Back to announcement
20250811_BMHS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31932119.pdf
RUPS minutes Needs review BMHSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 044-K/CORSEC/BMHS/VIII/2025 Nama Perusahaan PT Bundamedik Tbk Kode Emiten BMHS Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 038-K/CORSEC/BMHS/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2025, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.487.854.076 saham atau 87,0335% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 87,034%7.487.85 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.076
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan SUNATA TJITEROSAMPURNO
dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan
setinggi-tingginya atas dedikasi, waktu serta sumbangsih tenaga dan pikirannya selama
menjabat serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et decharge) atas Tindakan pengawasan yang telah dilakukan, selama tindakan
tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam
Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan WISHNUTAMA KUSUBANDIO
dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan
dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, waktu serta
sumbangsih tenaga dan pikirannya selama menjabat serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas Tindakan pengawasan
yang telah dilakukan, selama tindakan tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari Anggaran
Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
3. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan IVAN RIZAL SINI dari
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan dengan ucapan terima kasih dan
penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, waktu serta sumbangsih tenaga dan
pikirannya selama menjabat serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) atas Tindakan pengawasan yang telah dilakukan, selama
tindakan tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan serta menyetujui untuk mengangkat kembali
Tuan IVAN RIZAL SINI selaku Komisaris Utama Perseroan untuk masa jabatan terhitung
ditutupnya rapat hingga 7 (tujuh) Agustus 2030 (dua ribu tiga puluh).
4. Menyetujui mengangkat Tuan SHUBHASISH CHATTORAJ selaku Wakil Komisaris
Utama Perseroan untuk masa jabatan terhitung ditutupnya rapat hingga 7 (tujuh) Agustus
2030 (dua ribu tiga puluh).
5. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Ivan Rizal Sini
Wakil Komisaris Utama : Shubhasish Chattoraj
Komisaris : Mesha Rizal Sini
Komisaris Independen : Retno Lestari Priansari Marsudi
Komisaris Independen : Arianti Anaya
Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
DIREKSI
Direktur Utama : Agus Heru Darjono
Direktur : Emilia Rouli
Direktur : Cuncun Wijaya
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Ivan Rizal Sini
Wakil Komisaris Utama : Shubhasish Chattoraj
Komisaris : Mesha Rizal Sini
Komisaris Independen : Retno Lestari Priansari Marsudi
Komisaris Independen : Arianti Anaya
5. Memutuskan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan secara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk menghadap pada
Notaris dan untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari Keputusan yang diambil
dalam Rapat ini, dan untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan semua dokumen
terkait dan permohonan untuk memberitahukan dan mendaftarkan perubahan susunan
Page 3
100% 0% 0%
Pengurus Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan Otoritas yang
berwenang, serta mengambil segala sesuatu tindakan pada umumnya yang diperlukan
untuk melaksanakan tujuan tersebut di atas.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Agus Heru Darjono DIREKTUR 30 Mei 2024 30 Mei 2029 1
UTAMA
Bapak Cuncun Wijaya DIREKTUR 21 Juli 2022 21 Juli 2027 1
Ibu Emilia Rouli DIREKTUR 21 Juli 2022 21 Juli 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ivan Rizal Sini KOMISARIS 07 Agustus 2025 07 Agustus 2030 2
UTAMA
Bapak Shubhasish WAKIL 07 Agustus 2025 07 Agustus 2030 1
Chattoraj KOMISARIS
UTAMA
Bapak Mesha Rizal Sini KOMISARIS 30 Mei 2024 30 Mei 2029 1
Ibu Retno L.P. Marsudi KOMISARIS 20 Desember 2024 20 Desember 2029 1 X
Ibu Arianti Anaya KOMISARIS 20 Desember 2024 20 Desember 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bundamedik Tbk
Josephine Tobing
Corporate Secretary
PT Bundamedik Tbk
Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, Menteng
Telepon : (62-21) 3192-3344, Fax : (62-21) 3190-5915, www.bmhs.co.id
Nama Pengirim Josephine Tobing
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 11-08-2025 16:18
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB BMHS 2025.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB BMHS 2025.pdf
Page 4
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bundamedik Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bundamedik Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 044-K/CORSEC/BMHS/VIII/2025 Issuer Name PT Bundamedik Tbk Issuer Code BMHS Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 038-K/CORSEC/BMHS/VII/2025 Date 16 July 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 07 August 2025, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 7.487.854.076 share of 87,0335% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 87,034%7.487.85 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.076
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved to respectfully dismiss Mr. SUNATA TJITEROSAMPURNO from his
position as Commissioner of the Company with highest gratitude and appreciation for his
dedication, time and contribution of energy and thought during his tenure and to grant full
release and discharge of responsibility (acquit et decharge) for supervisory actions that have
been carried out, as long as such actions are in accordance with and do not deviate from the
Company's Articles of Association and are reflected in the Company's Financial Statements.
