidak setuju : 100 suara; Disagree : 100 votes;
Abstain : 0 suara; Abstain : 0 votes;
maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 2.040.448.700 therefore the shareholder with the most votes, namely 2.040.448.700
suara yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang votes which constitute 99,99% of the total number of votes validly cast at
dikeluarkan secara sah dalam Rapat MENYETUJUI usulan keputusan the Meeting APPROVED the proposed resolution on the second agenda
mata acara kedua Rapat yang telah disampaikan. item of the Meeting that had been submitted.
3
Page 4
MATA ACARA KETIGA RAPAT: THIRD AGENDA OF THE MEETING:
Tidak setuju : 100 suara; Disagree : 100 votes;
Abstain : 0 suara; Abstain : 0 votes;
maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 2.040.448.700 therefore the shareholder with the most votes, namely 2.040.448.700
suara yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang votes which constitute 99,99% of the total number of votes validly cast at
dikeluarkan secara sah dalam Rapat MENYETUJUI usulan keputusan the Meeting APPROVED the proposed resolution on the third agenda
mata acara ketiga Rapat yang telah disampaikan. item of the Meeting that had been submitted.
I. Hasil keputusan Rapat: I. Resolutions of the Meeting:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT: FIRST AGENDA OF THE MEETING:
1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran 1. Approved the amendment to the provisions of Article 3 paragraphs (1)
Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan and (2) of the Company's Articles of Association concerning the Purpose
Usaha Perseroan sehubungan dengan rencana menambah kegiatan and Objectives and Business Activities of the Company in connection
usaha utama Perseroan, yaitu di bidang Industri Peralatan Dapur dan with the planned expansion of the Company's core business activities,
Peralatan Meja dari Logam (KBLI 25992) dan Industri Mesin namely the Metal Kitchenware and Tableware Industry (KBLI 25992)
Pertanian dan Kehutanan (KBLI 28210). and the Agricultural and Forestry Machinery Industry (KBLI 28210).
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan 2. Granted authority and power to the Company's Board of Directors
untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha to adjust the Purpose and Objectives and Business Activities of
Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha utama the Company in connection with the expansion of the Company's
Perseroan, yaitu di bidang Industri Peralatan Dapur dan Peralatan core business activities, namely the Metal Kitchenware and
Meja dari Logam (KBLI 25992) dan Industri Mesin Pertanian dan Tableware Industry (KBLI 25992) and the Agricultural and Forestry
Kehutanan (KBLI 28210). Machinery Industry (KBLI 28210).
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan 3. Granted power to the Company's Board of Directors to state the
hasil keputusan mata acara Rapat yang pertama ini kedalam akta results of the resolutions of the first agenda item of this Meeting in
Notaris tersendiri, termasuk memohon persetujuan perubahan a separate Notarial deed, including requesting approval for the
Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang, amendment to the Company's Articles of Association to the
antara lain pada Kementerian Hukum Republik Indonesia, membuat authorized agency, including the Ministry of Law of the Republic of
perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan Indonesia, making changes and/or additions in any form
untuk diperolehnya persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, necessary to obtain approval for the amendment to the Articles of
termasuk merubah izin usaha Perseroan, mengajukan, menandatangani Association, including changing the Company's business license,
semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan submitting, signing all applications and other documents, selecting
dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka a domicile and carrying out all actions necessary for the addition
penambahan kegiatan usaha utama Perseroan tersebut, tidak ada yang to the Company's main business activities, none of which are
dikecualikan. excluded.
4
Page 5
MATA ACARA KEDUA RAPAT: SECOND AGENDA OF THE MEETING:
1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk 1. Granted approval to the Company's Board of Directors to pledge
menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan all or a substantial portion of the Company's assets to PT BANK
Perseroan kepada PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“Bank”), baik CENTRAL ASIA Tbk ("Bank"), either in a single transaction or
dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri several transactions, either independently or in relation to each
ataupun berkaitan satu dengan yang lain, sehubungan dengan other, in connection with the business activities of the Company
aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam and/or its subsidiaries, in connection with financial facilities to be
rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau
obtained by the Company and/or its subsidiaries from the Bank,
entitas anak Perseroan dari Bank termasuk perpanjangan maupun
refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), including extensions and refinancing (including all additions and/or
sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan. amendments thereto), for a period deemed appropriate by the
Company's Board of Directors.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk 2. Granted power and authority to the Company's Board of Directors
menandatangani segala akta dan dokumen yang diperlukan to sign all necessary deeds and documents (including future
(termasuk penambahan, perubahan dan pembaharuan dokumen- additions, amendments, and updates to such documents, if
dokumen tersebut di kemudian hari, apabila diperlukan oleh required by the Company) in connection with the pledge of all or a
Perseroan) dalam rangka penjaminan seluruh atau sebagian besar substantial portion of the Company's assets to the Bank, either in
harta kekayaan Perseroan kepada Bank, baik dalam satu transaksi a single transaction or several transactions, either independently or
atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu
in relation to each other, under terms and conditions deemed
dengan yang lain, dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik
oleh Perseroan. appropriate by the Company.
MATA ACARA KETIGA RAPAT: THIRD AGENDA OF THE MEETING:
1. Menyetujui mengangkat Bapak REYNIEL FERO WALANDOUW 1. Approved to appoint Mr. REYNIEL FERO WALANDOUW as
selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Independent Commissioner of the Company, effective as of the
Rapat ini. closing of this Meeting.
2. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan 2. Determine the composition of the members of the Board of Directors
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai and members of the Board of Commissioners of the Company as of the
dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan closing of this Meeting until the remaining term of office of the members
Komisaris Perseroan yang masih menjabat, dengan tidak of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk of the Company who are still in office, without diminish the right of the
memberhentikan sewaktu-waktu adalah sebagai berikut: General Meeting of Shareholders to dismiss at any time as follows:
5
Page 6
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:
- Direktur Utama / President Director : HAMIM;
- Direktur / Director : TJOENG RINO SAPUTRA.
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:
- Komisaris Utama / President Commissioner : SYAMSIAH;
- Komisaris / Commissioner : NENDEN WIDIASTUTI;
- Komisaris Independen / Independent Commissioner : Drs. BASA SIDABUTAR S.H., M.H.;
- Komisaris Independen / Independent Commissioner : REYNIEL FERO WALANDOUW.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain 3. Granted power of attorney to the Company's Board of Directors
yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan and/or other appointed parties, either jointly or individually with
hak substitusi, untuk menyatakan keputusan pengangkatan the right of substitution, to state the resolution to appoint the
anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, dalam suatu members of the Company's Board of Commissioners as
akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan mentioned above, in a separate deed before a Notary, including
kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan instansi yang notifying the Ministry of Law of the Republic of Indonesia and
berwenang lainnya serta mendaftarkan serta melakukan segala other authorized agencies and registering and carrying out all
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan necessary actions in connection with the notification of the
pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut. appointment of the members of the Company's Board of
Commissioners.
Jakarta, 12 Agustus / August 12, 2025
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company
PT CIPTA PERDANA LANCAR Tbk
6
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 11 Aug 2025 · – |
| Present | 2,040,448,800 (75.02%) |
| Chair | — |
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.4 ×2
unresolved
org
Ministry of Law
p.4 ×2
unresolved
org
CENTRAL ASIA Tbk
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
1278 ms
12 Sep 2026 22:36
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-08-11',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '75.02',
'shares_present': '2040448800',
'venue': 'Ruangan Arch Duke Plus, Cyber 2 Tower Lantai 17, Jl. H.R. Rasuna '
'Said, Blok X-5, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta '
'12950 dan Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI. B.'}