20260722_CITA_Pengumuman RUPS_32114033_lamp1.pdf

                     PENGUMUMAN                                               ANNOUNCEMENT
       RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                   EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
            PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK                            PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK
                      (“Perseroan”)                                           (“the Company”)


Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham           Notice is hereby given to the Shareholders of the Company
Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat               that the Company will convene an Extraordinary General
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari            Meeting of Shareholders (“Meeting”) on Friday, August 28,
Jumat, 28 Agustus 2026.                                       2026.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,             Pursuant to the provisions of the Company’s Articles of
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020        Association, Financial Services Authority Regulation
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum                Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”) dan             Implementation of the General Meeting of Shareholders of
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025          Public Companies (“POJK 15”), and Financial Services
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham,                Authority Regulation Number 14 of 2025 regarding the
Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum                  Electronic General Meetings of Shareholders, General
Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“POJK e-RUPS”)              Meetings of Bondholders, and General Meetings of
disampaikan hal – hal sebagai berikut :                       Sukukholders (“POJK e-RUPS”), the Company hereby
                                                              announces the following:


  1.      Rapat akan diselenggarakan secara elektronik        1.    The Meeting will be conducted electronically
          melalui fasilitas Electronic General Meeting              through the KSEI Electronic General Meeting System
          System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh            (“eASY.KSEI”) platform provided by PT Kustodian
          PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).             Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Furthermore,
          Namun pemegang saham yang memiliki saham                  Shareholders holding shares in scrip form may attend
          dalam bentuk warkat (script) dapat menghadiri             the Meeting physically, subject to the provisions of
          Rapat secara fisik, dengan mengacu pada                   POJK e-RUPS;
          ketentuan POJK e-RUPS;

  2.      Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs      2.    The Formal Notice of the Meeting will be published
          web KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia (BEI)         on the websites of KSEI, the Indonesia Stock
          dan situs web Perseroan pada Kamis, 6 Agustus             Exchange (IDX), and the Company on Thursday,
          2026;                                                     August 6, 2026;

  3.      Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan           3.    Shareholders entitled to attend and vote at the
          memberikan suara dalam Rapat tersebut,                    Meeting must be officially registered in the
          namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang              Company’s Shareholder Register or hold shares in a
          Saham Perseroan atau pada rekening efek di KSEI           KSEI securities account as of Wednesday, August 5,
          pada Rabu, 5 Agustus 2026 sampai dengan pukul             2026, at 16:00 WIB.
          16.00 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi             This announcement is made to comply with the POJK 15,
ketentuan POJK 15, POJK e-RUPS dan Anggaran Dasar             POJK e-RUPS and the Company’s Article Association.
Perseroan.
                  Jakarta, 22 Juli 2026                                         Jakarta, 22 July 2026
                         Direksi                                                 Board of Directors
           PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK                                PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK

                                          PT Cita Mineral Investindo Tbk
                                           Gedung Bank Panin Lantai 2
                                           Jl. Jend.Sudirman - Senayan
                                                Jakarta Pusat 10270
                                          Email: corsec@citamineral.com