2. Approved to respectfully dismiss Mr. WISHNUTAMA KUSUBANDIO from his
position as Deputy President Commissioner and Independent Commissioner of the
Company with the highest gratitude and appreciation for his dedication, time and contribution
of energy and thought during his tenure and to grant full release and discharge of
responsibility (acquit et decharge) for supervisory actions that have been carried out, as long
as such actions are in accordance with and do not deviate from the Company's Articles of
Association and are reflected in the Company's Financial Statements.
3. Approved to respectfully dismiss Mr. IVAN RIZAL SINI from his position as
President Commissioner of the Company with the highest gratitude and appreciation for his
dedication, time and contribution of energy and thought during his tenure, and to grant full
release and discharge (acquit et decharge) for the supervisory actions that have been
carried out, as long as such actions are in accordance with and do not deviate from the
Company's Articles of Association and are reflected in the Company's Financial Statements,
and to approve the reappointment of Mr. IVAN RIZAL SINI as the President Commissioner of
the Company for a term of office commencing at the close of this meeting and ending on
August 7th, 2030 (two thousand thirty).
4. Approved the appointment of Mr. SHUBHASISH CHATTORAJ as Vice President
Commissioner of the Company for a term of tenure starting from the closing of the meeting
until August 7th, 2030 (two thousand and thirty).
5. Approved the changes to the composition of the Company's Board of
Commissioners as follows:
BOARD OF COMMISSIONER
President Commissioner : Ivan Rizal Sini
Vice President Commissioner : Shubhasish Chattoraj
Commissioner : Mesha Rizal Sini
Independent Commissioner : Retno Lestari Priansari Marsudi
Independent Commissioner : Arianti Anaya
Thus, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as
follows :
BOARD OF DIRECTOR:
President Director : Agus Heru Darjono
Director : Emilia Rouli
Director : Cuncun Wijaya
BOARD OF COMMISSIONER
President Commissioner : Ivan Rizal Sini
Vice President Commissioner : Shubhasish Chattoraj
Commissioner : Mesha Rizal Sini
Independent Commissioner : Retno Lestari Priansari Marsudi
Independent Commissioner : Arianti Anaya
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Agus Heru Darjono PRESIDENT 30 May 2024 30 May 2029 1
DIRECTOR
Bapak Cuncun Wijaya DIRECTOR 21 July 2022 21 July 2027 1
Ibu Emilia Rouli DIRECTOR 21 July 2022 21 July 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ivan Rizal Sini PRESIDENT 07 August 2025 07 August 2030 2
COMMISSIONER
Bapak Shubhasish DEPUTY 07 August 2025 07 August 2030 1
Chattoraj COMMISSIONER
Bapak Mesha Rizal Sini COMMISSIONER 30 May 2024 30 May 2029 1
Ibu Retno L.P. Marsudi COMMISSIONER 20 December 2024 20 December 2029 1 X
Ibu Arianti Anaya COMMISSIONER 20 December 2024 20 December 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bundamedik Tbk
Josephine Tobing
Corporate Secretary
PT Bundamedik Tbk
Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, Menteng
Phone : (62-21) 3192-3344, Fax : (62-21) 3190-5915, www.bmhs.co.id
Sender Name Josephine Tobing
Function Corporate Secretary
Date and Time 11-08-2025 16:18
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB BMHS 2025.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB BMHS 2025.pdf
This is an official document of PT Bundamedik Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bundamedik Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SHUBHASISH CHATTORAJ
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia dan Otoritas
p.3
unresolved
person
Cuncun Wijaya
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Emilia Rouli
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Chattoraj
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Josephine Tobing
· Corporate Secretary
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
665 ms
12 Sep 2026 22:36
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '87.0335',
'shares_present': '7487854076'}